Gửi bài viết tới BigCoin

'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/07/2018 - 82 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Gần đây, 'Bitcoin Maven' một nhà đầu tư dựa trên nền tảng  Localbitcoins ở miền Nam California đã bị kết án tù một năm vì hoạt động kinh doanh tiền mã hóa  bất hợp pháp. 

 

 

 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

 

Thông báo hôm thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) rằng Theresa Lynn Tetley, còn được mệnh danh là Bitcoin Maven, đã bị kết án một năm tù vì hoạt động chuyển tiền và rửa tiền mã hóa trái phép:

“'Bitcoin Maven', người thừa nhận điều hành hoạt động kinh doanh giao dịch bitcoin và bitcoin Cash không được cấp phép, vừa bị kết án 1 năm tù, ba năm bị giám sát, và phạt $ 20.000”.

Bộ  Tư pháp Mỹ (DOJ)

Cựu nhà môi giới chứng khoán và bất động sản, người Nam California 50 tuổi đã bị kết án bởi Thẩm phán Manuel L. Real của Hoa Kỳ về “tiến hành một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp liên quan đến bitcoin”. Bà đã thừa nhận mình “có hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một số hoạt động rửa tiền khác."

Bộ Tư pháp tiếp tục tiết lộ rằng "40 bitcoin, 292.264 đô la BCH và 25 thanh vàng đủ loại là số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của bà".

Theo như News.Bitcoin.com lần đầu báo cáo về trường hợp này vào tháng trước thì  các công tố viên yêu cầu thẩm phán kết án Tetley đến 30 tháng tù.

 

Tetley bán BTC bất hợp pháp

Vừa qua cơ quan quản lý thực thi  điều tra tội phạm ma túy và đơn vị điều tra tội phạm của IRS cũng đã điều tra về  vụ của Tetley. DOJ giải thích rằng Tetley đã cung cấp dịch vụ giao dịch bitcoin mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Fincen) như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Bên cạnh đó, bà cũng không thiết lập các cơ chế “chống rửa tiền” như sự thẩm định của khách hàng và báo cáo một số giao dịch cần thiết cho các loại hình doanh nghiệp này ”, Bộ Tư pháp tiết lộ,

“Tetley quảng cáo trên  nền tảng giao dịch trực tuuyến localbitcoins.com với mức giao dịch là  từ 6 đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc, tính phí cao hơn các tổ chức đã đăng ký với Fincen”.

Ngoài ra, chính quyền cũng kết luận rằng bằng cách điều hành doanh nghiệp chưa đăng ký này, “Tetley đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cá nhân bị nghi ngờ nhận bitcoin từ hoạt động bất hợp pháp chẳng hạn như bán ma túy trên chợ đen hoạt động mạnh mẽ.”

 

Biện pháp trừng trị cho những kẻ giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp

Bitcoin đồng tiền đang bị các tên tội phạm lăm le

Trong các tài liệu tuyên án, chính phủ tuyên bố rằng  hoạt động kinh doanh của Tetley đã "thúc đẩy một hệ thống tài chính thị trường chợ đen", "sự phát triển của chợ đen khi sử dụng tiền mã hóa trong giao dịch không có giấy phép cung cấp sự thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền và giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp”.

Trước tình hình đó, chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực cố gắng tìm các biện pháp trừng trị thẳng tay đối với bọn tội phạm này.

Tháng trước, một quan chức cấp cao của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã đưa ra một đề nghị trước Hạ viện. Ông kêu gọi Quốc hội xem xét các luật bổ sung để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa .

Cũng trong tháng trước, thượng viện cũng  đã thông qua dự luật Bill HR 6069 để giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền mã hóa, bao gồm bitcoin,dash, zcash và monero.

 

 

Link: https://news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Tether không hề ảnh hưởng đến giá Bitcoin


Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc in thêm Tether chính là cách để thao túng giá Bitcoin. Tuy nhiên, theo một giáo sư đến từ trường Đại học Queensland Business School  lại cho rằng Tether không có chút ảnh hưởng nào đến giá Bitcoin.


Có thể bạn quan tâm:

Trái ngược với ý tưởng ít phổ biến rằng việc phát hành tether (USDT) được sử dụng để thao túng thị trường tiền mã hóa bằng cách tăng giá bitcoin, một nghiên cứu mới của nhà nghiên cứu Wang Chun Wei thuộc Đại học Queensland Business School cho thấy rằng stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất trong thực tế có tác động không đáng kể.

 

Tether và sự kiện phục hồi giá Bitcoin năm 2017

 

Báo cáo có tên "Tác động của các khoản hỗ trợ cho Tether lên Bitcoin", kiểm tra lý thuyết tether thao túng giá bitcoin bằng cách sử dụng mô hình Value-at-Risk (tạm dịch: giá trị chịu rủi ro, viết tắt: VaR) để dứt khoát rằng mặc dù có mối tương quan dương giữa sự hỗ trợ của USDT và khối lượng giao dịch bitcoin, nhưng điều này không dẫn đến bất kỳ động thái giá bitcoin đáng kể nào.

Vào tháng 7, CCN đã báo cáo rằng các nhà nghiên cứu từ Đại học Texas đã tuyên bố rằng những người thao túng thị trường đã sử dụng token USDT của Tether để tăng giá giả bitcoin một cách giả tạo trong thời gian tăng trưởng dài hạn năm 2017. Trong báo cáo dài 66 trang, các giáo sư John Griffin và Amin Shams lập luận rằng tether đã liên tục được sử dụng để cung cấp hỗ trợ giá cho bitcoin trong đợt suy thoái thị trường.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng mô hình VAR, nghiên cứu mới đã vạch trần những tuyên bố này, cho thấy không có bằng chứng thực nghiệm nào có thể được tìm thấy để ủng hộ cho sự tương quan tích cực giữa các khoản hỗ trợ USDT và tăng giá bitcoin năm 2017.

Một trích đoạn từ báo cáo cho biết:

 

“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm nào ủng hộ quan điểm cho rằng Tether đã cho phép Bitcoin trở lại tăng hàng ngày. Trong thực tế, khi chúng ta kiểm tra sự đánh đồng phục hồi Bitcoin trong mô hình VAR của chúng ta, không có biến trễ nào tác động đến sự phục hồi của Bitcoin. Điều này cho thấy sự phục hồi của Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu về sự hiệu quả của thị trường lớn hơn so với nghiên cứu trước đó về các bộ dữ liệu cũ hơn. ”

null

Biểu đồ giá Bitcoin

Phát hành Tether tương quan với khối lượng giao dịch tăng



Tuy nhiên, báo cáo tìm thấy bằng chứng về mối tương quan tích cực giữa việc phát hành token USDT và giao dịch tiền mã hóa gia tăng vào ngày hôm sau. Các ước tính của nghiên cứu cho thấy rằng hậu quả của việc hỗ trợ tether, cả bitcoin và tether đã trải qua một đợt tăng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đang nhanh chóng chỉ ra rằng sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch không trực tiếp dẫn đến việc tăng giá bitcoin; hơn nữa, ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch chỉ là tạm thời và khối lượng thường phục hồi trở lại bình thường trong vòng năm ngày.

Điều này dường như chỉ ra rằng, sau khi Tether phát hành token mới, nhà đầu tư có thể mua bitcoin và các đồng tiền khác với USDT, nhưng về mặt hiệu ứng toàn phần, kích thước của khoản tài trợ không đủ lớn để tạo ra bất kỳ loại hiệu ứng thao túng giá đáng kể nào trong thị trường bitcoin.

null

Hình ảnh minh họa

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các khoản hỗ trợ cho tether được tự động tương quan, cho thấy rằng Tether cố tình phá vỡ các khoản hỗ trợ lớn thành các khối nhỏ hơn để phát hành trong vài ngày, để giảm thiểu tác động của giá đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa. Thậm chí nghiêm trọng hơn, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng khối lượng giao dịch USDT tăng theo các biến động giá bitcoin giảm, điều này có thể là kết quả của các nhà đầu tư giữ cổ phiếu của họ trong các stablecoin trong giai đoạn giảm giá.

Việc phát hành USDT  gia tăng trong khoảng thời gian này có thể là kết quả của việc Tether đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng bằng cách tung ra các khoản hỗ trợ mới thay vì cố gắng tăng mức hỗ trợ cho bitcoin bằng cách mua nó với USDT mới được in ra.

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Tether không hề ảnh hưởng đến giá Bitcoin tại Tin tức

 

Theo CCN

Biên dịch bởi BigcoinVietnam 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Anna

“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? … Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.” trích Trên Đường Băng

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ