Gửi bài viết tới BigCoin

'Những sai sót' trong các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nhật Bản dẫn đến cảnh cáo của cơ quan quản lý

Đăng bởi: StevenPalley  - 20/06/2018 - 258 lượt xem
Chia sẻ
 

Một số sàn giao dịch lớn của Nhật Bản bao gồm bitFlyer, nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất và được tài trợ tốt nhất của Nhật Bản, đang phải đối mặt với các lệnh cải tiến sàn giao dịch từ cơ quan quản lý tài chính và cơ quan giám sát quốc gia.

Một bản tin của Nikkei hôm thứ Ba đã tiết lộ, việc không tuân thủ hướng dẫn chống rửa tiền (AML) sẽ dẫn đến việc ít nhất năm nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa nhận được “lệnh cải tiến sàn giao dịch' từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản (FSA).

Bản tin cho biết thêm, năm sàn giao dịch trong danh sách được nêu ra của Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản FSA được đăng ký đặc biệt với cơ quan quản lý để vận hành một sàn giao dịch nội địa trong nước. Những sàn này bao gồm bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan và BtcBox.

FSA đã liên tiếp phát hiện ra 'sai sót' trong hệ thống quản lý nội bộ của các sàn giao dịch khi việc nắm giữ tài sản khách hàng của họ tăng theo cấp số nhân. Những sai sót được báo cáo bao gồm các thủ tục báo cáo để gắn cờ các giao dịch đáng ngờ mà có thể tiết lộ các trường hợp rửa tiền, theo điều tra của FSA. Những thủ tục cải tiến sàn giao dịch này dự kiến sẽ được bàn giao bởi cơ quan quản lý vào cuối tuần.

 

Theo bitcoin vietnam FSA đã tăng cường giám sát đối với ngành công nghiệp giao dịch tiền mã hóa nội địa của Nhật Bản sau vụ hack nửa tỷ đô la vào tháng 1 năm nay của nhà điều hành sàn giao dịch chưa đăng ký Coincheck tại Tokyo, vụ hack này hiện tại được xem là hành vi trộm cắp tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.

Vào tháng hai, cơ quan quản lý đã bắt đầu 'kiểm tra tại chỗ' một số sàn giao dịch, đối với cả sàn đã đăng ký và chưa đăng ký. Trong số nhiều vấn đề được tìm thấy, FSA đã sớm phát hiện ra một số mối quan ngại 'hợp pháp' bao gồm các tiêu chuẩn bảo mật lỏng lẻo được sử dụng trong các sàn giao dịch, thiếu các chuyên gia được tuyển chọn để xem xét các biện pháp kiểm toán nội bộ và an ninh mạng.

Đến tháng 3, FSA đã tiến hành ban các lệnh đình chỉ kinh doanh kéo dài một tháng đối với hai sàn giao dịch trong khi áp dụng các lệnh cải tiến sàn giao dịch đối với năm sàn giao dịch khác bao gồm Coincheck.

Vào cuối tháng Tư, mười sáu sàn giao dịch đã đăng ký và được cấp phép của Nhật Bản đã khai trương một cơ quan tự quản để tự kiểm tra bên cạnh việc thiết lập các hướng dẫn cho các dịch vụ kêu gọi vốn ban đầu (ICO) tại Nhật Bản. Biện pháp này đã không ngăn được cơ quan FSA buộc các nhà điều hành sàn giao dịch phải bỏ danh sách các đồng tiền vô danh, các loại tiền mã hóa privacy- centric như Monero vào cuối tháng Tư.

Đầu tháng này, FSA đã ban hành lệnh bác bỏ chính thức đầu tiên đối với ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa từ nhà điều hành FSHO ở Yokohama, sau khi phải đối mặt với hai lệnh đình chỉ và thất bại trong việc thực hiện "cải cách quyết liệt hệ thống quản lý" và tuân thủ luật AML / CFL và các quy định, theo cáo buộc của cơ quan quản lý.

Ảnh được minh họa bởi Shutterstock.

Ngun: www.ccn.com

Bạn đang đọc bài: 'Những sai sót' trong các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nhật Bản dẫn đến cảnh cáo của cơ quan quản lý tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ngân hàng Trung ương và những quy định về tiền điện tử


Denis Beau, phó thống đốc ngân hàng trung ương Pháp, Banque de France, gần đây, ông đã đưa ra những bình luận có  liên quan đến cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương đối với tiền điện tử.

Vào ngày 16 tháng 10, Beau đã phát biểu tại hội nghị Diễn đàn tổ chức tài chính và tiền tệ hợp pháp ở London, nơi ông cũng đã từng thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về vai trò của tài sản tiền điện tử trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu ngày nay.

Beau đã tuyên bố rằng: Hệ sinh thái này được dựa trên ngân hàng truyền thống. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra: Với sự phát triển ngày càng đa dạng của các loại hình công nghệ, chính vì lẽ đó mà những ngân hàng truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể này như blockchain hay công nghệ sổ cái phân tán là hai đại diện tiêu biểu cho sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ.

Vơi sự xuất hiện của cái được gọi là tài sản tiền điện tử và còn được gọi là stablecoin, chúng ta có thể thấy hình thức thanh toán  mới có thể phát triển và tạo ra sự cạnh tranh. Theo các nhà quảng bá của họ, nguồn tích trữ của tiền điện tử còn có thể thay thế hoàn toàn tiền thương mại và thay thế ngân hàng trung ương làm tài sản thanh toán tại trung tâm của hệ thống thanh toán của chúng tôi.

Beau đã tiếp tục đưa ra quan điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng: Các stablecoin thường có quy mô và có tiềm năng lớn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà đưa ra những thách thức không lường trước được về tầm quan trọng của khối tài sản dự trữ trên toàn hệ thống. Và bên cạnh đó, nó còn có những ảnh hưởng đến chính sách cạnh tranh, ổn định tài chính và tiền tệ.

Beau tiếp tục bày tỏ thêm về quan điểm của cá nhân ông rằng: Các ngân hàng trung ương thực sự chỉ có ba tùy chọn có sẵn để giải quyết vấn đề của tiền điện tử.


Đầu tiên, họ sẽ phải hoàn toàn bỏ qua những rủi ro có liên quan đến nguồn tài sản của tiền điện tử, điều này cũng thực sự sẽ không thể giảm thiểu bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Tùy chọn thứ hai được chỉ ra là: Họ sẽ cấm tất cả các loại tiền điện tử. Và tùy chọn có sẵn thứ ba, và cũng là tùy chọn hiện đang được ưa thích nhất tại châu Âu và Pháp. Theo Beau, tùy chọn thứ ba chính là thiết lập và tiêu chuẩn hóa các quy định về tiền điện tử trên nội dung thống nhất của toàn hội đồng.

Những tiêu chuẩn của thách thức.

Thật vậy, việc thiếu tiêu chuẩn hóa các quy định và thủ tục trong không gian tiền điện tử và blockchain đã được xác định là một vấn đề lớn của ngành công nghệ hiện nay. Và vấn đề này được xác định bởi cả các nhà quản lý và người chơi trong ngành. Đáng chú ý Công ty dịch vụ chuyên nghiệp về lĩnh vực công nghệ “Big Four” Deloitte cũng đưa ra những lưu ý về việc thiếu tiêu chuẩn hóa là một trở ngại vô cùng lớn cho việc áp dụng blockchain trong một báo cáo năm ngoái.



Nhà phát triển nền tảng của công ty công nghệ Monero (XMR)-Riccardo Spagni trước đây đã đề xuất rằng: Các tiêu chuẩn quy định quốc tế không đồng đều sẽ dẫn đến việc chảy máu chất xám liên quan đến tiền điện tử. Điều đó cũng có thể diễu hiểu: Vì các tài năng trong ngành công nghệ, họ sẽ phải lựa chọn và sẽ chuyển sang các khu vực pháp lý sẽ đem lại được cho họ nguồn lợi lớn nhất.

Các nhà lập pháp ở một số quốc gia đã cố gắng đón đầu và lường trước cho vấn đề chảy máu chất xám. Chính vì lẽ đó, họ đã cố gắng cải thiện và tạo ra những môi trường pháp lý thân thiện trong phạm vi quyền hạn của họ.

Đầu năm nay, Đại diện Hoa Kỳ-Warren Davidson đã cho ra mắt lại Đạo luật phân loại mã thông báo-một dự luật loại trừ tiền điện tử khỏi phân loại theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
TAGS
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain