Gửi bài viết tới BigCoin

Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo

Đăng bởi: Anna   - 25/08/2018 - 754 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đã phải chịu những hình phạt nghiêm trọng. Một công ty tiền mã hóa đã bị phạt hơn 1 triệu đô la và bị cấm giao dịch suốt đời. Đây là một hình phạt thích đáng cho những kẻ chuyên đi lừa tiền của người khác.

 

         Xem thêm: 

Một công ty giao dịch tiền mã hóa đã bị phạt cũng như bị cấm bất cứ giao dịch nào trong tương lai về tài sàn kỹ thuật số trong vụ án do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện.

 

null

 

Vụ kiện này nhắm đến Cabbage Tech aka Coin Drop Markets và chủ tịch công ty, ông Patrick K. McDonnell, Tòa án liên bang khu vực phía Đông New York  vào hôm thứ 4 đã theo phe CFTC, tổ chức đã cáo buộc bị cáo về tội lừa đảo.

Theo bộ luật số 360, Thẩm phán cấp cao Tòa án Quận Hoa Kỳ Jack Weinstein đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa do “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” các quy định và luật liên bang.

 

Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường

 

Bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 - $ 871,287  và $ 290,429 tiền bồi thường.

Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được đưa ra trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một vụ gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng 1 đến tháng 7. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng trong khi McDonnell thể hiện ấn tượng của ông rằng Cabbage Tech là một công ty thành công cùng với một số nhân viên và văn phòng, trên thực tế, Cabbage Tech  chỉ là một công ty do một tay ông  vận hành và quản lý tại một tầng hầm của tòa nhà ở Staten Island, New York.

Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị hacker tấn công trước khi đăng tải một tin nhắn trên trang web của công ty thông báo rằng công ty sẽ tạm ngưng các dịch vụ do ảnh hưởng cuộc tấn công mạng.  Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có hacker nào tấn công và  chính bị cáo đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.

 

Săn đón ‘cơn sốt Bitcoin’

 

Như CCN đã đưa tin  trước đó trong năm này,  CFTC đã kiện Cabbage Tech vào tháng 1, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp từ tiền của họ.

Giám đốc thực thi tại CFTC , tại thời điểm đó James McDonald điểm đó cho biết: “Theo cáo buộc, các bị cáo ở đây đã săn đón các khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội nhận được thông tin nội bộ về những điều mới và được hưởng lợi từ sự nhạy bén trong giao dịch của một chuyên gia”. “ Trên thực tế, như đã cáo buộc, những khách hàng đó chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào các hoạt động lừa đảo của bị cáo”

Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã tự đứng ra bảo vệ bản thân vì anh cho biết anh không đủ khả năng để thuê luật sư. Điều này bất chấp tòa án đã cố gắng giúp anh hiểu sự cần thiết cửa sự tư vấn.

 

Bạn đang xem: Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi Bigcoinvietnam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

[Tin tức 18/11] Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới


Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới

Một giám đốc điều hành tại công ty blockchain Ethereum ConsenSys đang ra mắt một công ty đầu tư định hướng blockchain mới, Align Capital. Sam Cassatt, giám đốc chiến lược (CSO) tại ConsenSys tuyên bố công ty sẽ tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tiên của mình trong một thông báo vào ngày 15 tháng 11.

 

null

 

Ngoài blockchain, Align Capital sẽ đầu tư vào AI an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo. Align Capital sẽ đầu tư vào ba lĩnh vực chính bao gồm blockchain, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo.

Những người ủng hộ ban đầu của Align Capital, bao gồm một số nhân vật cao cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử như người sáng lập ConsenSys và người đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin, người cũng sẽ làm cố vấn cho công ty. Trong khi đó, các cố vấn khác bao gồm giảng viên Stanford và đồng sáng lập Phòng thí nghiệm công nghệ biến đổi Nichol Bradford và giám đốc phát triển của Long Now Foundation Nicholas Paul Brysiewicz. Seth Goldstein, doanh nhân nối tiếp và nhà đầu tư thiên thần, sẽ tham gia với tư cách là đối tác liên doanh.

Quỹ đầu tư tập trung vào blockchain mới của Sam Cassatt là bằng chứng rõ ràng hơn về sự tăng trưởng ổn định của đầu tư vào công nghệ blockchain. Theo một nghiên cứu của công ty quản lý danh tính Okta, có tới 61% các công ty kỹ thuật số cao cấp trên toàn thế giới đang đầu tư vào blockchain. Theo nghiên cứu nền tảng dữ liệu nghiên cứu và thị trường, chi tiêu blockchain ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 3,12 tỷ đô la lên 41 tỷ đô la vào năm 2025.

 

Phản ứng của ứng dụng phần thưởng Bitcoin Lolli với sự từ chối hợp tác của Alibaba

Ứng dụng mua sắm phần thưởng Bitcoin (BTC) Lolli đã phản ứng lại việc từ chối của Alibaba về mối quan hệ đối tác giữa hai công ty sau chiến dịch tiếp thị ngày độc thân. Giám đốc điều hành của Lolli Alex Adelman đã bác bỏ việc từ chối hợp tác với Alibaba Lolli.

 

null

 

Một quan hệ đối tác bị từ chối

Trước đây đã có báo cáo rằng Lolli đã giới thiệu một quan hệ đối tác liên kết với Alibaba cho phép người mua hàng của mình kiếm lại 5% bằng Bitcoin vào Ngày Singles.

Sau đó, Alibaba đã từ chối quan hệ đối tác. Đại diện của Alibaba tuyên bố Lolli không bao giờ có quyền yêu cầu hợp tác với AliExpress hoặc ngụ ý một mối quan hệ với tập đoàn Alibaba.

Có vẻ là Alibaba đã phản ứng rất mạnh mẽ trước lời đề nghị hợp tác sau khi chiến dịch tiếp thị ngày độc thân trở nên quá phổ biến với một số cửa hàng.

Alibaba không chuộng Bitcoin

Trang thương mại điện tử Alibaba Trung Quốc tính cho đến nay vẫn chưa có thiện cảm với Bitcoin. Vào tháng 10, công ty thanh toán kỹ thuật số Alibaba Alibaba đã nhắc lại lập trường tiêu cực của mình đối với Bitcoin, xác nhận rằng họ sẽ cấm tất cả các giao dịch được xác định là có liên quan đến Bitcoin. Nếu bất kỳ giao dịch nào được xác định là có liên quan đến bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác, Alibaba sẽ ngay lập tức dừng các dịch vụ thanh toán có liên quan.

 

Venezuelan trả thưởng hưu trí bằng tiền điện tử

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro tuyên bố rằng tiền thưởng dịp lễ giáng sinh của những người nghỉ hưu và người đã về hưu sẽ được trả bằng tiền điện tử quốc gia Petro.

Dầu khí có phải tương lai cho nền kinh tế Venezuela?

Tài sản tiền điện tử đã được tung ra lần đầu tiên để bán trước vào tháng 2 năm ngoái, nó gây lo ngại cho các nhà quan sát nước ngoài ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền điện tử quốc gia và tiền điện tử nói chung đang ngày càng bị chính quyền địa phương đẩy mạnh.

Về Venezuela, Torrealba tuyên bố rằng đất nước này đang phải đối mặt với một sự thay đổi lớn và Maduro đang đóng góp rất lớn cho đất nước này bằng cách tạo ra Petro. 

 

Cơ quan dịch vụ tài chính Phần Lan chính thức đăng ký LocalBitcoins

Bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2019, cơ quan Dịch vụ Tài chính Phần Lan (FIN-FSA) đã chính thức đăng ký LocalBitcoins làm nhà cung cấp tiền ảo. Phần Lan chỉ cho phép các nhà cung cấp đăng ký chính thức đáp ứng các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại quốc gia này.

Để nhận được đăng ký, LocalBitcoins phải chứng minh với FIN-FSA rằng họ đã thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) phù hợp, cùng với việc bảo vệ đầy đủ tài sản của khách hàng.

Quản lý và nhân sự chủ chốt cũng phải hoàn thành các tiêu chí phù hợp để phục vụ trong các vai trò. Phần Lan được biết đến là một xã hội hoạt động tốt, giữ niềm tin ở mức cao. Đồng thời, các kiểm soát trong lĩnh vực tài chính có chất lượng đặc biệt cao và vị trí của khách hàng được bảo vệ tốt.

Để trở thành một trao đổi ngang hàng được quy định (P2P), việc đăng ký bởi FIN-FSA chỉ là bước đầu trên con đường LocalBitcoins từ nhà vô địch của các Bitcoiners tránh KYC .

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain