Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không

Đăng bởi: dangthang  - 18/06/2018 - 267 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi chính phủ Hàn Quốc tăng cường hoạt động chống rửa tiền (AML), các sàn giao dịch mã hóa lớn trong nước đang tự nguyện tuân thủ quy định, trong khi các ngân hàng lại không đáp ứng được các chỉ dẫn pháp lý.  Hàn Quốc cũng đã thảo luận về nhiều cách thức để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa với Hoa Kỳ.

Kết quả hình ảnh cho nh bank korea

Chính phủ lo ngại về sự tuân thủ của các ngân hàng về AML

Chỉ thị về AML của hàn Quốc gần đây không áp dụng trực tiếp đối với các sàn giao dịch mã hóa. Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động rửa tiền nào liên quan đến crypto.

Trong một nỗ lực nhằm tuân thủ với chỉ thị AML, hầu hết các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã bổ sung thêm cán bộ giám sát.

Bất chấp những nỗ lực trên, Dịch vụ Kiểm soát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã cảnh báo rằng các ngân hàng đã không cải thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.

Kết quả hình ảnh cho NYDFS

Hợp tác với Hoa Kỳ

Hàn Quốc cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa. Thời báo Hàn Quốc cho biết:

Bộ trưởng bộ Tài chính Mandelker đã có cuộc thảo luận với Phó chủ tịch FSC, Kim Yong-beom về cách tăng cường biện pháp chống rửa tiền liên qua đến tài sản mã hóa, ngoài những biện pháp hợp tác quốc tế.”

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều biện pháp AML của các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan quản lý tài chính đứng đầu Hàn Quốc FSC cho biết, Phòng Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo cho họ kế hoạch điều tra các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York mà bị nghi ngờ là không đáp ứng những chỉ dẫn tuân thủ quy định.”

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã phạt Ngân hàng Nonghyup 11 triệu đô do việc tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền của họ chưa được thực hiện đầy đủ. NYDFS sẽ bắt đầu điều tra 6 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, bao gồm các ngân hàng Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank và hai ngân hàng nhà nước khác.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Bitcoin 

Đó là những ngân hàng cung cấp dịch vụ tên thật cho các sàn giao dịch crypto. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản tiền mã hóa họ cung cấp phải tuân thủ AML.

Kết quả hình ảnh cho Financial Intelligence Unit korea

Các sàn giao dịch mã hóa tự nguyện tuân thủ chỉ thị

Ở Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống rửa tiền và gây quỹ trái pháp luật, bao gồm tài trợ khủng bố. FIU hợp tác với FSS để đảm bảo rằng các ngân hàng thực hiện đúng quy định về AML.

Hiện nay các sàn mã hóa không chịu kiểm soát trực tiếp từ FIU hay FSS, nhưng các nhà quản lý đã đề xuất đặt họ dưới sự kiểm soát của hai cơ quan này.

Trong khi đó, những sàn giao dịch mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc đang tự nguyện nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và AML. Bithumb đã khóa 11 quốc gia sử dụng nền tảng của họ và giảm giới hạn tiền rút của các tài khoản không sử dụng hệ thống tên thật. 23 sàn giao dịch crypto khác cũng đã đồng ý tuân thủ theo tiêu chuẩn tự kiểm soát được ban hành bởi Hiệp hội Công nghiệp Blockchain Hàn Quốc.

Nguồn: Bitcoin News

Bạn đang đọc: Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không tại tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

[Tin tức 18/11] Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới


Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới

Một giám đốc điều hành tại công ty blockchain Ethereum ConsenSys đang ra mắt một công ty đầu tư định hướng blockchain mới, Align Capital. Sam Cassatt, giám đốc chiến lược (CSO) tại ConsenSys tuyên bố công ty sẽ tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tiên của mình trong một thông báo vào ngày 15 tháng 11.

 

null

 

Ngoài blockchain, Align Capital sẽ đầu tư vào AI an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo. Align Capital sẽ đầu tư vào ba lĩnh vực chính bao gồm blockchain, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo.

Những người ủng hộ ban đầu của Align Capital, bao gồm một số nhân vật cao cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử như người sáng lập ConsenSys và người đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin, người cũng sẽ làm cố vấn cho công ty. Trong khi đó, các cố vấn khác bao gồm giảng viên Stanford và đồng sáng lập Phòng thí nghiệm công nghệ biến đổi Nichol Bradford và giám đốc phát triển của Long Now Foundation Nicholas Paul Brysiewicz. Seth Goldstein, doanh nhân nối tiếp và nhà đầu tư thiên thần, sẽ tham gia với tư cách là đối tác liên doanh.

Quỹ đầu tư tập trung vào blockchain mới của Sam Cassatt là bằng chứng rõ ràng hơn về sự tăng trưởng ổn định của đầu tư vào công nghệ blockchain. Theo một nghiên cứu của công ty quản lý danh tính Okta, có tới 61% các công ty kỹ thuật số cao cấp trên toàn thế giới đang đầu tư vào blockchain. Theo nghiên cứu nền tảng dữ liệu nghiên cứu và thị trường, chi tiêu blockchain ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 3,12 tỷ đô la lên 41 tỷ đô la vào năm 2025.

 

Phản ứng của ứng dụng phần thưởng Bitcoin Lolli với sự từ chối hợp tác của Alibaba

Ứng dụng mua sắm phần thưởng Bitcoin (BTC) Lolli đã phản ứng lại việc từ chối của Alibaba về mối quan hệ đối tác giữa hai công ty sau chiến dịch tiếp thị ngày độc thân. Giám đốc điều hành của Lolli Alex Adelman đã bác bỏ việc từ chối hợp tác với Alibaba Lolli.

 

null

 

Một quan hệ đối tác bị từ chối

Trước đây đã có báo cáo rằng Lolli đã giới thiệu một quan hệ đối tác liên kết với Alibaba cho phép người mua hàng của mình kiếm lại 5% bằng Bitcoin vào Ngày Singles.

Sau đó, Alibaba đã từ chối quan hệ đối tác. Đại diện của Alibaba tuyên bố Lolli không bao giờ có quyền yêu cầu hợp tác với AliExpress hoặc ngụ ý một mối quan hệ với tập đoàn Alibaba.

Có vẻ là Alibaba đã phản ứng rất mạnh mẽ trước lời đề nghị hợp tác sau khi chiến dịch tiếp thị ngày độc thân trở nên quá phổ biến với một số cửa hàng.

Alibaba không chuộng Bitcoin

Trang thương mại điện tử Alibaba Trung Quốc tính cho đến nay vẫn chưa có thiện cảm với Bitcoin. Vào tháng 10, công ty thanh toán kỹ thuật số Alibaba Alibaba đã nhắc lại lập trường tiêu cực của mình đối với Bitcoin, xác nhận rằng họ sẽ cấm tất cả các giao dịch được xác định là có liên quan đến Bitcoin. Nếu bất kỳ giao dịch nào được xác định là có liên quan đến bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác, Alibaba sẽ ngay lập tức dừng các dịch vụ thanh toán có liên quan.

 

Venezuelan trả thưởng hưu trí bằng tiền điện tử

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro tuyên bố rằng tiền thưởng dịp lễ giáng sinh của những người nghỉ hưu và người đã về hưu sẽ được trả bằng tiền điện tử quốc gia Petro.

Dầu khí có phải tương lai cho nền kinh tế Venezuela?

Tài sản tiền điện tử đã được tung ra lần đầu tiên để bán trước vào tháng 2 năm ngoái, nó gây lo ngại cho các nhà quan sát nước ngoài ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền điện tử quốc gia và tiền điện tử nói chung đang ngày càng bị chính quyền địa phương đẩy mạnh.

Về Venezuela, Torrealba tuyên bố rằng đất nước này đang phải đối mặt với một sự thay đổi lớn và Maduro đang đóng góp rất lớn cho đất nước này bằng cách tạo ra Petro. 

 

Cơ quan dịch vụ tài chính Phần Lan chính thức đăng ký LocalBitcoins

Bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2019, cơ quan Dịch vụ Tài chính Phần Lan (FIN-FSA) đã chính thức đăng ký LocalBitcoins làm nhà cung cấp tiền ảo. Phần Lan chỉ cho phép các nhà cung cấp đăng ký chính thức đáp ứng các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại quốc gia này.

Để nhận được đăng ký, LocalBitcoins phải chứng minh với FIN-FSA rằng họ đã thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) phù hợp, cùng với việc bảo vệ đầy đủ tài sản của khách hàng.

Quản lý và nhân sự chủ chốt cũng phải hoàn thành các tiêu chí phù hợp để phục vụ trong các vai trò. Phần Lan được biết đến là một xã hội hoạt động tốt, giữ niềm tin ở mức cao. Đồng thời, các kiểm soát trong lĩnh vực tài chính có chất lượng đặc biệt cao và vị trí của khách hàng được bảo vệ tốt.

Để trở thành một trao đổi ngang hàng được quy định (P2P), việc đăng ký bởi FIN-FSA chỉ là bước đầu trên con đường LocalBitcoins từ nhà vô địch của các Bitcoiners tránh KYC .

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain