Gửi bài viết tới BigCoin

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Đăng bởi: Charlotte  - 23/05/2018 - 853 lượt xem
Chia sẻ
 

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Cái nhìn tổng quan về các chiêu trò phổ biến nhất về crypto và cách tránh chúng.

Khi sự phổ biến của cryptocurrency tiếp tục tăng lên và phát triển, và ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến mật mã hơn thì số lượng người bị đưa vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo cũng tăng lên. Có rất nhiều biện pháp phòng ngừa bạn có thể sử dụng, và mặc dù không bao giờ có thể có được 100% an toàn khi đối diện với tin tặc và kẻ lừa đảo, bạn vẫn có thể giảm đáng kể rủi ro bị lừa và mất tiền bằng cách hiểu rõ các vấn đề và biết cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình.

 

Làm Thế Nào Để Tự Bảo Vệ Bản Thân?

Có một nguyên tắc mấu chốt mà người ta nên luôn luôn duy trì khi muốn có được sự an toàn trên internet. Nguyên tắc khá đơn giản. Sau khi đã nghiên cứu kĩ càng, bằng cách có tất cả thông tin được tập hợp lại với nhau, việc tìm kiếm lợi ích của riêng mình trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Các mánh lới chính xuyên suốt những trò gian lận hầu như khá giống nhau về bản chất. Bằng cách đánh giá thông thường bạn cũng có thể dễ dàng để tránh một số những trò gian lận. Luôn giữ thái độ hoài nghi nhất có thể về một số điều nhất định là cách để bạn có thể được chuẩn bị tâm lý cho một số chiêu trò và mánh gian lận. Quy tắc đơn giản cần lưu ý: “Nếu nó có vẻ quá tốt một cách phi thực tế, nó chắc chắn là lừa đảo.”

Dưới đây là một số cách thức lừa đảo phổ biến cần lưu ý

 

#1: Dịch Vụ Khai Thác Đám Mây

Các trang web lừa đảo về dịch vụ khai thác đám mây tìm cách lừa gạt thành viên cộng đồng khai thác và những người nghiệp dư cả tin. Nếu bạn gặp những người muốn khai thác đám mây hơn là khai thác phần cứng, thì tốt hơn hết bạn nên thận trọng.

Có một số thủ thuật mà những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng ở đây như: giữ bí mật miền của họ và không được đăng ký với tư cách người dùng thực tại bất kỳ điểm nào. Các thủ đoạn khác liên quan đến việc đăng ký công ty ở một nơi có uy tín như New York, nhưng các giám đốc tất cả đều là người nước ngoài.

 

#2: Mô Hình Tiếp Thị Đa Cấp (MLM)

 

Mô hình Bitcoin MLM (tiếp thị đa cấp) sử dụng các khía cạnh chung của tiếp thị trên mạng (còn được gọi là bán hàng trực tiếp) và khai thác sự phổ biến của bitcoin để thực hiện một vụ lừa. Họ có đủ các khẳng định được phóng đại lên khiến cho người dùng cảm thấy rằng họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả.

Những mưu đồ này có thể được xác định rất nhanh chóng và dễ dàng mặc dù tất cả chúng đều có một điểm chung. Họ không thực sự bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Thay vào đó, họ mời bạn tham gia một nhóm phức tạp với nhiều cấp độ và thường yêu cầu một số loại phí. Vào cuối ngày, mặc dù, không có gì thực sự ở đó, và bạn chỉ đơn giản là bị bỏ lại với một chuỗi đa cấp phức tạp.

 

#3: Gói Đầu Tư Bitcoin (BIP)

Gói đầu tư Bitcoin là một loại lừa đảo khác trong lĩnh vực Bitcoin. Các kế hoạch đầu tư Bitcoin không giống với kiểu lừa đảo khai thác dịch vụ đám mây theo nghĩa là họ hứa trả lại và thanh toán các khoản trả nhỏ hàng ngày cho đến một ngày tất cả các khoản thanh đột ngột dừng lại và kẻ lừa đảo cao chạy xa bay với các quỹ đầu tư của người dùng. Giống như trước đây, lừa đảo đầu tư bitcoin thực chất là mô hình Ponzi (vay tiền của người này để trả cho người khác).

Vì những "khoản đầu tư" này thường có vẻ sinh lãi cực lớn lúc ban đầu vì các khoản thanh toán hàng ngày đang được trả bởi những người sử dụng khác, người dùng sẽ có xu hướng tái đầu tư số tiền mà họ vừa thu được vào mô hình để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng rút số tiền họ kiếm được lần này thì đáng tiếc, đây lại chính là thời điểm các vấn đề có xu hướng nảy sinh và số tiền đầu tư biến mất.

Theo bigcoinvietnam Nếu bạn muốn đầu tư vào một dịch vụ liên quan tới tiền tệ kĩ thuật số, hãy đảm bảo rằng công ty cung cấp dịch vụ được tích hợp đầy đủ và có các chuyên gia trong ngành có uy tín đang điều hành nó. Thêm vào đó, đảm bảo rằng chiến lược đầu tư mà họ đề xuất được nêu rõ ràng và mạch lạc. Không có gì là chắc chắn trong thế giới đầu tư, vì vậy hãy cẩn thận với các công ty đảm bảo quá chắc chắc về việc hoàn tiền

 

#4: Xác Định ICO Giả :

ICO giả có thể khó phát hiện hơn vào thời điểm hiện nay bởi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Một ICO chào bán coin, và nhiều trong số các trang web này có thông tin chi tiết và thậm chí cả white paper bạn có thể đọc. Tuy nhiên, vẫn còn một số manh mối để tìm ra dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này.

Một công ty uy tín được thành lập,ít có khả năng họ sẽ lừa đảo bạn vì thực tế là họ bị ràng buộc bởi các quy định của chính phủ của một quốc gia và không có khả năng chạy trốn. Thêm vào đó, nên xem xét nếu đội ngũ quản lý cấp cao xuất hiện nhiều trên các hương tiện truyền thông xã hội cùng những đánh giá có uy tín hay không. Một startup thường sẽ không tìm cách khai thác các yếu tố nào đó nghe tốt một cách phi thực tế, vì vậy hãy tìm hiểu điều đó.

 

 

#5: Mô Hình Pump-and-Dump:

Mô hình Bơm và Đẩy (Pump-and-Dump) là một loại lừa đảo tương đối đơn giản. Mô hình  thuyết phục một người nào đó này thường liên quan đến việc thổi hồng giá của đồng coin ít phổ biến hơn bằng cách truyền bá thông tin không đúng sự thật để tạo ra sự quan tâm đến token của đồng coin đó và “bơm” nó.

Thủ phạm trong loại mô hình lừa đảo này có xu hướng là những cá nhân và thường được gọi là “pumpers”. Đây là những tay chủ định “bơm” một token - thường là một loại cryptocurrency không được ưa chuộng. Những người này mua số lượng đáng kể những đồng coin này và cố gắng "bơm" chúng thông qua nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Khi giá trị của mã thông báo đã tăng lên, chúng sẽ đổ token cho các nhà đầu tư và bỏ trốn.

Để tránh điều này, chỉ cần nhìn vào giá trị đỉnh của đồng coin trên thị trường, nếu chúng thấp, nhưng đồng xu lại có giá cao và tăng đột biến, có rất nhiều khả năng là giá trị này được giả mạo bởi những kẻ lừa đảo giả tạo.

 

Hãy Cẩn Trọng:

Cách đơn giản nhất để tóm tắt bài viết  này là đơn giản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và nâng cao ý thức chung. Bằng cách sử dụng một con mắt tinh tường cảnh giác và nghiên cứu kĩ bất kỳ công ty nào bạn muốn đầu tư vào, khả năng bị lừa của bạn sẽ giảm đáng kể.

Biên dịch bởi : https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Bảo mật cho người dùng: Blockchain hay FaceApp?


 

FaceApp- Ứng dụng điện thoại đã chiếm lấy vị trí của trang mạng xã hội Instagram trong sự tin tưởng của cả người già, người thuộc nhiều giới tính và cả trẻ nhỏ trong việc sử dụng để đăng tải những hình ảnh của cá nhân họ. Nhưng cũng vì thế mà dấy lên nhiều lo ngại về việc quyền riêng tư của họ sẽ bị ảnh hưởng khi đăng tải những bức ảnh này. Có nhiều tin đồn đã chỉ ra rằng: Ứng dụng này có thể đánh cắp những bức ảnh cá nhân của người dùng và đăng tải chúng lên ứng dụng FaceApp ngay cả khi chưa có sự cho phép của người sử dụng phần mềm.

Có một số người đã liên hệ với các chuyên gia bảo mật từ các học viện, cơ quan chính phủ để có thể thảo luận nhiều hơn về vấn đề xoay quanh sự bảo mật của người dùng,  tham vấn ý kiến của họ về mối quan hệ giữa các ứng dụng đã phổ biến để đối sánh với DApps.

FaceApp đã chỉnh sửa hình ảnh của người dùng bằng việc sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và liên kết mạng nơ-ron.  Chính nhờ chức năng cho phép dự đoán người dùng sẽ trông như thế nào trong tương lai đã khiến ứng dụng này trở nên phổ biến trước cả khi chúng được giới thiệu chính thức vào năm 2017  (trước 1 tháng).

Cùng với làn sóng rầm rộ từ người sử dụng, ngày càng có nhiều câu hỏi được dấy lên về mức độ an toàn của ứng dụng này. Nguyên nhân chính dẫn đến sự nghi vấn này là dựa trên bản báo cáo của tờ New York Times và sự không rành mạch trong điều khoản sử dụng ứng dụng của công ty.  Karissa Bell, phóng viên công nghệ của Mashable cho rằng: Ứng dụng này vẫn để cho người dùng được cập nhật ảnh từ thư viện của họ ngay cả khi có lệnh cấm từ ứng dụng. Ngoài ra, một vài luận điểm đã chỉ ra rằng: Ứng dụng này có thể lấy lại ảnh trong thư viện cái mà FaceApp đã phủ nhận sau đó.

Chuck Schumer- Lãnh đạo trong thượng viện Hoa Kì đã yêu cầu Ủy Ban Thương mại FTC và Cục tình báo FBI tiến hành kiểm tra về độ bảo mật của ứng dụng FaceApp. Trong đó, họ nhấn mạnh rằng:  Họ không nắm rõ ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ giữ lại dữ liệu của người dùng như thế nào hay người dùng có thể tin tưởng là các dữ liệu của họ sẽ được xóa hoàn toàn sau khi không sử dụng không?

Justin Brookman - cựu giám đốc chính sách của Văn phòng nghiên cứu và điều tra về công nghệ đã nói rằng: “ Vì ứng dụng này không được bảo đảm quyền riêng tư một cách kỹ lưỡng nên tôi sẽ thật phải thận trọng khi đăng tải những dữ liệu mang tính nhạy cảm. Bởi thực chất những bức ảnh, dữ liệu có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào”.

Điều đó có nghĩa rằng:

FaceApp đã phủ nhận việc họ bán và chia sẻ dữ liệu về người dùng của họ cho đối tượng thứ 3 khi chưa được sự cho phép. Thêm vào đó, họ nói: “ Chúng ta thường lưu trữ và cập nhật ảnh trên icloud. Và lí do chính là hiệu suất và lưu lượng truy cập. Chúng tôi muốn chắc chắn về việc người dùng không đăng tải ảnh liên tục sau mỗi lần chỉnh sửa. Bên cạnh đó, hầu hết các bức ảnh sẽ được xóa khỏi dữ liệu của chúng tôi sau 48h tính từ lúc đăng tải”

Tuy nhiên, trong điều khoản của ứng dụng FaceApp . Khi đã sử dụng ứng dụng này đồng nghĩa với việc bạn cho phép FaceApp sử dụng những hình ảnh của bạn một cách tự do hoàn toàn:

“Bạn cho phép FaceApp một giấy bảo hiểm  vĩnh viễn, độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng  để sử dụng, tái sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, tạo ra các ứng dụng phát sinh, hiển thị công khai nội dung dưới tên của người dùng hoặc cung cấp nhu cầu kết nối thông tin của người dùng đối với bất kỳ kênh và format truyền thông đã được biết đến hay sẽ được phát triển sau đó mà không phải bồi thường cho bạn”

 Có phải DApps sẽ là lựa chọn thuyết phục hơn để giữ bảo mật và quyền riêng tư của người sử dụng?

 Mở rộng quyền ảnh hưởng mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư luôn là vấn đề nan giải. Quyền riêng từ với bảo mật lại là hai vấn đề khác nhau. Câu hỏi đã được đặt ra rằng: Tại sao thế giới lại cần những ứng dụng như Dapps? Tại sao chúng ta không xây dựng nền móng và khả năng tương tác theo một hướng phân cấp thông minh, đảm bảo quyền cá nhân và minh bạch hơn?

 -Susan Oh,Tổng giám đốc Muck.al, Thành viên Hội đồng về tầm ảnh hưởng  của Blockchain tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Tôi dự đoán rằng: Dapps có thể là thế giới lí tưởng- Nhưng thành thật mà nói: “Tôi vẫn chưa thực sự nhìn thấy những thứ hữu ích Dapps mang lại như tôi mong đợi”

Các ứng dụng tự phát trên điện thoại di động thường rò rỉ rất nhiều dữ liệu.  Mọi ứng dụng trên điện thoại của bạn đều yêu cầu bạn về quyền cá nhân cho thông tin của bạn khi bạn truy cập ứng dụng. Nhưng ngay sau đó, khi bạn không sử dụng ứng dụng đó nữa nó vẫn có thể lấy thông tin của bạn mà không cần đến sự đồng ý của bạn ( Đây là vấn đề phổ biến với sự phát triển của các ứng dụng phần mềm ngày nay).

 Toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Dapps là một bước chuyển mình đúng hướng. Tuy nhiên,  Dapps sẽ không thực sự được đi đúng hướng nếu có một bên nào đó kiểm soát các giao dịch dữ liệu của Dapps. Mục đích của Dapps là để phân bố các giao dịch và dữ liệu sao cho không có đối tượng trung gian ảnh hưởng đến nó. Do vậy, trong một vài trường hợp Dapps sẽ không được hiểu đúng nghĩa của nó bởi vì một số người phát triển ứng dụng sẽ điều khiển và chi phối chúng.

 Thư viện của Facebook là một cách gọi sai của Dapps. Các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trong trường hợp này sẽ được tập trung qua Facebook và có thể dễ dàng để theo dõi. Dựa trên nhiều cách làm khác nhau, cách làm này có thể chống lại sự ý thức về tiền điện tử bởi vì sự phát triển của protocol và coin sẽ khiến cho mọi giao dịch của một người khi thực hiện sẽ bị theo dõi. Nếu các nhà phát triển ứng dụng khác cũng theo đuổi mô hình sử dụng blockchain tương đương giống như vậy để ghi lại các giao dịch trong khi xác thông tin thì chắc chắn sẽ tạo ra rủi ro.

 Dấu hiệu nhận diện khuôn mặt thì không bao giờ có thể thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi số an sinh xã hội, số điện thoại và thậm chí là cả tên của chúng ta. Nhưng chắc chắn rằng: Khuôn mặt thì không thể nào thay đổi. Kết hợp vấn đề này với sự giao dịch của Blockchain, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mức độ giám sát và bảo mật cao đến tần nào.Các ứng dụng Blockchain tốt nhận sẽ được thực hiện sư phân cấp để không liên kết với các dữ liệu như: nhận diện khuôn mặt, dữ liệu truyền thông và dữ liêu ngân hàng ( giống như JPMorgan coin)

 

 

                                                                                                         Trích nguồn: Cointelegraph

Thảo luận và trao đổi thêm cùng Bigcoinvietnam:

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : + https://www.facebook.com/groups/bigcoinvietnam/ 

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain