Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 256 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà đầu tư bitcoin và các nhà giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ phải chịu sự giám sát khá chặt chẽ của chính phủ nước này. Một khi các quy định đang đề xuất được thực hiện, mọi giao dịch trên $ 10,000 đô la Canada sẽ phải được báo cáo.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ được coi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền

Sở Tài chính Canada đã ban hành văn bản Tuyên bố phân tích tác động của các quy định và hoạt động tài chính đã phù hợp với chính sách AML / ATF(chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) của quốc gia hay chưa?. Tuyên bố cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ được coi là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSBs) và sẽ phải báo cáo các giao dịch nếu nó trên một mức mà ngân hàng đặt ra.

 Bạn có thể quan tâm đến: Ripple là gì

Theo các sửa đổi đề xuất được công bố trên Công báo Canada, “Cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa sẽ được coi là thành viên của tổ chức tài chính MSB bất kể họ là doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Các hoạt động giao dịch bao gồm các dịch vụ trao đổi tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Theo yêu cầu của tất cả các MSB, người và tổ chức kinh doanh tiền mã hóa sẽ cần phải thực hiện một thỏa thuận tuân thủ đầy đủ và đăng ký thông tin với FINTRAC(trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính Canada). Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp phải báo cáo khi nhận được 10.000 đô la trở lên bằng tiền mã hóa (ví dụ: tiền gửi hay với bất kỳ hình thức thanh toán nào) thì họ đều có nghĩa vụ ghi chép và báo cáo. "

 

Tiêu chuẩn FATF

Phần đăng ký thông tin của các sàn giao dịch với FINTRAC không cần quá phức tạp. Một số sàn giao dịch của Canada đã khá tự giác thực hiện việc đó trong một nỗ lực để khắc phục sự không chắc chắn về quy định, như chúng tôi vừa báo cáo. Và chính phủ đã kết luận rằng việc tuân thủ các quy tắc được đề xuất chỉ tốn khoản phí $ 270,112 trong khoảng thời gian mười năm.

 

Theo tuyên bố, một số yêu cầu mà các nhà đầu tư và các sàn giao dịch tiền mã hóa đưa ra vẫn chưa được nhà nước hỗ trợ. Thay vào đó, họ sẽ phải đóng lỗ hổng và giải quyết các thiếu sót tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức hành động tài chính (FATF) đặt ra, cơ quan liên chính phủ này đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Nhà đồng sáng lập Ethereum chỉ trích Token Libra của Facebook vì sự tập trung hóa


Nhà đồng sáng lập Ethereum chỉ trích Token Libra của Facebook vì sự tập trung hóa

Người đồng sáng lập Ethereum, Joseph Lubin nói rằng token Libra của Facebook giống như “một con sói tập trung trong một bộ quần áo cừu phi tập trung” trong một bài báo được đăng trên trang tin tức công nghệ Quartz vào ngày 21 tháng 6.

Gã khổng lồ truyền thông xã hội đã phát hành white paper cho một loại tiền điện tử có tên Libra hồi đầu tháng này thu hút sự quan tâm khác nhau của các chuyên gia trong ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain và mối quan tâm từ các nhà quản lý chính phủ.

Trong bài viết của mình, Lubin lưu ý rằng white paper của Libra từ mô tả những cảm xúc phổ biến giữa nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử. Điều đó nói rằng, “việc gửi tiền trên toàn cầu sẽ đơn giản và không tốn kém như việc gửi tin nhắn trên điện thoại của bạn”, và “cơ sở hạ tầng tài chính và của Lít phải bao gồm toàn cầu và được quản lý như một hàng hóa công cộng.”

Trong khi lưu ý đến tuyên bố của white paper, rằng “người dân sẽ ngày càng tin tưởng vào các hình thức quản trị phi tập trung,” thì ông Lubin chỉ ra rằng người dùng cần phải tin tưởng vào tiền tệ fiat và sự ủng hộ trái phiếu chính phủ của Libra, và các thương nhân tin rằng mạng lưới có thể hoạt động có trách nhiệm. Hơn nữa, Lubin cũng lưu ý cơ sở hạ tầng tập trung của mình:

“Có lẽ quan trọng nhất, nó đòi hỏi sự tin tưởng của chúng tôi rằng Libra cuối cùng sẽ chuyển sang một hệ thống phi tập trung hơn, “không được phép”, theo đó bất kỳ ai cũng có thể xác nhận mạng, thay vì các tiêu chí đánh giá thành viên hạn chế giữ quyền kiểm soát trong 28 công ty ban đầu.”

Tuy nhiên, Lubin thừa nhận rằng ông thấy một số điều tốt trong dự án. Ông nói rằng trong một vài năm có thể có hai tỷ người dùng Libra và trải nghiệm người dùng tiền điện tử (UX) có thể được cải thiện rất nhiều trong quá trình:

“Trong một lần thất bại, các nhà thiết kế UX tài năng có thể giảm rủi ro hiện tại của việc sử dụng tiền điện tử. Quản lý khóa riêng, hiểu ‘các thanh toán gas’, và cài đặt plugin trình duyệt tiền điện tử có thể đơn giản như nhấn ‘gửi đi’ trên WhatsApp, một thực thể khác thuộc sở hữu của Facebook.”

Lubin cũng tuyên bố rằng các nhà phát triển tại công ty phát triển Ethereum tập trung vào ConsenSys đã phân tích mã và nhận thấy rằng dự án mượn rất nhiều ý tưởng từ Ethereum. Cuối cùng, anh ấy lưu ý rằng anh ấy hy vọng Libra sẽ được thực hiện tốt từ quan điểm kỹ thuật.

Như Cointelegraph đã báo cáo ngày hôm qua, thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, Philip Lowe, cảnh báo rằng tiền tệ Libra đã được thông báo của Facebook có thể không đạt được việc sử dụng chính trong tương lai gần.

Ngoài ra, đầu tuần này, một nhóm đặc nhiệm G7 đã được thành lập để kiểm tra cách các ngân hàng trung ương có thể điều tiết tiền điện tử.

Bạn đang đọc: Nhà đồng sáng lập Ethereum chỉ trích Token Libra của Facebook vì sự tập trung hóa

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain