Gửi bài viết tới BigCoin

Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 230 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong một trường hợp chưa có tiền lệ ở miền Nam California, phiên tòa xét xử một phụ nữ ở Los Angeles sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau. Người  này kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm bằng cách điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp với giá trị nhiều triệu đô la, bà ta không đăng ký nhưng vẫn thực hiện giao dịch, trao đổi giữa tiền mã hóa Bitcoin và tiền mặt.

Theresa Tetley, 50 tuổi, có biệt danh là "Bitcoin Maven", trước đây đã từng nhận tội ở trung tâm thành phố Los Angeles về tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký liên bang liên quan đến hoạt động rửa tiền, và bà ta đã thực hiện một giao dịch tài chính liên quan đến buôn bán ma túy nhằm thu lợi nhuận lớn, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đưa tin.

 

Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ xử phạt trường hợp này một bản án tù liên bang 30 tháng, trong một năm bà ta vào tù, luật sư bào chữa của Tetley vẫn đang tiếp tục bào chữa. Các công tố viên liên bang cũng đưa ra một lệnh tịch thu đối với 40 tiền mã hóa Bitcoin, 292,264 đô la và 25 thanh vàng đủ loại đã được tìm thấy bởi cơ quan thực thi pháp luật tại nhà bà ta vào ngày 30 tháng Ba.

 

Việc kinh doanh sai trái của Tetley đã "cố ý làm gia tăng tội phạm trong hệ thống tài chính thị trường chợ đen ở khu trung tâm California và cố tình tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng", các công tố viên đã viết trong các giấy tờ của tòa án.

 

Từ năm 2014 đến năm 2017, Tetley đã sử dụng một danh sách trên localbitcoins.com, một thị trường trực tuyến tương tự như eBay hoặc Craigslist, nơi khách truy cập có thể mua và bán tiền mã hóa từ những người khác trong cộng đồng của họ.

 

Tiền mã hóa tồn tại hoàn toàn trên internet và không được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức vật lý nào. Nó không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ, ngân hàng hoặc công ty nào và thay vào đó được tạo ra và được kiểm soát thông qua phần mềm máy tính hoạt động trên mạng ngang hàng phi tập trung. Mặc dù tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính hợp pháp, nhưng bản chất "bí danh" của tiền mã hóa là nguyên nhân khiến nó thường bị sử dụng vào mục đích xấu, để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như mua bán ma túy.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho rằng trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình, Tetley đã giao dịch từ 6 triệu đến 9,5 triệu đô la.

Cập nhật 20h43

Bạn đang đọc bài: Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra


Ủy ban Châu Âu quan tâm đến tiềm năng độc quyền của Libra

Các cơ quan quản lý chống độc quyền tại Ủy ban Châu Âu, chi nhánh điều hành của Liên minh Châu Âu đã gửi một bảng câu hỏi để xác định xem stablecoin Facebook Libra liệu có phải là một dự án chống cạnh tranh hay không.

Trang thông tin Bloomberg nắm được tin tức qua một tài liệu theo một báo cáo vào ngày 20 tháng 8. Theo báo cáo, ủy ban đã gửi một bảng câu hỏi trước đó vào tháng 8 trong một nỗ lực để tìm hiểu xem các đối thủ có thể cạnh tranh với Hiệp hội Libra và sản phẩm của nó trên cơ sở công bằng hay không. Các cơ quan chức tin rằng Libra có thể cản trở cạnh tranh thông qua trao đổi thông tin và sử dụng dữ liệu của người dùng.

Hơn nữa, các cơ quan quản lý đã bắt đầu điều tra làm thế nào Libra có thể được sử dụng trong các ứng dụng Facebook Whats và Messenger. Phần này của các trung tâm điều tra về cách thức thành viên và quản trị trong Hiệp hội Libra hoạt động.

Báo cáo lưu ý rằng chi nhánh chống độc quyền của Ủy Ban không phải là chi nhánh duy nhất của tổ chức quan tâm đến Libra. Người phát ngôn của bộ phận dịch vụ tài chính của Ủy ban cho biết chi nhánh này đang giám sát sự phát triển thị trường trong lĩnh vực tài sản tiền mã hóa và dịch vụ thanh toán, bao gồm cả Libra và sự phát triển của nó.

Tiền mã hóa mới của Facebook

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, các quan chức chính phủ khác cũng đã bày tỏ quan ngại về sự thống trị có thể có của Facebook trong lĩnh vực thanh toán. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown, thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã phát biểu vào tháng 6 về việc ông lo ngại Facebook có thể điều chỉnh các điều khoản thanh toán cho các doanh nghiệp như thế nào. Ông nói:

"Điều gì xảy ra khi Facebook buộc các doanh nghiệp bỏ chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn? Bạn có thể bị buộc sử dụng tiền Độc quyền mới của Facebook. Còn các chủ doanh nghiệp nhỏ, buộc phải sử dụng hoặc mất quyền truy cập vào hàng triệu người dùng của Facebook thì sao?"

Nguồn: cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain