Gửi bài viết tới BigCoin

Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web

Đăng bởi: StevenPalley  - 27/06/2018 - 219 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin (BTC) và các loại tiền mã hóa khác và đang tìm cách thu giữ khoảng 24 triệu đô la nữa từ hai người đàn ông ở bang Maryland, Hoa Kỳ, vì tội bán thuốc phiện và rửa tiền trên dark web (trang web được các tên tội phạm và thế giới ngầm sử dụng để hoạt động phi pháp). Theo thông cáo báo chí được Doj công bố ngày hôm qua, ngày 26 tháng 6.

Ngoài khoảng 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 2,5 triệu đô la trong thiết bị máy tính và hơn 1,5 triệu đô la tiền mặt và đang tiếp tục tìm kiếm một số tiền khoảng 5,67 triệu đô la nữa, cùng với giá trị của 4.000 BTC (khoảng 24 triệu đô la vào thời điểm báo chí), được cho là tiền thu được của việc bán thuốc phiện bất hợp pháp.

Bản cáo trạng đã cáo buộc rằng từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, Ryan Farace, 34 tuổi, đã bán thuốc phiện giả có tên “Xanax” trên dark web để đổi lấy Bitcoin. Cùng với Robert Swain, cũng 34 tuổi, anh ta bị buộc tội rửa tiền thông qua các phương tiện "được thiết kế để che giấu nguồn và quyền sở hữu của các quỹ bất hợp pháp."

Farace hiện đang phải đối mặt với một bản án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc mà anh ta đã phân phối cùng với việc cả hai người này phải đối mặt với tối đa 20 năm tù về tội rửa tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu kéo dài hai năm về hệ sinh thái dark web đã tuyên bố rằng Bitcoin có thể không còn được coi là đồng tiền mã hóa đại diện cho những giao dịch phi pháp, dường như là do sự thất vọng của người dùng với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch quá cao.

Vào tháng 3, Cointelegraph đã đưa tin về một vụ kiện ở Ohio, trong đó các công tố viên liên bang đã tìm cách tịch thu hơn 500 Bitcoin (thời điểm đó trị giá khoảng 5,5 triệu đô la, hiện trị giá khoảng 3 triệu đô la) sau khi điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. US Marshals Service đã tổ chức đấu giá các tài sản mã hóa bị tịch thu, họ đã bán 3.813 bitcoin (khoảng 22,8 triệu đô la ngày hôm nay) vào tháng 1 năm nay.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 03/06] Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử


Tập đoàn Ransomware đe dọa đấu giá dữ liệu pháp lý của ca sĩ Madonna

Băng đảng ransomware REvil đang triển khai một cuộc đấu giá dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm thông tin pháp lý bị hack từ ca sĩ nhạc sĩ Madonna.

Cuối danh sách, băng đảng ransomware đã cảnh báo Madonna cũng như những người khác rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo của danh sách đấu giá trong chiến dịch sắp tới.

Tài liệu về Madonna có liên quan đến vụ tấn công ransomware mới nhất của cô vào một công ty luật giải trí cao cấp ở New York đại diện cho các vấn đề pháp lý riêng tư của hàng chục ngôi sao âm nhạc và điện ảnh lớn nhất nhì thế giới, bao gồm Lady Gaga, Elton John và Robert DeNiro.

Theo thông tin chi tiết, các bản sao được quét của tài khoản tài chính Agromart, tài liệu giá trị ròng cá nhân, báo cáo cũ về hồ sơ người dùng của họ, đơn xin tín dụng và mẫu thỏa thuận tín dụng của công ty trong số những dữ liệu khác nằm trong số các dữ liệu có trong chiến dịch REvil.

Các cuộc tấn công ransomware REVil gần đây

Gần đây, băng đảng REvil đã tham gia một vài vụ tấn công. Vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, cuộc tấn công ransomware liên quan đến nhà cung cấp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Texas CyrusOne đã diễn ra. Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 5, một phương pháp tấn công ransomware do bên điều hành mới đã được đưa ra bởi các nhóm như REvil.

 

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử

FINMA, cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã phê duyệt hai ngân hàng có trụ sở tại Zurich để cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giao dịch và lưu ký tiền điện tử. 

 

 

Maerki Baumann là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain ở Thụy Sĩ. Vào tháng 8 năm 2018, ngân hàng đã trở thành ngân hàng Thụy Sĩ thứ hai chấp nhận tài sản tiền điện tử.

Maerki Baumann đang mở rộng dịch vụ của mình sang lưu ký và giao dịch tiền điện tử

Theo phê duyệt của cơ quan tư vấn thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Maerki Baumann sẽ cung cấp cho khách hàng của mình giao dịch tiền điện tử và lưu ký bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Các ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Zurich cho biết việc ra mắt các tính năng tiền điện tử mới phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann. 

Trong lần ra mắt đầu tiên, khách hàng của Maerki Baumann sẽ có thể giao dịch năm loại tiền điện tử lớn bao gồm Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash và Litecoin. Ngoài ra, các thương gia cũng sẽ được cung cấp để giao dịch các tài sản kỹ thuật số dựa trên nền tảng ERC-20.

Việc thúc đẩy tiền điện tử mới nhằm xây dựng một cầu nối giữa ngân hàng tư nhân truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử. Zwahlen phác thảo rằng tính năng mới sẽ tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư tổ chức.

 

Nhà sản xuất chip Trung Quốc với kế hoạch khai thác tiền điện tử IPO 2,8 tỷ đô la

Tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế (SMIC), một trong những nhà sản xuất chip điện toán lớn nhất Trung Quốc gần đây đã có kế hoạch huy động 2,8 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu trên hội đồng khoa học công nghệ của sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Công ty cho biết một phần số tiền thu được sẽ tập trung vào phát triển chip 14nm, được sử dụng để khai thác tiền điện tử.

Động thái này diễn ra chỉ hai tháng sau khi công ty tuyên bố hợp tác với nhà sản xuất công cụ khai thác tiền điện tử Canaan Creative. Hai công ty có kế hoạch phát triển một máy khai thác cho một loại tiền điện tử không được tiết lộ với vốn hóa thị trường tương đối nhỏ, thay vì bitcoin do những hạn chế về mặt kỹ thuật hiện tại.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc có thể đưa SMIC đi nhanh chóng để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn