Gửi bài viết tới BigCoin

CẢNH BÁO: Thái Lan công bố danh sách một số dự án Crypto lừa đảo

Đăng bởi: Alice  - 31/10/2018 - 4996 lượt xem
Chia sẻ
 

Mới đây, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Thái Lan đã đưa ra lời cảnh báo về một số đồng coin/ICOs chưa hợp pháp đối với quốc gia này, theo Bangkok PostCơ quan giám sát nhận thấy rằng những dự án này quảng cáo trên khắp các website truyền thông mà chưa hề có giấy phép. Cùng chúng tôi theo dõi danh sách các dự án scam trong bài viết dưới đây


Có thể bạn quan tâm:

 

Thái Lan công bố danh sách một số dự án Crypto lừa đảo

 

Một số dự án về tiền mã hóa bất hợp pháp tại Thái 


Every Coin: "Thông qua chương trình với bảo mật được tăng cường và tường lửa, chúng tôi đảm bảo sự an toàn lên tiêu chuẩn hàng đầu thế giới." - Aaron Jin. Đây là mã nguồn gốc của Aaron Platform, được tạo ra bởi Aaron Jin, người Bangkok.

Orientum Coin: "65% khoản đầu tư của chúng tôi được phân bổ vào bất động sản, khách sạn, du lịch, đầu tư tài chính, các dự án công nghiệp năng lượng xanh và các tổ chức giáo dục." Đồng coin này được điều hành bởi EltronX LLC of Tbilisi, Georgia.

One Coin: Có trụ sở tại Sofia, OneCoin được Wikipedia xác định là một hình thức Ponzi.

Vào tháng 1 năm 2018 , cảnh sát đã đột kích trụ sở chính ở Sofia theo yêu cầu của chính quyền Đức. Vào thời điểm đó, văn phòng công tố Bungari cho biết:

 

Hiện tại, các công ty liên kết với OneCoin Ltd. đang được điều tra tại Anh, Ireland, Ý, Mỹ, Canada, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia và nhiều quốc gia khác.

Người sáng lập OneCoin, "Dr". Ruja Ignatova, đã bị buộc tội ở một số quốc gia, nơi ở hiện nay của Ruja Ignatova vẫn chưa được biết.

OFC Coin: OFC hợp tác với OneCoin

Tripxchain Coin: Trang chủ của dự án này nói rằng: "Đồng Crypto hợp pháp đầu tiên ở Đông Nam Á."

TUC Coin - Còn được biết với cái tên ThunderCoin. Trang chủ hiện nay đã sụp

ICOs: G2S Expert, Singhcom Enterprise, Adventure hostel Bangkok, Kidstocurrency

Các tìm kiếm trên Internet cho thấy rằng tất cả các dự án này không tiết lộ thông tin hay chỉ tiết lộ một phần thông tin của mình cho cộng đồng biết.

 

Crypto ở Thái Lan

Tiền mã hóa đã được hợp pháp hoá ở Thái Lan vào tháng 5 năm 2018. Sau khi quyết định bước chân vào của ngành công nghiệp mới các nhà chức trách bắt đầu đưa ra những yêu cầu cho các ngân hàng địa phương về việc kiềm chế kinh doanh với tiền mã hóa trong khi mọi thứ đã được giải quyết.

Crypto ở Thái Lan

Crypto ở Thái Lan

 

Ngân hàng trung ương đã có một khuôn khổ thuế được thực hiện vào tháng 3 và vào tháng 5. Các doanh nghiệp liên quan đã được cung cấp 90 ngày để đăng ký với SEC.

Ngay sau đó, Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan đã mở một đợt huy động vốn từ cộng đồng dựa trên blockchain với dự án được gọi là 'LiVE'.

Nước này cho phép giao dịch Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Bitcoin Cash và Ethereum Classic.

Các công ty liên quan đến tiền mã hóa hoạt động tại Thái Lan phải được đăng ký với SEC. Các công ty muốn huy động vốn thông qua ICO phải có vốn đăng ký là 5 triệu baht .

Hình phạt đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa hoặc các lĩnh vực không được kiểm soát ở Thái Lan là phạt tiền tối thiểu 50.000 baht hoặc gấp đôi giá trị của các giao dịch được đề cập và có thể có thời hạn tù hai năm.

 

Bạn đang xem: CẢNH BÁO: Thái Lan công bố danh sách một số dự án Crypto lừa đảo, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: financemagnates/traderviet

Tổng hợp và biên soạn: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
76% Rating
Điểm: 3.8 / 5
5 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê


Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên Crypto Trader của CNBC được tổ chức bởi Ran Neuner, CEO của Binance – Changpeng Zhao (CZ) đã nói rằng, cả Binance và thị trường tiền mã hóa đều đang ở vị thế tốt ngay cả khi thị trường liên tục đi xuống trong gần một năm qua. Tại sao ông lại phát biểu như vậy. Cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Binance tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ở mức ổn định

Trong 11 tháng qua, thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó.

Thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nóThị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó

 

CZ nói rằng khối lượng giao dịch của Binance giảm gần 90% kể từ tháng 1 do sự điều chỉnh và một phần do mức độ ổn định cao mà Bitcoin (BTC) đã chứng minh trong suốt 3 tháng qua. Ông phát biểu:

 

"So với tháng 1 năm 2018, chúng tôi có thể đã giảm tới 90%. Vì vậy hiện nay chúng tôi chỉ có một phần mười khối lượng giao dịch so với tháng 1. Nhưng, chúng tôi vẫn giao dịch với khối lượng khổng lồ so với một hoặc hai năm trước. Kinh doanh vẫn ổn, chúng tôi vẫn có lãi, và chúng tôi vẫn là một doanh nghiệp khỏe mạnh."

 

Với sự gia tăng ổn định về số lượng người dùng và hoạt động ký quỹ BTC, Binance vẫn ghi nhận khối lượng khá và duy trì một doanh nghiệp ở mức ổn định.

 

"Hiện nay, chúng tôi vẫn có một số lượng người dùng mới ổn định mỗi ngày. Như vậy, từ những gì chúng ta đang thấy, Binance thực sự rất khỏe mạnh. Số lượng người dùng mới và số lượng tiền mã hóa chúng tôi nắm giữ đang tăng lên rất đều đặn. Vì vậy, nếu nhìn vào ví lạnh của chúng tôi và số lượng BTC chúng tôi nắm giữ, bạn sẽ thấy sự gia tăng trong số người gửi Bitcoin lên sàn giao dịch của chúng tôi."

 

Khối lượng giao dịch crypto thực tế gấp 2 lần so với khối lượng đã được báo cáo

Các công ty cung cấp dữ liệu thị trường như CoinMarketCap, CryptoCompare và CoinCap báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày của các tiền mã hóa lớn và toàn bộ thị trường dựa trên khối lượng được ghi nhận bởi các sàn giao dịch như Binance.

Đầu năm nay, một số công ty nghiên cứu bao gồm TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế đã báo cáo rằng thị trường phi tập trung (OTC) – nơi mà các tổ chức lớn có xu hướng giao dịch thường xuyên đã lớn hơn ít nhất hai lần so với thị trường các sàn giao dịch tiền mã hóa.

TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tếTABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế

 

Eric Wall – nhà nghiên cứu tiền mã hóa cho biết vào thời điểm đó:

 

"Chỉ cần đọc một ước tính từ TABB Group (trong một báo cáo 5.000 USD) rằng các thị trường crypto OTC vượt quá khối lượng các sàn giao dịch 2-3 lần. Điều đó có nghĩa là 1 – 1,5 triệu BTC được giao dịch OTC hàng ngày. Lạ là nó không thể nhìn thấy trên blockchain, nơi mà chỉ cho thấy con số 100.000 giao dịch ít ỏi mỗi ngày."

 

CEO của Binance cũng lưu ý rằng thị trường OTC được ước tính ít nhất là ngang bằng với khối lượng giao dịch được ghi nhận trực tiếp. Vì vậy, khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto gấp đôi so với khối lượng hiện tại. Tính đến tháng 11, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền mã hóa được ước tính vào khoảng 11,7 tỷ USD, giảm đáng kể so với tháng 1. Tuy nhiên, nếu thị trường OTC có cùng kích thước với các sàn giao dịch, thì khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto tăng lên khoảng 23,4 tỷ USD.

 

"Những gì tôi đã nghe là thị trường OTC ít nhất là ngang bằng với khối lượng được ghi lại trực tiếp trên các sàn giao dịch. Vì vậy, có ít nhất 50% khối lượng mà không được báo cáo trên CoinMarketCap. Nhưng chúng ta không chú ý tới thị trường đó nên chúng ta không biết khối lượng thực sự."

 

Trong những tháng tới, với một số phát triển tích cực như Bakkt, CZ lưu ý rằng đây có thể là một chất xúc tác để thúc đẩy thị trường. Mặc dù rất khó dự đoán, ông nhấn mạnh một sự bùng nổ có thể sẽ xảy ra “không sớm thì muộn, khi có một cái gì đó kích hoạt nó”.

 

Bạn đang xem: CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tienmahoa

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
76% Rating
Điểm: 3.8 / 5
5 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ