Gửi bài viết tới BigCoin

Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web

Đăng bởi: StevenPalley  - 27/06/2018 - 155 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin (BTC) và các loại tiền mã hóa khác và đang tìm cách thu giữ khoảng 24 triệu đô la nữa từ hai người đàn ông ở bang Maryland, Hoa Kỳ, vì tội bán thuốc phiện và rửa tiền trên dark web (trang web được các tên tội phạm và thế giới ngầm sử dụng để hoạt động phi pháp). Theo thông cáo báo chí được Doj công bố ngày hôm qua, ngày 26 tháng 6.

Ngoài khoảng 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 2,5 triệu đô la trong thiết bị máy tính và hơn 1,5 triệu đô la tiền mặt và đang tiếp tục tìm kiếm một số tiền khoảng 5,67 triệu đô la nữa, cùng với giá trị của 4.000 BTC (khoảng 24 triệu đô la vào thời điểm báo chí), được cho là tiền thu được của việc bán thuốc phiện bất hợp pháp.

Bản cáo trạng đã cáo buộc rằng từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, Ryan Farace, 34 tuổi, đã bán thuốc phiện giả có tên “Xanax” trên dark web để đổi lấy Bitcoin. Cùng với Robert Swain, cũng 34 tuổi, anh ta bị buộc tội rửa tiền thông qua các phương tiện "được thiết kế để che giấu nguồn và quyền sở hữu của các quỹ bất hợp pháp."

Farace hiện đang phải đối mặt với một bản án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc mà anh ta đã phân phối cùng với việc cả hai người này phải đối mặt với tối đa 20 năm tù về tội rửa tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu kéo dài hai năm về hệ sinh thái dark web đã tuyên bố rằng Bitcoin có thể không còn được coi là đồng tiền mã hóa đại diện cho những giao dịch phi pháp, dường như là do sự thất vọng của người dùng với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch quá cao.

Vào tháng 3, Cointelegraph đã đưa tin về một vụ kiện ở Ohio, trong đó các công tố viên liên bang đã tìm cách tịch thu hơn 500 Bitcoin (thời điểm đó trị giá khoảng 5,5 triệu đô la, hiện trị giá khoảng 3 triệu đô la) sau khi điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. US Marshals Service đã tổ chức đấu giá các tài sản mã hóa bị tịch thu, họ đã bán 3.813 bitcoin (khoảng 22,8 triệu đô la ngày hôm nay) vào tháng 1 năm nay.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Chống lại FUD trước phiên điều trần của SEC


Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư, Telegram khuyến khích các nhà đầu tư xem phiên điều trần của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã được lên lịch lại vì đây là một bước tích cực.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

FOMO và FUD - đọc để tránh nếu muốn đầu tư vào cryptocurrency

Phản hồi của Telegram về hành động của SEC

 

Nguyên nhân của sự lạc quan

Bức thư được gửi vào ngày 19 tháng 10, ngắn gọn trấn an các nhà đầu tư rằng việc sắp xếp lại các phiên điều trần gần đây cho đến ngày 18-19 tháng 2 là tin tốt trong khi công ty vẫn sẽ không phân phối token Gram cho đến thời điểm đó. Nói theo cách khác:

“Phần mềm Telegram coi sự phát triển này là một bước tích cực để giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tòa án một cách nhanh chóng và chúng tôi cũng như các cố vấn sẽ sử dụng thời gian để đảm bảo rằng vị trí của Telegram được trình bày và hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể tại phiên điều trần tháng Hai.”

Một quyết định kết luận?

Đối số của Telegram phần lớn là các token Gram không đủ điều kiện làm chứng khoán do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của SEC. Trong thư, nhóm Telegram dự đoán các phiên điều trần tháng 2 giải quyết vấn đề này thỏa đáng hơn so với phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 24 tháng 10 có viết:

Phiên điều trần tháng hai khác với phiên điều trần dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 10 bởi vì trong phiên điều trần tháng hai, Telegram dự đoán sẽ yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cốt lõi rằng Grams không phải là chứng khoán. Ngược lại, phiên điều trần ngày 24 tháng 10 chỉ để xem xét liệu có nên bắt buộc trì hoãn mà không giải quyết một cách thuyết phục lý lẽ cốt lõi.

SEC và Telegram

Bức thư này là bức thư mới nhất trong một cuộc trao đổi qua lại giữa SEC và Telegram xung quanh việc ra mắt Telegram Open Network sau này và các token Gram liên quan của nó, phân phối là chủ đề của hành động khẩn cấp SEC vào ngày 11 tháng 10 .

Bằng cách xem xét các chứng khoán token Gram, SEC đã dán nhãn bán của họ ở Hoa Kỳ - đã thu về khoảng 1,7 tỷ đô la - một đề nghị bảo mật chưa đăng ký do đó nó là bất hợp pháp. Vào ngày 16 tháng 10, Telegram đã bác bỏ bản chất khẩn cấp của Hồi giáo về khiếu nại của SEC. Cách thức phản đối là chỉ trích các ủy ban thiếu hành động trong khi họ biết về sự ra mắt của TON.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain