Gửi bài viết tới BigCoin

Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tại Ấn Độ

Đăng bởi: Coca  - 21/08/2018 - 206 lượt xem
Chia sẻ
 

 Một nhà tài trợ cấp cao của Bitconnect đã bị bắt tại sân bay Delhi của Ấn Độ do góp mặt vào vụ lừa đảo hàng tỷ đô Ponzi gây phẫn nộ vào đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm:

Bitconnect đã chào mời như một mô hình quảng cáo đa cấp liều lĩnh trong đó một bot giao dịch sẽ tạo ra doanh thu cho các nhà đầu tư theo thời gian. Tiền sẽ được gửi và bị khóa trong một thời gian không thể rút tiền, nhưng sau đó sẽ được hoàn trả với lãi suất. Các nhà đầu tư cũng được trao thưởng cho việc tuyển dụng mới để đầu tư tiền.

Dự án đã bị nghi ngờ là lừa đảo bởi nhiều người có ảnh hưởng và thành viên của cộng đồng tiền mã hóa ngay từ đầu do lợi nhuận cao không thể hứa hẹn trong tài liệu quảng cáo của công ty, nhưng điều này đã không ngăn cản được nhiều người đầu tư vào cái hy vọng rằng đó là một doanh nghiệp hợp pháp.

Nó đã được xác nhận là lừa đảo khi team đóng cửa sàn giao dịch đầu tư tiền mã hóa BCC sau khi được gửi một lá thư chấm dứt và hủy bỏ khỏi các nhà quản lý Texas, tuyên bố về ICO ngay trước đó như một hành động cuối cùng để tống thêm tiền người dùng trước khi biến mất khỏi vụ lừa đảo cùng với số tiền triệu đã đầu tư.

Người đứng đầu bộ phận Bitconnect Divyesh Darji của Châu Á đã đi từ Dubai đến thủ đô Ấn Độ hôm thứ Bảy, nơi hắn bị bắt sau một cuộc điều tra của Cục điều tra hình sự Ấn Độ (CID), chi nhánh điều tra và tình báo của lực lượng cảnh sát Ấn Độ.

Hồ sơ Linkedin của Darji mô tả ông ta là giáo viên có 25 năm kinh nghiệm và nói rằng ông ta có bằng đại học về thương mại, nắm giữ LLB và điều hành cả viện đào tạo tiền mã hóa Surat và Navivan, một công ty về giải pháp thể dục thẩm mỹ. Không hề đề cập đến Bitcoinnect trên hồ sơ.

DGP Ashish Bhatia của CID cho biết:

“Họ đã tung ra 'đồng coin Bitconnect' của riêng mình ngay sau khi biến thành lũ quỷ đói. Họ quảng bá công ty trên truyền thông xã hội và bằng cách tổ chức các chức năng gala ở các thành phố trên toàn thế giới. Họ thu hút các nhà đầu tư với lãi suất và ưu đãi hàng tháng 60% dưới dạng "lãi suất giới thiệu".

Mặc dù nó vẫn có giá trị thị trường trên 6 triệu USD, nhưng Bitconnect sẽ bị hủy niêm yết khỏi giao dịch tiền mã hóa cuối cùng vào tháng 9 này, khiến nó trở thành một đồng tiền chết không có thanh khoản.

Vụ việc được kết nối với lừa đảo Guarajat khét tiếng liên quan đến các thành viên của chính phủ Ấn Độ trong một chương trình rửa tiền liên quan đến Bitconnect. Những người khác bị cáo buộc bởi CID tham gia tài trợ cho Bitconnect, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, và Suresh Gorasiya, vẫn chưa bị bắt. Shailesh Bhatt đã bắt cóc các nhà quảng bá Bitconnect của Ấn Độ Dhaval Mavani và Piyush Savaliya để thu hồi một khoản đầu tư lớn mà ông đã thực hiện trong công ty, và sau đó ông bị bắt và cướp $ 1.8 triệu bởi một cảnh sát trưởng và chín thành viên cảnh sát khác có quan hệ cho Nalin Kotadiya, cựu thành viên của hội đồng lập pháp (MLA) của đảng cầm quyền chính trị Ấn Độ, người đã từ bỏ chạy trốn để tránh bị truy tố.

Bạn đang đọc: Bắt được ông lớn của vụ lừa đảo tiền tỉ Bitconnect tai Ấn Độ tại Tin tức

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

 Theo ccn

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần


 

Những câu chuyện đáng chú ý về tiền mã hóa trong tuần vừa qua

1. Altcoin Ethereum Classic được báo cáo đã trải qua tấn công 51%

Đầu tuần vừa qua, Ethereum Classic (ETC) được báo cáo đã trải qua một cuộc tấn công 51%. Sau đó, Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa đã lưu ý rằng số tiền mã hóa giá trị 1,1 triệu đô đã bị lặp chi trong thời gian tái cấu trúc deep blockchain. Coinbase và một số sàn giao dịch tiền mã hóa khác tạm thời đang tạm dừng gửi và rút ETC để tránh bất kì rủi ro nào. Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.io xác nhận rằng cuộc tấn công 51% đã xảy ra và sàn giao dịch cũng hứa sẽ hoàn tiền, báo cáo chỉ ra rằng khoảng 54.200 ETC (trị giá khoảng 271.500 đô la Mỹ vào thời điểm đó) đã được giao dịch trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, Gate.io cũng báo cáo rằng 100.000 đô la đã được trả lại cho họ, không kèm  một lời giải thích, càng lan nhanh tin đồn về sự tham gia của một hacker “mũ trắng”.

2. Coinbase, Square Cash App đã ban lệnh cấm đối với tài khoản của Nhà sáng lập Nền tảng truyền thông xã hội - Gab

Tuần vừa qua, nền tảng truyền thông xã hội Gab đã thông báo rằng cả Coinbase và ứng dụng Square Cash đã cấm tài khoản cá nhân của Andrew Torba, nhà sáng lập Gab. Như đã báo cáo vào đầu năm ngoái, tài khoản kinh doanh Gab.com trên Coinbase đã bị cáo buộc đã bị đóng cửa vào tháng 12. Việc chặn tài khoản Square Cash của Torba xảy ra sau khi thông tin của Coinbase đưa ra, và cũng sau khi Gab gửi một email tới người dùng của Gab để quảng bá về Cash App và Bitcoin. Gab là một nền tảng truyền thông xã hội, được xem như nền tảng quảng cáo tự do ngôn luận, nền tảng dần trở thành sức hút đối với những người bị chặn trên các nền tảng khác vì phát ngôn thù hận liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu.

3. Việc bổ sung tùy chọn thanh toán Monero cho Fortnite Merch Store là tình cờ

Theo các tweet từ nhà phát triển Riccardo Spagni, Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung altcoin Monero (XMR) làm tùy chọn thanh toán cho cửa hàng hàng hóa Fortnite là một tai nạn. Cửa hàng có tên Retail Row, vô tình bắt đầu chấp nhận altcoin XMR vào ngày 5 tháng 1. Sweeney, phủ nhận tin đồn , cho biết trong tuần này rằng việc bổ sung Monero là vô ý, và nhân viên cửa hàng đã loại bỏ loại altcoin tập trung vào quyền riêng tư XMR khỏi tùy chọn thanh toán trên cửa hàng. Sweeney cũng phủ nhận rằng Epic Games đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán tiền mã hóa GloBee.

4. Các nhà phân tích nói rằng hoạt động của “cá voi” BTC có thể di chuyển thị trường vì các ví BTC không hoạt động sẽ sớm được hồi sinh

Một số ví Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài đã bắt đầu hoạt động lại thời gian gần đây, Bloomberg đã báo cáo trong tuần này, điều đó có thể có nghĩa là các “cá voi” BTC  có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa. Theo phân tích từ công ty khởi nghiệp phân tích tiền mã hóa Flipside Crypto, một số chủ sở hữu BTC không hoạt động lâu đã bắt đầu chuyển tiền của họ, có nghĩa là ví hoạt động trong 30 ngày qua hiện chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung BTC. Phong trào ví tương tự  cũng đã xảy ra trước biến động giá lịch sử lớn của Bitcoin trong cả năm 2015 và 2017 - và trong năm sau đó, đồng tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 20.000 đô la.

 

5. Người thắng và kẻ thua cuộc

Các thị trường tiền mã hóa đang giữ ổn định vào cuối tuần vừa qua, với giá giao dịch Bitcoin ở mức khoảng 3.670 đô la, Ripple vào khoảng 0,33 đô la và Ethereum khoảng 126 đô la. Tổng vốn hóa thị trường là khoảng 122 tỷ đô la.

Ba đồng tiền tăng giá hàng đầu trong tuần là Token BDT, CariNet và Simmitri. Ba đồng tiền thay thế altcoin hàng đầu trong tuần là SoundDAC, AgaveCoin và WhaleCoin.

“Bitcoin có tiềm năng vô cùng có giá trị, và cũng có thể giá trị chỉ là con số 0”, Bill Miller, nhà đầu tư phố Walll cho ý kiến.

"Ripple đã có một cái nhìn trái ngược đúng đắn về nhiều thứ khá sớm và điều đó khiến chúng tôi không được ưa chuộng trong cộng đồng tiền mã hóa khó tính. Mặc dù vậy, đối mặt với những mũi tên như vậy, tôi vẫn có niềm tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng” -  Brad Garlinghouse, Giám đốc điều hành Ripple chia sẻ

“Bạn nghe thấy rất nhiều điều vớ vẩn ngoài kia, nào là cái này thực hiện 10.000 giao dịch một giây. Tất cả đều tào lao. Chúng so với TRON thì cũng sẽ tan chảy hết thôi, nói theo nghĩa đen thì chính là ‘phá hủy’ “ - Simon Morris, cựu nhân viên Bittorrent, nói về token hóa BitTorrent.

Dự đoán của bạn về thị trường tiễn mã hóa sẽ như thế nào? Chia sẻ cho Bigcoin tại mục comment nhé!

Bạn đang đọc bài viết Tổng hợp tin tức 07/01 - 13/01: Những câu chuyện nổi bật, Giao động giá cả trong tuần tại mục Tin tức

Biên dịch BigcoinVietnam

Nguồn Cointelegraph




Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ