Gửi bài viết tới BigCoin

Ấn Độ chấn động bởi vụ lừa đảo 3 tỷ USD có liên quan đến BitConnect

Đăng bởi: admin  - 15/08/2018 - 101 lượt xem
Chia sẻ
 

Tháng 2/2018, doanh nhân bất động sản Shailesh Bhatt nộp đơn tố cáo lên chính quyền bang Gujarat (Ấn Độ) rằng ông bị một nhóm cảnh sát bắt cóc và đòi chuộc bằng 200 Bitcoin (tương đương 1,8 triệu USD).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại phát hiện cả phi vụ ly kỳ hơn đằng sau. Tám cảnh sát bị truy tố vì tham gia vụ bắt cóc, với sự hợp tác của Katt Paladiya, vốn là đồng nghiệp của Shailesh Bhatt. Toàn bộ vụ việc được chỉ đạo bởi chú của Paladiya là Nalin Kotadiya. Nhân vật này vốn là cựu nghị sĩ đảng Bharatiya Janata, tức đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Vấn đề ở chỗ, cả Shailesh Bhatt cũng bị kết luận là tội phạm. Hiện doanh nhân này và Nalin Kotadiya đã bỏ trốn, còn Katt Paladiya thì ngồi tù. Tháng 4/2018, Nalin Kotadiya đăng video lên Whatsapp phủ nhận sai phạm và nói rằng ông đã cố gắng thông báo với chính quyền về vụ lừa đảo tiền mã hóa.

Trong video đăng lại trên Youtube, Kotadiya nói Bhatt chính là kẻ chủ mưu lừa đảo và đã đe dọa đưa ra các bằng chứng tố cáo các chính trị gia. Dĩ nhiên, luật sư của cả Bhatt và Paladiya đều phủ nhận các cáo buộc.

 

Các chứng cứ cho biết, từ cuối 2016 đến đầu 2017, Bhatt đổ tiền đầu tư vào BitConnect. Khi ấy, sàn này được một người đàn ông tên là Satish Kumbhani tích cực quảng bá ở thành phố Surat, bang Gujarat.

 

 

Satish Kumbhani là một trong các thành viên sáng lập BitConnect, chuyên huy động Bitcoin đa cấp, đã bị kết luận là lừa đảo và nay không còn hoạt động. Đầu 2017, BitConnect chiêu mộ nhà đầu tư khắp thế giới. Nhà đầu tư gửi Bitcoin vào sàn và nhận lại đồng BitConnect với lãi suất 40% mỗi tháng. Lãi suất càng cao nếu kéo được càng nhiều người vào mạng lưới.

Năm ngoái, giá Bitcoin tăng vọt từ mức dưới 1.000 USD lên hơn 19.700 USD giúp giá trị BitConnect tăng theo. Vì thế, Shailesh Bhatt và hàng loạt nhà đầu tư tại bang Gujarat đã đổ tổng cộng 3,2 tỷ USD vào BitConnect.

Dòng tiền khổng lồ này được đổ vào một phần cũng vì chương trình hủy bỏ giá trị các tờ tiền mệnh giá lớn của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm kiểm soát trốn thuế. Người dân khi ấy có 60 ngày để gửi tiền mệnh giá lớn vào ngân hàng trước khi chúng vô giá trị.

Theo ước tính, khoảng 650 triệu USD được người dân Gujarat chuyển hóa vào các tài sản trú ẩn khác, trong đó có tiền mã hóa. Trong giai đoạn đó, thống kê về xu hướng tìm kiếm cách rửa tiền hoặc chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa từ Gujarat tăng đột biến trên Google. Các diễn đàn thảo luận về tiền mã hóa cũng nhận được các câu hỏi dồn dập từ Ấn Độ.

 

 

Sau đợt đầu đổ tiền vào BitConnect vì không muốn nộp tiền mặt vô ngân hàng, nhiều người Gujarat tiếp tục bán nhà và xe để đổ vào với hy vọng lãi cao. Tuy nhiên, bi kịch là vào ngày 4/1/2018, chính quyền bang Texas (Mỹ) ra lệnh cấm BitConnect. Một ngày sau, Bắc Carolina có động thái tương tự vì kết luận đây là sàn lừa đảo, chuyên huy động vốn đa cấp theo mô hình kim tự tháp.

Khủng hoàng chồng chất hơn khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) công bố lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa. Một số người chống lại bằng cách kiện lên Tòa án Tối cao. Những người đã đổ tiền vào BitConnect lâm vào bế tắc vì nếu trình báo với cơ quan chức năng việc bị lừa vào mạng lưới phải khai số tiền đầu tư, với nguồn gốc đôi khi không trong sạch.

Chính vì thế, Shailesh Bhatt và 9 đồng lõa bao gồm cả Katt Paladiya chọn giải pháp khác. Nhóm bắt cóc đại diện của BitConnect ở thành phố Surat để đòi 2.256 Bitcoin tiền chuộc.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là Katt Paladiya muốn có nhiều Bitcoin hơn. Ông liên lạc với Nalin Kotadiya, kết nối thêm 8 cảnh sát nhằm tổ chức bắt cóc cả Shailesh Bhatt.

Nhóm của Katt Paladiya và Nalin Kotadiya tự tin Shailesh Bhatt sẽ ngoan ngoãn trả tiền và im lặng vì chính nhân vật này cũng chủ mưu tổ chức vụ bắt cóc đại diện BitConnect. Tuy nhiên, cả hai đã lầm, Shailesh Bhatt sau đó đi tố cáo họ.

Shailesh Bhatt sở dĩ tự tin đi tố cáo vì đã đinh ninh lo được cách để thoát tội. Bhatt thậm chí phủ nhận mọi kết tội lừa đảo và nói rằng Paladiya xử lý tất cả các chuyển khoản Bitcoin do bản thân không hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã điều tra quá sâu, khiến anh cũng phải bỏ trốn.

Hôm 5/7, đảng đối lập đã tổ chức một cuộc họp báo yêu cầu đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi điều tra rốt ráo vụ bê bối bắt cóc kiêm lừa đảo tiền mã hóa tại Gujarat. Áp lực càng lớn khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra đầu năm sau.

“Nếu nhiều chính trị gia bị xác định liên quan đến vụ này thì mọi người sẽ phải trả giá. Chính phủ sẽ phải tìm ra kẻ bổ trốn và dẫn độ về”, Shailesh Kumar – Giám đốc tư vấn rủi ro khu vực châu Á của Eurasia Group bình luận.

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Cuộc nội chiến ngày càng gay cấn khi bể khai thác Bitcoin.com chỉ thị tất cả băm tập trung vào BCH ABC


Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra.


 

Có thể bạn quan tâm:

Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra

Nếu như người dùng không thích điều đó, họ sẽ phải chuyển sang một bể khai thác khác, theo một thông báo được đăng trên bảng điều khiển của giao diện bể khai thác Bitcoin.com.

Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra

Bể khai thác Bitcoin.com cho phép người dùng kết nối phần cứng khai thác của riêng họ hoặc mua hashrate từ công ty, chuyên thuê các thợ mỏ có hiệu quả. “Khai thác điện toán đám mây” đã phải nhận một sự đánh giá đặc biệt xấu trong thế giới Bitcoin, nhưng cho đến nay, không có báo cáo về việc chơi xấu của Bitcoin.com.

Bể tự hào có một hashrate thông thường hơn 400 petahash cho Bitcoin Core và đã khai thác tổng cộng hơn 1700 khối kể từ khi thành lập. Tỷ lệ thành công của nó đáng chú ý hơn trong Bitcoin Cash, khi đã khai thác hơn 6000 khối. Băm của BCH bình thường dao động khá ít so với Bitcoin Core, có nghĩa là Bitcoin.com sẽ có một sự gia tăng đáng kể từ việc chuyển toàn bộ mã băm của nó sang BCHABC. Cần lưu ý rằng Bitcoin.com chỉ tìm thấy một vài khối BTC trong vài ngày qua. Điều này sẽ tốt cho người dùng của Bitcoin ABC và nếu giá trị của Bitcoin ABC ở lại, nó có thể cũng là một tin tốt đối với các thợ mỏ bị ảnh hưởng.

Chúng tôi có thể xác nhận rằng ngày nay, ít nhất, tất cả các băm liên kết với Bitcoin.com sẽ khai thác Bitcoin Cash ABC. Theo Coin.dance, Bitcoin.com thường xuyên khai thác hơn 5% số tiền trong Bitcoin Cash.

Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra

Những gì chúng ta sẽ học hôm nay là một vai trò lớn mà Bitcoin.com sẽ chơi trong việc đảm bảo blockchain của Bitcoin Cash ABC. Cho đến tháng 9 năm 2013, tỷ lệ băm của Bitcoin Core nhỏ hơn 1 PH/s. Rất nhiều yếu tố có liên quan khi đánh giá tầm quan trọng của hashrate. Vì vậy, miễn là Bitcoin Cash ABC có cùng một thuật toán băm như Bitcoin Cash SV và SV có hashpower chuyên dụng hơn, thì sẽ có nguy cơ tiềm ẩn trong vấn đề an ninh đó là một nhóm SV rogue có thể chọn để khai thác các khối trống trên ABC hoặc thậm chí tiến hành những gì được gọi là “cuộc tấn công 51%.”

Khoảng 65% tổng số băm Bitcoin Cash đã công bố ý định của họ để khai thác trên một trong hai bể, với SV Pool và Coingeek đại diện cho khoảng 58% tổng số băm và rất rõ ràng hỗ trợ fork SV. Các bể khác trong biểu đồ dưới đây cùng với hashrate của họ sẽ được xác định trong vài giờ và vài ngày tới. Tỷ lệ cược cao là một số bể và cá nhân thợ mỏ với lượng băm đáng kể sẽ lướt chuỗi, tự động thay đổi giữa các chuỗi để giành chiến thắng khối và quan trọng là tiền thưởng trên thực tế có thể có được bằng cách tìm các khối.

Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra

Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình và báo cáo những thay đổi đáng chú ý. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin Cash ABC vẫn dẫn đầu về số lượng nút hoặc số lượng người dùng trên phần mềm của họ. Điều này không mấy quan trọng khi nói đến việc khai thác mỏ nhưng lại quan trọng khi nói đến khả năng tồn tại của chuỗi. Bên cạnh đó, theo báo cáo ngày hôm qua, giao dịch đầu cơ trên SV đã chứng kiến ​​sự gia tăng nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Những người dùng bể khai thác Bitcoin.com của Roger Ver buộc phải tập trung khai thác Bitcoin Cash ABC để hỗ trợ cho “cuộc nội chiến” đang diễn ra Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ