Gửi bài viết tới BigCoin

Các mô hình ponzi nổi tiếng nhất trong giới tiền điện tử

Đăng bởi: Linh  - 05/07/2020 - 325 lượt xem
Chia sẻ
 

Trên thực tế, Crypto chỉ mới xuất hiện được một thập kỷ nhưng đã "sở hữu" các mô hình Ponzi hàng đầu. Dưới đây là ba mô hình nổi bật nhất.

 null

 

Ngoài những lợi thế rõ ràng ở dạng ẩn danh, khả năng tiếp cận, dễ sử dụng và chi phí giao dịch thấp, tiền điện tử có một số nhược điểm nghiêm trọng cản trở việc áp dụng toàn cầu. Nhược điểm chính là tạo ra sự kết nối giữa tiền điện tử và tội phạm. Tất cả những người đã nghiên cứu chủ đề này thậm chí còn vẫn cho rằng Bitcoin (BTC) vẫn là một phương thức thanh toán phổ biến giữa những kẻ lừa đảo và tội phạm trên darknet. Và tiền điện tử được coi là công cụ rất thuận tiện để rửa tiền, trốn thuế và lừa đảo các nhà đầu tư.

Bài viết này sẽ đề cập tới các mô hình ponzi tiền điện tử nổi tiếng nhất. Kể từ khi những mô hình này xuất hiện, hàng triệu nhà đầu tư phải chịu thua lỗ, thậm chí lên tới hàng hàng tỷ đô la. Các công ty làm việc trên các kế hoạch Ponzi, không sản xuất hàng hóa và không cung cấp dịch vụ mà tất cả những gì họ làm là tiếp thị trên mạng, nơi mỗi thành viên của mô hình sẽ mời thêm những người tiếp theo vào hệ thống v.v.

Những người duy nhất có liên quan quản lý để kiếm tiền trong một hệ thống như vậy là những nhà đầu tư tổ chức và một số nhà đầu tư sớm đã rút tiền kịp thời. Còn lại, những người tham gia trong mô hình ponzi đều không có tiền, với các khoản nợ và không có token có giá trị.

 

OneCoin

OneCoin được coi là một trong những một trong những mô hình ponzi tiền điện tử lớn nhất, hoạt động từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo khoảng ba triệu nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đô la. Người sáng lập One Coin là kẻ lừa đảo người Bulgaria Ruzha Ignatova. Mô hình này hoạt động theo sơ đồ Ponzi cổ điển, trong đó người tham gia nhận được phần thưởng cho mỗi người mới được mời.

Kẻ lừa đảo đã thuyết phục khán giả của cô rằng OneCoin sẽ sớm trở thành loại tiền điện tử có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Thậm chí còn có những lời hứa sẽ đánh bật cả Bitcoin. Điều đáng chú ý là đồng tiền của cô thậm chí không có blockchain riêng và chỉ được chấp nhận trên các trang web được liên kết với mô hình.

Lần đầu tiên, chính phủ Bulgaria đã nói về mối đe dọa từ những kẻ lừa đảo bằng cách xuất bản một thông điệp về những rủi ro khi tham gia OneCoin, vì dự án không phải là một công cụ tài chính và không được kiểm soát bởi các nhà quản lý. Điều này khiến mô hình ponzi dần biến mất và từ chối làm việc với các ngân hàng Bulgaria.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những lời chỉ trích và cảnh báo về việc tham gia chương trình này đến từ Vương quốc Anh, Áo và Thái Lan. Thậm chí, Ý và Đức đã cấm OneCoin hoạt động tại các quốc gia này. 

 

BitConnect

Một mô hình ponzi tiền điện tử lớn khác hoạt động từ năm 2016 đến 2018 đó là BitConnect. Nó được tạo ra bởi các nhà phát triển không rõ tên tuổi và được dẫn dắt bởi một người đàn ông có tên Satao Nakamoto.

Người tham gia đã phải mua token BCC và khóa chúng trên một nền tảng đặc biệt và bot giao dịch phải tự động kiếm lợi nhuận. Các thành viên của mô hình ponzi được hứa hẹn nhận được 40% lợi nhuận mỗi tháng. Theo các nhà tổ chức của BitConnect, từ khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la, các nhà đầu tư có thể kì vọng rút được khoảng 50 triệu đô la trong thời gian ba năm.

Nhà phê bình đầu tiên của mô hình này là Vitalik Buterin, người đã thu hút sự chú ý đến thực tế rằng lời hứa về lợi nhuận 1% mỗi ngày là một kế hoạch Ponzi cổ điển. Sau một thời gian, người sáng tạo Mike Novogratz và Litecoin (LTC) Charlie Lee đã đồng ý với ý kiến ​​của người sáng lập Ethereum cũng như giải đáp các thắc mắc cho các nhà tổ chức của BitConnect đến từ chính phủ Vương quốc Anh, nơi yêu cầu công ty tiết lộ mô hình kinh doanh của mình. Tuy nhiên, điều này không ngăn được những kẻ lừa đảo tham gia vào các sự kiện tiền điện tử và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

Cuối cùng, chính quyền Mỹ đã giúp chấm dứt câu chuyện này, gọi BitConnect là một mô hình ponzi tài chính và yêu cầu nó ngừng hoạt động. Sau đó, token BCC đã giảm 90%, các nhà đầu tư bị bỏ lại với tổng thiệt hại 3,5 tỷ USD và một trong những người đứng sau mô hình phải vào tù.

 

PlusToken

Mô hình ponzi "trẻ" nhất và lớn nhất trong những năm gần đây đó là Plustoken. Được thành lập vào năm 2018, mô hình của PlusToken đã được quảng cáo trên WeChat của Trung Quốc với lời hứa 10% 30% lợi tức đầu tư mỗi tháng. Khoảng bốn triệu người đã trở thành người tham gia chương trình ponzi PlusToken. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc ủng hộ kiến ​​thức tài chính và đào tạo mọi người sử dụng tiền điện tử, tuy nhiên cuối cùng chỉ nhằm mục đích chuyển đổi chúng thành Plus token.

Trong trường hợp này, công lý vẫn ở bên những người tổ chức chương trình này, và một năm trước, sáu người trong số họ đã bị bắt theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, 3 tỷ đô la bị mất bởi các nhà đầu tư không thể được trả lại. Gần đây hơn, vào ngày 22 tháng 6, tất cả EOS đã được rút khỏi ví của mô hình ponzi PlusToken này và ngay sau đó, điều này đã được lặp lại với tất cả các token ETH.

 

Xem thêm: 

PlusToken rút 26 triệu EOS? Giá EOS liệu có ổn?

PlusToken chuyển gần 200 triệu đô theo ETH lên sàn, sẵn sàng cho cú dump lịch sử lần 2?

 

Mặc dù thực tế là những mô hình này đã chính thức ngừng hoạt động, nhưng những lần tái sinh khác nhau của họ đã liên tục xuất hiện, thu hút các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Chính phủ không thể mãi mãi bảo vệ công dân khỏi các chương trình như vậy, vì việc cấm đòi hỏi phải có bằng chứng về tội phạm. Trong trường hợp này, bảo vệ tốt nhất là kiến ​​thức. Nếu mọi người đều có thể nhận ra tỷ suất lợi nhuận khổng lồ mà các công ty hứa hẹn để đổi lấy đầu tư là một lá cờ đỏ chứ không phải là mỏ vàng thì sẽ có ít đi những kẻ lừa đảo hoanh hành hơn rất nhiều.

 

 

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Đây là lý do tại sao khối lượng DEX của Ethereum giảm trong tháng 10


Sam Bankman-Fried dự đoán rằng khối lượng giao dịch DEX tăng vọt vào cuối mùa hè sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và dự đoán đó đã đúng.

 

Tóm tắt

- Vào đầu tháng 10 ông Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX đã dự đoán rằng sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum sẽ không kéo dài

- Khối lượng giảm mạnh trên các DEX trong tháng 10

- Giám đốc điều hành sàn giao dịch FTX đã tìm ra nguyên do đó là “khối lượng giao dịch giả”

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain LA vào đầu tháng mười, Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX chia sẻ rằng sự gia tăng đột biến trong mùa hè về khối lượng trên DEXes dựa trên Ethereum là “nhảm nhí”. Ông bầy tỏ quan điểm rằng điều này không đảm bảo một tương lai lạc quan.

 

Và cuối cùng quan điểm dự đoán của ông ở thời điểm đó hoàn toàn chính xác. Theo công ty dữ liệu tiền điện tử Dune Analytics, khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum đã giảm mạnh trong suốt tháng 10. Khối lượng giảm 45% trong 30 ngày qua.

 

Khối lượng giao dịch hàng tuần trên các sàn giao dịch này đã bùng nổ trong mùa hè, đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la vào cuối tháng 8, phần lớn nhờ vào các giao thức tài chính phi tập trung cung cấp các ưu đãi mới với tiềm năng thu được lợi nhuận lớn.

 

Bankman-Fried đã đi sâu chi tiết về kết luận của mình trong tuần này. Cụ thể, những gì đang diễn ra trên DEXes gần giống với khai thác giao dịch. Các sàn giao dịch tập trung đã từng dùng cách thưởng cho các nhà giao dịch bằng các token gốc như Binance Coin, Huobi Token, v.v.  để sử dụng nền tảng này.

 

“Lý do bạn hỏi một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch là bao nhiêu là để trả lời những câu hỏi như: Nó quan trọng như thế nào? Nó có tính thanh khoản cao hay không? Nó quan trọng như thế nào đối với việc định giá? Ai đó nên được khuyên giao dịch ở đâu? Tương lai của nó tuyệt vời như thế nào? Nó kiếm được bao nhiêu tiền? ” 

 

Bankman-Fried cho biết, không có câu hỏi nào trong số đó được trả lời với khối lượng giao dịch  "giả" do chuyển đổi khai thác và ông tuyên bố gần giống với những gì đã diễn ra với DEXes vào mùa hè này, nhờ những ưu đãi mới đó.

 

Ngay cả trên Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất, những con số cũng thể hiện rõ điều này. Khối lượng giao dịch hàng ngày tại thời điểm viết bài chỉ là hơn 100 triệu đô la, giảm từ gần 1 tỷ đô la vào tháng 9.

 

Bankman-Fried chia sẻ về hiện tượng khai thác chuyển đổi: "Một khi các sàn giao dịch ngưng trả tiền cho người dùng với khối lượng giao dịch giả, tất cả khối lượng giao dịch đều đã biến mất." 

 

Sau đó, ông đã kết nối với các sàn giao dịch phi tập trung với một lời cảnh báo rằng: “Điều này không đúng với tất cả các DEX, nhưng nó đúng với hầu hết các trường hợp."

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn