Gửi bài viết tới BigCoin

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Đăng bởi: huong  - 28/11/2018 - 185 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà chức trách ở Bulgari đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi gian lận trên internet, thu giữ hơn 3 triệu USD tiền mã hóa. Đây là một bước đột phá mới nhất sau một loạt các biện pháp mạnh nhằm mục đích trấn áp các gian lận liên quan đến tiền mã hóa.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Các nhà chức trách Bulgaria truy quét tội phạm crypto

Vào tháng 1 vừa qua, các nhà chức trách của Bulgaria đã tham gia vào một hoạt động quốc tế để “dẹp bỏ” chương trình ponzi tiền mã hóa OneCoin, cùng với các nhà điều tra từ Đức và Europol. Sau đó vào tháng 11, Công tố viên - Ivan Geshev đã tiết lộ rằng “một số quan chức đã bị bắt vì bị cáo buộc cấp hộ chiếu Bulgaria bất hợp pháp để đổi lấy Bitcoin”.

Cuộc điều tra mới nhất bắt đầu thu thập bằng chứng chống lại các cá nhân bị cáo buộc vào tháng 6 và cuối cùng đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 11. Trong quá trình điều tra đã thu giữ được một số máy tính, ổ cứng…ngoài ra các nhà điều tra viên cũng tìm thấy một số mật khẩu và private key liên quan đến một số sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp ví. Một chiếc xe trị giá 29.000 USD được mua bằng tiền mã hóa cũng bị tịch thu.

Trong thời gian báo chí, vẫn chưa rõ chính xác hoạt động mà các băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc tham gia để có được tiền mã hóa. Các nhà chức trách chỉ nói rằng ba người này đã sử dụng những thủ thuật bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng và tiên tiến trong lĩnh vực tiền mã hóa để kiếm tiền bất hợp pháp.

Hai trong số ba người đã bị bắt giữ bởi Tòa án hình sự, một người đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 BGN.

Quản lý và siết chặt các hoạt động giao dịch tiền mã hóa

Từ khi các vấn đề tiêu cực liên quan đến tiền mã hóa nổ ra như rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. Chính phủ các nước đang theo dõi sát sao mọi hoạt động giao dịch của tiền mã hóa. Vào tháng 9, CCN cho biết công ty nghiên cứu Blockchain - Diar đã công bố dữ liệu cho thấy các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành 5,7 triệu USD để thuê nhà thầu thực hiện phân tích dữ liệu blockchain, liên quan đến việc liên kết danh tính của các cá nhân với các quỹ tiền mã hóa của họ.

Bất chấp tính ẩn danh của tiền mã hóa, Chính phủ các nước đang áp dụng các biện pháp ngày càng mạnh mẽ hơn để theo dõi mọi hoạt động, cũng như kiểm tra thông tin cá nhân của các nhà đầu tư, bằng cách thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt AML và KYC một cách toàn diện nhất.

Bạn đang xem: Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Trường Đại học lớn tại Trung Quốc ra mắt Trung tâm nghiên cứu Blockchain


Trường Đại học lớn tại Trung Quốc ra mắt Trung tâm nghiên cứu Blockchain

Một trong những trường đại học chọn lọc nhất ở Trung Quốc, Đại học Fudan, đã mở một trung tâm nghiên cứu blockchain. Theo thông báo, Đại học Fudan đã thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật blockchain Thượng Hải phối hợp với Công ty bảo hiểm tài sản trực tuyến Zhongan và Công ty công nghệ thông tin Thượng Hải Zhongren.

Trung tâm sẽ thực hiện nghiên cứu cơ bản về công nghệ blockchain, chứng minh ứng dụng của nó, cũng như đào tạo tài năng liên quan tới lĩnh vực này. Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật chuỗi khối Thượng Hải sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp blockchain ở thành phố này và tạo điều kiện thuận lợi Sự phát triển của nền kinh tế.

Vào tháng 1, cùng với công ty thanh toán blockchain Ripple, Viện nghiên cứu Fintech tại Đại học Tsinghua của Bắc Kinh (THUIFR) đã công bố Chương trình học bổng nghiên cứu công nghệ Blockchain (BRSP). Học bổng nhằm mục đích tập hợp những sinh viên tốt nhất tốt nghiệp tại Trung Quốc vào năm 2019 để nghiên cứu các quy định blockchain toàn cầu và phát triển ngành công nghiệp.

Đầu tháng này, Viện Nghiên cứu Fintech Trung Quốc tại Đại học Tsinghua đã tham gia Sáng kiến ​​nghiên cứu Blockchain của Đại học toàn cầu Ripple (UBRI) - ban đầu được ra mắt vào tháng 6 năm 2018 - hỗ trợ nghiên cứu học thuật, phát triển kỹ thuật và đổi mới kỹ thuật số trong blockchain, tiền mã hóa và thanh toán kỹ thuật số.

Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học lớn tại Trung Quốc ra mắt Trung tâm nghiên cứu Blockchain , tại mục Tin tức

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ