Gửi bài viết tới BigCoin

Cảnh sát Trung Quốc sẽ bắt giữ các nhà giao dịch tiền điện tử OTC trong bối cảnh đàn áp rửa tiền

Đăng bởi: Linh  - 03/07/2020 - 409 lượt xem
Chia sẻ
 

Khi cảnh sát Trung Quốc tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động kinh tế bất hợp pháp, các nhà giao dịch tiền điện tử (OTC) đã bị giam giữ để hỗ trợ điều tra. 

 

 

Ở một diễn biến khác, cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang tiến hành điều tra Zhao Dong - một nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Trung Quốc và là người đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử RenrenBit.

RenrenBit cho biết Zhao, người đầu tư vào OTC đã không tham gia vào các giao dịch hàng ngày đã trở về Trung Quốc từ Nhật Bản vào đầu tháng 6 và hiện đang tích cực hỗ trợ cảnh sát địa phương trong các cuộc điều tra chống gian lận và chống rửa tiền.

Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cho phép giao dịch giữa tiền điện tử và nhân dân tệ Trung Quốc. Kết quả là nhiều nhà giao dịch đã chuyển sang nền tảng OTC, điều này về cơ bản cho phép giao dịch ngang hàng bằng cách kết nối người mua và người bán. Người dùng cá nhân tại Trung Quốc đã dựa vào các kênh giao dịch OTC để mua hoặc bán USDT hoặc bitcoin bằng nhân dân tệ Trung Quốc để tham gia giao dịch tiền điện tử. 

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp các tỉnh của Trung Quốc đã gia tăng sự giám sát đối với các bàn OTC tiền điện tử kể từ giữa tháng 6 và đã lấy đi nhiều hơn một bàn giao dịch để hỗ trợ điều tra các hoạt động rửa tiền. Nhưng tin tức về Zhao đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn kể từ khi anh ta nổi tiếng là một trong những nhà giao dịch OTC lớn nhất tại Trung Quốc và là thành viên của cộng đồng tiền điện tử của Trung Quốc kể từ năm 2013.

Mặc dù các cuộc điều tra gần đây không đề xuất mua hoặc bán tiền điện tử thông qua OTC là bất hợp pháp, nhưng một mục tiêu có tác động lớn đối với hoạt động của bàn OTC ở Trung Quốc vẫn là một phần quan trọng trong giao dịch tiền điện tử địa phương.

Sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng rộng rãi vào đầu tháng 6; ước tính có khoảng hơn 1.000 người đã bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, một loạt các kênh giao dịch OTC và người dùng ở Trung Quốc đã bị đóng băng bởi các cơ quan thực thi pháp luật sau khi bị nghi ngờ hoặc vô tình tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, như lừa đảo viễn thông hoặc các kế hoạch ponzi, để rửa tiền tiến hành giao dịch tiền điện tử. 

Tiền điện tử, đặc biệt là USDT được chốt bằng đô la, là một phương thức phổ biến cho các chương trình Ponzi hay các nhà tổ chức lừa đảo để rửa tiền ở Trung Quốc. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiền fiat và tiền điện tử đang lưu hành trên thị trường OTC Trung Quốc. 

Các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật về các chương trình bất hợp pháp này là một cách để theo dõi dòng tiền của tài sản tiền điện tử. Những người dùng hoặc các kênh bán OTC ngay cả khi vô tình đụng đến vào những tài sản nghi vấn này đều có thể bị đóng băng tài khoản ngân hàng ngay lập tức.

 

Theo: Coindesk

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

[ MCDEX ] Chương trình Bigmac, kêu gọi thị trường thế giới thực


Sáng kiến ​​khuyến khích thị trường trong thế giới thực

Với việc cung cấp LP cũng như những nhà giao dịch một sản phẩm quy củ với hiệu quả vốn cũng như trải nghiệm giao dịch được diễn ra suôn sẻ, mục tiêu chính của MCDEX V3 là trao quyền cho bất cứ ai tạo ra bất kỳ thị trường nào theo cách không được phép. MCDEX V3 nhằm mục đích tập hợp sức mạnh của cộng đồng để tạo ra nhiều hợp đồng vĩnh viễn hơn. Việc này sẽ có thể mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia DeFi bởi mọi người sẽ có thể giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn của các tài sản phổ biến (hay bất cứ thứ gì) trên MCDEX V3!

 

Các danh mục thị trường - Mang thị trường trong thế giới thực đến với thế giới tiền điện tử!

Vật lý:

- Kim loại quý: vàng, bạc, đồng, bạch kim…

- Mặt hàng nông nghiệp: ngô, lúa mì, bông ...

- Năng lượng: Dầu thô WTI / Brent, khí đốt tự nhiên…

Trừu tượng:

-Stocks: Disney, Pfizer,

- Bonds : THẾ KỶ 21 FOX AMER INC, Microsoft Corp, Citigroup…

 

Lợi ích & phần thưởng

1. Bạn có thể tạo ra bất cứ một thị trường nào mà bạn muốn! MCDEX V3 sẽ trang bị cho bạn các thuật toán từ các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp.

2. Thanh khoản / các hình thức khuyến khích khác từ MCDEX DAO Vault cho các tài sản được niêm yết ở trên (hoặc có thể là những tài sản sẽ được đề xuất sau khi đội ngũ MCDEX xem xét)

3. Khuyến khích nhiều hơn nữa cho các thị trường / pool đã đạt đến KPI nhất định / xếp hạng cao.


Các thao tác cần thực hiện

1. Gửi mô tả ngắn gọn về ý tưởng của bạn.

Mỗi pool thanh khoản trên MCDEX V3 có thể hỗ trợ nhiều thị trường hợp đồng vĩnh viễn, có nghĩa là bạn có thể sử dụng một tài sản thế chấp để hỗ trợ một số thị trường.

2. Nếu ý tưởng của bạn đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một tuần và cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về cách thiết lập và vận hành thị trường.

3. Thị trường mà người dùng tạo ra sẽ nằm trên testnet của sàn giao dịch. Đại diện từ sàn sẽ chính thức hóa đề xuất về các ưu đãi / kỳ vọng thanh khoản cho các pool.

4. Ban quản trị DAO bỏ phiếu về các đề xuất

5. Thị trường của người dùng sẽ nằm trên mainnet của MCDEX V3, thị trường hợp đồng vĩnh viễn của người dùng sẽ rất hữu ích cho việc sử dụng mainnet!

 

Tài nguyên sàn MCDEX:

Website: mcdex.io

Twitter: https://twitter.com/MonteCarloDEX

Discord: https://discord.com/channels/732864551451754547/732864551959134241

Telegram quốc tế: https://t.me/Mcdex

Telegram Việt Nam: https://t.me/McdexVietnam

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline: (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn