Gửi bài viết tới BigCoin

5 triệu đô tiền mã hóa bị tịch thu từ vụ tấn công tội phạm ở châu Âu

Đăng bởi: dangthang  - 01/07/2018 - 86 lượt xem
Chia sẻ
 

Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã cho giải tán một đường dây buôn lậu ma túy, tịch thu gần 800.000 liều LSD và hơn 5 triệu bitcoin, IOTA, và Lumens.

Một Darknet khét tiếng

Trang web đen Deep Web hay Darknet đã gây nhiều tai tiếng trong năm 2013 khi FBI Mỹ đánh sập thị trường đen và đường dây buôn bán ma túy online lớn nhất trên Internet,  được biết đến với cái tên The Silk Road (Con đường tơ lụa), sau khi tóm bắt được kẻ đứng đầu William Ulbricht.

Ulbricht, được biết đến với biệt danh “Dread Pirate Roberts”,  bị buộc tội buôn lậu ma túy, hack máy tính, và rửa tiền sau khi bị bắt ở San Francisco ngày 1 tháng 10 năm 2013. FBI tịch thu 144,335 bitcoin trong cuộc tấn công vào The Silk Road, nhưng họ chỉ bán đấu giá cho 48 triệu đô.

Tin về Darknet này được lan truyền ngay sau khi vụ điều tra kết thúc, khiến nhiều người nghĩ rằng hoạt động của Darnet đã chấm dứt hoàn toàn hoặc chỉ còn ở một quy mô rất nhỏ.

The Silk Road Lives On

Con đường tơ lụa tiếp tục hoạt động

Tuy nhiên, ngày 28 tháng 6 năm 2018, một câu chuyện tương tự đã được đưa tin khắp châu Âu khi Cảnh sát Liên Bang Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của Cảnh sát châu Âu, đã tịch thu hơn 5 triệu đô giá trị tiền mã hóa từ một đường dây buôn lậu lớn khác. Theo báo cáo, hơn 100 loại ma túy khác nhau, bao gồm gần 800000 liều LSD bị thu giữ từ hai phòng thí nghiệm ở Granada và Valencia, Tây Ban Nha.

Tám đối tượng bị bắt giữ với tội danh tổ chức hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền. Nhóm tội phạm này đã vận chuyển ma túy từ Tây Ban Nha đến ít nhất 100 quốc gia từ năm 2012.

Nguyên liệu thô để chế ma túy được nhập khấu từ các nước châu Á tới một phòng pha chế ở Amsterdam, Hà Lan – cơ sở sản xuất chính của nhóm tội phạm này. Sau đó hàng được chuyển về Tây Ban Nha để được đóng gói và phân phối đi các quốc gia trên toàn cầu.

Trong số những chất ma túy được phân phối, có nhiều dạng LSD và cần sa tổng hợp. Những loại ma túy này được cung cấp trên trang Darknet và chỉ chấp nhận người mua mới thông qua giới thiệu.

Cho đến khi nhu cầu sử dụng ma túy trái phép trên thế giới chấm dứt, thị trường Darknet sẽ còn tiếp tục phát triển, và trò chơi mèo đuổi chuột giữa cơ quan thực thi pháp luật và tội phạm ma túy sẽ còn tiếp diễn.

Nguồn: Bitcoinist

Bạn đang đọc: 5 triệu đô tiền mã hóa bị tịch thu từ vụ tấn công tội phạm ở châu Âu tại tin tức

Biên soạn: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ