Gửi bài viết tới BigCoin

Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 209 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong một trường hợp chưa có tiền lệ ở miền Nam California, phiên tòa xét xử một phụ nữ ở Los Angeles sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau. Người  này kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm bằng cách điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp với giá trị nhiều triệu đô la, bà ta không đăng ký nhưng vẫn thực hiện giao dịch, trao đổi giữa tiền mã hóa Bitcoin và tiền mặt.

Theresa Tetley, 50 tuổi, có biệt danh là "Bitcoin Maven", trước đây đã từng nhận tội ở trung tâm thành phố Los Angeles về tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký liên bang liên quan đến hoạt động rửa tiền, và bà ta đã thực hiện một giao dịch tài chính liên quan đến buôn bán ma túy nhằm thu lợi nhuận lớn, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đưa tin.

 

Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ xử phạt trường hợp này một bản án tù liên bang 30 tháng, trong một năm bà ta vào tù, luật sư bào chữa của Tetley vẫn đang tiếp tục bào chữa. Các công tố viên liên bang cũng đưa ra một lệnh tịch thu đối với 40 tiền mã hóa Bitcoin, 292,264 đô la và 25 thanh vàng đủ loại đã được tìm thấy bởi cơ quan thực thi pháp luật tại nhà bà ta vào ngày 30 tháng Ba.

 

Việc kinh doanh sai trái của Tetley đã "cố ý làm gia tăng tội phạm trong hệ thống tài chính thị trường chợ đen ở khu trung tâm California và cố tình tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng", các công tố viên đã viết trong các giấy tờ của tòa án.

 

Từ năm 2014 đến năm 2017, Tetley đã sử dụng một danh sách trên localbitcoins.com, một thị trường trực tuyến tương tự như eBay hoặc Craigslist, nơi khách truy cập có thể mua và bán tiền mã hóa từ những người khác trong cộng đồng của họ.

 

Tiền mã hóa tồn tại hoàn toàn trên internet và không được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức vật lý nào. Nó không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ, ngân hàng hoặc công ty nào và thay vào đó được tạo ra và được kiểm soát thông qua phần mềm máy tính hoạt động trên mạng ngang hàng phi tập trung. Mặc dù tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính hợp pháp, nhưng bản chất "bí danh" của tiền mã hóa là nguyên nhân khiến nó thường bị sử dụng vào mục đích xấu, để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như mua bán ma túy.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho rằng trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình, Tetley đã giao dịch từ 6 triệu đến 9,5 triệu đô la.

Cập nhật 20h43

Bạn đang đọc bài: Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Payment Porte là gì


Payment Porte được thiết lập để phá vỡ các khoản thanh toán và chuyển tiền hàng hải

Thị trường vận tải hàng hóa bằng đường biển toàn cầu được dự đoán sẽ trở lại mức như năm 2014 vào giữa năm 2019 và đạt được giá trị khoảng 210 tỷ Đô vào năm 2021, theo nghiên cứu của MarketLine.

Trong khi đó, một nghiên cứu gần đây của Tổ chức nghiên cứu thị trường Transparency Market Research (TMR), ước tính thị trường cung cấp và logistic toàn cầu hiện nay ở mức 8,1 nghìn tỷ USD, dự đoán rằng nó sẽ tăng lên 15,5 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Nghiên cứu chỉ ra rằng khối lượng sẽ đạt 92,1 tỷ tấn vào năm 2024.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy rằng các dòng chuyển tiền được giao dịch chính thức hàng năm đến các nước thu nhập thấp và trung bình đạt 529 tỷ Đô trong năm 2018, tăng 9,6% so với mức cao kỷ lục trước đó là 483 tỷ đô la trong năm 2017. Chuyển tiền toàn cầu bao gồm các dòng tiền đến các nước thu nhập cao, đạt 689 tỷ đô la trong năm 2018, tăng từ 633 tỷ đô la trong năm 2017.

Rõ ràng là thị trường cung cấp và vận chuyển hàng hóa, logistic toàn cầu cùng với kiều hối là rất lớn. Tuy nhiên, có một nút thắt rất đáng để xem xét vẫn chưa được tháo gỡ cho toàn bộ ngành công nghiệp đang đang thực hiện các khoản thanh toán và giao dịch xuyên biên giới.

Hệ thống thanh toán truyền thống

Mặc dù đã có sự đầu tư đáng kể vào đổi mới công nghệ như thiết bị xử lý vật liệu tự động, niêm phong, GPS, phần mềm quản lý và kiểm soát kho và sinh trắc học, việc giải quyết thanh toán vẫn chưa được chú ý.

Hệ thống ngân hàng truyền thống làm cho thanh toán xuyên biên giới trở nên cồng kềnh. Việc này rất tốn kém và liên quan đến rất nhiều giấy tờ.

Hơn nữa, phải mất nhiều ngày để có được tiền từ một khu vực khác, điều này làm tăng chi phí kinh doanh. Đây là một cơn ác mộng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến thương mại xuyên biên giới.

Chuyển tiền cho các đối tác để thanh toán hàng hóa và dịch vụ như chi phí vận chuyển hàng hóa luôn ăn vào lợi nhuận thương mại. Tính trung bình, dịch vụ chuyển tiền tính phí 12% tiền gửi.

 Thanh toán Porte trên Blockchain Stellar

Công nghệ nhanh hơn, ít tốn kém hơn và tiến bộ hơn sẽ cho phép các cá nhân và doanh nghiệp hiện đại hóa trong khi tận dụng hiệu quả và lợi nhuận được nâng cao. Tạo thuận lợi cho giao dịch và giao dịch xuyên biên giới dễ dàng hơn và ít chi phí hơn là điều rất quan trọng.

Được xây dựng trên Stellar Blockchain, Cổng thanh toán Porte kết nối với mạng sổ cái phân tán quốc tế và một loạt các đối tác ngân hàng mở API. Nền tảng này cho phép hình dung về một tương lai gần của cổng thanh toán xuyên biên giới một cách nhanh chóng, giá cả phải chăng, an toàn cho các doanh nghiệp hiện đại, ngành hàng hải cảng, nhà nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa thương mại toàn cầu.

Nó là một CON SÓNG MỚI của các giải pháp thanh toán kỹ thuật số, sử dụng một công nghệ blockchain phi tập trung, công khai và sổ cái phân tán. Thời đại của những ngày đứng xếp hàng dài trong ngân hàng, điền vào giấy tờ và chờ đợi nhiều ngày đã qua.

Payment Porte đã thiết kế một nền tảng chuyển tiền và tài sản ảo một cách an toàn cho các cá nhân và doanh nghiệp trực tiếp với ví kỹ thuật số hoặc tài khoản ngân hàng miễn phí.

Đừng bận tâm nếu bạn không phải là thiên tài công nghệ hay nhà phát triển. Với Payment Porte, gửi tiền ra nước ngoài hoặc chuyển tài sản ảo vào ví của bạn là một cuộc phiêu lưu mới thú vị có tính giáo dục và rất đơn giản.

Tương lai của thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới sẽ khác biệt. Chúng tôi đã bước vào kỷ nguyên mới của thanh toán tránh khỏi những rắc rối phiền hà nhờ vào Blockchain và Payment Porte.

Telegram: https://t.me/PaymentPorte
Twitter: https://twitter.com/PORTEtoken

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/35467487

Facebook: https://www.facebook.com/portetoken/

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain