Gửi bài viết tới BigCoin

Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo

Đăng bởi: Anna   - 25/08/2018 - 642 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Những kẻ lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đã phải chịu những hình phạt nghiêm trọng. Một công ty tiền mã hóa đã bị phạt hơn 1 triệu đô la và bị cấm giao dịch suốt đời. Đây là một hình phạt thích đáng cho những kẻ chuyên đi lừa tiền của người khác.

 

         Xem thêm: 

Một công ty giao dịch tiền mã hóa đã bị phạt cũng như bị cấm bất cứ giao dịch nào trong tương lai về tài sàn kỹ thuật số trong vụ án do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện.

 

null

 

Vụ kiện này nhắm đến Cabbage Tech aka Coin Drop Markets và chủ tịch công ty, ông Patrick K. McDonnell, Tòa án liên bang khu vực phía Đông New York  vào hôm thứ 4 đã theo phe CFTC, tổ chức đã cáo buộc bị cáo về tội lừa đảo.

Theo bộ luật số 360, Thẩm phán cấp cao Tòa án Quận Hoa Kỳ Jack Weinstein đã phán quyết rằng Cabbage Tech và McDonnell đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa do “vi phạm có chủ ý nghiêm trọng” các quy định và luật liên bang.

 

Hơn 1,1 triệu đô la tiền phạt và bồi thường

 

Bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, các bị cáo cũng sẽ phải trả tiền phạt khoảng $ 1,161,716 - $ 871,287  và $ 290,429 tiền bồi thường.

Theo thẩm phán Weinstein, bằng chứng đã được đưa ra trước khi tòa án chứng minh rằng Cabbage Tech và McDonnell đã tham gia vào một vụ gian lận vào năm ngoái từ giữa tháng 1 đến tháng 7. Trong số những tiết lộ bao gồm thực tế rằng trong khi McDonnell thể hiện ấn tượng của ông rằng Cabbage Tech là một công ty thành công cùng với một số nhân viên và văn phòng, trên thực tế, Cabbage Tech  chỉ là một công ty do một tay ông  vận hành và quản lý tại một tầng hầm của tòa nhà ở Staten Island, New York.

Kế hoạch này đã kết thúc vào tháng 6 năm ngoái khi McDonnell tuyên bố rằng Coin Drop Markets đã bị hacker tấn công trước khi đăng tải một tin nhắn trên trang web của công ty thông báo rằng công ty sẽ tạm ngưng các dịch vụ do ảnh hưởng cuộc tấn công mạng.  Tuy nhiên, tòa án thấy rằng không có hacker nào tấn công và  chính bị cáo đã đóng cửa trang web cũng như các tài sản kỹ thuật số khác trước khi cắt đứt thông tin liên lạc với khách hàng.

 

Săn đón ‘cơn sốt Bitcoin’

 

Như CCN đã đưa tin  trước đó trong năm này,  CFTC đã kiện Cabbage Tech vào tháng 1, cáo buộc rằng các bị cáo đã hứa cung cấp lời khuyên giao dịch cho khách hàng chỉ để ăn cắp từ tiền của họ.

Giám đốc thực thi tại CFTC , tại thời điểm đó James McDonald điểm đó cho biết: “Theo cáo buộc, các bị cáo ở đây đã săn đón các khách hàng quan tâm đến Bitcoin và Litecoin, hứa hẹn cho họ cơ hội nhận được thông tin nội bộ về những điều mới và được hưởng lợi từ sự nhạy bén trong giao dịch của một chuyên gia”. “ Trên thực tế, như đã cáo buộc, những khách hàng đó chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào các hoạt động lừa đảo của bị cáo”

Trong thời gian kiện tụng, McDonnell đã tự đứng ra bảo vệ bản thân vì anh cho biết anh không đủ khả năng để thuê luật sư. Điều này bất chấp tòa án đã cố gắng giúp anh hiểu sự cần thiết cửa sự tư vấn.

 

Bạn đang xem: Bị phạt $1.1 triệu và cấm giao dịch suốt đời: Bài học đắt giá cho kẻ lừa đảo tại Tin tức

Theo ccn

Biên soạn bởi Bigcoinvietnam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Chủ sở hữu mã thông báo MakerDAO bỏ phiếu về việc có nên tăng phí ổn định DAI lên 3%


Chủ sở hữu mã thông báo MakerDAO bỏ phiếu về việc có nên tăng phí ổn định DAI lên 3%

Một cuộc bỏ phiếu về việc có nên tăng mức phí  ổn định của ethereum (ETH) dựa trên DAI 3% đã bắt đầu trên cổng thông tin quản trị của Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) vào ngày 19 tháng 4.

MakerDAO, công ty phát hành stablecoin phi tập trung thuật toán đã được đề cập ở trên, đang tìm cách cải thiện mã thông báo token bằng cách tăng phí ổn định hàng năm. Phí ổn định là khoản phí được thu bởi những người tham gia Maker trong khi Dai được sử dụng cho các khoản vay.

Vào tháng 3, DAO đã tăng phí ổn định hai lần, lần đầu tiên lên 3,5%, sau đó lên 7,5% mỗi năm. Cũng trong tuần trước, lệ phí đã tăng thêm 4% trong lần bỏ phiếu thứ năm trong năm nay, đưa nó lên mức 11,5%, mức phí hiện nay. Nếu mức tăng được chấp nhận một lần nữa, lệ phí sẽ đạt 15,5%.

Đề xuất chỉ ra rằng nhu cầu tăng đã được thảo luận trong cuộc gọi quản trị vào ngày 18 tháng 4, trong đó một video đã được tải lên YouTube. Cộng đồng bày tỏ phản ứng trái chiều trong các bình luận về thông báo bỏ phiếu trên Reddit.

Một người dùng bày tỏ lo ngại, nói rằng việc thay đổi thường xuyên đối với phí ổn định, theo ông, biến hệ thống thành một hệ thống đòn bẩy ngắn hạn không thể đoán trước. Những người dùng khác lưu ý rằng việc tăng phí để cải thiện chốt rõ ràng là không hoạt động.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào giữa tháng 3, cố vấn cao cấp về tài sản kỹ thuật số tại Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ Valerie Szczepanik lưu ý rằng stablecoin thuật toán có thể gặp vấn đề theo luật chứng khoán hiện hành.

Bạn đang đọc: Chủ sở hữu mã thông báo MakerDAO bỏ phiếu về việc có nên tăng phí ổn định DAI lên 3%

Trích nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain