Gửi bài viết tới BigCoin

Ấn Độ: Cảnh sát “sờ gáy” gian lận mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/07/2018 - 75 lượt xem
Chia sẻ
 

Một đơn vị điều tra đặc biệt đã được thiết lập ở bang Maharashtra của Ấn Độ, nơi có sự gia tăng về những hành vi gian lận liên quan đến Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác. Đơn vị này sẽ tiến hành điều tra tất cả các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền mã hoá trong tiểu bang hiện đang được xử lý bởi nhiều sở cảnh sát khác nhau.

Đơn vị đặc biệt được thành lập

Bộ trưởng Deepak Vasant Kesarkar, một thành viên của Hội đồng Lập pháp Maharashtra khóa thứ 13, đã đưa ra tuyên bố về các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền mã hoá ở bang của ông ngày hôm qua. The Pune Mirror trích dẫn ông trả lời một cuộc vận động kêu gọi sự chú ý của lãnh đạo phe đối lập trong Hội đồng lập pháp:

Một nhóm điều tra đặc biệt (SIT) sẽ được thành lập để điều tra tất cả các trường hợp liên quan đến tiền mã hoá, bao gồm các giao dịch bitcoin, tại Maharashtra… SIT cũng sẽ tiếp quản các cuộc điều tra hiện đang được thực hiện bởi nhiều đơn vị cảnh sát tiểu bang.

Ông giải thích rằng các đơn vị mới sẽ được lãnh đạo "bởi một quan chức đang có chức vụ tổng giám đốc cảnh sát", nói thêm rằng kế hoạch đã được đưa ra ba tháng để nghiên cứu tất cả các công ty " có thể đã lừa dối các nhà đầu tư tiền mã hoá. ”

Ủy ban điều tra

Chính phủ Maharashtra cũng đã quyết định tiến hành bằng cách điều tra bằng cách sử dụng “một ủy ban do cảnh sát trưởng về tội phạm kinh tế (EO) Prabhat Kumar điều hành,” chi tiết về xuất bản DNA.

“Ủy ban sẽ có quyền phối hợp với các cơ quan trung ương bao gồm ủy ban thi hành án (ED) để điều tra trong những hành vi gian lận đó.”

Kesarkar nói với phóng viên:

Những trường hợp như vậy đã được báo cáo ở Thane, Pune, Nanded và Kolhapur, nơi các thành viên của đảng cầm quền bị cáo buộc lừa dối thông qua tiền mã hoá.

The Pune Mirror nói thêm: “Người ta ước tính rằng các nhà đầu tư từ tiểu bang đã bị lừa dối với khoảng Rs. 2.000 crore ( $ 2,906,400 đô la trong các giao dịch tiền mã hoá, ông nói thêm rằng" phương pháp gian lận phổ biến nhất là mang lại lợi nhuận cao theo kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM). "

Các trường hợp gian lận mã hoá gần đây khác

Tuần trước, đảng Quốc hội Ấn Độ đã cáo buộc rằng một số lãnh đạo đứng đầu đảng BJP có liên quan đến các vụ lừa đảo bitcoin ở Gujarat. Financial Express trích lời một phát ngôn viên của Quốc hội nói rằng có "báo cáo của cảnh sát tiểu bang đã chỉ ra rằng một số doanh nhân ở Surat đã bị tống tiền và đã tố cáo một cựu lãnh đạo BJP cầm đầu đường dây lừa đảo này."

 Hôm thứ Hai, một phiên tòa đã được diễn ra, các bồi thẩm đoàn đã từ chối việc bảo lãnh cho bảy nhân viên cảnh sát bị bắt giữ liên quan đến vụ tống tiền bitcoin vào tháng Sáu, theo tờ Times of India. Họ bị cáo buộc là một phần của đội cảnh đã bắt cóc và giam giữ doanh nhân Shailesh Bhatt ở Surat và buộc anh ta và đối tác kinh doanh Kirit Paladiya phải chuyển 200 BTC cho họ.

Động thái của chính phủ Maharashtra đến chỉ bốn ngày sau khi lệnh cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các công ty kinh doanh tiền mã hóa của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có hiệu lực.

 

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Ấn Độ: Cảnh sát “sờ gáy” gian lận mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Binance gặp sự cố, đây có phải nguyên nhân lý giải cho sự lao đao của thị trường?


Ngày hôm nay, thị trường đã phải chứng kiến một đợt khủng hoảng mạnh khi hàng loạt các đồng coin giảm một cách không kiểm soát. Hôm nay cũng chính là ngày Bitcoin Cash cho ra đợt hardfork của mình. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã khiến cộng đông nghi ngờ đó chính là nguyên nhân gây ra đợt sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, khi thông tin sàn Binance gặp sự cố được lộ ra thì mọi ánh mắt lại quay lại đổ dồn về phía sàn Binance. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới và liệu nó có thật sự là nguyên nhân gây ra đợt khủng hoảng thị trường lần này. Cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Thị trường tiền mã hóa rơi vào trạng thái khủng hoảng

Đợt khủng hoảng lần này bắt đầu từ đêm ngày thứ tư (14/11), khi Bitcoin đang từ mức $6,220 bất ngờ sụt mạnh về $5,820 chỉ trong vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, và sau đó tiếp tục giảm mạnh về mức $5,544 vào khoảng 3:30 sáng – chính thức xác lập đáy mới của cả năm 2018.

Biến động giá trị của Bitcoin trong 24 giờ gần nhất, theo CoinMarketCap

 

Đồng tiền mã hóa số 1 thế giới ở thời điểm bài viết này hiện đã hồi phục nhẹ lên $5,664, tuy nhiên tình hình lúc này vẫn vô cùng bi quan, bởi BTC không chỉ đã lập đáy mới của năm, mà trên đường đi xuống đó còn phá tan biết bao nhiêu là vùng hỗ trợ quan trọng mà đã giữ giá ổn định suốt bấy lâu nay.

Về phía các altcoin, tình hình thậm chí còn tệ hơn, khi trong top 10 đồng coin lớn nhất thế giới chỉ mình Tether (USDT) là có thể nói phần nào “lành lặn” sau cú dump lớn.

Ripple (XRP) một lần nữa vượt mặt Ethereum (ETH) để trở thành đồng tiền có vốn hoá lớn thứ hai thị trường, nhưng lí do đơn giản chỉ là bởi nó giảm ít hơn so với Ethereum.

Để có thể thấy được rõ hơn cường độ của đợt giảm giá nghiêm trọng lần này, Tether hồi tối qua vẫn đang đứng thứ 10 về giá trị vốn hoá, ấy vậy mà sau đó đã có lúc nhảy thẳng lên thứ 8.

Chưa hết, ngày 15/11 cũng chứng kiến việc nhiều đồng tiền mã hóa lập đáy mới của năm nhất, trong đó phải kể đến những cái tên như Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Cardano,…

Tình hình top 20 đồng tiền mã hóa hàng đầu vào lúc 7:00 sáng ngày 15/11, nguồn: CoinMarketCap

 

Nguyên nhân là do Binance?

Mỗi đợt giảm lớn của lĩnh vực tiền số thì luôn đi kèm với nguyên nhân rõ ràng, lần này thì khả năng cao đó là do sàn giao dịch tiền mã hóa Binance gặp sự cố.

Vào khoảng nửa đêm tối qua, rất nhiều người dùng gặp trục trặc không thể đăng nhập vào được Binance, và nếu có đăng nhập được thì cũng không thể đặt lệnh mua hay bán.

Thời điểm ghi nhận sự cố của Binance diễn ra cùng lúc với lúc thị trường bắt đầu “lao dốc không phanh”.

Rất nhiều người dùng khi ấy chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn thị trường đi xuống, và phải lên “cầu cứu” sự giúp đỡ của Binance trên Twitter. Khi ấy thì câu trả lời chung của sàn về sự cố lần này là như sau.


Đội ngũ chúng tôi nhận thức rõ vấn đề và đang cố gắng xử lí nó ngay bây giờ. Hãy kiên nhẫn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và đang làm việc nhanh hết sức có thể để giải quyết mọi chuyện.

 

Trong những trả lời riêng khác, Binance còn cho biết thêm đây là lỗi “đồng bộ lệnh”, và là nguyên nhân khiến các lệnh mua không thể nào được khớp với lệnh bán.

Rất may là chỉ khoảng 1 tiếng sau khi ghi nhận trục trặc, sàn đã thông báo đã khắc phục thành công.


Các lệnh và số dư tài khoản đã trở về như bình thường. Các lệnh trước đó thì sẽ được xử lí theo trật tự thời gian. Các bạn có còn gặp trục trặc nào nữa không?

 

Ở thời điểm thực hiện bài viết, sàn Binance vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về những gì đã xảy ra, và tài khoản Twitter của CEO Binance Changpeng Zhao thì vẫn im lặng một cách “bất thường” từ tối qua đến nay.

 

Hợp đồng tương lai trên CBOE đáo hạn

Ở một khía cạnh khác, thật “tình cờ” khi lần sụt giảm này của giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lại trúng vào một dịp hợp đồng tương lai trên sàn CBOE đáo hạn.

Cụ thể thì vào ngày 14/11, loạt hợp đồng tương lai mới nhất trên sàn giao dịch CBOE (XBT/X8) đã được chốt sổ, với mức giá đóng cửa là $5,640, giảm $632 so với mức đỉnh $6,295.

Thống kê các loạt hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch CBOE

 

Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là cộng đồng Twitter và Reddit, cho rằng đây mới chính là nguyên nhân kéo giá Bitcoin giảm thê thảm như vậy.

Chưa hết, có người còn chỉ ra rằng với mức lưu lượng của loạt hợp đồng tiếp theo (XBT/Z8) đáo hạn vào ngày 19/12 tới còn cao gấp 6 lần so với lượt gần nhất, hãy mường tượng xem tác động của chúng lên thị trường vào ngày được chốt sổ.

 

Bạn đang xem: Binance gặp sự cố, đây có phải nguyên nhân lý giải cho sự lao đao của thị trường?, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Coin68

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ