Gửi bài viết tới BigCoin

Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web

Đăng bởi: StevenPalley  - 27/06/2018 - 35 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin (BTC) và các loại tiền mã hóa khác và đang tìm cách thu giữ khoảng 24 triệu đô la nữa từ hai người đàn ông ở bang Maryland, Hoa Kỳ, vì tội bán thuốc phiện và rửa tiền trên dark web (trang web được các tên tội phạm và thế giới ngầm sử dụng để hoạt động phi pháp). Theo thông cáo báo chí được Doj công bố ngày hôm qua, ngày 26 tháng 6.

Ngoài khoảng 17 triệu đô la giá trị của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 2,5 triệu đô la trong thiết bị máy tính và hơn 1,5 triệu đô la tiền mặt và đang tiếp tục tìm kiếm một số tiền khoảng 5,67 triệu đô la nữa, cùng với giá trị của 4.000 BTC (khoảng 24 triệu đô la vào thời điểm báo chí), được cho là tiền thu được của việc bán thuốc phiện bất hợp pháp.

Bản cáo trạng đã cáo buộc rằng từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, Ryan Farace, 34 tuổi, đã bán thuốc phiện giả có tên “Xanax” trên dark web để đổi lấy Bitcoin. Cùng với Robert Swain, cũng 34 tuổi, anh ta bị buộc tội rửa tiền thông qua các phương tiện "được thiết kế để che giấu nguồn và quyền sở hữu của các quỹ bất hợp pháp."

Farace hiện đang phải đối mặt với một bản án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc mà anh ta đã phân phối cùng với việc cả hai người này phải đối mặt với tối đa 20 năm tù về tội rửa tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu kéo dài hai năm về hệ sinh thái dark web đã tuyên bố rằng Bitcoin có thể không còn được coi là đồng tiền mã hóa đại diện cho những giao dịch phi pháp, dường như là do sự thất vọng của người dùng với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch quá cao.

Vào tháng 3, Cointelegraph đã đưa tin về một vụ kiện ở Ohio, trong đó các công tố viên liên bang đã tìm cách tịch thu hơn 500 Bitcoin (thời điểm đó trị giá khoảng 5,5 triệu đô la, hiện trị giá khoảng 3 triệu đô la) sau khi điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. US Marshals Service đã tổ chức đấu giá các tài sản mã hóa bị tịch thu, họ đã bán 3.813 bitcoin (khoảng 22,8 triệu đô la ngày hôm nay) vào tháng 1 năm nay.

 

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Các công tố viên Hoa Kỳ thu giữ $ 17 triệu đô la giá trị của các loại tiền mã hóa cùng với 4000 đồng Bitcoin trong phi vụ rửa tiền và bán ma túy trên dark web tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ