Gửi bài viết tới BigCoin

5 dấu hiệu để nhận biết một dự án lừa đảo trên thị trường Crypto

Đăng bởi: Bright Star  - 09/08/2018 - 232 lượt xem
Chia sẻ
 

Thời gian gần đây trên các trang báo mạng xã hội xuất hiện rất nhiều vụ lừa đảo Crypto quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến rất nhiều nhà đầu tư và cả thị trường. Qua các vụ việc và các dự án lừa đảo chúng rồi xin đưa ra lời khuyên dành cho mọi người để dễ dàng nhận diện các dự án lừa đảo trên thị trường tiền mã  hóa hiện nay.

Hứa hẹn lợi nhuận khủng

Hứa hẹn lợi nhuận khủng

Thứ nhất: Cam kết về lợi nhuận “cực khủng”

Hãy luôn cảnh giác với các lời mời chào đầu tư mang lại lợi nhuận lớn, đây là một hình thức đánh vào tâm lý các nhà đầu tư non và chưa có kiến thức về thị trường, dễ bị các tay lừa đảo cò mồi chiêu dụ vào mô hình đầu tư của mình, điển hình là đầu tư đa cấp, mô hình Ponzi, lending mà chúng ta đã được chứng kiến.

Thị trường tài chính không phải là nơi kiếm tiền dễ dàng và kiếm nhiều tiền dễ dàng thì lại càng không, vậy các nhà đầu tư hãy cẩn trọng với các lời mời chào đầu tư mang lại lợi nhuận lớn.

Mời gọi thành viên

Mời gọi thành viên

Thứ hai cầu bạn mời gọi thêm thành viên

Bản chất mô hình MLM (multi level marketing)/ Affiliate là một phương thức bán hàng cực kì tốt, nhưng một số cá nhân trong thị trường Crypto hiện tại đang lợi dụng nó để thực hiện những điều xấu. Khi bạn tham gia vào một dự án hoặc một cơ hội đầu tư và nhận được lời đề nghị mời gọi thêm users và sẽ nhận được bonus khá cao thì hãy cảnh giác với nó đó có thể là một mô hình Ponzi lừa đảo ẩn mình dưới một vỏ bọc khác.

Thứ 3 yêu cầu cung cấp private key

Các bạn không bao giờ chia sẻ bất cứ thông tin tài khoản và private key của bạn cho người khác biết. Tất cả những dự án, email, ứng dụng,… yêu cầu bạn cung cấp private key đều là những dự án lừa đảo. Đây là một trong những đặc điểm nhận biết các dự án lừa đảo mà các bạn cần tránh.

Yêu cầu các thông tin cá nhân

Yêu cầu các thông tin cá nhân

Thứ 4 đã có lịch sử lừa đảo

Lừa đảo thì sẽ mãi mãi là lừa đảo. Nếu một dự án hoặc một cá nhân từng bị tố lừa đảo trong quá khứ thì hãy cẩn trọng. Điển hình là vụ Ifan một số cá nhân trong đội ngũ này từng có tiền sử làm đa cấp và bị tố là lừa đảo.

Thứ 5 Đánh giá đội ngũ của dự án

Cần đánh giá đội ngũ

Cần đánh giá đội ngũ

Ngoài triển vọng của dự án thì một đặc điểm vô cùng quan trọng mà các quỹ đầu tư cần đánh giá khi đầu tư vào một dự án là con người xây dựng dự án đó. Một số đối tượng biết được các nhà đầu tư rất quan trọng về đội ngũ phát triển nên chúng đã tạo ra những hồ sơ, thông tin giả về đội ngũ phát triển để đánh lừa các nhà đầu tư. Vậy nên khi đầu tư vào một dự án nào đó trong thị trường, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu đủ kĩ về đội ngũ của dự án.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn có được những thông tin hữu ích và tránh được dự án lừa đảo.

Bạn đang đọc: 5 dấu hiệu để nhận biết một dự án lừa đảo trên thị trường Crypto Tại Phân tích

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam.com

Theo Farrier/Traderviet

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Bright Star

Tôi là 1 thành viên của team Bigcoinvietnam, cung cấp cho các bạn những thông tin MỚI NHẤT trong thị trường tiền mã hóa.

[Tin tức 23/02] Bitsa bổ sung hỗ trợ XMR vào thẻ trả trước của mình


Công ty khởi nghiệp mới có trụ sở tại Monaco, Bitsa bổ sung hỗ trợ XMR vào thẻ trả trước của mình

Nhà cung cấp thẻ ghi nợ mới được cung cấp tiền điện tử của Ý Bitsa vừa mở rộng thẻ trả trước của mình với altcoin Monero (XMR) tập trung vào quyền riêng tư. Bằng cách kích hoạt hỗ trợ Monero trên thẻ Bitsa, công ty đã mở khóa tất cả các loại giao dịch thẻ dựa trên XMR trong các cửa hàng thực tế và trực tuyến, bao gồm chuyển từ thẻ sang thẻ và chuyển đổi Monero sang euro (EUR).

 

null

 

Ra mắt vào quý 3 năm 2019, Bitsa Card hỗ trợ tổng cộng 12 loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) cùng với chuyển khoản và thanh toán ngân hàng EUR cho đến nay.

Bitsa Card là một trong những nhà cung cấp thẻ tiền điện tử đầu tiên trên thế giới mở khóa Monero

Theo đề xuất của một số người dùng trực tuyến, Bitsa Card có thể là thẻ tiền điện tử trả trước đầu tiên đã kích hoạt tiền điện tử theo định hướng bảo mật Monero. Việc bổ sung altcoin phù hợp với sứ mệnh của công ty là cho phép nhiều phương thức tài trợ hơn.

Trong thông báo, Bitsa nhấn mạnh rằng các giao dịch của Monero không thể truy nguyên được do tính chất ẩn danh của nó. Trong khi phần lớn các giao dịch tiền điện tử có thể kiểm chứng và theo dõi được bởi bất kỳ ai, thì các địa chỉ (người gửi và người nhận) và số tiền được gửi đều bị ẩn trong Monero. Do đó, vì không có dấu vết do tính riêng tư cao, nên không thể phân biệt các token này.

Bitsa không phải tuân theo bất kỳ quy định cụ thể nào?

Có trụ sở tại Monaco, Bitsa cung cấp cả thẻ và tài khoản điện tử đầy đủ, cho phép người dùng chuyển tiền và thanh toán cho các dịch vụ ở các quốc gia trong khu vực thanh toán bằng Euro đơn (SEPA). Kể từ khi ra mắt, Bitsa Card đã phát hành khoảng 30.000 thẻ trả trước, dự kiến ​​sẽ có hơn 150.000 người dùng vào năm 2020, giám đốc điều hành lưu ý.

Vaello, đồng thời là CEO của một dịch vụ tài chính tương tự của Tây Ban Nha, Bitnovo, lưu ý rằng Bitsa đang hoạt động tuân thủ các luật lớn của châu Âu như Chỉ thị chống rửa tiền của liên minh châu Âu (5AMLD), có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, Vaello chỉ ra rằng một số quốc gia như Tây Ban Nha đã áp dụng luật mới cho đến nay, lưu ý rằng sẽ mất nhiều thời gian để đưa nó hoàn toàn có hiệu lực. Vào tháng 11, Bitsa đã tung ra Bitsa Young, thẻ Visa trả trước cho phép thanh thiếu niên Tây Ban Nha từ 14 đến 17 tuổi thực hiện các hoạt động chính như mua hàng trực tuyến, rút ​​tiền mặt ATM mà không cần liên kết với tài khoản ngân hàng. Vào ngày 19 tháng 2, công ty tiền điện tử lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã chính thức trở thành thành viên Visa, cho phép công ty phát hành thẻ ghi nợ mà không cần dựa vào bên thứ ba.

 

Chainalysis sẽ theo dõi sự tuân thủ AML đối với Coinfield

Trong bối cảnh quy định thắt chặt trong tiền điện tử, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã kết hợp với trao đổi tài sản kỹ thuật số CoinField. CoinField có kế hoạch sử dụng công nghệ Chainalysis để trợ giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền hay AML.

Các phương tiện truyền thông đã rút ra mối tương quan giữa ngành công nghiệp tiền điện tử tương đối mới và Wild West - một ngành công nghiệp thích hợp chạy xa khỏi ánh đèn sân khấu quy định. Tuy nhiên, trong hai năm qua, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã đàn áp ngành công nghiệp, đóng cửa các nền tảng, phạt ICO và thêm yêu cầu. Liên minh châu Âu đã thắt chặt đối với các hoạt động AML, đưa ra các quy định mới được gọi là 5AMLD. Vào tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử Deribit tuyên bố rời khỏi Panama, rời khỏi Hà Lan do EU quản lý và thoát khỏi 5AMLD. Theo kịp xu hướng của các kỳ vọng và chính sách pháp lý, CoinField cho biết họ sẽ khai thác công nghệ Chainalysis, hiểu biết về giao dịch hoặc KYT để theo dõi hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác. Công nghệ Chainalysis CoinField sẽ sử dụng liên quan đến tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Ngoài việc sử dụng giải pháp Chainalysis, KYT, CoinField cho biết họ có kế hoạch hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chain Chain như một cách để đi sâu hơn vào các tình huống khó hiểu.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain