Gửi bài viết tới BigCoin

Cảnh sát EU nắm giữ hơn 4.5 triệu USD tiền mã hóa trong các cuộc tấn công bắt giữ tội phạm ma túy

Đăng bởi: StevenPalley  - 29/06/2018 - 43 lượt xem
Chia sẻ
 

Cảnh sát EU thu giữ một lượng tiền mã hóa khổng lồ từ các vụ triệt phá đường dây tội phạm ma túy

Cảnh sát EU thu giữ một lượng tiền mã hóa khổng lồ từ các vụ triệt phá đường dây tội phạm ma túy

Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã thu giữ hơn 4,5 triệu euro bằng bitcoin và các loại tiền mã hóa khác cùng với 800.000 liều LSD.

Tại một trong những cuộc tấn công bắt giữ tội phạm ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại châu Âu, Cục bảo vệ dân sự Tây Ban Nha và Cảnh sát Liên bang Áo, được hỗ trợ bởi Cơ quan Thực thi Pháp luật Châu Âu, đã triệt phá mạng lưới tội phạm sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp trên toàn thế giới – được biết đến như một chất kích thích thần kinh mới hoặc cũng được gọi với cái tên NPS trên các trang web đen.

Cảnh sát bắt giữ tám người bị cáo buộc là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền bằng cách bán tiền mã hóa, mà chủ yếu là Bitcoin, đồng thời cũng là thành viên của một tổ chức tội phạm. Các vụ bắt giữ đã được thực hiện sau khi lệnh khám soát được ban bố đối với sáu ngôi nhà ở Tây Ban Nha và một ở Áo.

Hơn 4,5 triệu euro bằng đồng Bitcoin, IOTA, và lumen đã bị bắt giữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Các đơn vị này đã thu giữ hơn 100 loại NPS khác nhau tại hai phòng thí nghiệm ở Tây Ban Nha, có giá trị thị trường vượt quá 12 triệu euro. Số lượng LSD bị tịch thu là được nhận định là lớn nhất từ trước đến nay (đối với riêng loại chất và dẫn xuất loại ma túy này) trong Liên minh châu Âu.

Các nhân viên cũng đã thu giữ 2,3 triệu euro tiền mặt và tài khoản ngân hàng, ba tài sản bất động sản trị giá 1 triệu euro và mười chiếc xe hạng sang.

Các nhà quản lý trên khắp thế giới đang theo dõi chặt chẽ tiền mã hóa trong bối cảnh lo ngại về việc các tổ chức tội phạm sẽ sử dụng chúng để rửa tiền và buôn bán ma túy.

Hội nghị quốc tế diễn ra tuần trước tại The Hague đã tập hợp cơ quan thực thi pháp luật EU và các bên liên quan đối với vấn đề thương mại tiền mã hóa ở châu Âu để đánh giá mối nguy hiểm từ việc các tổ chức tội phạm sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng như mối quan tâm gắn kết liên quan đến loại tội phạm hình sự thuộc ngành công nghệ mới mẻ này. Hội nghị đã thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy việc sử dụng hợp pháp hệ thống tiền mã hóa thay vì để chúng bị các hacker, các tổ chức ma túy quốc tế lạm dụng, và tiền bạc của các nhà đầu tư thì bị mất trắng vào tay các tổ chức tội phạm?

Tờ Fortune báo cáo rằng năm ngoái, Hoa Kỳ đã kiếm được 48 triệu USD từ việc bán bitcoin – thu được từ việc đóng cửa thị trường ma túy trực tuyến trên con đường tơ lụa. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong tháng 1 cũng đã bán đấu giá khối bitcoin trị giá 52 triệu USD, thu giữ từ các tổ chức ma túy.

Ngun: www.rttnews.com

Bạn đang đọc bài: Cảnh sát EU nắm giữ hơn 4.5 triệu USD tiền mã hóa trong các cuộc tấn công bắt giữ tội phạm ma túy tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?


Hiện tại, phương thức mua và bán Bitcoin phổ biến nhất liên quan đến thị trường tiền mặt, còn được gọi là thị trường giao ngay. Phần lớn các sàn giao dịch tiền mật mã được thiết lập để xử lý giao dịch tiền mặt. Mua và bán BTC trên thị trường giao ngay là một giao dịch rất đơn giản.


 

Có thể bạn quan tâm:

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?

Giao dịch tiền mặt

Hãy xem xét một ví dụ về mua Bitcoin như một giao dịch tiền mặt. Trong ví dụ của chúng tôi, Jane muốn mua $ 10,000 giá trị của Bitcoin. Jane có một tài khoản với sàn giao dịch yêu thích của mình. Cô đặt hàng mua Bitcoin qua tài khoản của mình. Khi Jane thực hiện lệnh, giá BTC là $ 6,760.

Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào?

Vì vậy, sàn giao dịch gửi 1.48 Bitcoin (hoặc bất kỳ tương đương nào vào thời điểm đó) vào tài khoản của cô ấy. Giao dịch hoàn tất và Jane sở hữu 1.48 BTC để đổi lấy $ 10,000. Đây là một ví dụ về giao dịch tiền mặt trên thị trường giao ngay; một giao dịch rất đơn giản.

Hợp đồng tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin được thiết kế cho các nhà giao dịch tích cực, những người thích giao dịch đầu cơ nhiều hơn với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao hơn. Những người chơi chính trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin tại thời điểm hiện tại là Chicago Board Options Exchange (CBOE) và BitMEX.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm nay, một người chơi mới sắp ra gia nhập thị trường. Digitex Futures sẽ cung cấp các hợp đồng tương lai Bitcoin, Ethereum và Litecoin với phí hoa hồng bằng không. Tầm quan trọng của phí hoa hồng bằng 0 trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì? Hãy xem xét ví dụ về giao dịch tương lai Bitcoin để tìm hiểu.

Ví dụ về giao dịch hợp đồng tương lai

Trong ví dụ của chúng tôi, Jane quyết định mua hợp đồng tương lai Bitcoin thông qua CME. Tuy nhiên, không giống như hợp đồng tiền mặt, Jane không bắt buộc phải trả toàn bộ giá trị của hợp đồng tương lai. Thay vào đó, Jane chỉ bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ của hợp đồng.

Yêu cầu ký quỹ là gì? Đó là một “khoản tiền gửi lấy làm tin” được sàn giao dịch bù đắp một phần nhỏ giá trị cơ bản của hợp đồng tương lai của BTC.

Giả sử giá hiện tại của Bitcoin là $ 6,760. Giá trị của một hợp đồng tương lai của BTC với CME là 5 Bitcoin. Do đó, tổng giá trị của hợp đồng là $ 33,800 (6,760 x 5). Yêu cầu ký quỹ CME bằng 43% giá trị của hợp đồng (nhân với 110%).

Do đó, yêu cầu ký quỹ hiện tại là $ 15,987 (33,800 x 43% = 14,534 x 110%). Để mua một hợp đồng tương lai của BTC, Jane được yêu cầu gửi $ 15987 trong tài khoản của mình. Điều này được gọi là “giao dịch đòn bẩy” vì Jane không phải gửi toàn bộ giá trị của hợp đồng.

Nếu giao dịch của Jane là giao dịch tiền mặt, cô ấy sẽ được yêu cầu trả 100% giá trị của hợp đồng, là $ 33,800. Tuy nhiên, vì giao dịch là giao dịch tương lai, Jane chỉ cần gửi $ 15,987 trong tài khoản của mình.

Hợp đồng tương lai cho phép lợi nhuận lớn hơn

Như bạn có thể thấy, việc mua một hợp đồng tương lai của BTC cho phép Jane tận dụng vị thế của mình bởi vì cô ấy không phải trả toàn bộ giá trị của hợp đồng BTC. Trên thực tế, Jane có thể mua hai hợp đồng tương lai Bitcoin ít hơn giá trị của một hợp đồng tiền mặt (15,987 x 2 = 31,974).

Điều này giải thích tại sao nhiều nhà giao dịch tiền mật mã thích sử dụng hợp đồng tương lai thay vì hợp đồng tiền mặt. Nó cho phép một tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, các khoản đầu tư đòn bẩy như giao dịch kỳ hạn có thể là một con dao hai lưỡi.

Ngoài tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đó cũng là nguy cơ tổn thất quá mức. Việc sử dụng giao dịch kỳ hạn cho phép các nhà giao dịch mật mã có cơ hội mua nhiều hợp đồng. Đồng thời, nó cũng mang một mức độ rủi ro cao hơn nhiều.

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin bằng tiền mặt và hợp đồng tương lai là như thế nào? Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ