Gửi bài viết tới BigCoin

6 trang web giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo đã bị cảnh sát Ucaina “sờ gáy”

Đăng bởi: StevenPalley  - 18/06/2018 - 211 lượt xem
Chia sẻ
 

Đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát Ucraina đã phát hiện ra một mạng lưới các trang web buôn bán tiền mã hóa lừa đảo. Bốn người bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giả mạo. Họ đã duy trì ít nhất sáu nền tảng thu hút các nhà giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo.

Cảnh sát mạng Ucaina và quá trình bắt những kẻ lừa đảo

Các điều tra viên từ đơn vị cảnh sát mạng Cyberpolice của Ukraine đã vạch trần một nhóm những kẻ lừa đảo đã tạo ra một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa trực tuyến và cung cấp chuyển đổi tiền mã hóa với mục đích lừa đảo. Theo một thông cáo báo chí của Cảnh sát Quốc gia, một số trang web đã được sử dụng như công cụ để những kẻ xấu lừa đảo những nhà đầu tư chủ quan.

“Nhóm tội phạm bao gồm bốn người […] sở hữu kiến ​​thức về tiền mã hóa và có kỹ năng lập trình,” theo tin tức của NPU cho biết. Những người này đã thiết lập hệ thống CMS của mình để quản lý nội dung các trang web. Các nền tảng này đã bắt chước hoạt động của các trang web giao dịch tiền mã hóa trực tuyến hợp pháp, hỗ trợ chuyển đổi đa tiền tệ và thậm chí hiển thị các đánh giá tốt và không tốt được họ lập trình sẵn.

Theo bitcoin vietnam Các nạn nhân được dụ dỗ chuyển tiền của họ vào ví tiền mã hóa của kẻ lừa đảo với các ID nhận dạng giả, và kể cả tên cũng giả danh người nước ngoài. Sau khi nhận được một số tiền thông qua một nền tảng cụ thể, những kẻ lừa đảo sẽ đóng nó và mở một cái mới, các quan chức thực thi pháp luật giải thích.

Cho đến nay, cảnh sát Ucraina đã tìm thấy ít nhất sáu trang web giả mạo với tên miền là: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz và wowex.online, theo báo cáo của các sở Tài chính. 5 trang web đã bị vô hiệu hóa, và một hiện đang chuyển hướng đến các trang web có nội dung khiêu dâm. Các nhà điều tra tin rằng có nhiều trang web như vậy chưa được phát hiện và yêu cầu người dân báo cáo các nền tảng đáng ngờ cho email rv@cybercrime.gov.ua.

Ba trong số các nghi phạm, có độ tuổi từ 20 đến 26, đã được xác minh rằng có mối liên hệ trực tiếp đối với 6 trang web lừa đảo. Tất cả đều đang số tại thành phố Dnepropetrovsk. Cảnh sát đã đưa ra những bản án hình sự đối với họ theo Mục 3 Điều 190 ( đối với hành vi lừa đảo) trong Bộ luật hình sự Ukraine.

Các điều tra viên đã tiến hành khám xét nơi mà những tên này sử dụng làm “căn cứ”. Họ đã thu giữ thiết bị máy tính, bao gồm ổ đĩa flash, cũng như thẻ ngân hàng và điện thoại di động sử dụng cho mục đích lừa đảo. Đơn vị Cyberpolice hiện đang điều tra hậu quả và ảnh hưởng của những trang web lừa đảo gây ra.

Thương mại mã hóa bùng nổ cở Ukraina

Trong vài năm qua, người dân Ukraine đã dành sự quan tâm ngày càng đối với tiền mã hóa, biểu hiện ở khối lượng giao dịch. Theo các báo cáo mới nhất, doanh số giao dịch giữa đồng Hryvnia và tiền mã hóa hàng ngày trên ba sàn giao dịch lớn của Ucraina, Exmo, Kuna và BTC Trade UA, ước tính đạt 1,9 triệu đô la đến 2 triệu đô la Mỹ (tương đương với 700 triệu đô la hàng năm). Tổng số có thể còn cao hơn, vì ít nhất mười tám sàn giao dịch khác và hơn 4.000 nhà giao dịch cá nhân được cho là cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

 

Một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây cho thấy 72% người Ukraina biết về tiền mã hóa và 23%  đã nghe về điều đó. Ít nhất 13% người dẫn nước này đang sở hữu tiền mã hóa, cuộc thăm dò khẳng định. Một số quan chức Ucraina đã viết rằng mình sở hữu tài sản mã hóa trên tờ khai thuế.

 

Theo một báo cáo mới mang tên “Sách xanh: Quy chế thị trường tiền mã hóa”, Ukraine nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về số lượng người dùng tiền mã hóa, trong khi các công ty địa phương đã tạo ra 25 đồng tiền mã hóa mới mỗi năm.

Tiền mã hóa nói riêng và ngành công nghiệp tài chính công nghệ nói chung, hầu như không được kiểm soát. Ba dự thảo luật đã được giới thiệu tại Rada kể từ tháng 10 năm ngoái, không có thêm quy định nào về tiền mã hóa được bổ sung cho đến nay. Đây là dự luật “Lưu thông tiền mã hóa ở Ukraine”, luật “Kích thích thị trường tiền mã hóa và các dẫn xuất của chúng”, và dự thảo bổ sung sửa đổi mã số thuế dựa vào thu nhập và lợi nhuận của ngành công nghiệp mã hóa.

Nhiều quan chức chính phủ và các tổ chức đã tích cực nêu lên tiếng nói để chính phủ có thể đưa ra những quy định phù hợp, và Cyberpolice của Ukraine là một trong số đó. Vào tháng Giêng, phòng chống tội phạm mạng đã chia sẻ mối quan tâm của họ về tiền mã hóa và kêu gọi chính phủ cấm hoặc hợp pháp hóa chúng "càng sớm càng tốt".

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: 6 trang web giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo đã bị cảnh sát Ucaina “sờ gáy” tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Tập đoàn lớn nhất Ấn Độ khám phá Blockchain để ứng dụng vào thanh toán B2B


Mặc dù có rất nhiều quy định và các giới hạn đôi khi không rõ ràng, các doanh nghiệp và ngân hàng lớn ở Ấn Độ vẫn đang nắm giữ tiền mã hóa - hoặc ít nhất là một số công nghệ củng cố nó - như một cách đáng tin cậy hơn để điều chỉnh tài khoản, thanh toán, lưu giữ hồ sơ và quản lý quỹ nội bộ. Theo báo cáo trên Thời báo Ấn Độ, một số tập đoàn Ấn Độ hiện đang thử nghiệm công nghệ blockchain như một phương tiện lưu trữ hồ sơ.

Một số tập đoàn lớn Ấn Độ thử nghiệm Blockchain vào lĩnh vực thanh toán

Bất chấp lập trường thù địch truyền thống của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ về các hoạt động trao đổi tiền mã hóa và thông báo gần đây rằng họ sẽ không tung ra “Tiền điện tử Rupee” , nhưng tiền mã hóa có vẻ vẫn có tương lai ở Ấn Độ. Trước những tiết lộ rằng việc thiếu lưu trữ hồ sơ thích hợp đã góp phần vào việc tiếp quản IL & FS, nhiều doanh nghiệp lớn dường như sẵn sàng khám phá các lựa chọn thay thế sẽ đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ tài chính và hợp đồng đều được ghi chép một cách cẩn thận.

Sử dụng công nghệ blockchain để lưu giữ hồ sơ, thực tế sẽ loại bỏ khả năng có sự sai sót và chính chức năng bảo mật này giúp nó đặc biệt hữu ích cho các tập đoàn lớn có luồng dữ liệu đa cấp. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các nguồn tin của Thời báo Ấn Độ nói rằng kết quả có vẻ đầy hứa hẹn. Theo họ, nếu kết quả cuối cùng ấn tượng, các tập đoàn liên quan có kế hoạch mở rộng toàn bộ quá trình để bao quát các khu vực rộng lớn hơn.

Hindustan Unilever là một trong nhiều tập đoàn lớn ở Ấn Độ đang khám phá công nghệ blockchain để thanh toán B2B.

Một số tên tuổi lớn được cho là thực hiện những động thái như vậy bao gồm Hindustan Unilever, ABG Shipyard, HDFC Bank, và Reliance Industries. Ngay bây giờ, một số thử nghiệm thí điểm đang chạy, sử dụng DLT một cách nghiêm ngặt như một công cụ lưu trữ hồ sơ với hy vọng cân bằng sổ sách cuối quý hoặc  cuối năm. Mặc dù chưa có mốc thời gian công khai nào cho thử nghiệm và đề xuất mở rộng, các bên liên quan hy vọng rằng công nghệ blockchain sẽ có một tương lai lớn trong của lĩnh vực của các công ty Ấn Độ.

Phát biểu với Thời báo Ấn Độ, Sai Venkateshwaran, Đối tác và Trưởng phòng Tư vấn CFO tại KPMG Ấn Độ, cho biết:

Ngoài hiệu quả và độ chính xác cao hơn, công nghệ blockchain có khả năng mang lại mức độ minh bạch nâng cao cho bộ phận quản lý ngân quỹ và tiết kiệm chi phí.

Tiền mã hóa vẫn đang được xem xét

Các hạn chế đáng kể của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể chưa chứng minh được là một thách thức đối với việc triển khai non trẻ như vậy, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng những hạn chế này có thể bị phá vỡ nếu các công ty giữ giao dịch nghiêm ngặt. Ngoài mức độ scam cao diễn ra trong tiền mã hóa đang diễn ra ở Ấn Độ, mối lo ngại về quy định cũng là điều đáng lo ngại cho lĩnh vực này vì các vấn đề về thuế và tuân thủ kế toán vẫn chưa rõ ràng.

Mặc dù vậy, theo báo cáo, các cổ đông của công ty vẫn tin rằng việc thuyết phục các nhà quản lý đứng về phía họ trong một nền kinh tế được dự kiến vượt qua Mỹ vào năm 2030 chỉ là vấn đề thời gian!

 

Bạn đang xem: Tập đoàn lớn nhất Ấn Độ khám phá Blockchain để ứng dụng vào thanh toán B2B

Theo: ccn

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ