Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 22 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà đầu tư bitcoin và các nhà giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ phải chịu sự giám sát khá chặt chẽ của chính phủ nước này. Một khi các quy định đang đề xuất được thực hiện, mọi giao dịch trên $ 10,000 đô la Canada sẽ phải được báo cáo.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ được coi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền

Sở Tài chính Canada đã ban hành văn bản Tuyên bố phân tích tác động của các quy định và hoạt động tài chính đã phù hợp với chính sách AML / ATF(chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) của quốc gia hay chưa?. Tuyên bố cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ được coi là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSBs) và sẽ phải báo cáo các giao dịch nếu nó trên một mức mà ngân hàng đặt ra.

 

Theo các sửa đổi đề xuất được công bố trên Công báo Canada, “Cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa sẽ được coi là thành viên của tổ chức tài chính MSB bất kể họ là doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Các hoạt động giao dịch bao gồm các dịch vụ trao đổi tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Theo yêu cầu của tất cả các MSB, người và tổ chức kinh doanh tiền mã hóa sẽ cần phải thực hiện một thỏa thuận tuân thủ đầy đủ và đăng ký thông tin với FINTRAC(trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính Canada). Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp phải báo cáo khi nhận được 10.000 đô la trở lên bằng tiền mã hóa (ví dụ: tiền gửi hay với bất kỳ hình thức thanh toán nào) thì họ đều có nghĩa vụ ghi chép và báo cáo. "

 

Tiêu chuẩn FATF

Phần đăng ký thông tin của các sàn giao dịch với FINTRAC không cần quá phức tạp. Một số sàn giao dịch của Canada đã khá tự giác thực hiện việc đó trong một nỗ lực để khắc phục sự không chắc chắn về quy định, như chúng tôi vừa báo cáo. Và chính phủ đã kết luận rằng việc tuân thủ các quy tắc được đề xuất chỉ tốn khoản phí $ 270,112 trong khoảng thời gian mười năm.

 

Theo tuyên bố, một số yêu cầu mà các nhà đầu tư và các sàn giao dịch tiền mã hóa đưa ra vẫn chưa được nhà nước hỗ trợ. Thay vào đó, họ sẽ phải đóng lỗ hổng và giải quyết các thiếu sót tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức hành động tài chính (FATF) đặt ra, cơ quan liên chính phủ này đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

NHẬN FREE EBOOK và REVIEW ICO HOT

"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ