Gửi bài viết tới BigCoin

Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo

Đăng bởi: Anna   - 25/08/2018 - 471 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đã phải chịu những hình phạt nghiêm trọng. Một công ty tiền mã hóa đã bị phạt hơn 1 triệu đô la và bị cấm giao dịch suốt đời. Đây là một hình phạt thích đáng cho những kẻ chuyên đi lừa tiền của người khác.

 

         Xem thêm: 

Một công ty giao dịch tiền mã hóa đã bị phạt cũng như bị cấm bất cứ giao dịch nào trong tương lai về tài sàn kỹ thuật số trong vụ án do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện.

 

null

 

Vụ kiện này nhắm đến Cabbage Tech aka Coin Drop Markets và chủ tịch công ty, ông Patrick K. McDonnell, Tòa án liên bang khu vực phía Đông New York  vào hôm thứ 4 đã theo phe CFTC, tổ chức đã cáo buộc bị cáo về tội lừa đảo.

Theo bộ luật số 360, Thẩm phán cấp cao Tòa án Quận Hoa Kỳ Jack Weinstein đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa do “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” các quy định và luật liên bang.

 

Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường

 

Bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 - $ 871,287  và $ 290,429 tiền bồi thường.

Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được đưa ra trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một vụ gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng 1 đến tháng 7. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng trong khi McDonnell thể hiện ấn tượng của ông rằng Cabbage Tech là một công ty thành công cùng với một số nhân viên và văn phòng, trên thực tế, Cabbage Tech  chỉ là một công ty do một tay ông  vận hành và quản lý tại một tầng hầm của tòa nhà ở Staten Island, New York.

Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị hacker tấn công trước khi đăng tải một tin nhắn trên trang web của công ty thông báo rằng công ty sẽ tạm ngưng các dịch vụ do ảnh hưởng cuộc tấn công mạng.  Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có hacker nào tấn công và  chính bị cáo đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.

 

Săn đón ‘cơn sốt Bitcoin’

 

Như CCN đã đưa tin  trước đó trong năm này,  CFTC đã kiện Cabbage Tech vào tháng 1, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp từ tiền của họ.

Giám đốc thực thi tại CFTC , tại thời điểm đó James McDonald điểm đó cho biết: “Theo cáo buộc, các bị cáo ở đây đã săn đón các khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội nhận được thông tin nội bộ về những điều mới và được hưởng lợi từ sự nhạy bén trong giao dịch của một chuyên gia”. “ Trên thực tế, như đã cáo buộc, những khách hàng đó chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào các hoạt động lừa đảo của bị cáo”

Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã tự đứng ra bảo vệ bản thân vì anh cho biết anh không đủ khả năng để thuê luật sư. Điều này bất chấp tòa án đã cố gắng giúp anh hiểu sự cần thiết cửa sự tư vấn.

 

Bạn đang xem: Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi Bigcoinvietnam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? … Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.” trích Trên Đường Băng

Bitcoin có trở thành “cứu tinh” trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ nổ ra vào năm 2020 hay không?


JPMorgan Chase, Ngân hàng lớn nhất Mỹ, đã đưa ra dự báo cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo trên thế giới sẽ nổ ra vào năm 2020. Vậy khi đó vai trò của Bitcoin và các đồng tiền mã hóa sẽ là gì? Liệu Bitcoin có được coi như vị cứu tinh khi đó hay không? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính

Mọi người nói về khủng hoảng tài chính sắp xảy ra. Hiện tại thì các nhà kinh tế và các chuyên gia đang dự đoán về thời điểm nó sẽ ập tới.

Gần đây, Nouriel Roubini đã nhận định:

 

…đến năm 2020, các điều kiện sẽ chín muồi cho một cuộc khủng hoảng tài chính, và theo sau là một cuộc suy thoái toàn cầu.

 

Bàn về những lý do, ông chỉ ra các chính sách không bền vững, lạm phát, tranh chấp thương mại, thị trường chứng khoán toàn cầu phù phiếm và sự tăng trưởng chậm là các yếu tố sẽ gây ra khủng hoảng thị trường toàn cầu.

Cách đây không lâu, cựu Thủ tướng Anh, Gordon Brown đã cảnh báo:

 

Thế giới đang đứng bên bờ vực của cuộc khủng hoảng tài chính mới.

 

Mọi thứ sẽ sụp đổ: khủng hoảng tài chính năm 2020 sẽ còn tồi tệ hơn năm 2008

bitcoin-co-tro-thanh-cuu-tinh-trong-cuoc-khoang-hoang-tai-chinh-toan-cau-se-no-ra-vao-nam-2020

Khủng hoảng tài chính năm 2020 sẽ còn tồi tệ hơn năm 2008

 

Bây giờ, JPMorgan Chase & Co. đã tuyên bố năm 2020 sẽ là thời điểm của cuộc suy thoái. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khoảng 20%. Giá năng lượng giảm 35%; giá các kim loại cơ bản giảm 29%. Thị trường chứng khoán nhóm nước mới nổi có thể giảm đến 48%, đồng tiền của các nước mới nổi giảm 14,4%.

Họ tiếp tục lưu ý về nguy cơ cho một cuộc “Đại khủng hoảng thanh khoản” trong tương lai đồng thời nhận định:

 

Sự chuyển đổi từ hoạt động quản lý tài sản chủ động sang thụ động và đặc biệt là sự suy giảm của các nhà đầu tư giá trị tích cực làm giảm khả năng của thị trường để ngăn chặn và phục hồi từ những mức sụt giảm lớn.

 

Bitcoin đứng ở đâu?

Vài ngày trước, IMF đã có một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên Twitter về việc liệu thế giới sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn so với cuộc khủng hoảng năm 2008 hay không và câu trả lời là KHÔNG.

 
 

(Đã 10 năm kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Với những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng đó, bạn có nghĩ rằng thế giới bây giờ đã có sự chuẩn bị tốt hơn hay chưa?)

Bitcoin đã ra mắt chỉ khoảng hai tháng sau khi ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers đệ đơn xin phá sản. Hiện tại, sau 10 năm trải qua những thăng trầm khác nhau, Bitcoin vẫn còn ở đây, mở rộng phạm vi tiếp cận và sự đón nhận.

Cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể khiến mọi người rút tiền ra khỏi các khoản đầu tư của họ. Các chuyên gia và những người đam mê tiền mã hóa đang có những suy nghĩ tích cực và hy vọng Bitcoin sẽ trở thành vị cứu tinh trong bối cảnh lúc bấy giờ.

Trong các đợt sụp đổ của thị trường, bạc và vàng trở thành hàng rào ưu tiên chống lại các cuộc khủng hoảng. Nhưng lần này mọi người có một lựa chọn khác là tài sản mã hóa. Bitcoin ngày càng được xem như là lựa chọn thay thế có khả năng sinh lời, đặc biệt là đối với thế hệ Y.

Hơn nữa, khi mọi người mất niềm tin vào một loại tiền tệ, họ có xu hướng rời bỏ nó và đi tìm cho mình một thứ tốt đẹp hơn và có thể đó sẽ là Bitcoin.

 

Động thái của các tổ chức

Trong vài tháng qua, các thể chế đã lộ diện và lập ra các kế hoạch liên quan đến tiền mã hóa của họ. Từ Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs đến JP Morgan, Fidelity Investments, Blackrock và nhiều tổ chức khác đang từng bước tiến vào thị trường tiền mã hóa.

Kim Dotcom, người trước đây cũng chia sẻ về cách mà vàng và tiền mã hóa sẽ trở thành cứu tinh trong cuộc khủng hoảng sắp tới đã một lần nữa khẳng định rằng:

bitcoin-co-tro-thanh-cuu-tinh-trong-cuoc-khoang-hoang-tai-chinh-toan-cau-se-no-ra-vao-nam-2020

(Khủng hoảng lớn đang tới. Mua tiền mã hóa và vàng ngay đi!)

Mới tháng trước anh ấy chia sẻ:

bitcoin-co-tro-thanh-cuu-tinh-trong-cuoc-khoang-hoang-tai-chinh-toan-cau-se-no-ra-vao-nam-2020

(Nhiều nhà kinh tế học đã đồng tình. Kinh tế Mỹ và đồng đô la sẽ sụp đổ dưới gánh nặng nợ nần khổng lồ của nước Mỹ. Trò chơi kim tự thấp sẽ đến hồi chấm dứt. Tiền mã hóa và các kim loại quý hiếm sẽ tăng giá trong khi mọi thứ sẽ lao dốc. Tôi nghĩ rằng khủng hoảng sẽ xảy ra trong 2 năm tới).

Ngoài ra, các chuyên gia tiền mã hóa cùng nhà sáng lập và là đối tác tại Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano đã tweet:

 

(Quan điểm không phổ biến: Các tổ chức sẽ chịu áp lực trong 5 năm tới nếu họ không có sự tiếp xúc với Bitcoin và tài sản mã hóa. Là những người được ủy thác, họ cần đầu tư vốn vào các cơ hội được đánh giá là có rủi ro và lợi nhuận cao nhất).

Tài sản mã hóa chính là thứu mang lại lợi nhuận cao nhất cho mỗi đơn vị rủi ro).

Bitcoin và tiền mã hóa chắc chắn sẽ có cơ hội để chống lại cuộc khủng hoảng tài chính. Bây giờ, chỉ thời gian mới có thể chúng ta biết tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào và vai trò của Bitcoin trong trò chơi này sẽ là gì.

Bạn có nghĩ rằng Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác sẽ được xem là một lựa chọn thay thế trong cuộc khủng hoảng tài chính sắp tới hay nó sẽ sụp đổ cùng với các thị trường khác? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới!

 

Bạn đang xem: Bitcoin có trở thành “cứu tinh” trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ nổ ra vào năm 2020 hay không?, tại chuyên mục: Tin tức

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ