Gửi bài viết tới BigCoin

Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 372 lượt xem
Chia sẻ
 

Các nhà đầu tư bitcoin và các nhà giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ phải chịu sự giám sát khá chặt chẽ của chính phủ nước này. Một khi các quy định đang đề xuất được thực hiện, mọi giao dịch trên $ 10,000 đô la Canada sẽ phải được báo cáo.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa sẽ được coi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền

Sở Tài chính Canada đã ban hành văn bản Tuyên bố phân tích tác động của các quy định và hoạt động tài chính đã phù hợp với chính sách AML / ATF(chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) của quốc gia hay chưa?. Tuyên bố cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa của Canada sẽ được coi là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSBs) và sẽ phải báo cáo các giao dịch nếu nó trên một mức mà ngân hàng đặt ra.

 Bạn có thể quan tâm đến: Ripple là gì

Theo các sửa đổi đề xuất được công bố trên Công báo Canada, “Cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa sẽ được coi là thành viên của tổ chức tài chính MSB bất kể họ là doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Các hoạt động giao dịch bao gồm các dịch vụ trao đổi tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền. Theo yêu cầu của tất cả các MSB, người và tổ chức kinh doanh tiền mã hóa sẽ cần phải thực hiện một thỏa thuận tuân thủ đầy đủ và đăng ký thông tin với FINTRAC(trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính Canada). Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp phải báo cáo khi nhận được 10.000 đô la trở lên bằng tiền mã hóa (ví dụ: tiền gửi hay với bất kỳ hình thức thanh toán nào) thì họ đều có nghĩa vụ ghi chép và báo cáo. "

 

Tiêu chuẩn FATF

Phần đăng ký thông tin của các sàn giao dịch với FINTRAC không cần quá phức tạp. Một số sàn giao dịch của Canada đã khá tự giác thực hiện việc đó trong một nỗ lực để khắc phục sự không chắc chắn về quy định, như chúng tôi vừa báo cáo. Và chính phủ đã kết luận rằng việc tuân thủ các quy tắc được đề xuất chỉ tốn khoản phí $ 270,112 trong khoảng thời gian mười năm.

 

Theo tuyên bố, một số yêu cầu mà các nhà đầu tư và các sàn giao dịch tiền mã hóa đưa ra vẫn chưa được nhà nước hỗ trợ. Thay vào đó, họ sẽ phải đóng lỗ hổng và giải quyết các thiếu sót tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức hành động tài chính (FATF) đặt ra, cơ quan liên chính phủ này đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngun: news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Các sàn giao dịch ở Canada sẽ phải báo cáo tất cả các giao dịch trên 10 nghìn đô la cho FTAF tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 31/05] Amazon được cấp bằng sáng chế Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng


Amazon được cấp bằng sáng chế một hệ thống Blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng

Công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống blockchain theo dõi hàng hóa khi chúng di chuyển trên chuỗi cung ứng.

 

null

 

Bằng sáng chế của Amazon ngày 26 tháng 5 mô tả một hệ thống chứng nhận sổ cái phân tán. Tài liệu giải thích rằng giải pháp theo dõi sẽ đảm bảo hàng hóa tiêu dùng được bán trên trang web thương mại điện tử đã được xác thực.

Hệ thống nói chung nhằm mục đích cải thiện niềm tin của người dùng thông qua một nền tảng dịch vụ doanh nghiệp có cho phép các bên lập bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngài ra, giải pháp theo dõi sẽ hiển thị vị trí của các mặt hàng di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng từ quá trình sản xuất cho đến người dùng cuối.

 

Web đen Merchant giao bán hàng ngàn thẻ tín dụng bị đánh cắp

Vào ngày 29 tháng 5, dữ liệu của hơn 80.000 thẻ tín dụng đã được giao bán trên web đen. Dữ liệu từ những thẻ này dường như đã được thu thập từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Theo thông báo, vụ rò rỉ dữ liệu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Hoa Kỳ (33K), Pháp (14K), Úc (5K), Vương quốc Anh (5K), Canada (2K), Singapore (1,2 K ) và Ấn Độ (1,3K).

Theo thông tin được thu thập bởi Cyble, chúng bao gồm cả Visa và Mastercard. Giá của mỗi thẻ tín dụng, bao gồm tên của chủ thẻ bao gồm mã CVV và ngày hết hạn là 5 đô la được thanh toán bằng tiền điện tử.

Cyble đã tạo ra một công cụ tìm kiếm để mọi người có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của họ có bị rò rỉ trên web đen hay không. Thông qua việc tìm kiếm, cơ sở dữ liệu chứa tới hơn 40 tỷ hồ sơ.

 

Ransomware tấn công một thành phố ở Áo

Nhóm phần mềm độc hại, NetWalker, đã phát động một cuộc tấn công ransomware chống lại làng Weiz của Áo. Cuộc tấn công này đã làm ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ công cộng và rò rỉ một số dữ liệu.

Theo công ty an ninh mạng Panda Security, tin tặc đã xâm nhập vào mạng công cộng của ngôi làng thông qua các email lừa đảo liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19.

Panda Security tuyên bố rằng cuộc tấn công thuộc về một phiên bản tương đối mới của một đội nhóm ransomware được lan truyền bằng VBScripts. Nếu việc lây nhiễm thành công, nó sẽ gây lây lan trên toàn bộ mạng Windows mà máy bị nhiễm được kết nối.

 

Alibaba ký thỏa thuận liên quan đến blockchain với nhà khai thác cảng Trung Quốc

Nhà điều hành cảng lớn nhất Trung Quốc, China Merchants Port, đã đạt được thỏa thuận vào ngày 28 tháng 5 với gã khổng lồ thương mại điện tử, tập đoàn Alibaba và chi nhánh Ant Financial. Thỏa thuận này sẽ cho phép phát triển một nền tảng dựa trên blockchain và nhắm đến một số trường hợp sử dụng khác nhau.

Theo truyền thông địa phương, nền tảng này sẽ cho phép người mua, người bán, công ty hậu cần, ngân hàng, hải quan và quan chức thuế thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu kỹ thuật số mà  không cần tiếp xúc. Với dự án này, tất cả các bên đều hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và nâng cấp nhanh chóng của mô hình kinh doanh cảng tại Trung Quốc.

Vào ngày 9 tháng 5, một tỉnh tại Trung Quốc đã tham gia hệ sinh thái blockchain với thông báo về một nền tảng dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 
Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn