Gửi bài viết tới BigCoin

'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/07/2018 - 45 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Gần đây, 'Bitcoin Maven' một nhà đầu tư dựa trên nền tảng  Localbitcoins ở miền Nam California đã bị kết án tù một năm vì hoạt động kinh doanh tiền mã hóa  bất hợp pháp. 

 

 

 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

 

Thông báo hôm thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) rằng Theresa Lynn Tetley, còn được mệnh danh là Bitcoin Maven, đã bị kết án một năm tù vì hoạt động chuyển tiền và rửa tiền mã hóa trái phép:

“'Bitcoin Maven', người thừa nhận điều hành hoạt động kinh doanh giao dịch bitcoin và bitcoin Cash không được cấp phép, vừa bị kết án 1 năm tù, ba năm bị giám sát, và phạt $ 20.000”.

Bộ  Tư pháp Mỹ (DOJ)

Cựu nhà môi giới chứng khoán và bất động sản, người Nam California 50 tuổi đã bị kết án bởi Thẩm phán Manuel L. Real của Hoa Kỳ về “tiến hành một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp liên quan đến bitcoin”. Bà đã thừa nhận mình “có hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một số hoạt động rửa tiền khác."

Bộ Tư pháp tiếp tục tiết lộ rằng "40 bitcoin, 292.264 đô la BCH và 25 thanh vàng đủ loại là số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của bà".

Theo như News.Bitcoin.com lần đầu báo cáo về trường hợp này vào tháng trước thì  các công tố viên yêu cầu thẩm phán kết án Tetley đến 30 tháng tù.

 

Tetley bán BTC bất hợp pháp

Vừa qua cơ quan quản lý thực thi  điều tra tội phạm ma túy và đơn vị điều tra tội phạm của IRS cũng đã điều tra về  vụ của Tetley. DOJ giải thích rằng Tetley đã cung cấp dịch vụ giao dịch bitcoin mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Fincen) như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Bên cạnh đó, bà cũng không thiết lập các cơ chế “chống rửa tiền” như sự thẩm định của khách hàng và báo cáo một số giao dịch cần thiết cho các loại hình doanh nghiệp này ”, Bộ Tư pháp tiết lộ,

“Tetley quảng cáo trên  nền tảng giao dịch trực tuuyến localbitcoins.com với mức giao dịch là  từ 6 đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc, tính phí cao hơn các tổ chức đã đăng ký với Fincen”.

Ngoài ra, chính quyền cũng kết luận rằng bằng cách điều hành doanh nghiệp chưa đăng ký này, “Tetley đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cá nhân bị nghi ngờ nhận bitcoin từ hoạt động bất hợp pháp chẳng hạn như bán ma túy trên chợ đen hoạt động mạnh mẽ.”

 

Biện pháp trừng trị cho những kẻ giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp

Bitcoin đồng tiền đang bị các tên tội phạm lăm le

Trong các tài liệu tuyên án, chính phủ tuyên bố rằng  hoạt động kinh doanh của Tetley đã "thúc đẩy một hệ thống tài chính thị trường chợ đen", "sự phát triển của chợ đen khi sử dụng tiền mã hóa trong giao dịch không có giấy phép cung cấp sự thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền và giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp”.

Trước tình hình đó, chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực cố gắng tìm các biện pháp trừng trị thẳng tay đối với bọn tội phạm này.

Tháng trước, một quan chức cấp cao của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã đưa ra một đề nghị trước Hạ viện. Ông kêu gọi Quốc hội xem xét các luật bổ sung để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa .

Cũng trong tháng trước, thượng viện cũng  đã thông qua dự luật Bill HR 6069 để giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền mã hóa, bao gồm bitcoin,dash, zcash và monero.

 

 

Link: https://news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ