Gửi bài viết tới BigCoin

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Đăng bởi: huong  - 28/11/2018 - 245 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà chức trách ở Bulgari đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi gian lận trên internet, thu giữ hơn 3 triệu USD tiền mã hóa. Đây là một bước đột phá mới nhất sau một loạt các biện pháp mạnh nhằm mục đích trấn áp các gian lận liên quan đến tiền mã hóa.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto

Các nhà chức trách Bulgaria truy quét tội phạm crypto

Vào tháng 1 vừa qua, các nhà chức trách của Bulgaria đã tham gia vào một hoạt động quốc tế để “dẹp bỏ” chương trình ponzi tiền mã hóa OneCoin, cùng với các nhà điều tra từ Đức và Europol. Sau đó vào tháng 11, Công tố viên - Ivan Geshev đã tiết lộ rằng “một số quan chức đã bị bắt vì bị cáo buộc cấp hộ chiếu Bulgaria bất hợp pháp để đổi lấy Bitcoin”.

Cuộc điều tra mới nhất bắt đầu thu thập bằng chứng chống lại các cá nhân bị cáo buộc vào tháng 6 và cuối cùng đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 11. Trong quá trình điều tra đã thu giữ được một số máy tính, ổ cứng…ngoài ra các nhà điều tra viên cũng tìm thấy một số mật khẩu và private key liên quan đến một số sàn giao dịch tiền mã hóa và các nhà cung cấp ví. Một chiếc xe trị giá 29.000 USD được mua bằng tiền mã hóa cũng bị tịch thu.

Trong thời gian báo chí, vẫn chưa rõ chính xác hoạt động mà các băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc tham gia để có được tiền mã hóa. Các nhà chức trách chỉ nói rằng ba người này đã sử dụng những thủ thuật bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng và tiên tiến trong lĩnh vực tiền mã hóa để kiếm tiền bất hợp pháp.

Hai trong số ba người đã bị bắt giữ bởi Tòa án hình sự, một người đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 BGN.

Quản lý và siết chặt các hoạt động giao dịch tiền mã hóa

Từ khi các vấn đề tiêu cực liên quan đến tiền mã hóa nổ ra như rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. Chính phủ các nước đang theo dõi sát sao mọi hoạt động giao dịch của tiền mã hóa. Vào tháng 9, CCN cho biết công ty nghiên cứu Blockchain - Diar đã công bố dữ liệu cho thấy các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành 5,7 triệu USD để thuê nhà thầu thực hiện phân tích dữ liệu blockchain, liên quan đến việc liên kết danh tính của các cá nhân với các quỹ tiền mã hóa của họ.

Bất chấp tính ẩn danh của tiền mã hóa, Chính phủ các nước đang áp dụng các biện pháp ngày càng mạnh mẽ hơn để theo dõi mọi hoạt động, cũng như kiểm tra thông tin cá nhân của các nhà đầu tư, bằng cách thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt AML và KYC một cách toàn diện nhất.

Bạn đang xem: Bulgaria quyết truy quét tội phạm crypto Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Facebook đột phá vào tiền điện tử tạo ra rủi ro cho các ngân hàng


Facebook đột phá vào tiền điện tử tạo ra rủi ro cho các ngân hàng

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (The Bank of International Settlements-BIS) đã cảnh báo rằng các dịch vụ tài chính sẵn sàng được cung cấp bởi các công ty công nghệ lớn như Facebook, Google và Amazon có thể tạo ra những rủi ro mới cho ngành ngân hàng.

BIS - một tổ chức tài chính quốc tế ở Thụy Sĩ thuộc sở hữu của 60 ngân hàng trung ương thế giới - đã công bố một báo cáo nêu rõ lập trường của mình vào ngày 23 tháng Sáu.

Nổi bật trên nền tảng của tiền điện tử mới được công bố của Facebook, Libra, BIS cho biết, trong khi các công ty công nghệ lớn, việc đột phá vào tài chính có thể mang lại hiệu quả và mở rộng bao gồm tài chính, các nhà quản lý phải đẩy mạnh hành động để giảm thiểu rủi ro mới và phức tạp.

Theo BIS, các công ty công nghệ lớn với lượng người dùng rộng lớn, quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và mô hình kinh doanh đa diện có khả năng thay đổi nhanh chóng ngành dịch vụ tài chính. Kinh doanh với cấu trúc chi phí thấp của họ có khả năng cao để mở rộng và hệ thống cấu trúc của các nền tảng được truy cập rộng rãi này có thể giúp thúc đẩy nhiều lĩnh vực bao gồm tài chính trong các công ty này vẫn còn dưới sự bảo lãnh của Ngân hàng.  

Tuy nhiên, BIS cảnh báo rằng “chính những tính năng mang lại lợi ích cũng có khả năng tạo ra rủi ro mới và chi phí liên quan đến sức mạnh của thị trường”.  

BIS tuyên bố rằng các công ty công nghệ lớn cũng như những doanh nghiệp mới và còn xa lạ với thị trường đều nắm được những mạo hiểm đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Trong số các vấn đề đã được đặt ra, BIS lưu ý các rủi ro đối với sự ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng do các đại gia công nghệ “có khả năng phát triển rất nhanh cũng như các tổ chức tài chính có liên quan trong hệ thống” - do đó, điều này phá vỡ ngành ngân hàng truyền thống và cơ cấu trung gian tài chính hiện có.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty như vậy tận dụng một đòn bẩy cách hiệu quả các hoạt động mạng dữ liệu, có thể thúc đẩy thành công quá trình liên quan đến tài chính, nhưng mô hình kinh doanh này đặt ra những thách thức mới và chưa từng có đối với các nhà quản lý - đặc biệt là vấn đề cạnh tranh và quyền riêng tư về dữ liệu.

Cho rằng các công ty như Facebook đứng trên vành đai pháp lý truyền thống và biên giới quốc gia, BIS kêu gọi sự phối hợp quốc gia và quốc tế giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo một sân chơi bình đẳng giữa các công ty công nghệ lớn và ngân hàng.

Như đã báo cáo trước đó, Facebook đã xuất bản whitepaper cho dự án cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên tiền điện tử và blockchain được chờ đợi từ lâu, Libra, vào ngày 18 tháng 6.

Cho đến nay, các phản ứng quốc tế đối với Libra rất đa chiều, bao gồm những nhận xét không rõ ràng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Duma Nga về thị trường tài chính rằng mã token này sẽ không được hợp pháp hóa ở Nga.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia-RBA) trong khi đó đã đánh giá thấp khả năng Libra có thể đạt được mức độ sử dụng rộng rãi trước khi các vấn đề pháp lý liên quan được giải quyết.

Nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain