Gửi bài viết tới BigCoin

Bittrex sử dụng công cụ Chainalysis để xác định các giao dịch có rủi ro cao

Đăng bởi: Linh  - 27/09/2019 - 907 lượt xem
Chia sẻ
 

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đang kết hợp công cụ Chainalysis để phát hiện các giao dịch có rủi ro cao.

 

 

Có thể bạn chưa biết:

Bittrex là gì? Những thông tin về sàn Bittrex

Công nghệ Blockchain mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong thị trường tiền mã hóa

 

Tuân thủ tiêu chuẩn

Trong thông cáo báo chí ngày 26 tháng 9, Chainalysis Inc. đã công bố triển khai giải pháp giám sát giao dịch theo thời gian thực của mình cho nền tảng giao dịch blockchain Bittrex có trụ sở tại Seattle.

Trong nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ, quy định mới và hiện hành, Bittrex đã kết hợp Chainalysis KYT, một giải pháp phần mềm nhằm giám sát khối lượng hoạt động cao trong không gian tiền điện tử và giúp xác định các giao dịch có rủi ro cao. Giám đốc điều hành Bittrex Bill Shihara cho biết:

"Khi việc kinh doanh của chúng tôi tiếp tục phát triển, việc có một hệ thống giám sát giao dịch toàn diện và đáng tin cậy là rất quan trọng trong việc thể hiện cam kết tuân thủ của chúng tôi. [...] Chainalysis KYT là một công cụ quan trọng để sở hữu một chương trình chống rửa tiền hiệu quả bằng cách giúp chúng tôi ngăn chặn, phát hiện và giải quyết các hành vi trái pháp luật."

Cointelegraph đã đưa tin vào tháng 8 rằng công ty phân tích blockchain đã đưa ra cảnh báo cho các giao dịch đáng ngờ trên 15 loại tiền điện tử lớn. Hôm nay, Chainalysis KYT sẽ giám sát 25 loại tiền điện tử và tiếp tục bổ sung thêm tiền điện tử trong tương lai gần.

FATF để tăng cường kiểm soát trao đổi tiền điện tử

Tin tức theo sau thông báo tháng 6 của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử phải đảm bảo các loại tiền kỹ thuật số không được sử dụng trong hoạt động rửa tiền và các tội phạm liên quan và sẽ phải tuân thủ chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ thủ tục khủng bố (CFT) theo cách tương tự như các tổ chức truyền thống làm.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
58.92% Rating
Điểm: 2.95 / 5
37 Bình chọn

Nhân vật bí mật thách thức chính phủ để phát triển nền tảng cầu nối với Bitcoin


Bạn đã bao giờ nghe nói về Mario Blacutt chưa? Đó là do đây không là tên thật mà chỉ là bút danh của nhân vật này. 

 

Tóm tắt:

  • Bolivia đã cấm tiền điện tử vào năm 2014.
  • Nhà phát triển Bolivian Mario Blacutt cảm thấy buộc phải sử dụng bút danh Berzeck, sau khi tài khoản ngân hàng của ông bị đóng băng.
  • Blacutt là lập trình viên trưởng của chuỗi khối NULS và là kiến ​​trúc sư của Mạng Nerve, sẽ sớm cho phép staking Bitcoin.

 

Trong năm 2014, Ngân hàng Trung ương của Bolivia cấm việc sử dụng tiền mã hóa. Đó là lần đầu tiên trong một chuỗi sự kiện khiến đến một nhà phát triển tiền điện tử hoạt động ngầm phải sử dụng bút danh của trường cấp ba cũ, Berzeck, để tránh chính quyền.

Vào tháng 3, với tư cách là nhà phát triển chính của NULS, một nền tảng giải pháp blockchain dành cho doanh nghiệp, Berzeck đã bắt đầu phát triển và công khai mạng lưới Nerve, tạo ra một cầu nối đến blockchain của Bitcoin. Đó là công trình lớn vì đây là một nền tảng có thể tương tác, như Polkadot, có thể giúp mở rộng việc sử dụng công nghệ blockchain của các công ty phi công nghệ. Mặc dù NULS không phải là một cái tên nổi tiếng, nhưng nó có một số lượng người dùng lớn ở các khu vực Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ và vừa được listing lần đầu ở Bắc Mỹ trên BitMart. 

Giờ đây, khi NULS chuẩn bị cho bước tiếp theo trong quá trình phát triển và cho sắp phép staking Bitcoin trên Nerve vào tháng tới, một sự thay đổi chế độ chính trị ở Bôlivia đã cho phép Berzeck sử dụng tên thật của mình là Mario Mario Blacutt. 

 

Vấn đề của Bolivia với Bitcoin 

Trước sự xuất hiện của Nerve, NULS hoặc thậm chí Bitcoin, chúng ta biết đến Evo Morales, nhà hoạt động chính trị trở thành tổng thống của đất nước nghèo nhất Nam Mỹ năm 2006. Morales có rất nhiều hoạt động: một người xã hội chủ nghĩa, một nông dân coca và một nhà vô địch của người bản địa Bôlivia.

Nổi lên trong một chương trình nghị sự chống chủ nghĩa dân túy, Morales bị coi là kẻ thù của các thể chế cố thủ và thiết lập lợi ích. Nhưng, Blacutt chia sẻ với Decrypt trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, chính phủ Morales cũng muốn một sự kiểm soát mà một công nghệ phi tập trung không thể mang lại. Vì vậy, thay vì ủng hộ, Morales đã cấm Bitcoin. 

Cùng năm đó, Blacutt, một nhà phát triển phần mềm đã mua Bitcoin lần đầu tiên và vấn đề bắt đầu xảy ra. Tài khoản ngân hàng của ông bị đóng, thẻ tín dụng của ông bị vô hiệu và ông không còn có thể vay tiền nữa. Dù lúc đó chưa phải là một nhà phát triển blockchain nhưng lo lắng về việc mọi thứ strong tương lai, ông đã phải dùng bút danh cũ mà ông dành riêng cho các trò chơi video và xử lý phương tiện truyền thông xã hội và bắt đầu sử dụng bút danh này toàn thời gian cho công việc của mình.

"Có một trò chơi Atari tên là Berzerk, và tôi thích cái tên này, vì vậy tôi đã điều chỉnh một vài chữ cái và nghe có vẻ hay", Mario Blacutt nói về bút danh của mình trong một cuộc phỏng vấn Zoom với Decrypt từ Bolivia. 

Thay đổi tên là để ngăn chặn sự xâm phạm của chính phủ. Theo Blacutt, nó thậm chí có thể tồi tệ hơn. Ông vẫn có thể mua Bitcoin bằng cách chuyển tiền đến một ngân hàng ở Peru, nơi Bitcoin là hợp pháp, và sau đó chuyển sang một sàn giao dịch hàng đầu. "Tôi rất vui vì họ không quá nhạy để theo dõi hành động của mình vì chủ yếu họ không biết tiền mã hóa hoạt động như thế nào trong thế giới ngầm,” ông chia sẻ.

 

Tiền mã hóa và bút danh

Tiền mã hóa có một lịch sử về bút danh, bắt đầu, tất nhiên là với Satoshi. Thậm chí ngày nay, có những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền mã hóa, như người ủng hộ Ethereum @antiprosynth , không rõ danh tính. 

Chủ đề của bút danh đã bắt đầu được chú ý trong tuần này khi Scott Alexander (không phải tên thật), tác giả của blog nổi tiếng Slate Star Codex , đã xóa tất cả các bài đăng của mình sau khi một phóng viên của New York Times viết một hồ sơ trên trang web bảo vệ tên thật của Alexandre và thông báo cho ông rằng nó sẽ được sử dụng cho ấn bản phù hợp với chính sách biên tập của Times . Alexander, một chuyên gia tâm thần học, muốn sử dụng bút danh, một phần, để tránh làm màu cho nhận thức của bệnh nhân trong quá trình trị liệu.

Chính xác là vì những lý do trên mà nhà đồng sáng lập Coin Center Balaji Srinivasan đang nghiên cứu các giải pháp để tích hợp bút danh với cuộc sống trực tuyến tốt hơn. Mọi người có thể có một hồ sơ trực tuyến hoàn toàn tách biệt với con người và công việc thật của họ.

Nhưng khi không biết danh tính thực sự của họ, người ta mới có thể đoán được động cơ của họ thật sự là gì. Với Berzeck, chúng tôi biết đó là do chính trị. Điều này hơi mỉa mai đối với một nhà phát triển tự gọi mình là người thực dụng và có thể tìm thấy sự tích cực ngay cả trong chính phủ xã hội chủ nghĩa mà anh ta phản đối. "Luật lệ độc quyền là một điều tốt," ông nói. "Không có thị trường nào là hoàn toàn tự do bởi vì như mọi thứ trong cuộc sống, cần có một sự cân bằng tốt, một sự thỏa hiệp phù hợp để tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhất."

 

Ông mang tinh thần tương tự vào công việc của mình với NULS, nhằm mục đích "thực hiện một khuôn khổ nơi các công ty có thể xây dựng các giải pháp kinh doanh của họ cho blockchain".

Theo Blacutt, các công ty sẽ không áp dụng công nghệ blockchain vì quan ngại liên quan đến đạo đức và đây chính là vấn đề mấu chốt. Vì vậy, ngay cả khi các mục tiêu của blockchain và doanh nghiệp đồng bộ với nhau, bạn phải hiểu họ muốn gì. Blacutt cho biết: "Bạn cần hiểu cách nghĩ của các công ty và nhu cầu của họ. Và đó là điều tôi đang cố gắng áp dụng vào NULS. [Tôi] không quan tâm đến giáo điều, không quan trọng. Chúng tôi có mục tiêu riêng và chúng tôi sẽ sử dụng cách thực tế nhất để đạt được chúng. "

Cuối cùng, giáo điều về ý thức hệ có thể đã hại chết Morales. Ông đã bị buộc từ chức vào năm 2019, sau nhiều tuần chống đối cuộc bầu cử tranh chấp.”

Nếu điều này không xảy ra thì, Blacutt cho rằng Bolivia có thể đã đi theo con đường như Venezuela và phát triển loại tiền kỹ thuật số của riêng mình: "Tôi chắc chắn họ đang chờ xem điều gì đã xảy ra với [the] Petro và có thể sẽ làm theo những bước vì sớm hay muộn, cơ chế này sẽ loại bỏ các lệnh trừng phạt của các nước áp đặt. "

Mặc dù sự chuyển đổi của chính phủ chưa diễn ra vì Bolivia hiện đang tập trung vào việc ngăn chặn đại dịch coronavirus, Berzeck không còn lo ngại về cái tên Blacutt:

"Chính phủ mới sẽ cởi mở hơn với loại công nghệ này. Bởi vì, như tôi luôn nói, việc cấm tiền mã hóa cũng giống như cố gắng cấm internet. Thực tế, bạn không thể cấm internet. Bạn tự cấm internet. Thật là ngu ngốc. "

 

Theo: Decrypt

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
58.92% Rating
Điểm: 2.95 / 5
37 Bình chọn