Gửi bài viết tới BigCoin

Bitfinex tự biến mình thành nạn nhân để đối phó với vụ bắt giữ

Đăng bởi: linh  - 26/10/2019 - 1194 lượt xem
Chia sẻ
 

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu Bitfinex đã tự cho mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo gian lận để đáp trả vụ bắt giữ gần đây của chủ tịch trao đổi Crypto Capital.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết: 

Hướng dẫn người chơi sử dụng sàn Bitfinex

Bitfinex chính thức xác nhận kế hoạch tăng 1 tỷ đô la trong IEO cho mã thông báo token LEO của nó

 

Bitfinex sẽ tiếp tục phục hồi số tiền bị mất

Sàn giao dịch đang tìm cách tạo ra một khung cảnh giống như công ty là một nạn nhân của vụ lừa đảo và từ chối các cáo buộc tiềm năng về hành động bất hợp pháp của Bitfinex.

Trong tuyên bố, Bitfinex cho rằng mọi cáo buộc mà Crypto Capital vốn là bộ xử lý thanh toán cũ của Bitfinex đã rửa bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào theo yêu cầu của Bitfinex hoặc khách hàng là sai về mặt phân loại.

“Sự phát triển trong tuần này không có gì ảnh hưởng đến các yêu cầu của Bitfinex đối với các quỹ ở Ba Lan hoặc bất cứ nơi nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để phục hồi tất cả các quỹ thay mặt các bên liên quan.”

Vụ bắt giữ rửa tiền

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử để tiếp tay cho các băng đảng ma túy quốc tế. Cụ thể, Molina Lee đã bị bắt giữ trên cơ sở lệnh bắt giữ châu Âu trước đó.

Là một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử lớn, Crypto Capital đã tuyên bố phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng trong ngành gồm Binance, Kraken, BitMEX cũng như Bitfinex.

Bitfinex cáo buộc rằng Crypto Capital đã gây hiểu lầm cho công ty trong nhiều năm.

Như đã đưa tin trước đó, Crypto Capital sẽ chịu trách nhiệm về việc Bitfinex bị mất 880 triệu đô la. Vào ngày 18 tháng 10, công ty mẹ của Bitfinex, IFinex đã nộp đơn đăng ký để lấy lại quyền truy cập vào hơn 880 triệu đô la gắn liền với Crypto Capital.

Trong tuyên bố gần đây, Bitfinex lưu ý, Crypto Capital đã xử lý một số quỹ nhất định thay cho Bitfinex trong vài năm. Vào thời điểm đó, Bitfinex đang dựa vào các đại diện từ Crypto Capital, bao gồm cả những người của Molina Lee và giám đốc điều hành khác Oz Yosef (Oz Joseph). Bitfinex cho biết:

“Trong số những thông tin sai lệch đó, Crypto Capital thường xuyên đề cập đến tính toàn vẹn, chuyên môn ngân hàng, chương trình tuân thủ chặt chẽ cũng như giấy phép tài chính. Điều này được thiết kế để đảm bảo với chúng tôi rằng Crypto Capital có khả năng xử lý các giao dịch của Bitfinex.”

Theo thông tin từ sàn, Oz Yosef đã chính thức bị cáo buộc về ba tội hình sự của bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ.

 

Nguồn: Cointelegraph   

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

 
Chia sẻ  
  
  
  
63.92% Rating
Điểm: 3.2 / 5
51 Bình chọn

AAB – cơ hội đầu tư mới của nhà đầu tư?


AAX là sàn kỹ thuật số đầu tiên ứng dụng cộng nghệ cung cấp bởi sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSEG) cung cấp mua bán OTC, giao dịch giao ngay (spot trading), future trading có hơn 70 cặp và 5 loại hợp đồng vĩnh viễn cho BTC, ETH, Litecoin, XRP, EOS với mức 100 lần leverage.

AAX cung cấp một nền tảng giao dịch an toàn, thanh khoản cao, độ trễ cực thấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có thể xử lý được hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây với mức độ trễ bình quân dưới 500 micro giây.AAX được đăng ký tại Malta và có trụ sở đặt tại Hồng Kong, Trung Quốc và Luân Đôn.

Từ năm ngoái trở lại đây, token sàn trở thành công cụ đầu tư mang lại tỉ suất lợi nhuận tốt. Thời điểm giữa năm ngoái, giá trị của token sàn tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm 2019, token sàn Binance (BNB) tăng từ mức 5$ lên cao nhất đạt 39$ (gần 8 lần), token sàn Huobi (HT), Kucoin (KCS)… cũng tăng mạnh. Các sàn giao dịch luôn thực hiện các chính sách để thúc đẩy giá trị token của mình.

 

null

 

Sự ra đời của AAB – token của sàn AAX sẽ mở thêm 1 kênh đầu tư mới hứa hẹn đầy tiềm năng cho người dùng. Cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về AAB

AAB là Digital Umami (hiểu nôm na là một loại gia vị kỹ thuật số)

Ngoài vai trò là một mã thông báo, AAB là một phần không thể thiếu của AAX, mang lại lợi ích đặc biệt cho người dùng và thúc đẩy một phần của sự tăng trưởng của sàn.

AAB được xây dựng để làm cầu nối giữa tài sản kỹ thuật số và tài sản truyền thống, trader nhỏ và các trader chuyên nghiệp, market maker, taker, sàn và các đối tác của sàn, và nó sẽ được tích hợp sâu với việc mở rộng sản phẩm sắp tới của AAX.

AAB được ví như Digital Umami (một loại gia vị kỹ thuật số) nâng cấp tạo nên “hương vị” – mảnh ghép còn thiếu tạo nên sự khác biệt.
Tổng cung token AAB là token Erc-20 là 50 triệu AAB, giá trị sẽ là 1USDT

 

Ứng cụng của token AAB:

- Chương trình giảm phí nhiều tầng:

AAB là đồng tiền ưu tiên để thanh toán hầu hết các khoản phí giao dịch trên AAX.

+ Mức giảm cơ bản:

Khoản phí giao dịch trả bằng AAB sẽ được giảm 20%

+ Giảm giá theo danh mục các đồng nắm giữ

Nếu người dùng nắm giữ AAB, thì tỉ lệ giảm giá tương ứng với tỉ lệ % của AAB trên tổng giá trị token mà người đó nắm giữ trên AAX sẽ được cộng thêm vào phần giảm giá phí giao dịch chung của người đó, mức cao nhất là 50%.

+ Người dùng có thể không chọn AAB để trả phí nhưng vẫn có thể được hưởng phần giảm phí giao dịch dự trên % số AAB đang nắm giữ với mức giảm lên tới 50%

 

- Tối ưu hóa quản lý tài sản

AAB sẽ sử dụng để thực hiện các chương trình khuyễn mãi trên gửi tiền, mượn tiền và các tính năng khác.

+ Lending (gửi tiền)

Thêm 10% vào tổng số tài sản thế chấp sẽ được tăng 1% lãi suất trên tổng tài sản thế chấp

+ Mượn tiền

Khách hàng chọn trả lãi suất vay bằng AAB sẽ được giảm 20%

 

- Các chương trình hàng đầu

+ AAB có thể được sử dụng để mua đăng ký copytrade lệnh của những trader giỏi

+ AAB là loại tiền thanh toán phí giao dịch duy nhất cho thu hút các công cụ tài chính độc đáo, bao gồm chứng khoán phái sinh index, một lựa chọn hàng hóa đã được mã hóa và token security.

 

- Nâng cấp hệ thống:

+ Khách hàng có thể sử dụng AAB để mở các chứng năng và công cụ đặt biệt để tối ưu hóa trả nghiệm giao dịch

+ Sử dụng AAB để mở bot trading và tín hiệu trading

+ AAB có thể được sử dụng để có quyền truy cập vào các dịch vụ và tính năng độc quyền như tăng tỉ lệ truy cập API, kết nối với FIX (Financial Information Exchange – trao đổi thông tin tài chính).

+ Người nắm giữ trên 100,000 USD AAB có thể hưởng các quyền lợi sau

(.) Hạn mức rút và chuyển tiền nội bộ cao hơn

(.) Nhận được các thông báo về nâng cấp sản phẩm, sự kiện và các chương trình ưu đãi sớm hơn

(.) Giảm giá trong các dịch vụ lưu ký (custody services)

 

Đốt token

100% phí giao dịch từ thị trường giao dịch future sẽ được dùng để mua lại AAB.

AAB được mua lại sẽ được đốt vĩnh viễn và có thể được check trên blockchain. Quy trình này sẽ được diễn ra cho đến khi 50% tổng cung AAB bị đốt.

Cụ thể tác động của việc đốt token:

Theo xếp hạng trên contractmarketcap.com, AAX đang xếp thứ 39 giữa ErisX (thứ 51) và Bakkt (thứ 36). Nếu AAX vượt lên top 10 các sàn giao dịch phái sinh xếp theo khối lượng giao dịch, thì volume bình quân của AAX sẽ nằm trong khoảng 1 tỉ - 11,5 tỉ đô

Ngay cả khi AAX giữ vững vị trí quanh top 10 với mức volume từ 1 tỉ đến 3.5 tỉ đô thì với bình quân 0.05% phí của taker và make, chính sách mua lại và đốt token của AAX có thể xóa từ 250,000$ đến 875,000$ giá trị AAB mỗi ngày.

Team dự kiến sẽ đạt 500 triệu đô volume mỗi ngày vào cuối 2020, lọt vào top 10 năm 2021 mới mức volume giao dịch bình quân đạt 1.5 tỉ đô và tăng lên 4.5 tỉ đô vào năm 2022. Việc mua lại sẽ thúc đẩy giá AAB và tạo chơ hội phát triển cho các nhà đầu tư cùng AAX

 

Tổng cung và chính sách phân bổ AAB

Tổng cung: 50 triệu AAB trong đó

  • Quỹ dự phòng marketing: (10%)

Được phân bổ vào các hoạt động marketing, tăng nhận diện thương hiệu và thu hút người dùng

  • Nghiên cứu, phát triển và team (20%)

Được phân bổ cho những người tham dự vào team sớm, nhà phát triển và ươm mầm các dự án mới

  • Đại sứ và chương trình referral (10%)

Sử dụng để mở rộng thị trương mới và xây dựng các cộng đồng địa phương

  • Phát triển kinh doanh (10%)

Tổ chức các hoạt đông cho cộng đồng và hợp tác với các bên thứ 3 cũng như đầu tư và các dự án đã được chọn lọc

  • Quỹ dự phòng thanh khoản (20%)

Dùng để cung cấp tính thanh khoản cho AAB trên thị trường

  • Dự phòng rủi ro (10%)

Dự phòng cho các sự kiện không mong muốn và nghiệm trọng làm gián đoạn hoạt động và bồi thường tổn thất có thể xảy ra cho người dùng.

  • Bán ra công chúng (20%)

Dùng để trong chuỗi chương trình bán nhanh trong thời gian nhất định

 

Bán AAB ra công chúng

Giá listing ban đầu là 1USDT/ 1 AAB. 10 triệu token trong tổng số 50 triệu sẽ được bán ra qua 3 vòng theo lịch trình như sau:

Vòng

Bắt đầu

Kết thúc

Số token AAB

Giá (USDT)

Thời gian lock

1

14/04/2020

15/04/2020

500.000

0.5

15 ngày

2

15/04/2020

16/04/2020

500.000

0.5

15 ngày

3

16/04/2020

 

9.000.000

1

Không

 

Sau khi kết thúc thời gian lockup, số token AAB đã mua sẽ dần được mở với tỉ lệ 5%/ ngày trong vòng 20 ngày.

Cơ chế bán token ở các vòng

Vòng 1:

Giảm giá 50%

500,000 AAB sẽ được bán với mức giá giảm 50% cho tối đa 500 người mua đăng ký tham gia.

Nhận lại tiền

250 trên tổng 500 người mua sẽ nhận AAB miễn phí, người chiến thắng sẽ được lựa chọn theo cơ chế ngẫu nhiên dự trên code được cấp cho mỗi người

15 ngày lock

Sau khi mua, token của người mua vòng 1 sẽ bị khóa 15 ngày

Vòng 2:

Giảm giá 50%

500,000 AAB sẽ được bán với mức giá giảm 50% cho tối đa 500 người mua đăng ký tham gia.

Nhận lại tiền

250 trên tổng 500 người mua sẽ nhận AAB miễn phí, người chiến thắng sẽ được lựa chọn theo cơ chế ngẫu nhiên dự trên code được cấp cho mỗi người

15 ngày lock

Sau khi mua, token của người mua vòng 1 sẽ bị khóa 15 ngày

Vòng 3

Mở bán 9,000,000 AAB với giá 1usdt/ 1 AAB

Người mua có thể giao dịch ngay lập tức

 

Cách tham gia mua token trên sàn AAX:

Bước 1: Truy cập vào website, đăng kí tài khoản và KYC câp 1 trên AAX theo link (nếu chưa có tài khoản): https://www.aax.com/invite?inviteCode=g5kQzTNLrjQq

Bước 2: Nhấn vào nút “Remind Me” trước ngày bán token để nhận được thông báo mới nhất từ sàn về việc bán token.

Bước 3: Gửi tiền USDT vào tài khoản. Với 2 vòng đầu tiên, nhà đầu tư sẽ có cơ hội mua 500USD AAB token/người.

Bước 4: Đợi đến ngày bán token (nếu bạn đã nhấn nút “Remind Me” trên sàn thì sẽ được gửi tin hoặc email để nhắc lịch). Chọn “Purchase Now” trên website: https://aab.aax.com để mua.

Bước 5: Chờ kết quả! Chỉ 500 người có thể mua được 1000 AAB mỗi vòng trong 2 đợt bán token đầu tiên. Trong đó, 250 người may mắn sẽ được nhận 1000 AAB miễn phí mỗi vòng.

Bước 6: Mua nhiều token AAB hơn trên https://aab.aax.com ngày 16/4 khi token được list trực tiếp trên sàn!

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu token AAB và các ưu đãi khi nắm giữ token AAB các bạn nhé!

- Link đăng ký tài khoản: https://www.aax.com/invite?inviteCode=g5kQzTNLrjQq

- Mã giới thiệu: g5kQzTNLrjQq

- Trang web chính thức: https://www.aax.com

- Nhóm telegram chính thức: https://t.me/aaxcommunity

- Tải app AAX download

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
63.92% Rating
Điểm: 3.2 / 5
51 Bình chọn