Gửi bài viết tới BigCoin

Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo

Đăng bởi: Anna   - 25/08/2018 - 548 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đã phải chịu những hình phạt nghiêm trọng. Một công ty tiền mã hóa đã bị phạt hơn 1 triệu đô la và bị cấm giao dịch suốt đời. Đây là một hình phạt thích đáng cho những kẻ chuyên đi lừa tiền của người khác.

 

         Xem thêm: 

Một công ty giao dịch tiền mã hóa đã bị phạt cũng như bị cấm bất cứ giao dịch nào trong tương lai về tài sàn kỹ thuật số trong vụ án do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện.

 

null

 

Vụ kiện này nhắm đến Cabbage Tech aka Coin Drop Markets và chủ tịch công ty, ông Patrick K. McDonnell, Tòa án liên bang khu vực phía Đông New York  vào hôm thứ 4 đã theo phe CFTC, tổ chức đã cáo buộc bị cáo về tội lừa đảo.

Theo bộ luật số 360, Thẩm phán cấp cao Tòa án Quận Hoa Kỳ Jack Weinstein đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa do “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” các quy định và luật liên bang.

 

Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường

 

Bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 - $ 871,287  và $ 290,429 tiền bồi thường.

Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được đưa ra trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một vụ gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng 1 đến tháng 7. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng trong khi McDonnell thể hiện ấn tượng của ông rằng Cabbage Tech là một công ty thành công cùng với một số nhân viên và văn phòng, trên thực tế, Cabbage Tech  chỉ là một công ty do một tay ông  vận hành và quản lý tại một tầng hầm của tòa nhà ở Staten Island, New York.

Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị hacker tấn công trước khi đăng tải một tin nhắn trên trang web của công ty thông báo rằng công ty sẽ tạm ngưng các dịch vụ do ảnh hưởng cuộc tấn công mạng.  Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có hacker nào tấn công và  chính bị cáo đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.

 

Săn đón ‘cơn sốt Bitcoin’

 

Như CCN đã đưa tin  trước đó trong năm này,  CFTC đã kiện Cabbage Tech vào tháng 1, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp từ tiền của họ.

Giám đốc thực thi tại CFTC , tại thời điểm đó James McDonald điểm đó cho biết: “Theo cáo buộc, các bị cáo ở đây đã săn đón các khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội nhận được thông tin nội bộ về những điều mới và được hưởng lợi từ sự nhạy bén trong giao dịch của một chuyên gia”. “ Trên thực tế, như đã cáo buộc, những khách hàng đó chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào các hoạt động lừa đảo của bị cáo”

Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã tự đứng ra bảo vệ bản thân vì anh cho biết anh không đủ khả năng để thuê luật sư. Điều này bất chấp tòa án đã cố gắng giúp anh hiểu sự cần thiết cửa sự tư vấn.

 

Bạn đang xem: Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi Bigcoinvietnam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) làm rõ các quy tắc đối với các công ty phát hành ICO


Sàn giao dịch Singapore (SGX) đã làm rõ các quy tắc đối với các công ty được niêm yết công khai mà đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu (ICO).


Có thể bạn quan tâm:

Trong một dữ liệu được công bố hôm thứ 5, Tan Boon Gin, Giám đốc điều hành của SGX RegCo, nhấn mạnh rằng bất kỳ token nào được phát hành trong ICO đều không được niêm yết trên SGX và các quy tắc này chỉ áp dụng cho các công ty.

null

Tan Boon Gin, Giám đốc điều hành của SGX RegCo

Theo hướng dẫn, bất kỳ công ty niêm yết nào có kế hoạch tổ chức ICO đều phải tham khảo ý kiến trước với SGX RegCo, cũng như cung cấp ý kiến pháp lý về bản chất của token và ý kiến của người kiểm toán viên về cách thức ICO xử lý tài khoản - cả hai đều đến từ các công ty "có uy tín".

Các công ty cũng được yêu cầu phải tiết lộ một số thông tin, bao gồm lý do đứng đằng sau ICO, các rủi ro liên quan, cách sử dụng số tiền được huy động, kế hoạch KYC và kiểm tra chống rửa tiền (AML) và mọi tác động đến quyền của cổ đông hiện có.

Họ cũng cần phải đảm bảo rằng các ICO được tính đến trong các báo cáo tài chính của họ và các rủi ro liên quan đã được giải quyết.

Hơn nữa, nếu token được coi là chứng khoán theo Đạo luật Chứng khoán và Tương lai của quốc gia (SFA), các tổ chức phát hành phải hoàn thành thủ tục đăng ký và cấp phép theo whitepaper. Các công ty cũng có thể sẽ phải thành lập công ty con để thực hiện ICO.

Cuối cùng, SGX RegCo mong đợi các tổ chức phát hành ICO được niêm yết "bảo vệ" lợi ích của chính họ và của các cổ đông. “Ban lãnh đạo của tổ chức phát hành chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc duy trì một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ mạnh mẽ”, Gin nói.

Hồi tháng 8, Y Ventures Group trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Singapore tổ chức ICO, nhằm tăng 50 triệu USD cho việc tạo ra một hệ thống thương mại điện tử dựa trên blockchain.

Tuy nhiên, đến nay, không có token nào được coi là chứng khoán mà đã được Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) chấp thuận, theo như Damien Pang, người đứng đầu cơ quan cơ sở hạ tầng công nghệ MAS về fintech và đổi mới, đã nói với CoinDesk tại một hội nghị Đồng thuận vào tháng 9.

 

Bạn đang đọc: Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) làm rõ các quy tắc đối với các công ty phát hành ICO tại Tin tức

Theo Coindesk

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ