Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 302 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà đầu tư bitcoin và các nhà giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ phải chịu sự giám sát khá chặt chẽ của chính phủ nước này. Một khi các quy định đang đề xuất được thực hiện, mọi giao dịch trên $ 10,000 đô la Canada sẽ phải được báo cáo.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ được coi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền

Sở Tài chính Canada đã ban hành văn bản Tuyên bố phân tích tác động của các quy định và hoạt động tài chính đã phù hợp với chính sách AML / ATF(chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) của quốc gia hay chưa?. Tuyên bố cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ được coi là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSBs) và sẽ phải báo cáo các giao dịch nếu nó trên một mức mà ngân hàng đặt ra.

 Bạn có thể quan tâm đến: Ripple là gì

Theo các sửa đổi đề xuất được công bố trên Công báo Canada, “Cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa sẽ được coi là thành viên của tổ chức tài chính MSB bất kể họ là doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Các hoạt động giao dịch bao gồm các dịch vụ trao đổi tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Theo yêu cầu của tất cả các MSB, người và tổ chức kinh doanh tiền mã hóa sẽ cần phải thực hiện một thỏa thuận tuân thủ đầy đủ và đăng ký thông tin với FINTRAC(trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính Canada). Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp phải báo cáo khi nhận được 10.000 đô la trở lên bằng tiền mã hóa (ví dụ: tiền gửi hay với bất kỳ hình thức thanh toán nào) thì họ đều có nghĩa vụ ghi chép và báo cáo. "

 

Tiêu chuẩn FATF

Phần đăng ký thông tin của các sàn giao dịch với FINTRAC không cần quá phức tạp. Một số sàn giao dịch của Canada đã khá tự giác thực hiện việc đó trong một nỗ lực để khắc phục sự không chắc chắn về quy định, như chúng tôi vừa báo cáo. Và chính phủ đã kết luận rằng việc tuân thủ các quy tắc được đề xuất chỉ tốn khoản phí $ 270,112 trong khoảng thời gian mười năm.

 

Theo tuyên bố, một số yêu cầu mà các nhà đầu tư và các sàn giao dịch tiền mã hóa đưa ra vẫn chưa được nhà nước hỗ trợ. Thay vào đó, họ sẽ phải đóng lỗ hổng và giải quyết các thiếu sót tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức hành động tài chính (FATF) đặt ra, cơ quan liên chính phủ này đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

RECAP GATECHAIN TESTNET LAUNCH MEETUP


Vậy là buổi meetup Gatechain Testnet Launch đã chính thức khép lại. Một lần nữa, Bigcoinvietnam – đồng BTC với Gate.io xin gửi tới toán thể người tham dự lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn sự hiện diện của những người dẫn đầu các tổ chức, nhà đầu tư tiền điện tử cũng như những người có tầm ảnh hưởng lớn đã cùng đưa ra đóng góp và hỗ trợ chúng tôi hoàn thành một sự kiện trọn vẹn và vô cùng đáng nhớ lần này của Gate.io.

 

null

 

Sự kiện của Gate.io được tổ chức với chủ đề ra mắt sản phẩm mới, GT testnet và ví Wallet.io, cùng tuyên bố chính thức cộng tác chiến lược với đối tác tại Việt Nam để nâng cao dịch vụ cho người dùng tiếng Việt.

 

null

 

Ngày 17/10, Gate.io và Bigcoinvietnam đã tổ chức sự kiện “Gatechain Testnet Launch Meetup” – Cái nhìn tổng thể về sản phẩm mới của Gate.io tại tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sự kiện dành cho những nhà đầu tư công nghệ Blockchain, người giao dịch các sản phẩm tài chính (trader), nhà phát triển công nghệ blockchain cũng như bất cứ cá nhân nào quan tâm, muốn tìm hiểu sâu về sự phát triển sàn giao dịch và cơ hội việc làm, đầu tư trong thị trường tiền mã hóa (cryptocurrency) tại Việt Nam.

Vì vậy, sự kiện hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức từ cơ bản đến sâu sắc về sàn giao dịch, sản phẩm mới của sàn Gate cũng như cơ hội đầu tư trong kỷ nguyên 4.0. Tại buổi meetup, các diễn giả trong và ngoài nước lần lượt trình bày các vấn đề và giải pháp trong sàn giao dịch Gate.io của Việt Nam cũng như của toàn cầu.

 

null

 

Buổi meetup vừa qua gồm 2 phiên thảo luận chính:

Cụ thể, trong phiên thảo luận thứ nhất, sàn giao dịch đã tuyên bố ra mắt GateChain Testnet - Bảo vệ tài sản On-chain của bạn. Tiếp sau đó là phiên thảo luận về kĩ năng sống còn để toàn vẹn trong thị trường gấu bởi Jiuer và Tina Yuan. Ngoài ra, các KOL đã cùng đưa ra các câu hỏi về sản phẩm mới cũng như những lời góp ý để sản phẩm mới hoàn thiện hơn.

 

Kết thúc hội thảo, Gatechain Testnet Launch Meetup còn có chương trình tiệc tối "Night Party" dành cho các diễn giả, nhà tài trợ, lập trình viên, quỹ đầu tư và những khách mời VIP trong sự kiện.

 

Những trạm đến tiếp theo của Bigcoinvietnam sẽ vẫn còn tiếp nối, chúng tôi hi vọng rằng sẽ có thể hợp tác với Gate.io cũng như các dự án khác lâu dài trong tương lai. Hãy cùng chờ đón những sự kiện hấp dẫn tiếp theo cùng Bigcoinvietnam nhé!

 

 

 

 

 

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain