Gửi bài viết tới BigCoin

6 trang web giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo đã bị cảnh sát Ucaina “sờ gáy”

Đăng bởi: StevenPalley  - 18/06/2018 - 89 lượt xem
Chia sẻ
 

Đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát Ucraina đã phát hiện ra một mạng lưới các trang web buôn bán tiền mã hóa lừa đảo. Bốn người bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giả mạo. Họ đã duy trì ít nhất sáu nền tảng thu hút các nhà giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo.

Cảnh sát mạng Ucaina và quá trình bắt những kẻ lừa đảo

Các điều tra viên từ đơn vị cảnh sát mạng Cyberpolice của Ukraine đã vạch trần một nhóm những kẻ lừa đảo đã tạo ra một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa trực tuyến và cung cấp chuyển đổi tiền mã hóa với mục đích lừa đảo. Theo một thông cáo báo chí của Cảnh sát Quốc gia, một số trang web đã được sử dụng như công cụ để những kẻ xấu lừa đảo những nhà đầu tư chủ quan.

“Nhóm tội phạm bao gồm bốn người […] sở hữu kiến ​​thức về tiền mã hóa và có kỹ năng lập trình,” theo tin tức của NPU cho biết. Những người này đã thiết lập hệ thống CMS của mình để quản lý nội dung các trang web. Các nền tảng này đã bắt chước hoạt động của các trang web giao dịch tiền mã hóa trực tuyến hợp pháp, hỗ trợ chuyển đổi đa tiền tệ và thậm chí hiển thị các đánh giá tốt và không tốt được họ lập trình sẵn.

Theo bitcoin vietnam Các nạn nhân được dụ dỗ chuyển tiền của họ vào ví tiền mã hóa của kẻ lừa đảo với các ID nhận dạng giả, và kể cả tên cũng giả danh người nước ngoài. Sau khi nhận được một số tiền thông qua một nền tảng cụ thể, những kẻ lừa đảo sẽ đóng nó và mở một cái mới, các quan chức thực thi pháp luật giải thích.

Cho đến nay, cảnh sát Ucraina đã tìm thấy ít nhất sáu trang web giả mạo với tên miền là: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz và wowex.online, theo báo cáo của các sở Tài chính. 5 trang web đã bị vô hiệu hóa, và một hiện đang chuyển hướng đến các trang web có nội dung khiêu dâm. Các nhà điều tra tin rằng có nhiều trang web như vậy chưa được phát hiện và yêu cầu người dân báo cáo các nền tảng đáng ngờ cho email rv@cybercrime.gov.ua.

Ba trong số các nghi phạm, có độ tuổi từ 20 đến 26, đã được xác minh rằng có mối liên hệ trực tiếp đối với 6 trang web lừa đảo. Tất cả đều đang số tại thành phố Dnepropetrovsk. Cảnh sát đã đưa ra những bản án hình sự đối với họ theo Mục 3 Điều 190 ( đối với hành vi lừa đảo) trong Bộ luật hình sự Ukraine.

Các điều tra viên đã tiến hành khám xét nơi mà những tên này sử dụng làm “căn cứ”. Họ đã thu giữ thiết bị máy tính, bao gồm ổ đĩa flash, cũng như thẻ ngân hàng và điện thoại di động sử dụng cho mục đích lừa đảo. Đơn vị Cyberpolice hiện đang điều tra hậu quả và ảnh hưởng của những trang web lừa đảo gây ra.

Thương mại mã hóa bùng nổ cở Ukraina

Trong vài năm qua, người dân Ukraine đã dành sự quan tâm ngày càng đối với tiền mã hóa, biểu hiện ở khối lượng giao dịch. Theo các báo cáo mới nhất, doanh số giao dịch giữa đồng Hryvnia và tiền mã hóa hàng ngày trên ba sàn giao dịch lớn của Ucraina, Exmo, Kuna và BTC Trade UA, ước tính đạt 1,9 triệu đô la đến 2 triệu đô la Mỹ (tương đương với 700 triệu đô la hàng năm). Tổng số có thể còn cao hơn, vì ít nhất mười tám sàn giao dịch khác và hơn 4.000 nhà giao dịch cá nhân được cho là cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây cho thấy 72% người Ukraina biết về tiền mã hóa và 23%  đã nghe về điều đó. Ít nhất 13% người dẫn nước này đang sở hữu tiền mã hóa, cuộc thăm dò khẳng định. Một số quan chức Ucraina đã viết rằng mình sở hữu tài sản mã hóa trên tờ khai thuế.

 

Theo một báo cáo mới mang tên “Sách xanh: Quy chế thị trường tiền mã hóa”, Ukraine nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về số lượng người dùng tiền mã hóa, trong khi các công ty địa phương đã tạo ra 25 đồng tiền mã hóa mới mỗi năm.

Tiền mã hóa nói riêng và ngành công nghiệp tài chính công nghệ nói chung, hầu như không được kiểm soát. Ba dự thảo luật đã được giới thiệu tại Rada kể từ tháng 10 năm ngoái, không có thêm quy định nào về tiền mã hóa được bổ sung cho đến nay. Đây là dự luật “Lưu thông tiền mã hóa ở Ukraine”, luật “Kích thích thị trường tiền mã hóa và các dẫn xuất của chúng”, và dự thảo bổ sung sửa đổi mã số thuế dựa vào thu nhập và lợi nhuận của ngành công nghiệp mã hóa.

Nhiều quan chức chính phủ và các tổ chức đã tích cực nêu lên tiếng nói để chính phủ có thể đưa ra những quy định phù hợp, và Cyberpolice của Ukraine là một trong số đó. Vào tháng Giêng, phòng chống tội phạm mạng đã chia sẻ mối quan tâm của họ về tiền mã hóa và kêu gọi chính phủ cấm hoặc hợp pháp hóa chúng "càng sớm càng tốt".

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: 6 trang web giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo đã bị cảnh sát Ucaina “sờ gáy” tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ripple mất 40% giá trị, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?


Sau khi Ripple diễn ra một cuộc biểu tình bất thường, tăng lên hơn 60% trong vòng một tuần, XRP hiện đang thực hiện một sự đảo ngược hoàn toàn. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng để tìm hiểu thêm thông tin.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Ripple mất 40% giá trị, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ripple đã mất hơn 9,5 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ khi thiết lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 4. Đồng tiền này đã đạt mức cao vào thứ 6 tuần trước, vào khoảng 27.5 tỷ USD, nhưng chứng kiến việc  thực hiện các vị thế dài lớn quanh mức nói trên. Cuối tuần và đầu tuần sau đó, XRP đã xóa gần 22% giá trị vốn hóa thị trường. Đà giảm tiếp tục trở nên mạnh hơn trong phiên giao dịch Châu Á vào hôm thứ ba, mất tới 40% trong ngày giao dịch.

Trong tuần trước, Ripple Labs - một nhà cung cấp thanh toán dựa trên blockchain - đã ký kết các quan hệ đối tác quan trọng với các ngân hàng hàng đầu và các dịch vụ crypto đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó là công bố sự ra mắt của xRapid vào tháng 10 - một dịch vụ thanh toán bằng đồng XRP.

Có lẽ những tin tức trên đã tác động khá mạnh mẽ đến các trader. Khi giá trị tăng mạnh, thị trường đã không có dấu hiệu rút lui, tâm lý FOMO đã kết thúc và các nhà đầu tư bắt đầu mua ở mức cao mới trong thời gian chờ đợi đợt tăng giá mở rộng. Cuối cùng, giá trị XRP so với USD đã thiết lập một đỉnh mới gần 0.79 USD, chỉ thấp hơn mức cao nhất vào hồi tháng tư.

Các đà giảm bắt đầu xuất hiện trong thời điểm đó và XRP đã tìm thấy sự ổn định trong một phạm vi được xác định bởi ngưỡng kháng cự 0.596 USD và mức hỗ trợ 0.52 USD. Chính sự vắng mặt của phe bò đã tăng cường tâm lý giảm giá và các nhà đầu tư bắt đầu thực hiện các vị thế dài của họ với lãi suất hàng tuần. Do đó, đà giảm càng mạnh mẽ.

XRP/USD hình thành Bull Flag?

Ripple mất 40% giá trị, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Biểu đồ kỹ thuật Ripple đưa ra hai hướng đi:

Chúng tôi thấy cặp tiền đang đảo chiều từ đường xu hướng tăng dần, nhưng chúng tôi không thể làm rõ bất kỳ điều gì do còn quá sớm. Điều đó nói rằng sẽ có hai kịch bản cho cặp coin: một là sự phá vỡ và một là pullback.

Đợt pullback sẽ tạo ra cơ hội cho giá kiểm tra lại mức 0.52 USD trong ngắn hạn. Đặt một điểm dừng lỗ 2 pip dưới điểm vào sẽ giảm thiểu mức thiệt hại. (1 pip ~ 0,00100 USD). Trong trường hợp có sự phá vỡ, mục tiêu ngắn kế tiếp là ở khoảng 0.424 USD, mức được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy trong tháng 7.

Bạn đang xem: Ripple mất 40% giá trị, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ