Gửi bài viết tới BigCoin

'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/07/2018 - 230 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Gần đây, 'Bitcoin Maven' một nhà đầu tư dựa trên nền tảng  Localbitcoins ở miền Nam California đã bị kết án tù một năm vì hoạt động kinh doanh tiền mã hóa  bất hợp pháp. 

 

 

 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp

 

Thông báo hôm thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) rằng Theresa Lynn Tetley, còn được mệnh danh là Bitcoin Maven, đã bị kết án một năm tù vì hoạt động chuyển tiền và rửa tiền mã hóa trái phép:

“'Bitcoin Maven', người thừa nhận điều hành hoạt động kinh doanh giao dịch bitcoin và bitcoin Cash không được cấp phép, vừa bị kết án 1 năm tù, ba năm bị giám sát, và phạt $ 20.000”.

Bộ  Tư pháp Mỹ (DOJ)

Cựu nhà môi giới chứng khoán và bất động sản, người Nam California 50 tuổi đã bị kết án bởi Thẩm phán Manuel L. Real của Hoa Kỳ về “tiến hành một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp liên quan đến bitcoin”. Bà đã thừa nhận mình “có hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một số hoạt động rửa tiền khác."

Bộ Tư pháp tiếp tục tiết lộ rằng "40 bitcoin, 292.264 đô la BCH và 25 thanh vàng đủ loại là số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của bà".

Theo như News.Bitcoin.com lần đầu báo cáo về trường hợp này vào tháng trước thì  các công tố viên yêu cầu thẩm phán kết án Tetley đến 30 tháng tù.

 

Tetley bán BTC bất hợp pháp

Vừa qua cơ quan quản lý thực thi  điều tra tội phạm ma túy và đơn vị điều tra tội phạm của IRS cũng đã điều tra về  vụ của Tetley. DOJ giải thích rằng Tetley đã cung cấp dịch vụ giao dịch bitcoin mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Fincen) như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Bên cạnh đó, bà cũng không thiết lập các cơ chế “chống rửa tiền” như sự thẩm định của khách hàng và báo cáo một số giao dịch cần thiết cho các loại hình doanh nghiệp này ”, Bộ Tư pháp tiết lộ,

“Tetley quảng cáo trên  nền tảng giao dịch trực tuuyến localbitcoins.com với mức giao dịch là  từ 6 đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc, tính phí cao hơn các tổ chức đã đăng ký với Fincen”.

Ngoài ra, chính quyền cũng kết luận rằng bằng cách điều hành doanh nghiệp chưa đăng ký này, “Tetley đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cá nhân bị nghi ngờ nhận bitcoin từ hoạt động bất hợp pháp chẳng hạn như bán ma túy trên chợ đen hoạt động mạnh mẽ.”

 

Biện pháp trừng trị cho những kẻ giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp

Bitcoin đồng tiền đang bị các tên tội phạm lăm le

Trong các tài liệu tuyên án, chính phủ tuyên bố rằng  hoạt động kinh doanh của Tetley đã "thúc đẩy một hệ thống tài chính thị trường chợ đen", "sự phát triển của chợ đen khi sử dụng tiền mã hóa trong giao dịch không có giấy phép cung cấp sự thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền và giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp”.

Trước tình hình đó, chính phủ Hoa Kỳ đã tích cực cố gắng tìm các biện pháp trừng trị thẳng tay đối với bọn tội phạm này.

Tháng trước, một quan chức cấp cao của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã đưa ra một đề nghị trước Hạ viện. Ông kêu gọi Quốc hội xem xét các luật bổ sung để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa .

Cũng trong tháng trước, thượng viện cũng  đã thông qua dự luật Bill HR 6069 để giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền mã hóa, bao gồm bitcoin,dash, zcash và monero.

 

 

Link: https://news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: 'Bitcoin Maven' bị kết án một năm tù vì phi vụ bán Bitcoin bất hợp pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Wales sẽ phát triển tiền điện tử địa phương để củng cố hệ thống tín dụng


Wales có kế hoạch thử nghiệm sau đó ra mắt tiền điện tử của riêng mình để thúc đẩy nền kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại địa phương.

Vào ngày 15 tháng 10, chính phủ xứ Wales đã trao 100.000 bảng từ quỹ thách thức kinh tế nền tảng trị giá 4 triệu bảng để phát triển hệ thống. Khoản tài trợ sẽ bao gồm cả tư vấn và chương trình thí điểm ở Bắc Wales.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

Twitter chi tiền cho việc phát triển crypto

Crypto Custodian BitGo ra mắt dịch vụ đặt cược cho Dash và Algorand

 

Đây không phải là một ý tưởng mới

Ý tưởng đằng sau dự án dựa trên Sardex: một hệ thống tín dụng được thực hiện trên đảo và vùng Sardinia của Ý.

Eifion Williams, giám đốc điều hành của công ty đứng sau đồng tiền kỹ thuật số xứ Wales ca ngợi hệ thống Sardinian và tuyên bố rằng nó đã mang lại 50 triệu euro cho nền kinh tế SME của Sardinia vào năm ngoái.

Chuyên gia nghiên cứu tại trường kinh tế Luân Đôn và người sáng lập Sardex, ông Paolo Dini ủng hộ dự án và lưu ý những điểm tương đồng giữa hai khu vực.

Williams cũng giải thích rằng giống như Sardinia, phần lớn nền kinh tế của xứ Wales được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy ý ​​tưởng này cũng có thể thúc đẩy nền kinh tế xứ Wales. Ông cho biết thêm:

“Nếu Wales đã khởi xướng một bản sao của Sardex vào năm 2008 và nó đã đi theo quỹ đạo tăng trưởng tương tự thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Wales sẽ được tăng lên mức 256 triệu bảng trong doanh thu bổ sung.”

Một nền kinh tế địa phương kiên cường

Thứ trưởng bộ kinh tế và giao thông vận tải Lee Waters cũng giải thích rằng kế hoạch hành động kinh tế của chính phủ “đặt ra hướng tiếp cận rộng hơn và cân bằng hơn cho phát triển kinh tế tập trung vào việc làm cho các cộng đồng mạnh và kiên cường hơn.”

Ông lưu ý rằng quỹ mà dự án đã được tài trợ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch này:

“Quỹ thách thức kinh tế nền tảng là cơ bản cho vấn đề này và tôi rất thích thú khi thấy kết quả của thí điểm hệ thống tín dụng lẫn nhau này bởi thông tin kinh tế Wales.”

Như một trang báo đã đưa tin vào tháng 7, cũng là Busan - một thành phố đông dân thứ hai của Hàn Quốc sau Seoul đang xem xét việc ra mắt một loại tiền điện tử địa phương.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain