Gửi bài viết tới BigCoin

Các mô hình ponzi nổi tiếng nhất trong giới tiền điện tử

Đăng bởi: Linh  - 05/07/2020 - 417 lượt xem
Chia sẻ
 

Trên thực tế, Crypto chỉ mới xuất hiện được một thập kỷ nhưng đã "sở hữu" các mô hình Ponzi hàng đầu. Dưới đây là ba mô hình nổi bật nhất.

 null

 

Ngoài những lợi thế rõ ràng ở dạng ẩn danh, khả năng tiếp cận, dễ sử dụng và chi phí giao dịch thấp, tiền điện tử có một số nhược điểm nghiêm trọng cản trở việc áp dụng toàn cầu. Nhược điểm chính là tạo ra sự kết nối giữa tiền điện tử và tội phạm. Tất cả những người đã nghiên cứu chủ đề này thậm chí còn vẫn cho rằng Bitcoin (BTC) vẫn là một phương thức thanh toán phổ biến giữa những kẻ lừa đảo và tội phạm trên darknet. Và tiền điện tử được coi là công cụ rất thuận tiện để rửa tiền, trốn thuế và lừa đảo các nhà đầu tư.

Bài viết này sẽ đề cập tới các mô hình ponzi tiền điện tử nổi tiếng nhất. Kể từ khi những mô hình này xuất hiện, hàng triệu nhà đầu tư phải chịu thua lỗ, thậm chí lên tới hàng hàng tỷ đô la. Các công ty làm việc trên các kế hoạch Ponzi, không sản xuất hàng hóa và không cung cấp dịch vụ mà tất cả những gì họ làm là tiếp thị trên mạng, nơi mỗi thành viên của mô hình sẽ mời thêm những người tiếp theo vào hệ thống v.v.

Những người duy nhất có liên quan quản lý để kiếm tiền trong một hệ thống như vậy là những nhà đầu tư tổ chức và một số nhà đầu tư sớm đã rút tiền kịp thời. Còn lại, những người tham gia trong mô hình ponzi đều không có tiền, với các khoản nợ và không có token có giá trị.

 

OneCoin

OneCoin được coi là một trong những một trong những mô hình ponzi tiền điện tử lớn nhất, hoạt động từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo khoảng ba triệu nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đô la. Người sáng lập One Coin là kẻ lừa đảo người Bulgaria Ruzha Ignatova. Mô hình này hoạt động theo sơ đồ Ponzi cổ điển, trong đó người tham gia nhận được phần thưởng cho mỗi người mới được mời.

Kẻ lừa đảo đã thuyết phục khán giả của cô rằng OneCoin sẽ sớm trở thành loại tiền điện tử có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Thậm chí còn có những lời hứa sẽ đánh bật cả Bitcoin. Điều đáng chú ý là đồng tiền của cô thậm chí không có blockchain riêng và chỉ được chấp nhận trên các trang web được liên kết với mô hình.

Lần đầu tiên, chính phủ Bulgaria đã nói về mối đe dọa từ những kẻ lừa đảo bằng cách xuất bản một thông điệp về những rủi ro khi tham gia OneCoin, vì dự án không phải là một công cụ tài chính và không được kiểm soát bởi các nhà quản lý. Điều này khiến mô hình ponzi dần biến mất và từ chối làm việc với các ngân hàng Bulgaria.

Tuy nhiên, ngay sau đó, những lời chỉ trích và cảnh báo về việc tham gia chương trình này đến từ Vương quốc Anh, Áo và Thái Lan. Thậm chí, Ý và Đức đã cấm OneCoin hoạt động tại các quốc gia này. 

 

BitConnect

Một mô hình ponzi tiền điện tử lớn khác hoạt động từ năm 2016 đến 2018 đó là BitConnect. Nó được tạo ra bởi các nhà phát triển không rõ tên tuổi và được dẫn dắt bởi một người đàn ông có tên Satao Nakamoto.

Người tham gia đã phải mua token BCC và khóa chúng trên một nền tảng đặc biệt và bot giao dịch phải tự động kiếm lợi nhuận. Các thành viên của mô hình ponzi được hứa hẹn nhận được 40% lợi nhuận mỗi tháng. Theo các nhà tổ chức của BitConnect, từ khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la, các nhà đầu tư có thể kì vọng rút được khoảng 50 triệu đô la trong thời gian ba năm.

Nhà phê bình đầu tiên của mô hình này là Vitalik Buterin, người đã thu hút sự chú ý đến thực tế rằng lời hứa về lợi nhuận 1% mỗi ngày là một kế hoạch Ponzi cổ điển. Sau một thời gian, người sáng tạo Mike Novogratz và Litecoin (LTC) Charlie Lee đã đồng ý với ý kiến ​​của người sáng lập Ethereum cũng như giải đáp các thắc mắc cho các nhà tổ chức của BitConnect đến từ chính phủ Vương quốc Anh, nơi yêu cầu công ty tiết lộ mô hình kinh doanh của mình. Tuy nhiên, điều này không ngăn được những kẻ lừa đảo tham gia vào các sự kiện tiền điện tử và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

Cuối cùng, chính quyền Mỹ đã giúp chấm dứt câu chuyện này, gọi BitConnect là một mô hình ponzi tài chính và yêu cầu nó ngừng hoạt động. Sau đó, token BCC đã giảm 90%, các nhà đầu tư bị bỏ lại với tổng thiệt hại 3,5 tỷ USD và một trong những người đứng sau mô hình phải vào tù.

 

PlusToken

Mô hình ponzi "trẻ" nhất và lớn nhất trong những năm gần đây đó là Plustoken. Được thành lập vào năm 2018, mô hình của PlusToken đã được quảng cáo trên WeChat của Trung Quốc với lời hứa 10% 30% lợi tức đầu tư mỗi tháng. Khoảng bốn triệu người đã trở thành người tham gia chương trình ponzi PlusToken. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc ủng hộ kiến ​​thức tài chính và đào tạo mọi người sử dụng tiền điện tử, tuy nhiên cuối cùng chỉ nhằm mục đích chuyển đổi chúng thành Plus token.

Trong trường hợp này, công lý vẫn ở bên những người tổ chức chương trình này, và một năm trước, sáu người trong số họ đã bị bắt theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, 3 tỷ đô la bị mất bởi các nhà đầu tư không thể được trả lại. Gần đây hơn, vào ngày 22 tháng 6, tất cả EOS đã được rút khỏi ví của mô hình ponzi PlusToken này và ngay sau đó, điều này đã được lặp lại với tất cả các token ETH.

 

Xem thêm: 

PlusToken rút 26 triệu EOS? Giá EOS liệu có ổn?

PlusToken chuyển gần 200 triệu đô theo ETH lên sàn, sẵn sàng cho cú dump lịch sử lần 2?

 

Mặc dù thực tế là những mô hình này đã chính thức ngừng hoạt động, nhưng những lần tái sinh khác nhau của họ đã liên tục xuất hiện, thu hút các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Chính phủ không thể mãi mãi bảo vệ công dân khỏi các chương trình như vậy, vì việc cấm đòi hỏi phải có bằng chứng về tội phạm. Trong trường hợp này, bảo vệ tốt nhất là kiến ​​thức. Nếu mọi người đều có thể nhận ra tỷ suất lợi nhuận khổng lồ mà các công ty hứa hẹn để đổi lấy đầu tư là một lá cờ đỏ chứ không phải là mỏ vàng thì sẽ có ít đi những kẻ lừa đảo hoanh hành hơn rất nhiều.

 

 

Theo: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

5 mẹo khi sử dụng Trading Bots


 

Sau một số cân nhắc, bạn cuối cùng đã quyết định kích hoạt một bot giao dịch để xử lý một số rắc rối của mình. Trong nhiều trường hợp, bot giao dịch có tiềm năng hoạt động tốt hơn cả giao dịch thủ công và thị trường. Tuy nhiên, có một số điều cần cân nhắc trước khi bật bot và tránh rủi ro khi đặt tiền vào. Do đó, Upbots muốn chia sẻ 5 tips trước khi bắt đầu với bot thuật toán.

 

Mẹo số 1 - Xây dựng cho bản thân một chiến lược

Trước khi chọn một bot, điều quan trọng phải hiểu là con bot đó sẽ hỗ trợ cho bạn những gì. Ví dụ: bạn không thể mong đợi có được lợi nhuận ngắn hạn và ổn định từ bot "Trung bình chi phí USD", vì nó được cho là giúp cho việc phân bố trung bình chi phí cho hoạt động đầu tư dài hạn của bạn. 

Tuy nhiên, bạn có thể mong đợi một bot mở rộng quy mô tốt sẽ liên tục phát triển tài khoản của bạn, mỗi lần một giao dịch nhỏ. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu bot bạn chọn có chức năng gì để không nhận được những kỳ vọng sai lầm về hiệu suất của nó.

Ngoài ra, việc chọn bot phải tùy thuộc vào những gì đang xảy ra với thị trường. Ví dụ: nếu bạn dự đoán thị trường sẽ dao động trong tháng tới, việc kích hoạt một bot thực hiện chiến lược theo xu hướng lúc này không phải là quyết định tốt nhất. Trong trường hợp lý tưởng, nó rất có thể sẽ chỉ tạo ra lợi nhuận nhỏ, hòa vốn hoặc trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ làm giảm giá trị danh mục đầu tư của bạn do điều kiện thị trường thay đổi không phù hợp. 

 

Mẹo số 2 - Xác định rủi ro 

Hãy nhớ quy tắc vàng - không bao giờ mạo hiểm với những gì bạn không sẵn sàng mất. Khi thử một thứ gì đó mới, chẳng hạn như bot giao dịch tiền điện tử, bạn nên điều chỉnh rủi ro của mình nhiều hơn nữa. Thật tệ khi sử dụng bot giao dịch, bạn nạp vào nó nhiều tiền hơn mức bạn cảm thấy thoải mái sau đó thấy nó có hai giao dịch thua lỗ liên tiếp rồi hoảng sợ và rút tiền ra. Mọi chiến lược đều liên quan đến việc rút vốn và thua lỗ, vì vậy hay luôn tạo cho mình điểm thoải mái khi bỏ vốn vào để tránh bị tâm lý khi thua.

Điều quan trọng là phải hiểu và chấp nhận rằng bất kể chiến lược mà bot đang thực hiện tốt hay phức tạp đến đâu, thì danh mục đầu tư của bạn sẽ không thể “một bước lên mây”. Ngoài ra việc quản lý rủi ro thích hợp sẽ giúp bạn bớt căng thẳng hơn khi bỏ lỡ chi phí cơ hội. Giả sử rằng bạn đặt nhiều tiền hơn số tiền bạn nên có vào một bot và một ngày + 25%, bạn sẽ nhận thấy rằng bot thật sự không có giá trị nào. Mặc dù điều này có thể hoàn toàn phù hợp với chiến lược của bot, nhưng bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Để giảm bớt căng thẳng cho bạn, hãy có cách quản lý rủi ro thích hợp.

 

Mẹo số 3 - Luôn học hỏi

Mặc dù việc sử dụng bot giao dịch tiền điện tử có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn đáng kể, nhưng việc cố gắng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tìm ra chiến lược trading phù hợp không phải điều dễ dàng. Do đó, để tìm các thông số tối ưu cho bot của bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của các nhà giao dịch thuật toán khác có kinh nghiệm trong cộng đồng UpBots Discord. 

Bạn có thể có một cái nhìn mới về mọi thứ hoặc tìm ra điều gì đó mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay cả khi bạn muốn giải pháp bot giao dịch rảnh tay nhất có thể, nó sẽ luôn phục vụ tốt cho bạn và ví của bạn để thử và hiểu cách bot bạn kích hoạt hoạt động và trong loại điều kiện thị trường mà nó hoạt động tốt nhất. Theo thời gian, bạn sẽ có thể sử dụng bot hiệu quả hơn và chắc chắn nó sẽ hiển thị trong PnL của bạn.

 

Mẹo số 4 - Làm quen với sự biến động

Tiền điện tử là một chặng đường nổi tiếng dễ bốc hơi và gập ghềnh. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy tài khoản tăng gấp đôi giá trị mỗi tuần và chỉ muốn nói to cho cả thế giới biết về điều đó. Nhưng lại có lúc tất cả những lợi nhuận hấp dẫn từ hai tuần trước đã biến mất ... và tất cả những gì bạn làm là đi ngủ! 

Những người đã có kinh nghiệm trong một thời gian dài có thể đã quen thuộc với điều này, nhưng rõ ràng điều này không dễ dàng đối với người mới bắt đầu. Do đó, giải pháp duy nhất để trở nên tốt hơn trong việc chống lại sự biến động về mặt cảm xúc tiêu cực là tiếp xúc với nó.

Quản lý rủi ro rõ ràng là hữu ích. Nếu việc tiết kiệm không phải vấn đề quá để quan tâm trong cuộc sống của bạn thì bạn sẽ không quá lo ngại trước những biến động của thị trường crypto. Tìm hiểu thêm về các tài sản cũng rất hữu ích - nếu bạn lạc quan về tiến bộ công nghệ sắp tới của crypto, bạn sẽ có cái nhìn rộng mở hơn và không đổ mồ hôi trước những biến động hàng ngày của nó.

Cuối cùng, phải nắm được hạn chế của bots của bạn là gì- biết những rủi ro mà bot sẵn sàng thực hiện sẽ làm giảm sự không chắc chắn và căng thẳng của bạn.

 

Mẹo số 5 - Tận hưởng quá trình và làm chủ cảm xúc của bạn!

Đối với crypto, điều quan trọng nữa là bạn phải tận hưởng quá trình này. Sau tất cả, UpBots nỗ lực mỗi ngày để mang đến cho người dùng một nền tảng dễ tiếp cận và toàn diện nhất được dùng cho tất cả mọi người. 

Đương nhiên,giống như bất cứ quá trình nào cũng vậy, mặc dù bạn sẽ trải qua những thử thách ban đầu khá khó khăn nhưng bạn càng tìm hiểu nhiều về tiền điện tử và giao dịch nó, (xem điểm 3 ở trên), bạn sẽ càng thích thú với quá trình này.

Có quyền truy cập vào các bot giao dịch tốt nhất có thể giúp bạn đầu tư vào crypto với một trải nghiệm mượt mà hơn hầu hết mọi người. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc hoặc có bất kỳ câu hỏi nào mà bạn không thể giải quyết, bạn nên liên hệ với chúng tôi trong cộng đồng của UpBots được gắn ở bên dưới. Nếu được thực hiện đúng cách, giao dịch algo bot có thể là cách tuyệt vời để kiếm lời nhanh và theo dõi giá trị tài sản ròng của bạn. 

Tuy nhiên, cũng như tất cả những việc liên quan đến rủi ro tiền tệ, điều quan trọng là bạn phải kiểm soát được cảm xúc của mình và không để lòng tham hay sợ hãi lấn át. Nếu bạn đang sử dụng bot thì tốt nhất bạn nên đánh giá đầy đủ các khả năng của bot trước khi kích hoạt. Đừng bật nó lên và sau đó hoảng sợ và thoát khỏi giao dịch theo cách thủ công chỉ bởi vì những cảm xúc nhất thời. Đây là một sai lầm kinh điển dành cho người mới bắt đầu khiến bạn mất vốn.

Vì vậy, với 5 mẹo dành cho các giao dịch algo bot, tôi hy vọng rằng những điều này sẽ hữu ích cho ai muốn bắt đầu và xem xét kích hoạt một algo bot của UpBots. 

 

Tham khảo bài viết gốc tại: https://upbots.com/5-critical-crypto-trading-bot-tips/ 

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx






Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn