Gửi bài viết tới BigCoin

Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 30 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong một trường hợp chưa có tiền lệ ở miền Nam California, phiên tòa xét xử một phụ nữ ở Los Angeles sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau. Người  này kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm bằng cách điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp với giá trị nhiều triệu đô la, bà ta không đăng ký nhưng vẫn thực hiện giao dịch, trao đổi giữa tiền mã hóa Bitcoin và tiền mặt.

Theresa Tetley, 50 tuổi, có biệt danh là "Bitcoin Maven", trước đây đã từng nhận tội ở trung tâm thành phố Los Angeles về tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký liên bang liên quan đến hoạt động rửa tiền, và bà ta đã thực hiện một giao dịch tài chính liên quan đến buôn bán ma túy nhằm thu lợi nhuận lớn, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đưa tin.

 

Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Manuel Real của Hoa Kỳ xử phạt trường hợp này một bản án tù liên bang 30 tháng, trong một năm bà ta vào tù, luật sư bào chữa của Tetley vẫn đang tiếp tục bào chữa. Các công tố viên liên bang cũng đưa ra một lệnh tịch thu đối với 40 Bitcoin, 292,264 đô la và 25 thanh vàng đủ loại đã được tìm thấy bởi cơ quan thực thi pháp luật tại nhà bà ta vào ngày 30 tháng Ba.

 

Việc kinh doanh sai trái của Tetley đã "cố ý làm gia tăng tội phạm trong hệ thống tài chính thị trường chợ đen ở khu trung tâm California và cố tình tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của ngành ngân hàng", các công tố viên đã viết trong các giấy tờ của tòa án.

 

Từ năm 2014 đến năm 2017, Tetley đã sử dụng một danh sách trên localbitcoins.com, một thị trường trực tuyến tương tự như eBay hoặc Craigslist, nơi khách truy cập có thể mua và bán tiền mã hóa từ những người khác trong cộng đồng của họ.

 

Tiền mã hóa tồn tại hoàn toàn trên internet và không được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức vật lý nào. Nó không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ, ngân hàng hoặc công ty nào và thay vào đó được tạo ra và được kiểm soát thông qua phần mềm máy tính hoạt động trên mạng ngang hàng phi tập trung. Mặc dù tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính hợp pháp, nhưng bản chất "bí danh" của tiền mã hóa là nguyên nhân khiến nó thường bị sử dụng vào mục đích xấu, để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như mua bán ma túy.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho rằng trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình, Tetley đã giao dịch từ 6 triệu đến 9,5 triệu đô la.

 

Cập nhật 20h43

Nguồn: nbclosangeles.com

Bạn đang đọc bài: Bà trùm Bitcoin Los Angeles sa lưới sau khi tổ chức giao dịch bất hợp pháp và buôn ma túy tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ