Gửi bài viết tới BigCoin

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Đăng bởi: Charlotte  - 23/05/2018 - 252 lượt xem
Chia sẻ
 

5 Loại Lừa Đảo Crypto (và Cách Phòng Tránh)

Cái nhìn tổng quan về các chiêu trò phổ biến nhất về crypto và cách tránh chúng.

Khi sự phổ biến của cryptocurrency tiếp tục tăng lên và phát triển, và ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến mật mã hơn thì số lượng người bị đưa vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo cũng tăng lên. Có rất nhiều biện pháp phòng ngừa bạn có thể sử dụng, và mặc dù không bao giờ có thể có được 100% an toàn khi đối diện với tin tặc và kẻ lừa đảo, bạn vẫn có thể giảm đáng kể rủi ro bị lừa và mất tiền bằng cách hiểu rõ các vấn đề và biết cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình.

 

Làm Thế Nào Để Tự Bảo Vệ Bản Thân?

Có một nguyên tắc mấu chốt mà người ta nên luôn luôn duy trì khi muốn có được sự an toàn trên internet. Nguyên tắc khá đơn giản. Sau khi đã nghiên cứu kĩ càng, bằng cách có tất cả thông tin được tập hợp lại với nhau, việc tìm kiếm lợi ích của riêng mình trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Các mánh lới chính xuyên suốt những trò gian lận hầu như khá giống nhau về bản chất. Bằng cách đánh giá thông thường bạn cũng có thể dễ dàng để tránh một số những trò gian lận. Luôn giữ thái độ hoài nghi nhất có thể về một số điều nhất định là cách để bạn có thể được chuẩn bị tâm lý cho một số chiêu trò và mánh gian lận. Quy tắc đơn giản cần lưu ý: “Nếu nó có vẻ quá tốt một cách phi thực tế, nó chắc chắn là lừa đảo.”

Dưới đây là một số cách thức lừa đảo phổ biến cần lưu ý

 

#1: Dịch Vụ Khai Thác Đám Mây

Các trang web lừa đảo về dịch vụ khai thác đám mây tìm cách lừa gạt thành viên cộng đồng khai thác và những người nghiệp dư cả tin. Nếu bạn gặp những người muốn khai thác đám mây hơn là khai thác phần cứng, thì tốt hơn hết bạn nên thận trọng.

Có một số thủ thuật mà những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng ở đây như: giữ bí mật miền của họ và không được đăng ký với tư cách người dùng thực tại bất kỳ điểm nào. Các thủ đoạn khác liên quan đến việc đăng ký công ty ở một nơi có uy tín như New York, nhưng các giám đốc tất cả đều là người nước ngoài.

 

#2: Mô Hình Tiếp Thị Đa Cấp (MLM)

 

Mô hình Bitcoin MLM (tiếp thị đa cấp) sử dụng các khía cạnh chung của tiếp thị trên mạng (còn được gọi là bán hàng trực tiếp) và khai thác sự phổ biến của bitcoin để thực hiện một vụ lừa. Họ có đủ các khẳng định được phóng đại lên khiến cho người dùng cảm thấy rằng họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả.

Những mưu đồ này có thể được xác định rất nhanh chóng và dễ dàng mặc dù tất cả chúng đều có một điểm chung. Họ không thực sự bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Thay vào đó, họ mời bạn tham gia một nhóm phức tạp với nhiều cấp độ và thường yêu cầu một số loại phí. Vào cuối ngày, mặc dù, không có gì thực sự ở đó, và bạn chỉ đơn giản là bị bỏ lại với một chuỗi đa cấp phức tạp.

 

#3: Gói Đầu Tư Bitcoin (BIP)

Gói đầu tư Bitcoin là một loại lừa đảo khác trong lĩnh vực Bitcoin. Các kế hoạch đầu tư Bitcoin không giống với kiểu lừa đảo khai thác dịch vụ đám mây theo nghĩa là họ hứa trả lại và thanh toán các khoản trả nhỏ hàng ngày cho đến một ngày tất cả các khoản thanh đột ngột dừng lại và kẻ lừa đảo cao chạy xa bay với các quỹ đầu tư của người dùng. Giống như trước đây, lừa đảo đầu tư bitcoin thực chất là mô hình Ponzi (vay tiền của người này để trả cho người khác).

Vì những "khoản đầu tư" này thường có vẻ sinh lãi cực lớn lúc ban đầu vì các khoản thanh toán hàng ngày đang được trả bởi những người sử dụng khác, người dùng sẽ có xu hướng tái đầu tư số tiền mà họ vừa thu được vào mô hình để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng rút số tiền họ kiếm được lần này thì đáng tiếc, đây lại chính là thời điểm các vấn đề có xu hướng nảy sinh và số tiền đầu tư biến mất.

Theo bigcoinvietnam Nếu bạn muốn đầu tư vào một dịch vụ liên quan tới tiền tệ kĩ thuật số, hãy đảm bảo rằng công ty cung cấp dịch vụ được tích hợp đầy đủ và có các chuyên gia trong ngành có uy tín đang điều hành nó. Thêm vào đó, đảm bảo rằng chiến lược đầu tư mà họ đề xuất được nêu rõ ràng và mạch lạc. Không có gì là chắc chắn trong thế giới đầu tư, vì vậy hãy cẩn thận với các công ty đảm bảo quá chắc chắc về việc hoàn tiền

 

#4: Xác Định ICO Giả :

ICO giả có thể khó phát hiện hơn vào thời điểm hiện nay bởi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Một ICO chào bán coin, và nhiều trong số các trang web này có thông tin chi tiết và thậm chí cả white paper bạn có thể đọc. Tuy nhiên, vẫn còn một số manh mối để tìm ra dấu hiệu lừa đảo trong trường hợp này.

Một công ty uy tín được thành lập,ít có khả năng họ sẽ lừa đảo bạn vì thực tế là họ bị ràng buộc bởi các quy định của chính phủ của một quốc gia và không có khả năng chạy trốn. Thêm vào đó, nên xem xét nếu đội ngũ quản lý cấp cao xuất hiện nhiều trên các hương tiện truyền thông xã hội cùng những đánh giá có uy tín hay không. Một startup thường sẽ không tìm cách khai thác các yếu tố nào đó nghe tốt một cách phi thực tế, vì vậy hãy tìm hiểu điều đó.

 

 

#5: Mô Hình Pump-and-Dump:

Mô hình Bơm và Đẩy (Pump-and-Dump) là một loại lừa đảo tương đối đơn giản. Mô hình  thuyết phục một người nào đó này thường liên quan đến việc thổi hồng giá của đồng coin ít phổ biến hơn bằng cách truyền bá thông tin không đúng sự thật để tạo ra sự quan tâm đến token của đồng coin đó và “bơm” nó.

Thủ phạm trong loại mô hình lừa đảo này có xu hướng là những cá nhân và thường được gọi là “pumpers”. Đây là những tay chủ định “bơm” một token - thường là một loại cryptocurrency không được ưa chuộng. Những người này mua số lượng đáng kể những đồng coin này và cố gắng "bơm" chúng thông qua nhiều phương tiện truyền thông xã hội. Khi giá trị của mã thông báo đã tăng lên, chúng sẽ đổ token cho các nhà đầu tư và bỏ trốn.

Để tránh điều này, chỉ cần nhìn vào giá trị đỉnh của đồng coin trên thị trường, nếu chúng thấp, nhưng đồng xu lại có giá cao và tăng đột biến, có rất nhiều khả năng là giá trị này được giả mạo bởi những kẻ lừa đảo giả tạo.

 

Hãy Cẩn Trọng:

Cách đơn giản nhất để tóm tắt bài viết  này là đơn giản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và nâng cao ý thức chung. Bằng cách sử dụng một con mắt tinh tường cảnh giác và nghiên cứu kĩ bất kỳ công ty nào bạn muốn đầu tư vào, khả năng bị lừa của bạn sẽ giảm đáng kể.

Biên dịch bởi : https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?


Hiện tại, phương thức mua và bán Bitcoin phổ biến nhất liên quan đến thị trường tiền mặt, còn được gọi là thị trường giao ngay. Phần lớn các sàn giao dịch tiền mật mã được thiết lập để xử lý giao dịch tiền mặt. Mua và bán BTC trên thị trường giao ngay là một giao dịch rất đơn giản.


 

Có thể bạn quan tâm:

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?

Giao dịch tiền mặt

Hãy xem xét một ví dụ về mua Bitcoin như một giao dịch tiền mặt. Trong ví dụ của chúng tôi, Jane muốn mua $ 10,000 giá trị của Bitcoin. Jane có một tài khoản với sàn giao dịch yêu thích của mình. Cô đặt hàng mua Bitcoin qua tài khoản của mình. Khi Jane thực hiện lệnh, giá BTC là $ 6,760.

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?

Vì vậy, sàn giao dịch gửi 1.48 Bitcoin (hoặc bất kỳ tương đương nào vào thời điểm đó) vào tài khoản của cô ấy. Giao dịch hoàn tất và Jane sở hữu 1.48 BTC để đổi lấy $ 10,000. Đây là một ví dụ về giao dịch tiền mặt trên thị trường giao ngay; một giao dịch rất đơn giản.

Hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin được thiết kế cho các nhà giao dịch tích cực, những người thích giao dịch đầu cơ nhiều hơn với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao hơn. Những người chơi chính trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin tại thời điểm hiện tại là Chicago Board Options Exchange (CBOE) và BitMEX.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm nay, một người chơi mới sắp ra gia nhập thị trường. Digitex Futures sẽ cung cấp các hợp đồng tương lai Bitcoin, Ethereum và Litecoin với phí hoa hồng bằng không. Tầm quan trọng của phí hoa hồng bằng 0 trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì? Hãy xem xét ví dụ về giao dịch tương lai Bitcoin để tìm hiểu.

Ví dụ về giao dịch hợp đồng tương lai

Trong ví dụ của chúng tôi, Jane quyết định mua hợp đồng tương lai Bitcoin thông qua CME. Tuy nhiên, không giống như hợp đồng tiền mặt, Jane không bắt buộc phải trả toàn bộ giá trị của hợp đồng tương lai. Thay vào đó, Jane chỉ bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ của hợp đồng.

Yêu cầu ký quỹ là gì? Đó là một “khoản tiền gửi lấy làm tin” được sàn giao dịch bù đắp một phần nhỏ giá trị cơ bản của hợp đồng tương lai của BTC.

Giả sử giá hiện tại của Bitcoin là $ 6,760. Giá trị của một hợp đồng tương lai của BTC với CME là 5 Bitcoin. Do đó, tổng giá trị của hợp đồng là $ 33,800 (6,760 x 5). Yêu cầu ký quỹ CME bằng 43% giá trị của hợp đồng (nhân với 110%).

Do đó, yêu cầu ký quỹ hiện tại là $ 15,987 (33,800 x 43% = 14,534 x 110%). Để mua một hợp đồng tương lai của BTC, Jane được yêu cầu gửi $ 15987 trong tài khoản của mình. Điều này được gọi là “giao dịch đòn bẩy” vì Jane không phải gửi toàn bộ giá trị của hợp đồng.

Nếu giao dịch của Jane là giao dịch tiền mặt, cô ấy sẽ được yêu cầu trả 100% giá trị của hợp đồng, là $ 33,800. Tuy nhiên, vì giao dịch là giao dịch tương lai, Jane chỉ cần gửi $ 15,987 trong tài khoản của mình.

Hợp đồng tương lai cho phép lợi nhuận lớn hơn

Như bạn có thể thấy, việc mua một hợp đồng tương lai của BTC cho phép Jane tận dụng vị thế của mình bởi vì cô ấy không phải trả toàn bộ giá trị của hợp đồng BTC. Trên thực tế, Jane có thể mua hai hợp đồng tương lai Bitcoin ít hơn giá trị của một hợp đồng tiền mặt (15,987 x 2 = 31,974).

Điều này giải thích tại sao nhiều nhà giao dịch tiền mật mã thích sử dụng hợp đồng tương lai thay vì hợp đồng tiền mặt. Nó cho phép một tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, các khoản đầu tư đòn bẩy như giao dịch kỳ hạn có thể là một con dao hai lưỡi.

Ngoài tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đó cũng là nguy cơ tổn thất quá mức. Việc sử dụng giao dịch kỳ hạn cho phép các nhà giao dịch mật mã có cơ hội mua nhiều hợp đồng. Đồng thời, nó cũng mang một mức độ rủi ro cao hơn nhiều.

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào? Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ