Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Các bộ trưởng Hà Lan đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh tiền điện tử và một số khoản thanh toán bằng tiền mặt đối với các lo ngại về rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng Bảy.

Các quan chức cho rằng chính phủ nên cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 3.000 euro, điều chỉnh tiền điện tử và cấm trên 500 euro tiền giấy, vì những phương thức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Hà Lan không công nhận tiền điện tử là một loại tiền tệ hợp pháp, mặc dù năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã phát hiện bitcoin (BTC) là một giá trị chuyển nhượng hợp pháp của Pháp trong một trường hợp trả tiền phạt.

Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ferdinand Grapperhaus đã gửi phương pháp của người Hồi giáo về đề xuất rửa tiền cho Quốc hội vào ngày 1 tháng 7.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng năng lực thực thi của các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan có thẩm quyền và các nhóm giám sát có liên quan như Đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, Dịch vụ điều tra và thông tin tài chính và Dịch vụ công tố.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền," làm cho chúng "thích hợp cho việc rửa tiền".

Nếu dự luật được phê duyệt, các ngân hàng cũng sẽ được khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến các khách hàng đáng ngờ. Hà Lan cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu chuyên chống rửa tiền xuyên biên giới. Grapperhaus nhận xét:

“Tội phạm không thể thanh toán tiền được. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Vào tháng 1, Hoekstra đã nhận được lời khuyên chính thức từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan và Ngân Hàng Trung Ương, De Nederlandsche Bank cho rằng các dịch vụ tiền điện tử nên được sử dụng thông qua một hệ thống được cấp phép.

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

“Tội phạm không thể trả tiền. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 5, chính quyền Hà Lan và Luxembourg với Europol đã chặn được một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất - một công cụ ẩn danh chuyển đổi các giao dịch của các đồng tiền công cộng sang tư nhân bằng cách đánh tráo tiền. Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền.

Nguồn: Cointelegraph

Tagscryptocurrency blockchain bitcoin

hueut

DIA là gì? Tìm hiểu về hệ sinh thái DIA

DIA là một hệ sinh thái dành cho dữ liệu tài chính mở trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh tài chính. Mục tiêu của DIA là kết nối các nhà phân tích dữ liệu, nhà cung cấp dữ liệu và người dùng với nhau. Như vậy, DIA cung cấp một cầu nối đáng tin cậy và có thể xác minh giữa dữ liệu ngoài chuỗi từ nhiều nguồn khác nhau và các hợp đồng thông minh trên chuỗi có thể được sử dụng để xây dựng nhiều loại dApp tài chính.

Cách thức hoạt động của DIA?

Yêu cầu dữ liệu

Mọi người có thể tìm kiếm dữ liệu chưa được xuất bản trên nền tảng DIA bằng cách gửi yêu cầu và chi tiền trả thưởng. Phần thưởng token DIA được trả bởi người yêu cầu dữ liệu sẽ được trao sau khi dữ liệu được cung cấp và xác thực thành công.

Gửi dữ liệu

Được khuyến khích bởi yêu cầu dữ liệu, người cung cấp dữ liệu tạo công cụ quét, kết nối với API hoặc dữ liệu trên chuỗi để cung cấp dữ liệu được yêu cầu.

Thẩm định

Các nhà phân tích dữ liệu xác minh bộ mã đã gửi thông qua cơ chế cá cược. Nếu dữ liệu đã gửi bị nghi ngờ là sai, bất kỳ ai cũng có thể phản đối bộ mã đã gửi bằng cách đặt token DIA. Cộng đồng DIA xác định thông qua quy trình bỏ phiếu tìm ra giải pháp phù hợp và người được nhận thưởng. Ngoài ra sẽ có tiền thưởng cho việc tìm ra lỗi, lỗi, các hành vi thao túng hoặc lỗi bảo mật cũng như để cải thiện và xây dựng cấu trúc nền tảng tổng thể và bảo mật.

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu đã được xác thực sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, bất biến và được xuất bản trên nền tảng DIA.

Sử dụng

Truy cập dữ liệu thông qua các oracle (trên chuỗi) hoặc thông qua API (ngoài chuỗi). Dữ liệu tài chính trước đó có thể được truy cập miễn phí nhưng việc truy cập vào các API cụ thể sẽ bị tính phí bằng token DIA.

Token quản trị DIA

Nền tảng DIA là một hệ sinh thái sử dụng token quản trị. DIA được quản lý bởi một cộng đồng phi tập trung bao gồm chủ sở hữu token DIA và các đại biểu của họ. Token quản trị DIA có thể được sử dụng để thúc đẩy việc thu thập dữ liệu, xác thực dữ liệu, bỏ phiếu cho các quyết định liên quan đến hiệp hội và khuyến khích xây dựng nền tảng DIA.

Token quản trị DIA được sử dụng cho các hoạt động bao gồm:

Bỏ phiếu về các vấn đề quản trị

Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hiệp hội và nền tảng của nó có ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ được đưa ra biểu quyết thông qua token quản trị. Bất kỳ chủ sở hữu token nào cũng có thể tham gia và bỏ phiếu của riêng họ.

Tài trợ để thu thập dữ liệu

Người tìm kiếm dữ liệu có thể trả tiền thưởng cho các nhu cầu dữ liệu cụ thể. Các nhà cung cấp dữ liệu xây dựng bộ sưu tập để tạo nguồn cho các bộ dữ liệu cụ thể sẽ được thưởng khi hoàn thành công việc.

Xác thực dữ liệu thông qua phân vùng

Token DIA có thể được đặt cược để khuyến khích việc xác nhận các miracle, công cụ scraping, phương pháp luận hiện có, v.v.

Khuyến khích phát triển nền tảng

Nền tảng DIA sẽ được phát triển bởi cộng đồng và những người nắm giữ token. Cộng đồng nhà phát triển DIA có thể đề xuất, bình chọn, tài trợ và phát triển cho bất kỳ tính năng mong muốn nào.

Truy cập các luồng dữ liệu trực tiếp và các API cụ thể

Tất cả dữ liệu trước đó có thể được truy cập miễn phí, trong khi quyền truy cập vào các luồng dữ liệu trực tiếp và các API cụ thể có thể được mua bằng token DIA.

Nền tảng DIA

DIA (Tài sản thông tin phi tập trung) là một nền tảng mã nguồn mở, dữ liệu và tiên phong cho hệ sinh thái DeFi. DIA thúc đẩy các động lực kinh tế tiền điện tử để thúc đẩy việc cung cấp, chia sẻ và sử dụng dữ liệu giá minh bạch, được đám đông xác minh và là sự mở đầu cho tài sản tài chính và kỹ thuật số.

Dữ liệu được lấy trực tiếp từ các API sàn giao dịch và các nguồn công khai khác đến máy chủ DIA.
Cơ sở dữ liệu đã được hash trên chuỗi; phương thức được ghi lại trên Github. Nguồn cấp dữ liệu có thể truy cập thông qua oracles hoặc API.
Giao thức DeFi và người dùng dữ liệu khác có thể sử dụng và chạy vào các luồng dữ liệu DIA.

Kết luận

DIA là một nền tảng thông tin tài chính mã nguồn mở sử dụng động lực kinh tế tiền điện tử để tạo nguồn và xác thực dữ liệu. Các tác nhân thị trường có thể cung cấp, chia sẻ và sử dụng dữ liệu tài chính và tài sản kỹ thuật số.

Là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ, DIA có sứ mệnh dân chủ hóa dữ liệu tài chính, tương tự như những gì Wikipedia đã làm trong không gian thông tin rộng lớn hơn liên quan đến bách khoa toàn thư. Nguồn dữ liệu và phương thức của DIA minh bạch và có thể được truy cập công khai bởi mọi người. DIA sử dụng các biện pháp khuyến khích kinh tế tiền điện tử cho những người tham gia để xác thực các nguồn dữ liệu khi chúng được thêm vào và trong suốt quá trình sử dụng.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Tagscryptocurrency blockchain bitcoin