Gửi bài viết tới BigCoin

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Đăng bởi: Charlotte  - 23/05/2018 - 921 lượt xem
Chia sẻ
 

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Cái nhìn tổng quan về các chiêu trò phổ biến nhất về crypto và cách tránh chúng.

Khi sự phổ biến của cryptocurrency tiếp tục tăng lên và phát triển, và ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến mật mã hơn thì số lượng người bị đưa vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo cũng tăng lên. Có rất nhiều biện pháp phòng ngừa bạn có thể sử dụng, và mặc dù không bao giờ có thể có được 100% an toàn khi đối diện với tin tặc và kẻ lừa đảo, bạn vẫn có thể giảm đáng kể rủi ro bị lừa và mất tiền bằng cách hiểu rõ các vấn đề và biết cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình.

 

Làm Thế Nào Để Tự Bảo Vệ Bản Thân?

Có một nguyên tắc mấu chốt mà người ta nên luôn luôn duy trì khi muốn có được sự an toàn trên internet. Nguyên tắc khá đơn giản. Sau khi đã nghiên cứu kĩ càng, bằng cách có tất cả thông tin được tập hợp lại với nhau, việc tìm kiếm lợi ích của riêng mình trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Các mánh lới chính xuyên suốt những trò gian lận hầu như khá giống nhau về bản chất. Bằng cách đánh giá thông thường bạn cũng có thể dễ dàng để tránh một số những trò gian lận. Luôn giữ thái độ hoài nghi nhất có thể về một số điều nhất định là cách để bạn có thể được chuẩn bị tâm lý cho một số chiêu trò và mánh gian lận. Quy tắc đơn giản cần lưu ý: “Nếu nó có vẻ quá tốt một cách phi thực tế, nó chắc chắn là lừa đảo.”

Dưới đây là một số cách thức lừa đảo phổ biến cần lưu ý

 

#1: Dịch Vụ Khai Thác Đám Mây

Các trang web lừa đảo về dịch vụ khai thác đám mây tìm cách lừa gạt thành viên cộng đồng khai thác và những người nghiệp dư cả tin. Nếu bạn gặp những người muốn khai thác đám mây hơn là khai thác phần cứng, thì tốt hơn hết bạn nên thận trọng.

Có một số thủ thuật mà những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng ở đây như: giữ bí mật miền của họ và không được đăng ký với tư cách người dùng thực tại bất kỳ điểm nào. Các thủ đoạn khác liên quan đến việc đăng ký công ty ở một nơi có uy tín như New York, nhưng các giám đốc tất cả đều là người nước ngoài.

 

#2: Mô Hình Tiếp Thị Đa Cấp (MLM)

 

Mô hình Bitcoin MLM (tiếp thị đa cấp) sử dụng các khía cạnh chung của tiếp thị trên mạng (còn được gọi là bán hàng trực tiếp) và khai thác sự phổ biến của bitcoin để thực hiện một vụ lừa. Họ có đủ các khẳng định được phóng đại lên khiến cho người dùng cảm thấy rằng họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả.

Những mưu đồ này có thể được xác định rất nhanh chóng và dễ dàng mặc dù tất cả chúng đều có một điểm chung. Họ không thực sự bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Thay vào đó, họ mời bạn tham gia một nhóm phức tạp với nhiều cấp độ và thường yêu cầu một số loại phí. Vào cuối ngày, mặc dù, không có gì thực sự ở đó, và bạn chỉ đơn giản là bị bỏ lại với một chuỗi đa cấp phức tạp.

 

#3: Gói Đầu Tư Bitcoin (BIP)

Gói đầu tư Bitcoin là một loại lừa đảo khác trong lĩnh vực Bitcoin. Các kế hoạch đầu tư Bitcoin không giống với kiểu lừa đảo khai thác dịch vụ đám mây theo nghĩa là họ hứa trả lại và thanh toán các khoản trả nhỏ hàng ngày cho đến một ngày tất cả các khoản thanh đột ngột dừng lại và kẻ lừa đảo cao chạy xa bay với các quỹ đầu tư của người dùng. Giống như trước đây, lừa đảo đầu tư bitcoin thực chất là mô hình Ponzi (vay tiền của người này để trả cho người khác).

Vì những "khoản đầu tư" này thường có vẻ sinh lãi cực lớn lúc ban đầu vì các khoản thanh toán hàng ngày đang được trả bởi những người sử dụng khác, người dùng sẽ có xu hướng tái đầu tư số tiền mà họ vừa thu được vào mô hình để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng rút số tiền họ kiếm được lần này thì đáng tiếc, đây lại chính là thời điểm các vấn đề có xu hướng nảy sinh và số tiền đầu tư biến mất.

Theo bigcoinvietnam Nếu bạn muốn đầu tư vào một dịch vụ liên quan tới tiền tệ kĩ thuật số, hãy đảm bảo rằng công ty cung cấp dịch vụ được tích hợp đầy đủ và có các chuyên gia trong ngành có uy tín đang điều hành nó. Thêm vào đó, đảm bảo rằng chiến lược đầu tư mà họ đề xuất được nêu rõ ràng và mạch lạc. Không có gì là chắc chắn trong thế giới đầu tư, vì vậy hãy cẩn thận với các công ty đảm bảo quá chắc chắc về việc hoàn tiền

 

#4: Xác Định ICO Giả :

ICO giả có thể khó phát hiện hơn vào thời điểm hiện nay bởi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Một ICO chào bán coin, và nhiều trong số các trang web này có thông tin chi tiết và thậm chí cả white paper bạn có thể đọc. Tuy nhiên, vẫn còn một số manh mối để tìm ra dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này.

Một công ty uy tín được thành lập,ít có khả năng họ sẽ lừa đảo bạn vì thực tế là họ bị ràng buộc bởi các quy định của chính phủ của một quốc gia và không có khả năng chạy trốn. Thêm vào đó, nên xem xét nếu đội ngũ quản lý cấp cao xuất hiện nhiều trên các hương tiện truyền thông xã hội cùng những đánh giá có uy tín hay không. Một startup thường sẽ không tìm cách khai thác các yếu tố nào đó nghe tốt một cách phi thực tế, vì vậy hãy tìm hiểu điều đó.

 

 

#5: Mô Hình Pump-and-Dump:

Mô hình Bơm và Đẩy (Pump-and-Dump) là một loại lừa đảo tương đối đơn giản. Mô hình  thuyết phục một người nào đó này thường liên quan đến việc thổi hồng giá của đồng coin ít phổ biến hơn bằng cách truyền bá thông tin không đúng sự thật để tạo ra sự quan tâm đến token của đồng coin đó và “bơm” nó.

Thủ phạm trong loại mô hình lừa đảo này có xu hướng là những cá nhân và thường được gọi là “pumpers”. Đây là những tay chủ định “bơm” một token - thường là một loại cryptocurrency không được ưa chuộng. Những người này mua số lượng đáng kể những đồng coin này và cố gắng "bơm" chúng thông qua nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Khi giá trị của mã thông báo đã tăng lên, chúng sẽ đổ token cho các nhà đầu tư và bỏ trốn.

Để tránh điều này, chỉ cần nhìn vào giá trị đỉnh của đồng coin trên thị trường, nếu chúng thấp, nhưng đồng xu lại có giá cao và tăng đột biến, có rất nhiều khả năng là giá trị này được giả mạo bởi những kẻ lừa đảo giả tạo.

 

Hãy Cẩn Trọng:

Cách đơn giản nhất để tóm tắt bài viết  này là đơn giản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và nâng cao ý thức chung. Bằng cách sử dụng một con mắt tinh tường cảnh giác và nghiên cứu kĩ bất kỳ công ty nào bạn muốn đầu tư vào, khả năng bị lừa của bạn sẽ giảm đáng kể.

Biên dịch bởi : https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

RECAP GATECHAIN TESTNET LAUNCH MEETUP


Vậy là buổi meetup Gatechain Testnet Launch đã chính thức khép lại. Một lần nữa, Bigcoinvietnam – đồng BTC với Gate.io xin gửi tới toán thể người tham dự lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn sự hiện diện của những người dẫn đầu các tổ chức, nhà đầu tư tiền điện tử cũng như những người có tầm ảnh hưởng lớn đã cùng đưa ra đóng góp và hỗ trợ chúng tôi hoàn thành một sự kiện trọn vẹn và vô cùng đáng nhớ lần này của Gate.io.

 

null

 

Sự kiện của Gate.io được tổ chức với chủ đề ra mắt sản phẩm mới, GT testnet và ví Wallet.io, cùng tuyên bố chính thức cộng tác chiến lược với đối tác tại Việt Nam để nâng cao dịch vụ cho người dùng tiếng Việt.

 

null

 

Ngày 17/10, Gate.io và Bigcoinvietnam đã tổ chức sự kiện “Gatechain Testnet Launch Meetup” – Cái nhìn tổng thể về sản phẩm mới của Gate.io tại tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sự kiện dành cho những nhà đầu tư công nghệ Blockchain, người giao dịch các sản phẩm tài chính (trader), nhà phát triển công nghệ blockchain cũng như bất cứ cá nhân nào quan tâm, muốn tìm hiểu sâu về sự phát triển sàn giao dịch và cơ hội việc làm, đầu tư trong thị trường tiền mã hóa (cryptocurrency) tại Việt Nam.

Vì vậy, sự kiện hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức từ cơ bản đến sâu sắc về sàn giao dịch, sản phẩm mới của sàn Gate cũng như cơ hội đầu tư trong kỷ nguyên 4.0. Tại buổi meetup, các diễn giả trong và ngoài nước lần lượt trình bày các vấn đề và giải pháp trong sàn giao dịch Gate.io của Việt Nam cũng như của toàn cầu.

 

null

 

Buổi meetup vừa qua gồm 2 phiên thảo luận chính:

Cụ thể, trong phiên thảo luận thứ nhất, sàn giao dịch đã tuyên bố ra mắt GateChain Testnet - Bảo vệ tài sản On-chain của bạn. Tiếp sau đó là phiên thảo luận về kĩ năng sống còn để toàn vẹn trong thị trường gấu bởi Jiuer và Tina Yuan. Ngoài ra, các KOL đã cùng đưa ra các câu hỏi về sản phẩm mới cũng như những lời góp ý để sản phẩm mới hoàn thiện hơn.

 

Kết thúc hội thảo, Gatechain Testnet Launch Meetup còn có chương trình tiệc tối "Night Party" dành cho các diễn giả, nhà tài trợ, lập trình viên, quỹ đầu tư và những khách mời VIP trong sự kiện.

 

Những trạm đến tiếp theo của Bigcoinvietnam sẽ vẫn còn tiếp nối, chúng tôi hi vọng rằng sẽ có thể hợp tác với Gate.io cũng như các dự án khác lâu dài trong tương lai. Hãy cùng chờ đón những sự kiện hấp dẫn tiếp theo cùng Bigcoinvietnam nhé!

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain