Gửi bài viết tới BigCoin

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

Đăng bởi: StevenPalley  - 07/04/2018 - 690 lượt xem
Chia sẻ
 

Các vụ scam bitcoin trên toàn thế giới dường như đã liên tục phát triển trong thời gian gần đây, và lần này, nó đã tấn công đến Ấn Độ. Amit Bhardwaj, giám đốc của một công ty khai thác bitcoin gần đây đã bị bắt vì là người cầm đầu đường dây của một scam tiếp thị đa cấp phức tạp lên tới 300 triệu đô la Bitcoin.

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

Một người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì lừa đảo 300 đô la tiền Bitcoin

Theo kế hoạch này, ông ta đã kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư một bitcoin với tỷ lệ lợi nhuận 10%. 'Hợp đồng' này sẽ có giá trị trong tổng cộng mười tám tháng. Bhardwaj cũng đưa ra một lựa chọn khác, ông ta hứa sẽ cung cấp phần cứng khai thác tiền mã hóa bitcoin cho các nhà đầu tư, những người này sau đó có thể khai thác Bitcoin của riêng họ. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ trả lợi nhuận cho họ và thay vào đó lại ôm tiền chạy trốn khỏi đất nước, cảnh sát nói.

Nhà doanh nghiệp bitcoin này đã thành lập đế chế khai thác bitcoin của riêng mình và đã đánh lừa khoảng 8000 người tương ứng với khoảng Rs. 2.000 crores (308 triệu USD) bằng bitcoin trên khắp đất nước. Nhưng những "khoản thu nhập" này đã khiến Bhardwaj bị còng tay dẫn đi. Vào ngày 5 tháng 4, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt tại sân bay Delhi. Trước đó, bảy đồng phạm của ông đã bị bắt tại Bangkok.

"Gain Bitcoin": Vỏ bọc công ty được sử dụng để lừa đảo

Bhardwaj là người tiên phong trong thị trường bán lẻ trực tuyến chấp nhận tiền tệ dưới hình thức bitcoin vào năm 2014. Một trong những công ty khai thác bitcoin phổ biến của ông là "Gain Bitcoin" – công ty tuyên bố họ có các hoạt động khai thác coin ở Trung Quốc, GB Miners - có trụ sở ở Hồng Kong và MCAP.

Bhardwaj bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 5 tháng Tư, theo lời cảnh sát viên Rashmi Shukla. Trước đó, cảnh sát đã nhận được cảnh báo của các cơ quan địa phương ở Bangkok về vị trí của Bhardwaj trong nước. Người đàn ông này đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur và các thành phố khác ở Ấn Độ.

Thời hoàng kim, Bhardwaj đã gây dựng được các máy chủ khai thác coin của riêng mình, hoàn toàn loại bỏ chi phí giao dịch khi bitcoins được khai thác thuê từ một máy chủ khai thác khác bên ngoài.

Trong trường hợp này, "Bhardwaj đã tiến thêm một bước và thành lập các hoạt động khai thác coin của chính mình ở nước ngoài và đã giới thiệu các máy chủ của chính mình", Kislay Chaudhary, chuyên gia về không gian mạng tại Delhi cho biết.

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

"Gain Bitcoin": Vỏ bọc công ty được sử dụng để lừa đảo

 

Chuông báo động các nhà đầu tư

Một trong những người đầu tiên phát hiện ra hành động sai trái của Bhardwaj là Zakhil Suresh, một nhà phân tích mật mã từ Mumbai. Nhà phân tích đã gửi tới hội đồng cảnh sát Delhi và Mumbai đơn đề nghị tống Bhardwaj vào tù.

Tường thuật lại câu chuyện của mình, Suresh cho biết rằng ông đã gặp Bhardwaj ở Delhi vào tháng 6 năm 2015 và sau khi tìm hiểu về các điều khoản và lợi ích của kế hoạch của Bhardwaj, ông đã đầu tư tổng cộng 6 bitcoin lên đến Rs. một Lakh vào thời điểm đó.

"Bhardwaj đã hứa sẽ trả 0,01 đến 0,02 bitcoin mỗi tháng. Ông ta nói rằng giao dịch trên nền tảng của ông ta sẽ không mất phí. Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ anh ta bởi vì anh ta được xem như là một kẻ cách mạng Bitcoin", Suresh nói.

Nhưng buồn thay, lợi nhuận đầu tư của ông đã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. "Tôi liên tục gửi email cho công ty của ông ta, nhưng họ chưa bao giờ trả lời. Ví của tôi đã trong tình trạng chờ nhiều tháng, và sau đó tình trạng chuyển sang khóa luôn, "Suresh nói. Sures đã bị lừa dối. Sau đó, Suresh đã không nộp đơn khiếu nại chống lại ông ta nữa. "Tôi đã quá mệt mỏi vì nó. Tôi hoàn toàn không biết về các điều khoản”.

Bigcoin mong muốn đem đến những bài viết, thông tin hữu ích hỗ trợ bạn đọc trong quá trình tìm hiểu thị trường Tiền mã hóa,  cũng như những thông tin liên quan về tỉ giá coin. Tất cả chỉ là tham khảo, hãy là những nhà đầu tư thông minh và tỉnh táo!
Chúc các bạn có những thương vụ đầu tư thành công!

Bạn đang đọc bài: $300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ