Gửi bài viết tới BigCoin

Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo

Đăng bởi: Anna   - 25/08/2018 - 580 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đã phải chịu những hình phạt nghiêm trọng. Một công ty tiền mã hóa đã bị phạt hơn 1 triệu đô la và bị cấm giao dịch suốt đời. Đây là một hình phạt thích đáng cho những kẻ chuyên đi lừa tiền của người khác.

 

         Xem thêm: 

Một công ty giao dịch tiền mã hóa đã bị phạt cũng như bị cấm bất cứ giao dịch nào trong tương lai về tài sàn kỹ thuật số trong vụ án do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện.

 

null

 

Vụ kiện này nhắm đến Cabbage Tech aka Coin Drop Markets và chủ tịch công ty, ông Patrick K. McDonnell, Tòa án liên bang khu vực phía Đông New York  vào hôm thứ 4 đã theo phe CFTC, tổ chức đã cáo buộc bị cáo về tội lừa đảo.

Theo bộ luật số 360, Thẩm phán cấp cao Tòa án Quận Hoa Kỳ Jack Weinstein đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa do “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” các quy định và luật liên bang.

 

Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường

 

Bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 - $ 871,287  và $ 290,429 tiền bồi thường.

Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được đưa ra trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một vụ gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng 1 đến tháng 7. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng trong khi McDonnell thể hiện ấn tượng của ông rằng Cabbage Tech là một công ty thành công cùng với một số nhân viên và văn phòng, trên thực tế, Cabbage Tech  chỉ là một công ty do một tay ông  vận hành và quản lý tại một tầng hầm của tòa nhà ở Staten Island, New York.

Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị hacker tấn công trước khi đăng tải một tin nhắn trên trang web của công ty thông báo rằng công ty sẽ tạm ngưng các dịch vụ do ảnh hưởng cuộc tấn công mạng.  Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có hacker nào tấn công và  chính bị cáo đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.

 

Săn đón ‘cơn sốt Bitcoin’

 

Như CCN đã đưa tin  trước đó trong năm này,  CFTC đã kiện Cabbage Tech vào tháng 1, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp từ tiền của họ.

Giám đốc thực thi tại CFTC , tại thời điểm đó James McDonald điểm đó cho biết: “Theo cáo buộc, các bị cáo ở đây đã săn đón các khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội nhận được thông tin nội bộ về những điều mới và được hưởng lợi từ sự nhạy bén trong giao dịch của một chuyên gia”. “ Trên thực tế, như đã cáo buộc, những khách hàng đó chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào các hoạt động lừa đảo của bị cáo”

Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã tự đứng ra bảo vệ bản thân vì anh cho biết anh không đủ khả năng để thuê luật sư. Điều này bất chấp tòa án đã cố gắng giúp anh hiểu sự cần thiết cửa sự tư vấn.

 

Bạn đang xem: Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi Bigcoinvietnam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ