Gửi bài viết tới BigCoin

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Đăng bởi: hueut  - 02/07/2019 - 822 lượt xem
Chia sẻ
 

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Các bộ trưởng Hà Lan đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh tiền điện tử và một số khoản thanh toán bằng tiền mặt đối với các lo ngại về rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng Bảy.

Các quan chức cho rằng chính phủ nên cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 3.000 euro, điều chỉnh tiền điện tử và cấm trên 500 euro tiền giấy, vì những phương thức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Hà Lan không công nhận tiền điện tử là một loại tiền tệ hợp pháp, mặc dù năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã phát hiện bitcoin (BTC) là một giá trị chuyển nhượng hợp pháp của Pháp trong một trường hợp trả  tiền phạt.

Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ferdinand Grapperhaus đã gửi phương pháp của người Hồi giáo về đề xuất rửa tiền cho Quốc hội vào ngày 1 tháng 7.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng năng lực thực thi của các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan có thẩm quyền và các nhóm giám sát có liên quan như Đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, Dịch vụ điều tra và thông tin tài chính và Dịch vụ công tố.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền," làm cho chúng "thích hợp cho việc rửa tiền".

Nếu dự luật được phê duyệt, các ngân hàng cũng sẽ được khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến các khách hàng đáng ngờ. Hà Lan cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu chuyên chống rửa tiền xuyên biên giới. Grapperhaus nhận xét:

Tội phạm không thể thanh toán tiền được. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Vào tháng 1, Hoekstra đã nhận được lời khuyên chính thức từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan và Ngân Hàng Trung Ương, De Nederlandsche Bank cho rằng các dịch vụ tiền điện tử nên được sử dụng thông qua một hệ thống được cấp phép.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 5, chính quyền Hà Lan và Luxembourg với Europol đã chặn được một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất - một công cụ ẩn danh chuyển đổi các giao dịch của các đồng tiền công cộng sang tư nhân bằng cách đánh tráo tiền. 

Bộ trưởng Hà Lan kêu gọi Quy định sử dụng tiền điện tử & tiền mặt

Các bộ trưởng Hà Lan đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh tiền điện tử và một số khoản thanh toán bằng tiền mặt đối với các lo ngại về rửa tiền trong một tuyên bố vào ngày 1 tháng Bảy.

Các quan chức cho rằng chính phủ nên cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 3.000 euro, điều chỉnh tiền điện tử và cấm trên 500 euro tiền giấy, vì những phương thức này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Hà Lan không công nhận tiền điện tử là một loại tiền tệ hợp pháp, mặc dù năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã phát hiện bitcoin (BTC) là một giá trị chuyển nhượng hợp pháp của Pháp trong một trường hợp trả  tiền phạt.

Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ferdinand Grapperhaus đã gửi phương pháp của người Hồi giáo về đề xuất rửa tiền cho Quốc hội vào ngày 1 tháng 7.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng năng lực thực thi của các cơ quan quản lý tài chính và các cơ quan có thẩm quyền và các nhóm giám sát có liên quan như Đơn vị tình báo tài chính, cảnh sát, Dịch vụ điều tra và thông tin tài chính và Dịch vụ công tố.

Nếu dự luật được phê duyệt, các ngân hàng cũng sẽ được khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến các khách hàng đáng ngờ. Hà Lan cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu chuyên chống rửa tiền xuyên biên giới. Grapperhaus nhận xét:

“Tội phạm không thể trả tiền. Không thể ở Hà Lan, châu Âu và cũng không thể trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực chung, chúng tôi muốn đưa phương pháp chống rửa tiền lên một tầm cao hơn”.

Vào tháng 1, Hoekstra đã nhận được lời khuyên chính thức từ Cơ quan quản lý thị trường tài chính Hà Lan và Ngân Hàng Trung Ương, De Nederlandsche Bank cho rằng các dịch vụ tiền điện tử nên được sử dụng thông qua một hệ thống được cấp phép.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 5, chính quyền Hà Lan và Luxembourg với Europol đã chặn được một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất - một công cụ ẩn danh chuyển đổi các giao dịch của các đồng tiền công cộng sang tư nhân bằng cách đánh tráo tiền. Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền.

Nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
62.22% Rating
Điểm: 3.11 / 5
45 Bình chọn

[Tin tức 31/05] Amazon được cấp bằng sáng chế Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng


Amazon được cấp bằng sáng chế một hệ thống Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng

Công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống blockchain theo dõi hàng hóa khi chúng di chuyển trên chuỗi cung ứng.

 

null

 

Bằng sáng chế của Amazon ngày 26 tháng 5 mô tả một hệ thống chứng nhận sổ cái phân tán. Tài liệu giải thích rằng giải pháp theo dõi sẽ đảm bảo hàng hóa tiêu dùng được bán trên trang web thương mại điện tử đã được xác thực.

Hệ thống nói chung nhằm mục đích cải thiện niềm tin của người dùng thông qua một nền tảng dịch vụ doanh nghiệp có cho phép các bên lập bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngài ra, giải pháp theo dõi sẽ hiển thị vị trí của các mặt hàng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng từ quá trình sản xuất cho đến người dùng cuối.

 

Web đen Merchant giao bán hàng ngàn thẻ tín dụng bị đánh cắp

Vào ngày 29 tháng 5, dữ liệu của hơn 80.000 thẻ tín dụng đã được giao bán trên web đen. Dữ liệu từ những thẻ này dường như đã được thu thập từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Theo thông báo, vụ rò rỉ dữ liệu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Hoa Kỳ (33K), Pháp (14K), Úc (5K), Vương quốc Anh (5K), Canada (2K), Singapore (1,2 K ) và Ấn Độ (1,3K).

Theo thông tin được thu thập bởi Cyble, chúng bao gồm cả Visa và Mastercard. Giá của mỗi thẻ tín dụng, bao gồm tên của chủ thẻ bao gồm mã CVV và ngày hết hạn là 5 đô la được thanh toán bằng tiền điện tử.

Cyble đã tạo ra một công cụ tìm kiếm để mọi người có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của họ có bị rò rỉ trên web đen hay không. Thông qua việc tìm kiếm, cơ sở dữ liệu chứa tới hơn 40 tỷ hồ sơ.

 

Ransomware tấn công một thành phố ở Áo

Nhóm phần mềm độc hại, NetWalker, đã phát động một cuộc tấn công ransomware chống lại làng Weiz của Áo. Cuộc tấn công này đã làm ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ công cộng và rò rỉ một số dữ liệu.

Theo công ty an ninh mạng Panda Security, tin tặc đã xâm nhập vào mạng công cộng của ngôi làng thông qua các email lừa đảo liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Panda Security tuyên bố rằng cuộc tấn công thuộc về một phiên bản tương đối mới của một đội nhóm ransomware được lan truyền bằng VBScripts. Nếu việc lây nhiễm thành công, nó sẽ gây lây lan trên toàn bộ mạng Windows mà máy bị nhiễm được kết nối.

 

Alibaba ký thỏa thuận liên quan đến blockchain với nhà khai thác cảng Trung Quốc

Nhà điều hành cảng lớn nhất Trung Quốc, China Merchants Port, đã đạt được thỏa thuận vào ngày 28 tháng 5 với gã khổng lồ thương mại điện tử, tập đoàn Alibaba và chi nhánh Ant Financial. Thỏa thuận này sẽ cho phép phát triển một nền tảng dựa trên blockchain và nhắm đến một số trường hợp sử dụng khác nhau.

Theo truyền thông địa phương, nền tảng này sẽ cho phép người mua, người bán, công ty hậu cần, ngân hàng, hải quan và quan chức thuế thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu kỹ thuật số mà  không cần tiếp xúc. Với dự án này, tất cả các bên đều hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và nâng cấp nhanh chóng của mô hình kinh doanh cảng tại Trung Quốc.

Vào ngày 9 tháng 5, một tỉnh tại Trung Quốc đã tham gia hệ sinh thái blockchain với thông báo về một nền tảng dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Chia sẻ  
  
  
  
62.22% Rating
Điểm: 3.11 / 5
45 Bình chọn