Gửi bài viết tới BigCoin

Cảnh sát Trung Quốc nghiền nát mô hình Ponzi Crypto trị giá 13 triệu đô la

Đăng bởi: StevenPalley  - 21/04/2018 - 135 lượt xem
Chia sẻ
 

Mặc dù lực lượng an ninh toàn cầu đang cố gắng hết sức trong cuộc chiến chống lại tất cả các hình thức hoạt động bất hợp pháp, nhưng các băng nhóm tội phạm lừa đảo tiền mã hóa vẫn không ngừng nỗ lực để làm cho những người đam mê tiền mã hóa cả tin khóc không ra nước mắt vì bị lừa. Mới đây, lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã nghiền nát một mô hình kim tự tháp lừa đảo tiền mã hóa trị giá 13 triệu đô la.

Thêm một kế hoạch Ponzi Crypto mới bị vạch trần

Thêm một kế hoạch Ponzi Crypto mới bị vạch trần

Game Over!!!!

Các nhân viên an ninh ở thành phố Xi’An, Tây Bắc Trung Quốc vừa mới buộc tội những người tạo ra một mô hình Ponzi crypto bất hợp pháp được cho là đã tạo ra ít nhất 86 triệu nhân dân tệ (13 triệu đô la) từ hơn 13.000 người. Theo một cửa hàng tin tức của Trung Quốc - Huashang News, dự án lừa đảo đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2018, sau vài tháng chuẩn bị và chiến lược hóa bởi nghi phạm chính có họ là Zheng, cùng với ba đồng phạm khác. Các nhà điều tra phụ trách vụ án nói rằng những người tổ chức dự án này đã sử dụng đồng tiền mã hóa dựa trên blockchain gọi là Da Tang Coin (DTC). Đồng tiền này cũng liên quan đến DTC Holding, một công ty được đăng ký tại Hồng Kông và được quản lý  bởi nghi phạm chính.

Tìm hiểu về bitcoin Trong một khuôn mẫu điển hình của một kế hoạch Ponzi, nhóm DTC đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo khác nhau ở các thành phố khác nhau ở Trung Quốc, họ tuyên bố, dự án của họ sẽ cho phép các thành viên kiếm được 80.000 nhân dân tệ (khoảng 13.000 đô la) mỗi ngày. Những người tham gia quan tâm được yêu cầu mua các đồng xu DBTC trị giá ít nhất là $ 480,000 với mức giá $0,50 cho mỗi đồng xu, để giúp họ thu được lợi tức lớn về đầu tư, tin tức cho biết.

Chiến lược

Các nghi phạm đã cố gắng làm cho mô hình kim tự tháp của họ trông hợp pháp như một công ty blockchain quốc tế thực sự bằng cách thuê một người nước ngoài đóng vai trò chủ tịch của DTC Holding. Họ cũng thiết kế các hiện diện trực tuyến của họ theo cách khiến mọi người không thể nhận ra kế hoạch của họ là một trò gian lận.

Một khi tên của công ty được tìm kiếm trên internet, một số bài viết của các cửa hàng phương tiện truyền thông nổi tiếng của Trung Quốc sẽ tự động nhảy ra. Một trong những bài viết phổ biến nhất là những tin tức về Evgeny Subbotin, chủ tịch và tổng giám đốc của DTC Holding, tại một sự kiện blockchain tổ chức tại Xi’An.

Các dự án ICO đã trở thành bất hợp pháp tại Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2017; tuy nhiên, các nhà tổ chức đáng tin cậy của các chương trình gây quỹ crypto cũng như các tổ chức với mục đích xấu đã tìm ra cách ngăn chặn lệnh cấm. Một số hiện đang tiến hành các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp của riêng họ thông qua ứng dụng Messenger WeChat.

Mặc dù các tin tức không chỉ ra được chính xác nhóm DTC đã  tổ chức một chương trình gây quỹ crypto lừa đảo như thế nào tại Trung Quốc – một quốc gia hiện nay không hề niềm nở với tiền mã hóa ethereum cũng như các đồng tiền khác, nhưng rõ ràng các nhà tổ chức là những bậc thầy trong trò chơi này. Họ hứa với các nhà đầu tư rằng token DBTC sẽ được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch bao gồm Shangya, U-Coin và ZB.com. Subbotin cũng tuyên bố đồng coin này sẽ có các trường hợp sử dụng thực tế trong ngành khách sạn, ngành giáo dục và thậm chí là một phương thức thanh toán.

Trở lại thực tế

Vào ngày 5 tháng 4, một số nhà đầu tư đột nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ dài và nhận ra họ đã bị lừa. Họ đã kịp thời báo cáo vấn đề này với lực lượng cảnh sát Tây An – tổ chức hiện đang cố gắng cứu vãn tình hình.

Nhóm DTC và nhiều cyberpunk khác đã lợi dụng bản chất không được kiểm soát của ngành công nghiệp ICO để lừa gạt mọi người trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tất cả điều đó sẽ chỉ còn là quá khứ khi mà hàng loạt các quốc gia đã bắt đầu xây dựng các khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý toàn bộ không gian tiền mã hóa. Dự kiến trong vòng vài năm tới, tất cả các kế hoạch gian lận liên quan đến tiền mã hóa đang hiện hành sẽ bị vạch trần, chỉ để lại một hệ sinh thái crypto sống động, lành mạnh và an toàn cao.

Bạn đang đọc bài: Cảnh sát Trung Quốc nghiền nát mô hình Ponzi Crypto trị giá 13 triệu đô la tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Nội chiến hardfork Bitcoin Cash gây ảnh hưởng như thế nào đến giá Bitcoin?


Tiếp tục một tin tức nữa về nguyên nhân dẫn đến đợt dump mạnh của thị trường ngày hôm nay. Theo nhà sáng lập kiêm CEO BKCM, Brian Kelly một phần lý do dẫn đến sự việc lần này đến từ “cuộc nội chiến của Bitcoin Cash”. Tuy nhiên, kết luận không hẳn là đúng và đã có quan điểm trái chiều với Kelly.


Có thể bạn quan tâm:

 

Liệu Bitcoin Cash có phải là một trong những nguyên nhân?

Theo CNBC, CEO của công ty quản lý quỹ tiền mã hóa BKCM, Brian Kelly cho biết đợt lao dốc mạnh ngày hôm nay có liên quan đến nội chiến hard fork Bitcoin Cash.

Đề cập đến về vấn đề này Kelly cho rằng:

 

Khi bạn nâng cấp phần mềm, mọi người thường đồng ý, song trong trường hợp Bitcoin Cash, không phải tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận. Và vì thế, chúng ta đang chứng kiến cuộc nội chiến cryptocurrency.

 

Bitcoin Cash là đồng coin bị chia tách từ Blockchain Bitcoin hồi tháng 8/2017

 

Hơn nữa, theo Kelly, có khá nhiều trader lo ngại đến thị trường Bitcoin, Bitcoin Cash sẽ đi chậm lại hoặc trở nên hỗn loạn sau hard fork Bitcoin Cash diễn ra vào hôm nay, 15/11/2018:

 

Mọi người bắt đầu bán và kích hoạt lệnh đóng. Ai cũng đều lo lắng. Đó là tất cả những gì diễn ra hôm nay, cả thị trường đều đổ xô bán tháo.

Tuy nhiên, tin tốt là tình hình hiện tại chỉ là sự kiện ngắn hạn, thậm chí còn là cơ hội mua vào. Chúng tôi cũng sẽ mua thêm vào  trong ngày hôm nay.

 

Dù vậy, ông tiếp tục cảnh báo những người mua còn nhiều lo lắng:

 

Nếu bạn không hiểu hard fork là gì, đừng nhảy vào mua lúc này.

 

Nhà sáng lập kiêm CEO BKCM, Brian Kelly

 

Những quan điểm trái chiều

Khác với Kelly, bà Meltem Demirors - giám đốc chiến lược tại CoinShares một  tổ chức chuyên cung cấp các sản phẩm đầu tư và nghiên cứu cryptocurrency, cho biết:

 

Chúng ta đang ở thời điểm các dự án đều cạn ngân sách. Họ sẽ phải bắt đầu sa thải nhân viên và cắt giảm chi phí. Một số tài sản chắc chắn sẽ về 0 và đó chính là lý do khiến nhiều quỹ đầu tư bán tiền mã hóa, rút bớt vốn.

Phần lớn các cryptocurrency ngoài Bitcoin đang được giao dịch với khối lượng khá kém trong nhiều tháng qua và chúng đang đứng giữa cuộc khủng hoảng thanh khoản. Giá của các loại tài sản này có thể giảm 75% hoặc hơn, có khi lên đến 95%.

 

Meltem Demirors, giám đốc chiến lược tại CoinShares

 

Giữa đợt bán tháo hôm nay, vốn hóa thị trường Bitcoingiảm xuống dưới 100 tỷ USD, mức thấp chưa từng thấy từ tháng 10/2017.

Ngoài ra, tổng vốn hóa thị trường cryptocurrency cũng giảm mạnh, dao động quanh 185 tỷ USD. Hiện Bitcoin có giá 5.529 USD, bên cạnh đó  Ripple đã dành ngôi vị thứ 2 thế chỗ cho Ethereum.

Ripple đã dành ngôi vị thứ 2 thế chỗ cho Ethereum

 

Bạn đang xem: Nội chiến hardfork Bitcoin Cash gây ảnh hưởng như thế nào đến giá Bitcoin?, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tiendientu

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ