Gửi bài viết tới BigCoin

Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 21/08/2018 - 436 lượt xem
Chia sẻ
 

 Một nhà tài trợ cấp cao của Bitconnect đã bị bắt tại sân bay Delhi của Ấn Độ do góp mặt vào vụ lừa đảo hàng tỷ đô Ponzi gây phẫn nộ vào đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm:

Bitconnect đã chào mời như một mô hình quảng cáo đa cấp liều lĩnh trong đó một bot giao dịch sẽ tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư theo thời gian. Tiền sẽ được gửi và bị khóa trong một thời gian không thể rút tiền, nhưng sau đó sẽ được hoàn trả với lãi suất. Các nhà đầu tư cũng được trao thưởng cho việc tuyển dụng mới để đầu tư tiền.

Dự án đã bị nghi ngờ là lừa đảo bởi nhiều người có ảnh hưởng và thành viên của cộng đồng tiền mã hóa ngay từ đầu do lợi nhuận cao không thể hứa hẹn trong tài liệu quảng cáo của công ty, nhưng điều này đã không ngăn cản được nhiều người đầu tư vào cái hy vọng rằng đó là một doanh nghiệp hợp pháp.

Nó đã được xác nhận là lừa đảo khi team đóng cửa sàn giao dịch đầu tư tiền mã hóa BCC sau khi được gửi một lá thư chấm dứt và hủy bỏ khỏi các nhà quản lý Texas, tuyên bố về ICO ngay trước đó như một hành động cuối cùng để tống thêm tiền người dùng trước khi biến mất khỏi vụ lừa đảo cùng với số tiền triệu đã đầu tư.

Người đứng đầu bộ phận Bitconnect Divyesh Darji của Châu Á đã đi từ Dubai đến thủ đô Ấn Độ hôm thứ Bảy, nơi hắn bị bắt sau một cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự Ấn Độ (CID), chi nhánh điều tra và tình báo của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.

Hồ sơ Linkedin của Darji mô tả ông ta là giáo viên có 25 năm kinh nghiệm và nói rằng ông ta có bằng đại học về thương mại, nắm giữ LLB và điều hành cả viện đào tạo tiền mã hóa Surat và Navivan, một công ty về giải pháp thể dục thẩm mỹ. Không hề đề cập đến Bitcoinnect trên hồ sơ.

DGP Ashish Bhatia của CID cho biết:

“Họ đã tung ra 'đồng coin Bitconnect' của riêng mình ngay sau khi biến thành lũ quỷ đói. Họ quảng bá công ty trên truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các chức năng gala ở các thành phố trên toàn thế giới. Họ thu hút các nhà đầu tư với lãi suất và ưu đãi hàng tháng 60% dưới dạng "lãi suất giới thiệu".

Mặc dù nó vẫn có giá trị thị trường trên 6 triệu USD, nhưng Bitconnect sẽ bị hủy niêm yết khỏi giao dịch tiền mã hóa cuối cùng vào tháng 9 này, khiến nó trở thành một đồng tiền chết không có thanh khoản.

Vụ việc được kết nối với lừa đảo Guarajat khét tiếng liên quan đến các thành viên của chính phủ Ấn Độ trong một chương trình rửa tiền liên quan đến Bitconnect. Những người khác bị cáo buộc bởi CID tham gia tài trợ cho Bitconnect, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, và Suresh Gorasiya, vẫn chưa bị bắt. Shailesh Bhatt đã bắt cóc các nhà quảng bá Bitconnect của Ấn Độ Dhaval Mavani và Piyush Savaliya để thu hồi một khoản đầu tư lớn mà ông đã thực hiện trong công ty, và sau đó ông bị bắt và cướp $ 1.8 triệu bởi một cảnh sát trưởng và chín thành viên cảnh sát khác có quan hệ cho Nalin Kotadiya, cựu thành viên của hội đồng lập pháp (MLA) của đảng cầm quyền chính trị Ấn Độ, người đã từ bỏ chạy trốn để tránh bị truy tố.

Bạn đang đọc: Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tai Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

 Theo ccn

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Bitcoin có thể sắp tăng tới 100.000 đô la sau mô hình Stock-To-Flow được tiết lộ


Bitcoin đã phải vật lộn để vượt qua mức 10.000 đô la trên mỗi bitcoin kể từ khi nguồn cung của nó siết chặt; tuy nhiên, điều đó có thể sắp thay đổi.

 

 

Kể từ đầu năm đến hiện tại, giá bitcoin đã tăng khoảng 30% và đang trên đà trở thành một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất trong năm với sự tăng vọt về giá trong những tháng vừa qua.

Giờ đây, một trong những nhà phân tích bitcoin, nhà chiến lược gia ẩn danh tự xưng là thành viên của nhóm đầu tư tổ chức quản lý khoảng 100 tỷ đô la tài sản đã phát hành bản cập nhật cho mô hình Stock-To-Flow và đưa ra nhận định rằng, giá bitcoin có thể sắp tăng lên khoảng 100.000 đô la. Bản cập nhật được coi là dấu hiệu cho một sự khởi đầu chu kỳ giá bitcoin trong 18 tháng tiếp theo và đưa bitcoin lên một mức giá mới, khoảng gần 100.000 đô la trước năm 2021.

Thuật ngữ Stock-to-flow (hay S/F) có 2 khái niệm quan trọng cần lưu ý đó là Stock và Flow. Trong đó Stock là trữ lượng còn Flow là lưu lượng. Đây là hai khái niệm cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu Động lực Hệ thống (hay System Dynamics). Vàng có S/F = 62, nghĩa là phải mất 62 năm khai thác thì mới tạo ra số lượng vàng bằng với số vàng đang được lưu hành. Còn Bạc có S/F là 22. Sau đợt bitcoin halving lần thứ ba vào tháng trước, tỷ lệ S/F của bitcoin hiện là 50; qua halving số lượng bitcoin được thưởng cho thợ mỏ đã giảm một nửa từ 12,5 xuống 6,25 bitcoin.

Nhiều người cho rằng "chu kỳ tiền điện tử thứ tư" có thể đang diễn ra, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông tiền điện tử thứ ba và khởi đầu cho một chu kỳ mới bắt đầu với việc giá bitcoin tăng. Chu kỳ năm 2017 đã tạo ra hàng chục dự án thú vị trong nhiều lĩnh vực bao gồm thanh toán, tài chính, trò chơi, cơ sở hạ tầng và ứng dụng web. Trong đó, một vài dự án đã và đang khởi động và có thể thúc đẩy chu kỳ tiền điện tử thứ tư.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 5, Alexis Ohanian – đồng sáng lập trang web tin tức xã hội cực kì nổi tiếng Reddit đã tuyên bố:

“Ngay lúc này, chúng ta đang thực sự thấy một mùa xuân tiền điện tử với các kỹ sư hàng đầu, nhà phát triển sản phẩm, nhà thiết kế, đang xây dựng các giải pháp thực sự trên blockchain.”

 

Theo: Forbes

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn