Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không

Đăng bởi: dangthang  - 18/06/2018 - 351 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi chính phủ Hàn Quốc tăng cường hoạt động chống rửa tiền (AML), các sàn giao dịch mã hóa lớn trong nước đang tự nguyện tuân thủ quy định, trong khi các ngân hàng lại không đáp ứng được các chỉ dẫn pháp lý.  Hàn Quốc cũng đã thảo luận về nhiều cách thức để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa với Hoa Kỳ.

Kết quả hình ảnh cho nh bank korea

Chính phủ lo ngại về sự tuân thủ của các ngân hàng về AML

Chỉ thị về AML của hàn Quốc gần đây không áp dụng trực tiếp đối với các sàn giao dịch mã hóa. Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động rửa tiền nào liên quan đến crypto.

Trong một nỗ lực nhằm tuân thủ với chỉ thị AML, hầu hết các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đã bổ sung thêm cán bộ giám sát.

Bất chấp những nỗ lực trên, Dịch vụ Kiểm soát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã cảnh báo rằng các ngân hàng đã không cải thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.

Kết quả hình ảnh cho NYDFS

Hợp tác với Hoa Kỳ

Hàn Quốc cũng đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường các biện pháp AML liên quan đến tiền mã hóa. Thời báo Hàn Quốc cho biết:

Bộ trưởng bộ Tài chính Mandelker đã có cuộc thảo luận với Phó chủ tịch FSC, Kim Yong-beom về cách tăng cường biện pháp chống rửa tiền liên qua đến tài sản mã hóa, ngoài những biện pháp hợp tác quốc tế.”

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều biện pháp AML của các ngân hàng Hàn Quốc chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan quản lý tài chính đứng đầu Hàn Quốc FSC cho biết, Phòng Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo cho họ kế hoạch điều tra các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York mà bị nghi ngờ là không đáp ứng những chỉ dẫn tuân thủ quy định.”

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã phạt Ngân hàng Nonghyup 11 triệu đô do việc tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền của họ chưa được thực hiện đầy đủ. NYDFS sẽ bắt đầu điều tra 6 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở New York vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, bao gồm các ngân hàng Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank và hai ngân hàng nhà nước khác.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Bitcoin 

Đó là những ngân hàng cung cấp dịch vụ tên thật cho các sàn giao dịch crypto. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản tiền mã hóa họ cung cấp phải tuân thủ AML.

Kết quả hình ảnh cho Financial Intelligence Unit korea

Các sàn giao dịch mã hóa tự nguyện tuân thủ chỉ thị

Ở Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU)chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống rửa tiền và gây quỹ trái pháp luật, bao gồm tài trợ khủng bố. FIU hợp tác với FSS để đảm bảo rằng các ngân hàng thực hiện đúng quy định về AML.

Hiện nay các sàn mã hóa không chịu kiểm soát trực tiếp từ FIU hay FSS, nhưng các nhà quản lý đã đề xuất đặt họ dưới sự kiểm soát của hai cơ quan này.

Trong khi đó, những sàn giao dịch mã hóa lớn nhất ở Hàn Quốc đang tự nguyện nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ và AML. Bithumb đã khóa 11 quốc gia sử dụng nền tảng của họ và giảm giới hạn tiền rút của các tài khoản không sử dụng hệ thống tên thật. 23 sàn giao dịch crypto khác cũng đã đồng ý tuân thủ theo tiêu chuẩn tự kiểm soát được ban hành bởi Hiệp hội Công nghiệp Blockchain Hàn Quốc.

Nguồn: Bitcoin News

Bạn đang đọc: Các sàn giao dịch crypto Hàn Quốc tuân thủ quy định chống rửa tiền, còn các ngân hàng thì không tại tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Đây có phải là lý do sau sự biến động lớn của Bitcoin vào cuối tuần qua?


Bitcoin đã biến động trở lại. Sau nhiều tháng tương đối ổn định, giá bitcoin đã tăng trở lại vào cuối tuần này, nhanh chóng tăng 1.000 đô la và giảm xuống chỉ trong vài phút.

Sự tăng giảm giá chớp nhoáng vào sáng chủ nhật của đồng Bitcoin ban đầu được quy cho một thế lực được gọi là "cá voi", những người kiểm soát số lượng lớn bitcoin lưu thông trên thị trường, tuy nhiên những người khác cho rằng nó có thể là do "hành vi sai trái".

Giá bitcoin đã phá vỡ ngưỡng 12.000 đô la vào sáng sớm chủ nhật rồi ngay lập tức giảm mạnh 12% xuống còn 10.500 đô la trong vòng một giờ trước khi quay trở lại mức hơn 11.300 đô la.

 

Anatoliy Knyazev, giám đốc điều hành môi giới Exante, cho biết: 

"Những thay đổi đột biến như vậy là điều vốn sẽ xảy ra đối với cấu trúc thị trường tiền điện tử, với giao dịch đòn bẩy không được kiểm soát đang diễn ra".

 

Giao dịch thuật toán được sử dụng để tự động hóa các giao dịch dựa trên thời gian, giá cả và khối lượng với các nhà giao dịch lập trình lệnh mua hoặc bán xảy ra khi đáp ứng một số điều kiện thị trường, chẳng hạn như việc giá đạt đến một mức cụ thể nào đó hoặc giảm mạnh.

Tác động của giao dịch thuật toán có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi giao dịch có đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hiện đang được cung cấp bởi nhiều sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử lớn nhất.

 

Mati Greenspan, nhà sáng lập Quantum Economics cho biết:

"Hiện tại có nhiều đòn bẩy hơn bao giờ hết, đặc biệt là về tiền điện tử. Điều này có thể dẫn đến một số biến động cực đoan"

Tuy nhiên, ông chia sẻ thêm rằng:

"Bitcoin, cùng với phần còn lại của thị trường tài sản kỹ thuật số, hiện đang ở trong một thị trường tăng giá."

 

Giá bitcoin đã tăng hơn 20% so với tháng trước, chạm mốc cao chưa từng thấy kể từ tháng 8 năm ngoái.

 

 

Trong khi đó, giả thuyết được đặt ra là sự suy giảm mạnh vào sáng chủ nhật là do những người tham gia thị trường tiến hành "chốt lời" khi nó chạm mốc 12.000 đô la vào sáng chủ nhật.

 

"Tuy nhiên, do làn sóng chốt lời, nó đã nhanh chóng được điều chỉnh xuống mức giá 11.000 đô la.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn