Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không

Đăng bởi: dangthang  - 18/06/2018 - 114 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi chính phủ Hàn Quốc tăng cường hoạt động chống rửa tiền (AML), các sàn giao dịch mã hóa lớn trong nước đang tự nguyện tuân thủ quy định, trong khi các ngân hàng lại không đáp ứng được các chỉ dẫn pháp lý.  Hàn Quốc cũng đã thảo luận về nhiều cách thức để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa với Hoa Kỳ.

Kết quả hình ảnh cho nh bank korea

Chính phủ lo ngại về sự tuân thủ của các ngân hàng về AML

Chỉ thị về AML của hàn Quốc gần đây không áp dụng trực tiếp đối với các sàn giao dịch mã hóa. Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động rửa tiền nào liên quan đến crypto.

Trong một nỗ lực nhằm tuân thủ với chỉ thị AML, hầu hết các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã bổ sung thêm cán bộ giám sát.

Bất chấp những nỗ lực trên, Dịch vụ Kiểm soát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã cảnh báo rằng các ngân hàng đã không cải thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.

Kết quả hình ảnh cho NYDFS

Hợp tác với Hoa Kỳ

Hàn Quốc cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa. Thời báo Hàn Quốc cho biết:

Bộ trưởng bộ Tài chính Mandelker đã có cuộc thảo luận với Phó chủ tịch FSC, Kim Yong-beom về cách tăng cường biện pháp chống rửa tiền liên qua đến tài sản mã hóa, ngoài những biện pháp hợp tác quốc tế.”

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều biện pháp AML của các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan quản lý tài chính đứng đầu Hàn Quốc FSC cho biết, Phòng Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo cho họ kế hoạch điều tra các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York mà bị nghi ngờ là không đáp ứng những chỉ dẫn tuân thủ quy định.”

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã phạt Ngân hàng Nonghyup 11 triệu đô do việc tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền của họ chưa được thực hiện đầy đủ. NYDFS sẽ bắt đầu điều tra 6 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, bao gồm các ngân hàng Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank và hai ngân hàng nhà nước khác.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Bitcoin 

Đó là những ngân hàng cung cấp dịch vụ tên thật cho các sàn giao dịch crypto. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản tiền mã hóa họ cung cấp phải tuân thủ AML.

Kết quả hình ảnh cho Financial Intelligence Unit korea

Các sàn giao dịch mã hóa tự nguyện tuân thủ chỉ thị

Ở Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống rửa tiền và gây quỹ trái pháp luật, bao gồm tài trợ khủng bố. FIU hợp tác với FSS để đảm bảo rằng các ngân hàng thực hiện đúng quy định về AML.

Hiện nay các sàn mã hóa không chịu kiểm soát trực tiếp từ FIU hay FSS, nhưng các nhà quản lý đã đề xuất đặt họ dưới sự kiểm soát của hai cơ quan này.

Trong khi đó, những sàn giao dịch mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc đang tự nguyện nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và AML. Bithumb đã khóa 11 quốc gia sử dụng nền tảng của họ và giảm giới hạn tiền rút của các tài khoản không sử dụng hệ thống tên thật. 23 sàn giao dịch crypto khác cũng đã đồng ý tuân thủ theo tiêu chuẩn tự kiểm soát được ban hành bởi Hiệp hội Công nghiệp Blockchain Hàn Quốc.

Nguồn: Bitcoin News

Bạn đang đọc: Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không tại tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn


Lần đầu sau ba tháng, Bitcoin đã có bước chuyển lớn đầu tiên. Nhưng thật không may đối với các nhà đầu tư trong thị trường crypto, BTC đã giảm hơn 11%, tham gia vào một trong những đợt bán tháo mạnh nhất trong khoảng thời gian 24 giờ trong cả năm 2018.


 

Có thể bạn quan tâm:

Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn

Trên chương trình Fast Money của CNBC, người sáng lập BKCM, đồng thời là Giám đốc điều hành Brian Kelly nói rằng sự sụt giảm gần đây của BTC và phần còn lại của thị trường crypto có thể chủ yếu là do cuộc nội chiến của Bitcoin Cash (BCH), trong đó hai “chiến tuyến”, một do Craig Steven Wright, CoinGeek và Calvin Ayre lãnh đạo; một do ABC, Bitmain, ViaBTC, và Jihan Wu chỉ huy đang cạnh tranh với nhau để vận hành một chuỗi BCH đảm bảo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Kelly nói:

“Sau một thời gian yên tĩnh thực sự với sự biến động cực thấp, gần như là thấp nhất trong lịch sử bitcoin, cú trượt giá đã đột ngột xảy ra vào ngày hôm qua, vậy điều gì đã khiến nó xảy ra? Bitcoin cash, được tách ra khỏi bitcoin vào năm ngoái, đang chạy một hard fork. Bây giờ, khi bạn làm một hard fork, mọi người thường đồng ý, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, mọi người không đồng ý. Vì vậy, chúng ta đã thấy một cuộc nội chiến crypto diễn ra, và những ai có liên quan đến thị trường này đều bị ‘dính đạn’.”

Tại sao Bitcoin Cash lại ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường?

Vấn đề trong cuộc nội chiến của BCH là nó đã bắt đầu có tác động đến phần còn lại của thị trường. ‘Chiến tuyến’ của Calvin Ayre, được gọi là Bitcoin SV đã biến cuộc nội chiến thành một cuộc cạnh tranh sức mạnh băm, đe dọa tấn công 51% vào mạng Bitcoin Cash, khi được thực hiện, Ayre và ‘chiến tuyến’ của ông có khả năng thao túng các khối BCH.

Bitmain và Jihan Wu có ảnh hưởng đáng kể đối với cộng đồng khai thác tiền mã hóa Trung Quốc. Là nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ lớn nhất và cũng là nhà khai thác mỏ, Bitmain cũng có thể chuyển sức mạnh băm từ BTC sang BCH để chống lại CoinGeek và Calvin Ayre.

Nếu điều đó xảy ra, thì tỷ lệ băm của BTC sẽ giảm trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc khai thác khối với tốc độ nhanh, làm chậm mạng lưới.

Một cách dứt khoát, nếu chiến tranh băm giữa CoinGeek và Bitcoin Cash tiếp tục, thì nó sẽ có tác động tiêu cực tới cả Bitcoin lẫn Bitcoin Cash. Là đồng tiền mã hóa thống trị thị trường, bất kỳ tâm lý tiêu cực nào xung quanh BTC chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường.

Kelly giải thích:

“Mọi người lo ngại rằng cả hai thị trường bitcoin và bitcoin cash, mạng của chúng có thể bị chậm lại, chúng có thể không hoạt động, nâng cấp phần mềm có thể không chạy hoặc nếu nó có chạy thì chúng ta sẽ kết thúc với một số hỗn loạn. Mọi người bắt đầu bán, điều đó kích hoạt lệnh đóng, mọi người đều thấy lo lắng. Theo quan điểm của tôi thì đây chỉ là một sự kiện ngắn hạn.”

Sự kiện có lẽ ngắn hạn, nhưng chiến tranh quyền lực băm thì không

Nếu xung đột quyền lực băm giữa CoinGeek và BCH gây ra sự sụt giảm, thì có khả năng nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường crypto trong những tuần sắp tới.

Do cường độ bán tháo trên thị trường, trong khi chờ đợi một đợt hồi phục diễn ra, nhiều khả năng thị trường crypto sẽ tiếp tục ở mức thấp 180 tỷ USD trong ngắn hạn.

Bạn đang xem: Hiện tượng trượt giá trong Bitcoin sẽ chỉ là một sự kiện ngắn hạn Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ