Gửi bài viết tới BigCoin

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

Đăng bởi: StevenPalley  - 07/04/2018 - 777 lượt xem
Chia sẻ
 

Các vụ scam bitcoin trên toàn thế giới dường như đã liên tục phát triển trong thời gian gần đây, và lần này, nó đã tấn công đến Ấn Độ. Amit Bhardwaj, giám đốc của một công ty khai thác bitcoin gần đây đã bị bắt vì là người cầm đầu đường dây của một scam tiếp thị đa cấp phức tạp lên tới 300 triệu đô la Bitcoin.

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

Một người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì lừa đảo 300 đô la tiền Bitcoin

Theo kế hoạch này, ông ta đã kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư một bitcoin với tỷ lệ lợi nhuận 10%. 'Hợp đồng' này sẽ có giá trị trong tổng cộng mười tám tháng. Bhardwaj cũng đưa ra một lựa chọn khác, ông ta hứa sẽ cung cấp phần cứng khai thác tiền mã hóa bitcoin cho các nhà đầu tư, những người này sau đó có thể khai thác Bitcoin của riêng họ. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ trả lợi nhuận cho họ và thay vào đó lại ôm tiền chạy trốn khỏi đất nước, cảnh sát nói.

Nhà doanh nghiệp bitcoin này đã thành lập đế chế khai thác bitcoin của riêng mình và đã đánh lừa khoảng 8000 người tương ứng với khoảng Rs. 2.000 crores (308 triệu USD) bằng bitcoin trên khắp đất nước. Nhưng những "khoản thu nhập" này đã khiến Bhardwaj bị còng tay dẫn đi. Vào ngày 5 tháng 4, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt tại sân bay Delhi. Trước đó, bảy đồng phạm của ông đã bị bắt tại Bangkok.

"Gain Bitcoin": Vỏ bọc công ty được sử dụng để lừa đảo

Bhardwaj là người tiên phong trong thị trường bán lẻ trực tuyến chấp nhận tiền tệ dưới hình thức bitcoin vào năm 2014. Một trong những công ty khai thác bitcoin phổ biến của ông là "Gain Bitcoin" – công ty tuyên bố họ có các hoạt động khai thác coin ở Trung Quốc, GB Miners - có trụ sở ở Hồng Kong và MCAP.

Bhardwaj bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 5 tháng Tư, theo lời cảnh sát viên Rashmi Shukla. Trước đó, cảnh sát đã nhận được cảnh báo của các cơ quan địa phương ở Bangkok về vị trí của Bhardwaj trong nước. Người đàn ông này đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur và các thành phố khác ở Ấn Độ.

Thời hoàng kim, Bhardwaj đã gây dựng được các máy chủ khai thác coin của riêng mình, hoàn toàn loại bỏ chi phí giao dịch khi bitcoins được khai thác thuê từ một máy chủ khai thác khác bên ngoài.

Trong trường hợp này, "Bhardwaj đã tiến thêm một bước và thành lập các hoạt động khai thác coin của chính mình ở nước ngoài và đã giới thiệu các máy chủ của chính mình", Kislay Chaudhary, chuyên gia về không gian mạng tại Delhi cho biết.

$300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ

"Gain Bitcoin": Vỏ bọc công ty được sử dụng để lừa đảo

 

Chuông báo động các nhà đầu tư

Một trong những người đầu tiên phát hiện ra hành động sai trái của Bhardwaj là Zakhil Suresh, một nhà phân tích mật mã từ Mumbai. Nhà phân tích đã gửi tới hội đồng cảnh sát Delhi và Mumbai đơn đề nghị tống Bhardwaj vào tù.

Tường thuật lại câu chuyện của mình, Suresh cho biết rằng ông đã gặp Bhardwaj ở Delhi vào tháng 6 năm 2015 và sau khi tìm hiểu về các điều khoản và lợi ích của kế hoạch của Bhardwaj, ông đã đầu tư tổng cộng 6 bitcoin lên đến Rs. một Lakh vào thời điểm đó.

"Bhardwaj đã hứa sẽ trả 0,01 đến 0,02 bitcoin mỗi tháng. Ông ta nói rằng giao dịch trên nền tảng của ông ta sẽ không mất phí. Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ anh ta bởi vì anh ta được xem như là một kẻ cách mạng Bitcoin", Suresh nói.

Nhưng buồn thay, lợi nhuận đầu tư của ông đã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. "Tôi liên tục gửi email cho công ty của ông ta, nhưng họ chưa bao giờ trả lời. Ví của tôi đã trong tình trạng chờ nhiều tháng, và sau đó tình trạng chuyển sang khóa luôn, "Suresh nói. Sures đã bị lừa dối. Sau đó, Suresh đã không nộp đơn khiếu nại chống lại ông ta nữa. "Tôi đã quá mệt mỏi vì nó. Tôi hoàn toàn không biết về các điều khoản”.

Bigcoin mong muốn đem đến những bài viết, thông tin hữu ích hỗ trợ bạn đọc trong quá trình tìm hiểu thị trường Tiền mã hóa,  cũng như những thông tin liên quan về tỉ giá coin. Tất cả chỉ là tham khảo, hãy là những nhà đầu tư thông minh và tỉnh táo!
Chúc các bạn có những thương vụ đầu tư thành công!

Bạn đang đọc bài: $300 triệu Bitcoin scam được phát hiện tại Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto


Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto

Andrew Yang, một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử năm 2020, đang ủng hộ các quy định rõ ràng về tài sản kỹ thuật số. Yang đưa các điểm quan trọng trong một chính sách được công bố trên trang web chiến dịch của mình.

Yang - một doanh nhân đã đóng góp 120.000 đô la để thành lập công ty liên doanh  Venture For America (VFA), một công cụ tăng tốc nhằm xây dựng các công ty mới khởi nghiệp ở các thành phố mới nổi - đang tranh cử tổng thống vào năm 2020. Là một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, Yang là người thực hiện tiền điện tử Crypto và kỹ thuật số quy định tài sản trong nước.

Trong bản phát hành, Yang phác thảo rằng chính phủ đã thất bại trong việc phát triển và đưa ra khuôn khổ quốc gia để điều chỉnh tài sản kỹ thuật số, trong khi một số cơ quan liên bang tuyên bố các khu vực pháp lý mâu thuẫn. Yang nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định cách xử lý và quy định tài sản kỹ thuật số để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể nắm được tất cả các thông tin liên quan trước khi tiến hành đầu tư. Yang nói:

”Chúng ta nên cho các nhà đầu tư, công ty và cá nhân biết sẽ có các hướng giải quyết để hỗ trợ cho sự đổi mới và phát triển. Blockchain có tiềm năng rất lớn.”

Yang cũng chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử Crypto và tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh hơn các quy định có thể theo kịp và một số tiểu bang có các quy định mâu thuẫn. “Tạo ra các hướng dẫn rõ ràng trong thế giới tài sản kỹ thuật số để các doanh nghiệp và cá nhân có thể đầu tư và đổi mới trong khu vực mà không sợ sự thay đổi về quy định,” Yang tiếp tục.

Vào tháng 1, Cointelegraph đã báo cáo rằng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và nhà phê bình tiền điện tử Crypto Elizabeth Warren đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho chủ tịch vào năm 2020. Phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 10, Warren đã khẳng định rằng “thách thức là làm thế nào để nuôi dưỡng các khía cạnh sản xuất của tiền điện tử Crypto với việc bảo vệ người tiêu dùng.” Thượng nghị sĩ cũng nêu ra rằng người tiêu dùng Mỹ đang trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

Đầu tháng này, Đại diện Warren Davidson và Darren Soto đã giới thiệu lại Đạo luật phân loại mã thông báo. Dự luật sẽ loại trừ tiền điện tử Crypto khỏi việc được phân loại là bảo mật. Đạo luật này cũng theo đuổi việc giới thiệu sự chắc chắn về quy định cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong ngành công nghiệp blockchain của Hoa Kỳ, cũng như làm rõ các sáng kiến ​​và phán quyết pháp lý mâu thuẫn.

Bạn đang đọc: Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain