Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Các bộ trưởng Hà Lan đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh tiền điện tử và một số khoản thanh toán bằng tiền mặt đối với các lo ngại về rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng Bảy.

Các quan chức cho rằng chính phủ nên cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 3.000 euro, điều chỉnh tiền điện tử và cấm trên 500 euro tiền giấy, vì những phương thức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Hà Lan không công nhận tiền điện tử là một loại tiền tệ hợp pháp, mặc dù năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã phát hiện bitcoin (BTC) là một giá trị chuyển nhượng hợp pháp của Pháp trong một trường hợp trả  tiền phạt.

Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ferdinand Grapperhaus đã gửi phương pháp của người Hồi giáo về đề xuất rửa tiền cho Quốc hội vào ngày 1 tháng 7.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng năng lực thực thi của các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan có thẩm quyền và các nhóm giám sát có liên quan như Đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, Dịch vụ điều tra và thông tin tài chính và Dịch vụ công tố.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền," làm cho chúng "thích hợp cho việc rửa tiền".

Nếu dự luật được phê duyệt, các ngân hàng cũng sẽ được khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến các khách hàng đáng ngờ. Hà Lan cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu chuyên chống rửa tiền xuyên biên giới. Grapperhaus nhận xét:

“Tội phạm không thể thanh toán tiền được. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Vào tháng 1, Hoekstra đã nhận được lời khuyên chính thức từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan và Ngân Hàng Trung Ương, De Nederlandsche Bank cho rằng các dịch vụ tiền điện tử nên được sử dụng thông qua một hệ thống được cấp phép.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 5, chính quyền Hà Lan và Luxembourg với Europol đã chặn được một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất - một công cụ ẩn danh chuyển đổi các giao dịch của các đồng tiền công cộng sang tư nhân bằng cách đánh tráo tiền. 

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Các bộ trưởng Hà Lan đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh tiền điện tử và một số khoản thanh toán bằng tiền mặt đối với các lo ngại về rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng Bảy.

Các quan chức cho rằng chính phủ nên cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 3.000 euro, điều chỉnh tiền điện tử và cấm trên 500 euro tiền giấy, vì những phương thức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Hà Lan không công nhận tiền điện tử là một loại tiền tệ hợp pháp, mặc dù năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã phát hiện bitcoin (BTC) là một giá trị chuyển nhượng hợp pháp của Pháp trong một trường hợp trả  tiền phạt.

Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ferdinand Grapperhaus đã gửi phương pháp của người Hồi giáo về đề xuất rửa tiền cho Quốc hội vào ngày 1 tháng 7.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng năng lực thực thi của các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan có thẩm quyền và các nhóm giám sát có liên quan như Đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, Dịch vụ điều tra và thông tin tài chính và Dịch vụ công tố.

Nếu dự luật được phê duyệt, các ngân hàng cũng sẽ được khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến các khách hàng đáng ngờ. Hà Lan cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu chuyên chống rửa tiền xuyên biên giới. Grapperhaus nhận xét:

“Tội phạm không thể trả tiền. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Vào tháng 1, Hoekstra đã nhận được lời khuyên chính thức từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan và Ngân Hàng Trung Ương, De Nederlandsche Bank cho rằng các dịch vụ tiền điện tử nên được sử dụng thông qua một hệ thống được cấp phép.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 5, chính quyền Hà Lan và Luxembourg với Europol đã chặn được một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất - một công cụ ẩn danh chuyển đổi các giao dịch của các đồng tiền công cộng sang tư nhân bằng cách đánh tráo tiền. Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền.

Nguồn: Cointelegraph