Gửi bài viết tới BigCoin

Chainalysis: Alpha và Beta- những tổ chức hacker đánh cắp 1 tỷ đô la Mỹ

Đăng bởi: admin  - 29/01/2019 - 1391 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Báo cáo của Chainalysis-công ty phân tích trong lĩnh vực blockchain tiết lộ rằng hai nhóm tin tặc đã đánh cắp một lượng tiền mã hóa trị giá 1 tỷ USD, theo Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 28 tháng 1.

Theo báo cáo mới được chia sẻ với Tạp chí Phố Wall, hai tổ chức - mà Chainalysis gọi là Alpha và Beta - đã nhận được phần lớn số tiền bị mất trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Hơn nữa, WSJ trích dẫn lời của Philip Gradwell, nhà kinh tế trưởng tại Chainalysis, nói rằng hai tổ chức này có thể vẫn còn hoạt động.

Tuy nhiên, bài báo nói trên cũng trích dẫn việc Chainalysis thừa nhận rằng có khả năng phân tích này là không chính xác vì công ty không thể xác định danh tính hai tổ chức trên.

Báo cáo chỉ ra rằng Alpha là một tổ chức khổng lồ, bị kiểm soát chặt chẽ, ít nhất một phần do các mục tiêu phi tiền tệ điều khiển, trong khi Beta là một tổ chức nhỏ hơn và ít tổ chức bị kiểm soát, tập trung vào mục tiêu tiền tệ”. Nguồn tiền bị đánh cắp sẽ được chuyển qua lại trung bình khoảng 5.000 lần trước khi được chuyển đổi thành tiền mặt thông qua các sàn giao dịch trực tuyến.

Hai nhóm hoạt động khá khác nhau: Alpha được báo cáo bắt đầu chuyển số tiền đã đánh cắp từ địa chỉ này sang địa chỉ ngay lập tức, trong khi Beta có xu hướng chờ tới 18 tháng, để cho cộng đồng xung quanh không còn bàn luận gì về vấn đề đó nữa. Báo cáo cũng lưu ý rằng Alpha chuyển đổi trung bình khoảng 75 phần trăm tiền trong vòng một tháng, trong khi Beta rút tiền 50 phần trăm chỉ trong vài ngày sau thời gian mà tổ chức này phải chờ đợi.

Những khoản tiền đó đôi khi sẽ đi qua các sàn giao dịch được pháp luật quy định chặt chẽ bởi sau rất nhiều lần chuyển tiền, ngay cả những những sàn giao dịch này có cấu trúc đề phòng rửa tiền cũng gặp khó khăn khi nhận thấy rằng họ đang hỗ trợ xử lỹ những khoản tiền bị hack.

Như Cointelegraph gần đây đã báo cáo, một liên kết đến trang web giả mạo LocalBitcoins lừa đảo đã được đặt trên diễn đàn chính thức của LocalBitcoins, tuy nhiên cuộc tấn công sau đó đã được ngăn chặn.

Ngoài ra, tin tức gần đây đã tiết lộ rằn số token trị giá 16 triệu đô la Ethereum (ETH) và ERC20 đã bị đánh cắp trong vụ hack giữa tháng 1 của sàn giao dịch Cryptopia ở New Zealand. Một con số đáng lưu ý!

Bạn đang đọc: Chainalysis: Alpha và Beta- những tổ chức hacker đánh cắp 1 tỷ đô la Mỹ

Theo CoinTelegraph

 

Chia sẻ  
  
  
  
88% Rating
Điểm: 4.4 / 5
5 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Cách trade cơ bản Futures và Margin trên sàn FTX


Sàn FTX là sàn giao dịch nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng tiền điện tử trong thời gian gần đây. Vậy có khi nào bạn thắc mắc, sàn FTX hiện có những tính năng gì và cách trade của nó là gì không? Hãy cùng Bigcoinvietnam tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé! 

 

null

 

1. Cách trade margin trên sàn FTX

Sàn FTX cho phép trade margin với các tỷ lệ đòn bẩy là 3x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 101x.

Điểm đặc biệt đó là sàn FTX không bắt buộc bạn phải thực hiện KYC thành công để có thể trade margin. Hình thức trade này chỉ được thực hiện với đồng USD. Nghĩa là, người dùng có thể ký quỹ USD để mua các coin khác hoặc bán coin để thu về USD.

Bước đầu tiên, bạn cần chuyển đổi đồng coin đang giữ sang USD. Rồi chọn mục TOKEN trên thanh điều hướng chính của sàn và bảng các loại token có đòn bẩy sẽ hiện ra. Sau đó chọn đồng tiền cần đổi sang đồng USD, nhập số lượng cần chuyển và bấm Convert (Chuyển đổi). Bước chuẩn bị cho tài sản margin lúc này đã hoàn thành. Sau bước đó, hãy nhấn vào TRADE để giao dịch. Việc của bạn chỉ cần đặt lệnh mua hoặc bán, còn ký quỹ cứ để sàn FTX lo nhé!

Một số thông tin margin cần lưu ý:

Bạn không thể trade lớn hơn số dư hiện có thể giao dịch.

Đồng coin đó được FTX cho phép dùng đòn bẩy tối đa hiện tại là bao nhiêu?

Nhấn vào “Margin Buy” đối với lệnh mua hoặc “Margin Sell” đối với lệnh bán.

 

2. Tổng quan giao dịch Futures trên sàn FTX

a) Giao dịch Futures là gì?

Giao dịch Futures hay Giao dịch Hợp đồng tương lai là một hình thức đầu tư phái sinh tiền điện tử đang trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Về cơ bản, Giao dịch Futures tiền điện tử là hoạt động mua/bán hợp đồng tương lai của một đồng tiền điện tử nhất định.

Kể từ lúc Binance thông báo ra mắt nền tảng Futures của mình thì lĩnh vực này trở nên được biết đến rộng rãi và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng đầu tư mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai đã ra đời trước đây khá lâu.  

b) Các đồng tiền được hỗ trợ giao dịch Futures trên FTX

Hiện tại, FTX đang hỗ trợ Giao dịch Futures 33 đồng coin sau (tính đến ngày 26/02/2020, không tính token đòn bẩy)

FTT, BTC, PRESIDENT 2020, PRIV, ETH, EOS, LTC, LINK, ALT, BCH, BNB, ETC, XRP, BSV, XTZ, SHIT, ALGO, EXCH, MID, OKB, TRX, HT, DRGN, ATOM, USDT, ADA, MATIC, PAXG, TOMO, LEO, DOGE BTMX, TRYB

c) Các loại Hợp đồng Futures trên FTX

Mỗi đồng coin được giao dịch futures trên FTX đều sẽ được hỗ trợ 3 loại hợp đồng:

– Hợp đồng không kỳ hạn: ký hiệu là Tên đồng coin/PERP: đây là hợp đồng tương lai không có thời điểm bắt buộc thanh toán.

– Hợp đồng quý này (ký hiệu là [Tên đồng coin/ngày kết thúc quý hiện tại]): đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là kết thúc quý hiện tại.

– Hợp đồng quý kế (ký hiệu là [Tên đồng coin/ngày kết thúc quý tiếp theo]): đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là kết thúc quý tiếp theo.

d) Giao dịch Futures trên FTX có điểm khác biệt với các sàn khác?

- Hợp đồng tương lai trên FTX được thanh toán bằng stablecoin: người dùng cần nạp stablecoin vào để làm tài sản thế chấp cho tất cả lệnh giao dịch futures, và PNL (lời và lỗ) của giao dịch cũng sẽ được tính dưới dạng stablecoin. Hiện sàn FTX chỉ hỗ trợ nạp các stablecoin như: Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Paxos (PAX) và USD Coin (USDC). Số dư stablecoin sẽ được tính theo đơn vị đô la Mỹ (USD). Ngoài việc sử dụng các stablecoin, người dùng được phép chọn những đồng tiền sau: Bitcoin (BTC), FTX Token (FTT), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) để làm thế chấp.

Thị trường giao dịch futures của FTX có chương trình cung cấp thanh khoản khẩn cấp, vốn sẽ kích hoạt trong trường hợp nhà đầu tư có nguy cơ phá sản để tránh trường hợp bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Thứ ba, thị trường giao dịch futures của FTX có các lệnh gọi ký quỹ (margin call) được tính toán cẩn thận nhằm tránh gây các biến động giá lớn.

Phí giao dịch trên sàn FTX

Khi tham gia vào chương trình Referral của FTX, người dùng đăng ký lập tài khoản bằng link ref sẽ được giảm 5% phí giao dịch và chủ link ref sẽ nhận được 30% phí giao dịch của người nhận ref.

 

3. Cách giao dịch hợp đồng tương lai Futures trên sàn FTX

Ở giao diện chính màn hình, hãy chọn ‘’HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI’’ rồi chọn loại hợp đồng muốn giao dịch. Việc giao dịch này tương tự như khi bạn giao dịch spot trading bình thường. Tuy nhiên, đây là giao dịch Hợp đồng tương lai, nên người dùng không cần nắm giữ chính xác Crypto đó mà chỉ cần có tài sản thế chấp tương ứng Collateral và giao dịch trên chỉ số của nó.

Các loại lệnh thường dùng :

Lệnh thị trường: Khi chọn lệnh này người dùng sẽ mua hoặc bán ở giá thị trường và có thể xảy ra trượt giá.

Lệnh Limit: Thường thì người dùng sẽ đặt một mức giá mà họ muốn mua hoặc bán, khi giá thị trường chạy tới thì lúc đó sẽ khớp được với lệnh của mỗi người.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
88% Rating
Điểm: 4.4 / 5
5 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain