Gửi bài viết tới BigCoin

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Đăng bởi: huong  - 28/11/2018 - 148 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà chức trách ở Bulgari đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi gian lận trên internet, thu giữ hơn 3 triệu USD tiền mã hóa. Đây là một bước đột phá mới nhất sau một loạt các biện pháp mạnh nhằm mục đích trấn áp các gian lận liên quan đến tiền mã hóa.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Các nhà chức trách Bulgaria truy quét tội phạm crypto

Vào tháng 1 vừa qua, các nhà chức trách của Bulgaria đã tham gia vào một hoạt động quốc tế để “dẹp bỏ” chương trình ponzi tiền mã hóa OneCoin, cùng với các nhà điều tra từ Đức và Europol. Sau đó vào tháng 11, Công tố viên - Ivan Geshev đã tiết lộ rằng “một số quan chức đã bị bắt vì bị cáo buộc cấp hộ chiếu Bulgaria bất hợp pháp để đổi lấy Bitcoin”.

Cuộc điều tra mới nhất bắt đầu thu thập bằng chứng chống lại các cá nhân bị cáo buộc vào tháng 6 và cuối cùng đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 11. Trong quá trình điều tra đã thu giữ được một số máy tính, ổ cứng…ngoài ra các nhà điều tra viên cũng tìm thấy một số mật khẩu và private key liên quan đến một số sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp ví. Một chiếc xe trị giá 29.000 USD được mua bằng tiền mã hóa cũng bị tịch thu.

Trong thời gian báo chí, vẫn chưa rõ chính xác hoạt động mà các băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc tham gia để có được tiền mã hóa. Các nhà chức trách chỉ nói rằng ba người này đã sử dụng những thủ thuật bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng và tiên tiến trong lĩnh vực tiền mã hóa để kiếm tiền bất hợp pháp.

Hai trong số ba người đã bị bắt giữ bởi Tòa án hình sự, một người đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 BGN.

Quản lý và siết chặt các hoạt động giao dịch tiền mã hóa

Từ khi các vấn đề tiêu cực liên quan đến tiền mã hóa nổ ra như rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. Chính phủ các nước đang theo dõi sát sao mọi hoạt động giao dịch của tiền mã hóa. Vào tháng 9, CCN cho biết công ty nghiên cứu Blockchain - Diar đã công bố dữ liệu cho thấy các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành 5,7 triệu USD để thuê nhà thầu thực hiện phân tích dữ liệu blockchain, liên quan đến việc liên kết danh tính của các cá nhân với các quỹ tiền mã hóa của họ.

Bất chấp tính ẩn danh của tiền mã hóa, Chính phủ các nước đang áp dụng các biện pháp ngày càng mạnh mẽ hơn để theo dõi mọi hoạt động, cũng như kiểm tra thông tin cá nhân của các nhà đầu tư, bằng cách thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt AML và KYC một cách toàn diện nhất.

Bạn đang xem: Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD


Mọi thứ dường như trở nên đáng lo ngại hơn khi giá Bitcoin vào cuối ngày hôm qua - đầu ngày hôm nay đã thiết lập một mức thấp mới hàng năm, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 3.200 USD vào năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Bitcoin bắt đầu giảm mạnh xuống dưới 3.200 USD vào lúc 23:10, sau một nỗ lực đột phá không thành công hồi đầu tuần. Tính đến thời điểm này, giá Bitcoin đang giao dịch ở mức 3.193,59 USD trên Bitstamp sau khi giảm nhanh chóng xuống mức 3.171 USD vào thời điểm nói trên. Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến ​​mức vốn hóa giảm xuống 102 tỷ USD.

Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD

Tất nhiên, có những lời giải thích buồn cười để giải thích tình trạng tiêu cực này, bao gồm một nỗ lực kết nối nó với các báo cáo về những kẻ đe dọa đánh bom, tống tiền bằng Bitcoin đang diễn ra ở Mỹ, Úc và New Zealand.

Tuy nhiên, như thường lệ, dường như không có một tác nhân rõ ràng nào cho sự di chuyển này, ngoài những áp lực giảm liên tục đã gây khó khăn cho thị trường trong suốt cả năm và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi BTC có thể thiết lập đáy vững chắc.

Bạn đang xem: Bitcoin vừa thiết lập mức giá thấp mới trong năm vào đầu ngày hôm nay, trượt dưới 3.175 USD Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ