Gửi bài viết tới BigCoin

Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 21/08/2018 - 302 lượt xem
Chia sẻ
 

 Một nhà tài trợ cấp cao của Bitconnect đã bị bắt tại sân bay Delhi của Ấn Độ do góp mặt vào vụ lừa đảo hàng tỷ đô Ponzi gây phẫn nộ vào đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm:

Bitconnect đã chào mời như một mô hình quảng cáo đa cấp liều lĩnh trong đó một bot giao dịch sẽ tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư theo thời gian. Tiền sẽ được gửi và bị khóa trong một thời gian không thể rút tiền, nhưng sau đó sẽ được hoàn trả với lãi suất. Các nhà đầu tư cũng được trao thưởng cho việc tuyển dụng mới để đầu tư tiền.

Dự án đã bị nghi ngờ là lừa đảo bởi nhiều người có ảnh hưởng và thành viên của cộng đồng tiền mã hóa ngay từ đầu do lợi nhuận cao không thể hứa hẹn trong tài liệu quảng cáo của công ty, nhưng điều này đã không ngăn cản được nhiều người đầu tư vào cái hy vọng rằng đó là một doanh nghiệp hợp pháp.

Nó đã được xác nhận là lừa đảo khi team đóng cửa sàn giao dịch đầu tư tiền mã hóa BCC sau khi được gửi một lá thư chấm dứt và hủy bỏ khỏi các nhà quản lý Texas, tuyên bố về ICO ngay trước đó như một hành động cuối cùng để tống thêm tiền người dùng trước khi biến mất khỏi vụ lừa đảo cùng với số tiền triệu đã đầu tư.

Người đứng đầu bộ phận Bitconnect Divyesh Darji của Châu Á đã đi từ Dubai đến thủ đô Ấn Độ hôm thứ Bảy, nơi hắn bị bắt sau một cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự Ấn Độ (CID), chi nhánh điều tra và tình báo của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.

Hồ sơ Linkedin của Darji mô tả ông ta là giáo viên có 25 năm kinh nghiệm và nói rằng ông ta có bằng đại học về thương mại, nắm giữ LLB và điều hành cả viện đào tạo tiền mã hóa Surat và Navivan, một công ty về giải pháp thể dục thẩm mỹ. Không hề đề cập đến Bitcoinnect trên hồ sơ.

DGP Ashish Bhatia của CID cho biết:

“Họ đã tung ra 'đồng coin Bitconnect' của riêng mình ngay sau khi biến thành lũ quỷ đói. Họ quảng bá công ty trên truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các chức năng gala ở các thành phố trên toàn thế giới. Họ thu hút các nhà đầu tư với lãi suất và ưu đãi hàng tháng 60% dưới dạng "lãi suất giới thiệu".

Mặc dù nó vẫn có giá trị thị trường trên 6 triệu USD, nhưng Bitconnect sẽ bị hủy niêm yết khỏi giao dịch tiền mã hóa cuối cùng vào tháng 9 này, khiến nó trở thành một đồng tiền chết không có thanh khoản.

Vụ việc được kết nối với lừa đảo Guarajat khét tiếng liên quan đến các thành viên của chính phủ Ấn Độ trong một chương trình rửa tiền liên quan đến Bitconnect. Những người khác bị cáo buộc bởi CID tham gia tài trợ cho Bitconnect, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, và Suresh Gorasiya, vẫn chưa bị bắt. Shailesh Bhatt đã bắt cóc các nhà quảng bá Bitconnect của Ấn Độ Dhaval Mavani và Piyush Savaliya để thu hồi một khoản đầu tư lớn mà ông đã thực hiện trong công ty, và sau đó ông bị bắt và cướp $ 1.8 triệu bởi một cảnh sát trưởng và chín thành viên cảnh sát khác có quan hệ cho Nalin Kotadiya, cựu thành viên của hội đồng lập pháp (MLA) của đảng cầm quyền chính trị Ấn Độ, người đã từ bỏ chạy trốn để tránh bị truy tố.

Bạn đang đọc: Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tai Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

 Theo ccn

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Thị trường trực tuyến Nam Mỹ làm việc với Facebook về dự án tiền điện tử


Thị trường trực tuyến Nam Mỹ làm việc với Facebook về dự án tiền điện tử

Thị trường trực tuyến Nam Mỹ Mercado Libre đang hợp tác với Facebook trên mạng xã hội Dự án tiền điện tử Libra, Cointelegraph Brazil báo cáo vào ngày 14 tháng 6.

Một giám đốc của MercadoLibre đã nói với Cointelegraph Brazil rằng tiền điện tử sẽ được tích hợp vào nền tảng thương mại điện tử như một hình thức thanh toán. Trong khi một giám đốc điều hành khác xác nhận quan hệ đối tác này nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết nào..

Giám đốc điều hành tuyên bố rằng có khả năng công ty sẽ hoạt động như một node trong mạng lưới blockchain sắp tới của Facebook.

Mercado Libre là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất ở Nam Mỹ hoạt động tại 19 quốc gia.

Theo một báo cáo gần đây, testnet cho nền tảng Facebook Libra sẽ được tiết lộ vào cuối tuần này. Nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này đã có được sự hỗ trợ từ hàng chục công ty bao gồm Visa, Mastercard, PayPal và Uber.

Một báo cáo gần đây của The Block cho biết một tập đoàn đã được thành lập để điều hành dự án, bao gồm các tổ chức như công ty đầu tư tài chính mạo hiểm Andreessen Horowitz và Union Square Ventures, giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency) Coinbase và các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm Mercy Corps.

Gần đây, nhà phân tích Mark Mahaney và Zachary Schwartzman của RBC Capital tuyên bố rằng Facebook Libra stablecoin sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử công ty, họ sẽ “mở khóa sự kết hợp và dòng lợi nhuận mới”.

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain