Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 20/04] 14 công dân Trung Quốc bị bắt ở Malaysia vì lừa đảo Bitcoin

Đăng bởi: Linh  - 20/04/2020 - 1189 lượt xem
Chia sẻ
 

14 công dân Trung Quốc bị bắt ở Malaysia vì lừa đảo Bitcoin

Chính quyền Malaysia đã bắt giữ 14 người đàn ông Trung Quốc vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin và vi phạm Đạo luật Di trú. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 14 người đàn ông Trung Quốc vì liên quan đến Bitcoin (BTC), lừa đảo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở nước họ. Trợ lý Chỉ huy, Dzulkhairi Mukhatar, tuyên bố rằng các vụ bắt giữ đã diễn ra vào ngày 18 tháng 4, sau hai tháng theo dõi.

 

null

 

Theo lời cảnh sát, tất cả các nghi phạm đều ở độ tuổi từ 20 đến 30, ba người trong số họ không có giấy tờ du lịch hợp lệ. Cảnh sát Malaysia bắt giữ những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào Trung Quốc Nhóm này mạo danh các nhà đầu tư giàu có và nhắm vào các nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc, WeChat và QQ. Sau đó, tất cả các nghi phạm sẽ đưa ra một lời khai giả để thuyết phục nạn nhân đầu tư. Những người bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự vì tội gian lận - có thể sẽ phải chịu án tù lên tới mười năm và có thể bị phạt tiền. Họ cũng có thể bị buộc tội theo Đạo luật Di trú - có thể bị phạt tới 2.300 đô la, thời hạn tù lên đến năm năm.

Cảnh sát vẫn đang điều tra số nạn nhân và số tiền bị mất

Vào tháng 11 năm 2019, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ bốn người đàn ông và một phụ nữ vì khoan một lỗ trên bức tường bê tông nối hai tòa nhà để đánh cắp 85 công cụ khai thác Bitcoin, trị giá khoảng 10.300 USD mỗi người. Các nghi phạm đã thuê tòa nhà bên cạnh một nhà kho chứa hoạt động khai thác Bitcoin trong một ngày để phạm vi môi trường xung quanh trước khi khoan xuyên tường. Năm người bạn không có tiền án tiền sự, và ở độ tuổi từ 25 đến 46. Vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin rằng Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad đã bị mạo danh bởi các tội phạm lừa đảo quảng cáo Bitcoin qua email.

 

Đồng yên kĩ thuật số sẽ không gây ra lạm phát?

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố rằng Yuan kỹ thuật số sẽ không gây ra lạm phát.

Các cuộc kiểm tra tiền tệ kỹ thuật số bí mật của Ngân hàng Trung Quốc đã làm nảy sinh sự tò mò to lớn trong công dân Trung Quốc. Gần đây, ngân hàng đã trả lời với một lời giải thích chính thức về Yuan Yuan được đề xuất và cách thức hoạt động của nó.

Một đại diện ngân hàng đã xác nhận trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 rằng loại tiền kỹ thuật số mới (còn được gọi là DC / EP, đối với thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số / thanh toán tiền điện tử) đã được thực hiện tại các thành phố Thâm Quyến, Tô Châu, Xiongan khu vực mới, Thành Đô, và địa điểm tương lai của Thế vận hội mùa đông. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những thử nghiệm hiện tại không ngụ ý rằng Yuan kỹ thuật số đã được chính thức phát hành cho công chúng sử dụng.

Để đảm bảo rằng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương không bị bán quá mức, các tổ chức thương mại sẽ trả 100% dự trữ cho ngân hàng trung ương. Nói cách khác, tại thời điểm phát hành, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trước tiên sẽ trao đổi tiền kỹ thuật số với các ngân hàng hoặc các cơ quan điều hành khác. Các cơ quan này sau đó sẽ phát hành tiền kỹ thuật số vào lưu thông công cộng.

Thiết kế kỹ thuật và đặc điểm chính

Ngân hàng đã hoàn thành lớp thiết kế hàng đầu, với loại tiền kỹ thuật số áp dụng kiến ​​trúc hai lớp và hệ thống phân phối hai lớp. Nếu chức năng thanh toán của ngân hàng trực tuyến và nền tảng thanh toán bị hỏng do tín hiệu mạng kém, công nghệ ngoại tuyến kép DC / EP, sẽ đảm bảo rằng Yuan kỹ thuật số sẽ hoạt động hiệu quả như Yuan giấy.

Theo ngân hàng, phiên bản tiền kỹ thuật số của Trung Quốc không bị ràng buộc với bất kỳ tài khoản ngân hàng nào. Họ tiếp tục tuyên bố rằng nó là miễn phí từ sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng truyền thống. Không giống như các loại tiền điện tử khác, Yuan kỹ thuật số được ra mắt bởi ngân hàng trung ương Trung Quốc và do đó được hỗ trợ bởi tín dụng của đất nước. Điều này tương tự như một phiên bản điện tử của đồng Nhân dân tệ. So với Bitcoin, loại tiền kỹ thuật số mới này sẽ có sự ổn định vốn có lớn hơn.

Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc đã được thử nghiệm như là một phần của chương trình trợ cấp vận chuyển cho chính quyền địa phương và nhân viên doanh nghiệp.

 

Công nhân khai thác được miễn thuế ở Singapore

Cơ quan thuế Singapore đã cập nhật hướng dẫn về token kỹ thuật số, miễn thuế cho những người khai thác sở thích của Google về thuế.

Cơ quan doanh thu nội địa Singapore, hay IRAS đã ban hành hướng dẫn thuế cập nhật cho token kỹ thuật số vào ngày 17 tháng 4. Các hướng dẫn liên quan đến token thanh toán, token tiện ích, token bảo mật và token được phát hành thông qua các dịch vụ tiền xu ban đầu hoặc ICO. Biến động trong các token giá trị được nắm giữ bởi các nhà khai thác, tổ chức phát hành ICO, doanh nghiệp và cá nhân không phải chịu thuế hoặc khấu trừ trừ khi nhận ra. Mặc dù nhấn mạnh rằng token thanh toán không phải là hợp pháp, Singapore Hướng dẫn mới nêu rõ rằng các giao dịch được thực hiện bằng cách sử token thanh toán được xem là giao dịch đổi chác.

Khi nhận được token thanh toán, một doanh nghiệp sẽ phải chịu các nghĩa vụ thuế thông thường dựa trên giá trị của hàng hóa cơ bản được bán, trong khi các khoản khấu trừ thông thường có sẵn cho các doanh nghiệp thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng token thanh toán. Mặc dù các khoản thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng token tiện ích là không thể tạo ra thu nhập chịu thuế, nhưng token tiện ích có thể tạo ra một khoản chi phí được khấu trừ theo các quy tắc khấu trừ thông thường.

Phần thưởng của người sáng lập ICO được coi là tài sản vốn hoặc doanh thu

Các hướng dẫn làm rõ rằng khả năng chịu thuế của các phần thưởng của người sáng lập thu được thông qua việc tiến hành ICO sẽ được xác định dựa trên việc chúng có được cung cấp dưới dạng thù lao cho các dịch vụ được cung cấp hay không. Phần thưởng của người sáng lập sẽ được coi là một tài sản vốn trừ khi chúng được phát hành như một phần thưởng cho các dịch vụ được cung cấp - trong trường hợp đó chúng sẽ được coi là doanh thu. Token bảo mật sẽ bị đánh thuế theo tính chất của lợi nhuận thu được từ token bảo mật; dù đó là dưới dạng lãi suất hay cổ tức, thì và mã xác nhận token bảo mật là tài sản vốn hay tài sản cho chủ sở hữu . Những người khai thác mỏ có thể thực hiện khai thác như một sở thích hoặc để giữ các token được khai thác như một khoản đầu tư dài hạn. Khi đó, lãi / lỗ thanh toán của các token thanh toán không phải chịu thuế / khấu trừ.

Tăng vốn trên các token khai thác được miễn thuế

Tuy nhiên, các công ty khai thác có trụ sở tại Singapore được chứng minh là tạo ra một nỗ lực có thói quen và có hệ thống để kiếm lợi nhuận từ các hoạt động, có thể sẽ được coi là một người mang theo một nghề khai thác mỏ. Các công ty và cá nhân tham gia vào các hoạt động khai thác thương mại sẽ phải chịu thuế đối với lợi nhuận tại thời điểm xử lý token, trong khi vốn từ việc bán token khai thác không phải chịu thuế.

 

Tội phạm mạng đã tăng từ 2 đến 3 lần trong bối cảnh COVID-19

FBI ước tính, tội phạm mạng đã tăng gấp ba lần giữa đại dịch coronavirus. Viện Aspen, Cục Điều tra Liên bang, FBI, phó trợ lý giám đốc, Tonya Ugoretz, tiết lộ rằng báo cáo về tội phạm mạng mà cơ quan này nhận được nhiều hơn gấp ba lần giữa COVID-19 đại dịch. Thông thường họ có thể nhận được 1.000 đơn khiếu nại mỗi ngày thông qua cổng thông tin internet của họ, nhưng giờ đây họ nhận được khoảng 3.000 đến 4.000 đơn khiếu nại mỗi ngày.

Tội phạm mạng sinh sôi nảy nở giữa đại dịch COVID-19

Mạng tối đã xuất hiện để cung cấp một 'khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi' gần đây - với thị trường Darknet Monopoly thông báo các lệnh cấm vĩnh viễn cho người dùng sử dụng COVID-19 như một công cụ tiếp thị, một số nhà khai thác ransomware cam kết không nhắm mục tiêu vào các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các nhà nghiên cứu web tối bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân của đại dịch coronavirus.

Tuy nhiên, các nhà khai thác ransomware khác đã gia tang đáng kể và nhắm mục tiêu vào các bệnh viện. Một số thị trường darknet đã trở nên quá đông và đưa ra phương pháp chữa trị COVID-19 giả. Những kẻ lừa đảo đã thao túng nỗi sợ hãi xung quanh virus đối với nạn nhân lông cừu ở mọi cơ hội có thể.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

FINXFLO - Giải pháp giúp nhà đầu tư giao dịch nhanh chóng với quy mô lớn


Thực trạng của thị trường giao dịch hiện nay

Ngày nay khi tiền điện tử ngày càng phát triển thì rất nhiều dự án được sinh ra nhằm mục đích phục vụ và khai thác các lợi ích mà nó mang lại. Chính vì thế, độ phức tạp trong việc sử dụng các công cụ để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư và quản lý rủi ro cũng cao hơn. Mức độ rủi ro của các nhà đầu tư sẽ đi liền với số vốn của họ khi tham gia vào thị trường, đối với các tổ chức hàng tỷ đô la, phần trăm thiệt hại vi mô từ các sàn giao dịch khác nhau có thể chuyển thành hàng triệu đô la. 

 

Giải pháp của dự án FINXFLO

Tuy nhiên với thực trạng thị trường hiện tại nếu như muốn phục vụ các nhà đầu tư lớn khi họ muốn thực hiện hàng triệu giao dịch với hàng tỷ đô la hàng ngày, thì khả năng phục vụ vẫn không thể. Chính vì thế, FINXFLO là dự án được phát triển với mục đích tạo nên công cụ tổng hợp thanh khoản đầu tiên trên thế giới và sẵn sàng phục vụ các giao dịch quy mô đầu tư tổ chức.

FINXFLO nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của tất cả các nhà giao dịch tốt hơn, bao gồm cả việc giải quyết những thách thức đang kìm hãm các nhà đầu tư tổ chức. “Chúng tôi muốn san bằng sân chơi cho tất cả các nhà giao dịch bằng cách đưa ra mức giá tốt nhất hiện có, loại bỏ các hành vi bóp méo thị trường và giao dịch không công bằng. Chúng tôi muốn làm sạch tiền điện tử và cuối cùng biến nó trở thành loại tài sản hàng đầu, ”James Gillingham, Giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập của FINXFLO cho biết.

 

Điểm độc đáo của dự án là gì?

Thuật toán đặt lệnh thông minh độc quyền của FINXFLO giúp phân phối các đơn đặt hàng trên nhiều sàn giao dịch và thu được giá mua hoặc giá bán tối ưu, giảm sự trượt giá từ các đơn đặt hàng lớn. Mọi nhà giao dịch đều có quyền truy cập vào dark pool của nó, cho phép bảo vệ khỏi hoạt động chạy trước và giao dịch mà không phải chịu bất kỳ sự kém hiệu quả nào của thị trường.

Trong khi SEC vẫn chưa phê duyệt ETF tiền điện tử, đầu tư của tổ chức vào tiền điện tử đang ở điểm phức tạp với ước tính khoảng 40% các nhà đầu tư tổ chức muốn tăng đáng kể lượng nắm giữ của họ, FINXFLO đang thảo luận tích cực với một số tổ chức về đầu tư chiến lược và nhận thấy việc tạo ra "một môi trường đáng tin cậy, an toàn và tuân thủ" rất quan trọng đối với việc áp dụng thể chế.

FINXFLO đã sẵn sàng ra mắt một trong những nền tảng sẵn sàng cho tổ chức đầu tiên với tính thanh khoản cao nhất từ ​​việc kết hợp hơn 25 nền tảng CeFi và DeFi, giao dịch có độ trễ thấp, phí thấp và tuân thủ và bảo mật cấp tổ chức. Các nhà giao dịch tần suất cao và các nhà tạo lập thị trường từ nhiều tổ chức uy tín có kế hoạch tham gia khi ra mắt.

Shane Molidor, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của AscendEX cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng được trở thành một phần của hệ sinh thái của FINXFLO. Cùng nhau, chúng ta có thể cung cấp cho tất cả mọi người trên thế giới quyền truy cập vào giao dịch bí mật cấp độ chuyên nghiệp và tạo lập thị trường. "

Bên cạnh việc cung cấp mức giá tốt nhất và tính thanh khoản cao nhất, FINXFLO đã cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quy định DeFi / CeFi toàn cầu nghiêm ngặt nhất. FINXFLO đã đăng ký giấy phép của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), CySEClicense ở Châu Âu, và giấy phép nhà môi giới-đại lý của SEC Hoa Kỳ. Việc phê duyệt giấy phép cho Singapore và Síp dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong Quý 3. “Đối với chúng tôi, việc được quản lý là rất quan trọng. Chúng tôi muốn đưa thế giới tài chính truyền thống vào tiền điện tử ngay tại nơi mà các tiêu chuẩn tương tự đang được tuân thủ. Đặt bảo vệ người tiêu dùng và ứng xử tốt làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn và bảo mật, ”Gillingham nói.

Để thúc đẩy sự phát triển thể chế của mình, FINXFLO đã củng cố nhóm của mình với nhà giao dịch tiền điện tử và nhà giao dịch tiền điện tử thành công, Jeff Reed trở thành người dẫn đầu mảng Bán hàng thể chế ở Hoa Kỳ và Mark Hope là Giám đốc Tuân thủ.

 

Chuẩn bị ra mắt nền tảng chính thức

Nền tảng này sẽ hoạt động vào ngày 2 tháng 8 năm 2021. Để đăng ký trên FINXFLO và bắt đầu giao dịch, hãy đăng ký trên: https://bit.ly/3BBaYmE . Để có các bản cập nhật mới nhất, hãy theo dõi FINXFLO trên Twitter và tham gia cuộc trò chuyện trên Telegram .



Tài nguyên dự án

- Twitter: https://twitter.com/finxflo 

- Telegram (EN): https://t.me/Finxflo_Community 

- Telegram (VN): https://t.me/FinXFloVnGroup 

- Medium: https://finxflo.medium.com/ 

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam 

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam 

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn