Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không

Đăng bởi: dangthang  - 18/06/2018 - 91 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi chính phủ Hàn Quốc tăng cường hoạt động chống rửa tiền (AML), các sàn giao dịch mã hóa lớn trong nước đang tự nguyện tuân thủ quy định, trong khi các ngân hàng lại không đáp ứng được các chỉ dẫn pháp lý.  Hàn Quốc cũng đã thảo luận về nhiều cách thức để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa với Hoa Kỳ.

Kết quả hình ảnh cho nh bank korea

Chính phủ lo ngại về sự tuân thủ của các ngân hàng về AML

Chỉ thị về AML của hàn Quốc gần đây không áp dụng trực tiếp đối với các sàn giao dịch mã hóa. Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động rửa tiền nào liên quan đến crypto.

Trong một nỗ lực nhằm tuân thủ với chỉ thị AML, hầu hết các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã bổ sung thêm cán bộ giám sát.

Bất chấp những nỗ lực trên, Dịch vụ Kiểm soát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã cảnh báo rằng các ngân hàng đã không cải thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.

Kết quả hình ảnh cho NYDFS

Hợp tác với Hoa Kỳ

Hàn Quốc cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa. Thời báo Hàn Quốc cho biết:

Bộ trưởng bộ Tài chính Mandelker đã có cuộc thảo luận với Phó chủ tịch FSC, Kim Yong-beom về cách tăng cường biện pháp chống rửa tiền liên qua đến tài sản mã hóa, ngoài những biện pháp hợp tác quốc tế.”

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều biện pháp AML của các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan quản lý tài chính đứng đầu Hàn Quốc FSC cho biết, Phòng Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo cho họ kế hoạch điều tra các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York mà bị nghi ngờ là không đáp ứng những chỉ dẫn tuân thủ quy định.”

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã phạt Ngân hàng Nonghyup 11 triệu đô do việc tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền của họ chưa được thực hiện đầy đủ. NYDFS sẽ bắt đầu điều tra 6 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, bao gồm các ngân hàng Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank và hai ngân hàng nhà nước khác.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Bitcoin 

Đó là những ngân hàng cung cấp dịch vụ tên thật cho các sàn giao dịch crypto. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản tiền mã hóa họ cung cấp phải tuân thủ AML.

Kết quả hình ảnh cho Financial Intelligence Unit korea

Các sàn giao dịch mã hóa tự nguyện tuân thủ chỉ thị

Ở Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống rửa tiền và gây quỹ trái pháp luật, bao gồm tài trợ khủng bố. FIU hợp tác với FSS để đảm bảo rằng các ngân hàng thực hiện đúng quy định về AML.

Hiện nay các sàn mã hóa không chịu kiểm soát trực tiếp từ FIU hay FSS, nhưng các nhà quản lý đã đề xuất đặt họ dưới sự kiểm soát của hai cơ quan này.

Trong khi đó, những sàn giao dịch mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc đang tự nguyện nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và AML. Bithumb đã khóa 11 quốc gia sử dụng nền tảng của họ và giảm giới hạn tiền rút của các tài khoản không sử dụng hệ thống tên thật. 23 sàn giao dịch crypto khác cũng đã đồng ý tuân thủ theo tiêu chuẩn tự kiểm soát được ban hành bởi Hiệp hội Công nghiệp Blockchain Hàn Quốc.

Nguồn: Bitcoin News

Bạn đang đọc: Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không tại tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Tin tốt nhất năm: Bakkt thông báo hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên


Đội ngũ nghiên cứu của công ty Bakkt – được đánh giá rất cao ở Wall Street – đã thông báo với nhà đầu tư và cộng đồng cryptocurrency về hợp đồng tương lai chuyển giao Bitcoin vật lý đầu tiên.


Có thể bạn quan tâm:

 

 

Trong tweet, đội ngũ nghiên cứu tại Bakkt đã công bố những điều sau đây:

 

 

"Hợp đồng đầu tiên của chúng tôi sẽ được phân phối dưới dạng hợp đồng tương lai Bitcoin trong tương quan với các đồng tiền pháp định gồm USD, GBP và EUR.

Ví dụ: Mua một hợp đồng tương lai USD/BTC sẽ dẫn đến việc phân phối hàng ngày 1 Bitcoin vào tài khoản của khách hàng.

 

Giới thiệu về Bakkt

Bakkt được bảo chứng bởi những cái tên lâu đời trong giới tài chính như ICE và Nasdaq
Bakkt được bảo chứng bởi những cái tên lâu đời trong giới tài chính như ICE và Nasdaq

 

Đầu tháng 8/2018, Intercontinental Exchange (ICE) – chủ sở hữu của Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hợp tác với Microsoft, Starbucks, BCG và những công ty khác, để khởi động Bakkt.

Công ty đang xây dựng một mạng lưới toàn cầu mở và liền mạch cho phép nhà đầu tư, người bán và người tiêu dùng mua, bán, lưu trữ và sử dụng tài sản kỹ thuật số một cách đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn.

 

Bakkt làm tăng khả năng xuất hiện Bitcoin ETF

Bakkt sẽ mở đường cho sự chấp thuận của Bitcoin ETF
Bakkt sẽ mở đường cho sự chấp thuận của Bitcoin ETF

 

Lưu trữ tài sản kỹ thuật số an toàn là một trong những lý do SEC đưa ra để chấp nhận Bitcoin ETF trong tương lai gần.

Được hỗ trợ bởi ICE, Bakkt giải quyết vấn đề dịch vụ lưu ký cho nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn. Việc thiếu một sàn giao dịch chính thống cung cấp dịch vụ lưu ký là lý do SEC trì hoãn phê duyệt những đề xuất Bitcoin ETF sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho thị trường cryptocurrency.

Với sự ra mắt dự kiến vào tháng 11 của Bakkt, dễ hiểu khi nhiều nhà phân tích tiếp tục dự đoán giá Bitcoin sẽ có đợt bức phá ngoạn mục vào thời điểm cuối năm 2018.

 

Bạn đang đọc: Tin tốt nhất năm: Bakkt thông báo hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, tại chuyên mục: Tin tức

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ