Gửi bài viết tới BigCoin

CẢNH BÁO: FSMA công bố một số trang web giao dịch Crypto có dấu hiệu Scam

Đăng bởi: Alice  - 29/10/2018 - 724 lượt xem
Chia sẻ
 

Mới đây, Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã ban hành một cảnh báo công khai mới về việc một số trang web giao dịch Crypto có dấu hiệu Scam.


Có thể bạn quan tâm:

 

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã list một vài trang web vào danh sách đen những trang web crypto gian lận. Trong đó, có 21 sàn được bổ sung vào tuần trước. Cơ quan này cũng nhắc nhở các nhà đầu tư phải rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định tham gia vào các chương trình giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ.

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA)

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA)

 

Năm trang web bị liệt vào danh sách đen, hiện tại đã bị xóa sổ là: 

  • kryptonexlabs.com;
  • cryptosafe.tech;
  • parel-invest.com;
  • save-coins.com;
  • tradabank.com.

 

 FSMA công bố một số trang web giao dịch Crypto có dấu hiệu Scam

FSMA công bố một số trang web giao dịch Crypto có dấu hiệu Scam

 

Mười sáu sàn khác vẫn hoạt động bình thường, trong đó Bk-coin.com, cryptonetto.com, dca-finance.com và positive-ad.com giống hệt nhau cả về thiết kế, cấu trúc lẫn nội dung bên trong. Một số trang web như Capital-traders.com, Iminage.com, lacentraledescryptomonnaies.com, trade-my-bitcoin.net và kryptowize.com khẳng định rằng các nhà xử lý thanh toán quốc tế như Visa và MasterCard đã cung cấp dịch vụ cho họ, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho điều họ nói là sự thật.

Capital-traders.com và finance-markets.com cũng biện minh rằng cả hai công ty đều có ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android và iOS, nhưng các logo lại là tĩnh và không chuyển hướng đến các cửa hàng ứng dụng của Google hoặc Apple.

Elos-patrimoine.com cho rằng mình luôn cung cấp tối thiểu 3-5% lợi nhuận được đảm bảo hàng tháng, trong khi cryptoallday.com nhắm mục tiêu các nhà đầu tư với “phương thức đầu tư thay thế” của hedge (đầu tư phòng hộ).

Afeau.com và investissement-crypto.com từng tuyên bố rằng họ là nền tảng hỗ trợ đầu tư vào Bitcoin (BTC), bên cạnh đó, London-exchange.net cho rằng mình cung cấp các giao dịch trong một số cryptos bao gồm Dash (DASH), Stellar Lumens (XLM), Zcash (ZEC) và Litecoin (LTC).

Trang web giao dịch crypto cuối cùng được đề cập trong danh sách đen của FSMA là vip-brokers.com. Điều thú vị ở đây là khi chúng tôi truy cập vào trang web này vào thứ sáu vừa qua, thì trang web đã thay đổi giao diện và bây giờ nó đang cung cấp dịch vụ phát video theo yêu cầu LOL.

FSMA giải thích trong bản cảnh báo đầu tư về tiền mã hóa:

 

Những kẻ lừa đảo có thể tiếp cận bạn bằng nhiều phương thức khác nhau. Có thể kể đến: mua tiền mã hóa, tài khoản tiết kiệm dựa trên tiền mã hóa, thỏa thuận quản lý, ICO,…

Cho dù bằng bất kể phương thức nào, những lời hứa hẹn (giả) thường giống nhau như: tỷ lệ hoàn vốn rất cao, thường khoảng 8% mỗi tháng (đôi khi còn nhiều hơn nữa!); khả năng rút tiền của bạn rất dễ dàng và bất cứ lúc nào bạn muốn (‘chỉ với một vài cú nhấp chuột’); số tiền ký quỹ được đảm bảo (thường là 100%!). Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thị trường sụp đổ, bạn sẽ thu hồi được ít nhất khoản đầu tư ban đầu của mình. Thực sự là những lời hứa hão huyền!

 

Cho đến nay, FSMA đã nhiều lần cập nhật danh sách đen về các sàn giao dịch, lần cập nhật mới nhất này đã đưa tổng số lên 99 nền tảng giao dịch

 

Bạn đang xem: CẢNH BÁO: FSMA công bố một số trang web giao dịch Crypto có dấu hiệu Scam, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: TradingIG

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

[Tin tức 18/11] Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới


Consensys cso tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tư blockchain mới

Một giám đốc điều hành tại công ty blockchain Ethereum ConsenSys đang ra mắt một công ty đầu tư định hướng blockchain mới, Align Capital. Sam Cassatt, giám đốc chiến lược (CSO) tại ConsenSys tuyên bố công ty sẽ tìm cách tăng 50 triệu đô la cho quỹ đầu tiên của mình trong một thông báo vào ngày 15 tháng 11.

 

null

 

Ngoài blockchain, Align Capital sẽ đầu tư vào AI an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo. Align Capital sẽ đầu tư vào ba lĩnh vực chính bao gồm blockchain, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo an toàn và chăm sóc sức khỏe sáng tạo.

Những người ủng hộ ban đầu của Align Capital, bao gồm một số nhân vật cao cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử như người sáng lập ConsenSys và người đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin, người cũng sẽ làm cố vấn cho công ty. Trong khi đó, các cố vấn khác bao gồm giảng viên Stanford và đồng sáng lập Phòng thí nghiệm công nghệ biến đổi Nichol Bradford và giám đốc phát triển của Long Now Foundation Nicholas Paul Brysiewicz. Seth Goldstein, doanh nhân nối tiếp và nhà đầu tư thiên thần, sẽ tham gia với tư cách là đối tác liên doanh.

Quỹ đầu tư tập trung vào blockchain mới của Sam Cassatt là bằng chứng rõ ràng hơn về sự tăng trưởng ổn định của đầu tư vào công nghệ blockchain. Theo một nghiên cứu của công ty quản lý danh tính Okta, có tới 61% các công ty kỹ thuật số cao cấp trên toàn thế giới đang đầu tư vào blockchain. Theo nghiên cứu nền tảng dữ liệu nghiên cứu và thị trường, chi tiêu blockchain ở Hoa Kỳ sẽ tăng từ 3,12 tỷ đô la lên 41 tỷ đô la vào năm 2025.

 

Phản ứng của ứng dụng phần thưởng Bitcoin Lolli với sự từ chối hợp tác của Alibaba

Ứng dụng mua sắm phần thưởng Bitcoin (BTC) Lolli đã phản ứng lại việc từ chối của Alibaba về mối quan hệ đối tác giữa hai công ty sau chiến dịch tiếp thị ngày độc thân. Giám đốc điều hành của Lolli Alex Adelman đã bác bỏ việc từ chối hợp tác với Alibaba Lolli.

 

null

 

Một quan hệ đối tác bị từ chối

Trước đây đã có báo cáo rằng Lolli đã giới thiệu một quan hệ đối tác liên kết với Alibaba cho phép người mua hàng của mình kiếm lại 5% bằng Bitcoin vào Ngày Singles.

Sau đó, Alibaba đã từ chối quan hệ đối tác. Đại diện của Alibaba tuyên bố Lolli không bao giờ có quyền yêu cầu hợp tác với AliExpress hoặc ngụ ý một mối quan hệ với tập đoàn Alibaba.

Có vẻ là Alibaba đã phản ứng rất mạnh mẽ trước lời đề nghị hợp tác sau khi chiến dịch tiếp thị ngày độc thân trở nên quá phổ biến với một số cửa hàng.

Alibaba không chuộng Bitcoin

Trang thương mại điện tử Alibaba Trung Quốc tính cho đến nay vẫn chưa có thiện cảm với Bitcoin. Vào tháng 10, công ty thanh toán kỹ thuật số Alibaba Alibaba đã nhắc lại lập trường tiêu cực của mình đối với Bitcoin, xác nhận rằng họ sẽ cấm tất cả các giao dịch được xác định là có liên quan đến Bitcoin. Nếu bất kỳ giao dịch nào được xác định là có liên quan đến bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác, Alibaba sẽ ngay lập tức dừng các dịch vụ thanh toán có liên quan.

 

Venezuelan trả thưởng hưu trí bằng tiền điện tử

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro tuyên bố rằng tiền thưởng dịp lễ giáng sinh của những người nghỉ hưu và người đã về hưu sẽ được trả bằng tiền điện tử quốc gia Petro.

Dầu khí có phải tương lai cho nền kinh tế Venezuela?

Tài sản tiền điện tử đã được tung ra lần đầu tiên để bán trước vào tháng 2 năm ngoái, nó gây lo ngại cho các nhà quan sát nước ngoài ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền điện tử quốc gia và tiền điện tử nói chung đang ngày càng bị chính quyền địa phương đẩy mạnh.

Về Venezuela, Torrealba tuyên bố rằng đất nước này đang phải đối mặt với một sự thay đổi lớn và Maduro đang đóng góp rất lớn cho đất nước này bằng cách tạo ra Petro. 

 

Cơ quan dịch vụ tài chính Phần Lan chính thức đăng ký LocalBitcoins

Bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2019, cơ quan Dịch vụ Tài chính Phần Lan (FIN-FSA) đã chính thức đăng ký LocalBitcoins làm nhà cung cấp tiền ảo. Phần Lan chỉ cho phép các nhà cung cấp đăng ký chính thức đáp ứng các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại quốc gia này.

Để nhận được đăng ký, LocalBitcoins phải chứng minh với FIN-FSA rằng họ đã thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) phù hợp, cùng với việc bảo vệ đầy đủ tài sản của khách hàng.

Quản lý và nhân sự chủ chốt cũng phải hoàn thành các tiêu chí phù hợp để phục vụ trong các vai trò. Phần Lan được biết đến là một xã hội hoạt động tốt, giữ niềm tin ở mức cao. Đồng thời, các kiểm soát trong lĩnh vực tài chính có chất lượng đặc biệt cao và vị trí của khách hàng được bảo vệ tốt.

Để trở thành một trao đổi ngang hàng được quy định (P2P), việc đăng ký bởi FIN-FSA chỉ là bước đầu trên con đường LocalBitcoins từ nhà vô địch của các Bitcoiners tránh KYC .

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain