Gửi bài viết tới BigCoin

Ấn Độ: Cảnh sát “sờ gáy” gian lận mã hóa

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/07/2018 - 99 lượt xem
Chia sẻ
 

Một đơn vị điều tra đặc biệt đã được thiết lập ở bang Maharashtra của Ấn Độ, nơi có sự gia tăng về những hành vi gian lận liên quan đến Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác. Đơn vị này sẽ tiến hành điều tra tất cả các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền mã hoá trong tiểu bang hiện đang được xử lý bởi nhiều sở cảnh sát khác nhau.

Đơn vị đặc biệt được thành lập

Bộ trưởng Deepak Vasant Kesarkar, một thành viên của Hội đồng Lập pháp Maharashtra khóa thứ 13, đã đưa ra tuyên bố về các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền mã hoá ở bang của ông ngày hôm qua. The Pune Mirror trích dẫn ông trả lời một cuộc vận động kêu gọi sự chú ý của lãnh đạo phe đối lập trong Hội đồng lập pháp:

Một nhóm điều tra đặc biệt (SIT) sẽ được thành lập để điều tra tất cả các trường hợp liên quan đến tiền mã hoá, bao gồm các giao dịch bitcoin, tại Maharashtra… SIT cũng sẽ tiếp quản các cuộc điều tra hiện đang được thực hiện bởi nhiều đơn vị cảnh sát tiểu bang.

Ông giải thích rằng các đơn vị mới sẽ được lãnh đạo "bởi một quan chức đang có chức vụ tổng giám đốc cảnh sát", nói thêm rằng kế hoạch đã được đưa ra ba tháng để nghiên cứu tất cả các công ty " có thể đã lừa dối các nhà đầu tư tiền mã hoá. ”

Ủy ban điều tra

Chính phủ Maharashtra cũng đã quyết định tiến hành bằng cách điều tra bằng cách sử dụng “một ủy ban do cảnh sát trưởng về tội phạm kinh tế (EO) Prabhat Kumar điều hành,” chi tiết về xuất bản DNA.

“Ủy ban sẽ có quyền phối hợp với các cơ quan trung ương bao gồm ủy ban thi hành án (ED) để điều tra trong những hành vi gian lận đó.”

Kesarkar nói với phóng viên:

Những trường hợp như vậy đã được báo cáo ở Thane, Pune, Nanded và Kolhapur, nơi các thành viên của đảng cầm quền bị cáo buộc lừa dối thông qua tiền mã hoá.

The Pune Mirror nói thêm: “Người ta ước tính rằng các nhà đầu tư từ tiểu bang đã bị lừa dối với khoảng Rs. 2.000 crore ( $ 2,906,400 đô la trong các giao dịch tiền mã hoá, ông nói thêm rằng" phương pháp gian lận phổ biến nhất là mang lại lợi nhuận cao theo kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM). "

Các trường hợp gian lận mã hoá gần đây khác

Tuần trước, đảng Quốc hội Ấn Độ đã cáo buộc rằng một số lãnh đạo đứng đầu đảng BJP có liên quan đến các vụ lừa đảo bitcoin ở Gujarat. Financial Express trích lời một phát ngôn viên của Quốc hội nói rằng có "báo cáo của cảnh sát tiểu bang đã chỉ ra rằng một số doanh nhân ở Surat đã bị tống tiền và đã tố cáo một cựu lãnh đạo BJP cầm đầu đường dây lừa đảo này."

 Hôm thứ Hai, một phiên tòa đã được diễn ra, các bồi thẩm đoàn đã từ chối việc bảo lãnh cho bảy nhân viên cảnh sát bị bắt giữ liên quan đến vụ tống tiền bitcoin vào tháng Sáu, theo tờ Times of India. Họ bị cáo buộc là một phần của đội cảnh đã bắt cóc và giam giữ doanh nhân Shailesh Bhatt ở Surat và buộc anh ta và đối tác kinh doanh Kirit Paladiya phải chuyển 200 BTC cho họ.

Động thái của chính phủ Maharashtra đến chỉ bốn ngày sau khi lệnh cấm các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các công ty kinh doanh tiền mã hóa của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có hiệu lực.

 

Nguồn: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Ấn Độ: Cảnh sát “sờ gáy” gian lận mã hóa tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Thuế Hoa Kỳ có thêm sự nhầm lẫn với tổn thất tiền mã hóa


Nguồn: iStock/Nuthawut Somsuk

Thuế ở Hoa Kỳ luôn có vẻ khó hiểu - đặc biệt là đối với người ngoài - nhưng tiền mã hóa đã mang đến một khía cạnh khác cho vấn đề này. theo một cuộc khảo sát, người Mỹ đã mất hàng tỷ đô cho giao dịch tiền mã hóa vào năm ngoái, nhưng họ không có ý định báo cáo, mặc dù họ có thể yêu cầu khấu trừ.

Theo công ty tài chính cá nhân của Mỹ Credit Karma, người Mỹ đã mất 1,7 tỷ USD vào năm 2018 với mức trung bình 718 USD mỗi người, với khoản lỗ chưa thực hiện hơn 5 tỷ USD, nhưng hầu hết không có kế hoạch khấu trừ thuế mà họ được hưởng để trên những mất mát trên. Theo khảo sát trực tuyến của 1.009 nhà đầu tư bitcoin của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, hơn một nửa cho biết họ nghĩ rằng khoản lãi hoặc lỗ của họ quá nhỏ để yêu cầu khấu trừ, hơn một phần ba cho biết họ không tin rằng họ có yêu cầu nộp và 1/5 cho biết họ không biết làm thế nào.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng các nhà đầu tư biết rằng họ có thể khấu trừ lỗ vốn có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ báo cáo, ngay cả khi họ kiếm được tiền. Trong số những người tham gia khảo sát, 58% với các khoản lỗ thực hiện và 53% với các khoản lãi nhận được cho biết họ có khả năng báo cáo hoạt động đầu tư của mình ngay bây giờ khi họ biết các quy tắc.

Khi đầu tư vào tiền mã hoá ở Mỹ, một cơ sở chi phí được thiết lập cho mục đích nộp thuế. Bán một tài sản cũng gây ra một sự kiện chịu thuế. Trong trường hợp của tiền mã hóa, trạng thái của thị trường xác định những gì cá nhân nắm giữ các đồng tiền chịu trách nhiệm với thuế của họ. Nếu tài sản của họ không bao giờ được bán thì lãi hoặc lỗ chỉ là lãi hoặc lỗ trên giấy, do đó họ không thể được yêu cầu về thuế. Do dữ liệu được cung cấp, những người sống ở Hoa Kỳ không nhận ra rằng tài sản tiền mã hóa của họ phải được bán để nó trở thành một sự kiện chịu thuế.

 

“At the end of the day, the majority of Bitcoin investors (53%) do plan to report their gains or losses. So it may not be fair to conclude those who don’t are intentionally trying to avoid paying taxes. Some education may be all that’s needed to remedy the situation,” according to Credit Karma. It noted that “Additionally, helping investors who lost money understand that they may be able to deduct their losses could be welcome news to many.”

 

Vào cuối ngày, phần lớn các nhà đầu tư Bitcoin (53%) có kế hoạch báo cáo lãi hoặc lỗ của họ. Vì vậy, có thể không công bằng khi kết luận người ta không phải là cố tình trả thuế. Tất cả những gì cần thiết để khắc phục tình trạng này là một số nền giáo dục, theo như ý kiến của Tín dụng Karma. Nó lưu ý rằng, ngoài ra, việc giúp các nhà đầu tư mất tiền hiểu rằng họ có thể khấu trừ khoản lỗ của họ có thể là tin tức đáng mừng với nhiều người.

Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn có sự thay đổi so với năm ngoái, khi chỉ 0,04% trong số các hồ sơ thuế đầu tiên vào tháng Hai đã báo cáo mức tăng tiền điện tử, theo Credit Karma. Các luật khó hiểu xung quanh quá trình này không giúp được gì nhiều, vì ngay cả Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) dường như cũng bị thua lỗ như mọi người khác.

Trong khi đó, như đã báo cáo tuần trước, người chơi thị trường tiền mã hóa lớn và là thành viên của nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp tiền mã hóa có trụ sở tại Hoa Kỳ, Circle đang làm việc với các nhà quản lý để thay đổi cách xử lý thuế đau đớn hiện tại đối với các giao dịch tiền mã hóa.

______

Tin hàng tuần, thị trường bitcoin ngang hàng, lượng giao dịch (tính bằng bitcoin) tại Hoa Kỳ:

Bạn đang đọc bài viết Thuế Hoa Kỳ có thêm sự nhầm lẫn với tổn thất tiền mã hóa tại mục Tin tức

Biên dịch Bigcoinvietnam

Nguồn Cryptonews



Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ