Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không

Đăng bởi: dangthang  - 18/06/2018 - 153 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi chính phủ Hàn Quốc tăng cường hoạt động chống rửa tiền (AML), các sàn giao dịch mã hóa lớn trong nước đang tự nguyện tuân thủ quy định, trong khi các ngân hàng lại không đáp ứng được các chỉ dẫn pháp lý.  Hàn Quốc cũng đã thảo luận về nhiều cách thức để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa với Hoa Kỳ.

Kết quả hình ảnh cho nh bank korea

Chính phủ lo ngại về sự tuân thủ của các ngân hàng về AML

Chỉ thị về AML của hàn Quốc gần đây không áp dụng trực tiếp đối với các sàn giao dịch mã hóa. Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động rửa tiền nào liên quan đến crypto.

Trong một nỗ lực nhằm tuân thủ với chỉ thị AML, hầu hết các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã bổ sung thêm cán bộ giám sát.

Bất chấp những nỗ lực trên, Dịch vụ Kiểm soát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã cảnh báo rằng các ngân hàng đã không cải thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.

Kết quả hình ảnh cho NYDFS

Hợp tác với Hoa Kỳ

Hàn Quốc cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa. Thời báo Hàn Quốc cho biết:

Bộ trưởng bộ Tài chính Mandelker đã có cuộc thảo luận với Phó chủ tịch FSC, Kim Yong-beom về cách tăng cường biện pháp chống rửa tiền liên qua đến tài sản mã hóa, ngoài những biện pháp hợp tác quốc tế.”

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều biện pháp AML của các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan quản lý tài chính đứng đầu Hàn Quốc FSC cho biết, Phòng Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo cho họ kế hoạch điều tra các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York mà bị nghi ngờ là không đáp ứng những chỉ dẫn tuân thủ quy định.”

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã phạt Ngân hàng Nonghyup 11 triệu đô do việc tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền của họ chưa được thực hiện đầy đủ. NYDFS sẽ bắt đầu điều tra 6 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, bao gồm các ngân hàng Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank và hai ngân hàng nhà nước khác.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Bitcoin 

Đó là những ngân hàng cung cấp dịch vụ tên thật cho các sàn giao dịch crypto. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản tiền mã hóa họ cung cấp phải tuân thủ AML.

Kết quả hình ảnh cho Financial Intelligence Unit korea

Các sàn giao dịch mã hóa tự nguyện tuân thủ chỉ thị

Ở Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống rửa tiền và gây quỹ trái pháp luật, bao gồm tài trợ khủng bố. FIU hợp tác với FSS để đảm bảo rằng các ngân hàng thực hiện đúng quy định về AML.

Hiện nay các sàn mã hóa không chịu kiểm soát trực tiếp từ FIU hay FSS, nhưng các nhà quản lý đã đề xuất đặt họ dưới sự kiểm soát của hai cơ quan này.

Trong khi đó, những sàn giao dịch mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc đang tự nguyện nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và AML. Bithumb đã khóa 11 quốc gia sử dụng nền tảng của họ và giảm giới hạn tiền rút của các tài khoản không sử dụng hệ thống tên thật. 23 sàn giao dịch crypto khác cũng đã đồng ý tuân thủ theo tiêu chuẩn tự kiểm soát được ban hành bởi Hiệp hội Công nghiệp Blockchain Hàn Quốc.

Nguồn: Bitcoin News

Bạn đang đọc: Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không tại tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Sàn giao dịch Bithumb sa thải 50% nhân viên


Sàn giao dịch Bithumb sa thải 50% nhân viên

Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc, có kế hoạch cắt giảm tới 50% mức nhân sự, theo báo cáo của CoinDesk Korea đưa ra hôm thứ Hai, một động thái sẽ giảm số lượng nhân viên của họ từ 310 vào đầu tháng 3 xuống còn khoảng 150 .

Theo báo cáo, một quan chức tại công ty đã xác nhận con số cắt giảm là 50%, nói thêm rằng họ hy vọng những người ra đi sẽ chủ yếu là những nhân viên đã muốn rời khỏi công ty.

Hưu trí tự nguyện là một phần trong chương trình hỗ trợ của chúng tôi dành cho các nhân viên cũ và dự định cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho vị trí việc làm, Bithumb cho biết. Ngoài ra, khối lượng giao dịch Bithumb đã giảm so với năm trước, vì vậy chúng tôi đang cố gắng cung cấp các biện pháp nội bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung nhân sự cần thiết cho nhiều công ty con mới.

Động thái này đi theo xu hướng tương tự của các công ty tiền điện tử khác đã buộc phải đáp ứng với sự sụt giảm liên tục về giá trị của thị trường trong những tháng gần đây.

Công ty đứng sau dự án tiền mã hóa Dash đã nói hồi đầu tháng này rằng họ cũng giảm mức nhân sự trong nỗ lực cắt giảm chi phí do mùa đông crypto mang lại. Một trường hợp khác kể từ đầu năm, công ty kiểm toán hợp đồng thông minh Hosho đã nói rằng nó đang cắt giảm 80% nhân viên và Nebote của dự án blockchain đã cắt giảm 60% số lượng.

Ethereum studio Consensys tuyên bố rằng các dự án dưới sự bảo trợ của họ sẽ phải tìm nguồn tài chính hoặc cũng phải đối mặt với việc tiếp tục cắt giảm nhân sự

Theo Coindesk

Bạn đang đọc: Sàn giao dịch Bithumb sa thải 50% nhân viên

Có thể bạn quan tâm:

-CEO Block.one: ‘Bitcoin sẽ thay thế vàng’ vào năm 2040

-Coinbase Pro tăng phí, cập nhật cấu trúc thị trường để ‘tăng tính thanh khoản’

-Hacker 18 tuổi bị bắt vì đánh cắp Monacoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ