Gửi bài viết tới BigCoin

Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 21/08/2018 - 276 lượt xem
Chia sẻ
 

 Một nhà tài trợ cấp cao của Bitconnect đã bị bắt tại sân bay Delhi của Ấn Độ do góp mặt vào vụ lừa đảo hàng tỷ đô Ponzi gây phẫn nộ vào đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm:

Bitconnect đã chào mời như một mô hình quảng cáo đa cấp liều lĩnh trong đó một bot giao dịch sẽ tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư theo thời gian. Tiền sẽ được gửi và bị khóa trong một thời gian không thể rút tiền, nhưng sau đó sẽ được hoàn trả với lãi suất. Các nhà đầu tư cũng được trao thưởng cho việc tuyển dụng mới để đầu tư tiền.

Dự án đã bị nghi ngờ là lừa đảo bởi nhiều người có ảnh hưởng và thành viên của cộng đồng tiền mã hóa ngay từ đầu do lợi nhuận cao không thể hứa hẹn trong tài liệu quảng cáo của công ty, nhưng điều này đã không ngăn cản được nhiều người đầu tư vào cái hy vọng rằng đó là một doanh nghiệp hợp pháp.

Nó đã được xác nhận là lừa đảo khi team đóng cửa sàn giao dịch đầu tư tiền mã hóa BCC sau khi được gửi một lá thư chấm dứt và hủy bỏ khỏi các nhà quản lý Texas, tuyên bố về ICO ngay trước đó như một hành động cuối cùng để tống thêm tiền người dùng trước khi biến mất khỏi vụ lừa đảo cùng với số tiền triệu đã đầu tư.

Người đứng đầu bộ phận Bitconnect Divyesh Darji của Châu Á đã đi từ Dubai đến thủ đô Ấn Độ hôm thứ Bảy, nơi hắn bị bắt sau một cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự Ấn Độ (CID), chi nhánh điều tra và tình báo của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.

Hồ sơ Linkedin của Darji mô tả ông ta là giáo viên có 25 năm kinh nghiệm và nói rằng ông ta có bằng đại học về thương mại, nắm giữ LLB và điều hành cả viện đào tạo tiền mã hóa Surat và Navivan, một công ty về giải pháp thể dục thẩm mỹ. Không hề đề cập đến Bitcoinnect trên hồ sơ.

DGP Ashish Bhatia của CID cho biết:

“Họ đã tung ra 'đồng coin Bitconnect' của riêng mình ngay sau khi biến thành lũ quỷ đói. Họ quảng bá công ty trên truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các chức năng gala ở các thành phố trên toàn thế giới. Họ thu hút các nhà đầu tư với lãi suất và ưu đãi hàng tháng 60% dưới dạng "lãi suất giới thiệu".

Mặc dù nó vẫn có giá trị thị trường trên 6 triệu USD, nhưng Bitconnect sẽ bị hủy niêm yết khỏi giao dịch tiền mã hóa cuối cùng vào tháng 9 này, khiến nó trở thành một đồng tiền chết không có thanh khoản.

Vụ việc được kết nối với lừa đảo Guarajat khét tiếng liên quan đến các thành viên của chính phủ Ấn Độ trong một chương trình rửa tiền liên quan đến Bitconnect. Những người khác bị cáo buộc bởi CID tham gia tài trợ cho Bitconnect, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, và Suresh Gorasiya, vẫn chưa bị bắt. Shailesh Bhatt đã bắt cóc các nhà quảng bá Bitconnect của Ấn Độ Dhaval Mavani và Piyush Savaliya để thu hồi một khoản đầu tư lớn mà ông đã thực hiện trong công ty, và sau đó ông bị bắt và cướp $ 1.8 triệu bởi một cảnh sát trưởng và chín thành viên cảnh sát khác có quan hệ cho Nalin Kotadiya, cựu thành viên của hội đồng lập pháp (MLA) của đảng cầm quyền chính trị Ấn Độ, người đã từ bỏ chạy trốn để tránh bị truy tố.

Bạn đang đọc: Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tai Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

 Theo ccn

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack


Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Zaif tuyên bố rằng việc chuyển giao doanh nghiệp từ Phòng công nghệ sang Tập đoàn tài sản kỹ thuật số Fisco (FDAG) có hiệu lực vào ngày 22 tháng 4 và các hoạt động sẽ diễn ra bình thường vào ngày hôm sau. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển vào ngày 20 tháng Tư.

Bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) và monacoin (MONA) đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch trong một vụ hack vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến tổng thiệt hại về tiền điện tử trị giá 6,7 tỷ yên (khoảng 59,8 triệu đô la). Với việc mua lại, một phần trong kế hoạch bồi thường của người dùng, FDAG đã hỗ trợ tài chính 5 tỷ yên (hơn 44,6 triệu đô la) cho Cục công nghệ và mua lại phần lớn cổ phần của công ty.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 10 năm 2018, việc bán trao đổi là một phần trong kế hoạch bồi thường cho những người dùng đã mất Monacoin trong vụ hack sau khi bán doanh nghiệp. Người dùng sẽ được hoàn trả 40% bằng tiền định danh và 60% bằng tiền điện tử. Tỷ lệ bồi thường sẽ là 144,548 yen (1,28 đô la) cho mỗi MONA tiền được rút vào ngày 23 tháng 4.

Vào giữa tháng 3, một hacker 18 tuổi đã được chuyển đến các công tố viên Nhật Bản vì tội ăn cắp tiền điện tử sau khi bị cáo buộc vi phạm Monappy, một ví kỹ thuật số có thể được cài đặt trên điện thoại thông minh và đánh cắp 15 triệu yên (hơn 134.000 đô la) tiền điện tử.

Bạn đang đọc: Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain