Gửi bài viết tới BigCoin

Chainalysis: Alpha và Beta- những tổ chức hacker đánh cắp 1 tỷ đô la Mỹ

Đăng bởi: admin  - 29/01/2019 - 1318 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Báo cáo của Chainalysis-công ty phân tích trong lĩnh vực blockchain tiết lộ rằng hai nhóm tin tặc đã đánh cắp một lượng tiền mã hóa trị giá 1 tỷ USD, theo Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 28 tháng 1.

Theo báo cáo mới được chia sẻ với Tạp chí Phố Wall, hai tổ chức - mà Chainalysis gọi là Alpha và Beta - đã nhận được phần lớn số tiền bị mất trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Hơn nữa, WSJ trích dẫn lời của Philip Gradwell, nhà kinh tế trưởng tại Chainalysis, nói rằng hai tổ chức này có thể vẫn còn hoạt động.

Tuy nhiên, bài báo nói trên cũng trích dẫn việc Chainalysis thừa nhận rằng có khả năng phân tích này là không chính xác vì công ty không thể xác định danh tính hai tổ chức trên.

Báo cáo chỉ ra rằng Alpha là một tổ chức khổng lồ, bị kiểm soát chặt chẽ, ít nhất một phần do các mục tiêu phi tiền tệ điều khiển, trong khi Beta là một tổ chức nhỏ hơn và ít tổ chức bị kiểm soát, tập trung vào mục tiêu tiền tệ”. Nguồn tiền bị đánh cắp sẽ được chuyển qua lại trung bình khoảng 5.000 lần trước khi được chuyển đổi thành tiền mặt thông qua các sàn giao dịch trực tuyến.

Hai nhóm hoạt động khá khác nhau: Alpha được báo cáo bắt đầu chuyển số tiền đã đánh cắp từ địa chỉ này sang địa chỉ ngay lập tức, trong khi Beta có xu hướng chờ tới 18 tháng, để cho cộng đồng xung quanh không còn bàn luận gì về vấn đề đó nữa. Báo cáo cũng lưu ý rằng Alpha chuyển đổi trung bình khoảng 75 phần trăm tiền trong vòng một tháng, trong khi Beta rút tiền 50 phần trăm chỉ trong vài ngày sau thời gian mà tổ chức này phải chờ đợi.

Những khoản tiền đó đôi khi sẽ đi qua các sàn giao dịch được pháp luật quy định chặt chẽ bởi sau rất nhiều lần chuyển tiền, ngay cả những những sàn giao dịch này có cấu trúc đề phòng rửa tiền cũng gặp khó khăn khi nhận thấy rằng họ đang hỗ trợ xử lỹ những khoản tiền bị hack.

Như Cointelegraph gần đây đã báo cáo, một liên kết đến trang web giả mạo LocalBitcoins lừa đảo đã được đặt trên diễn đàn chính thức của LocalBitcoins, tuy nhiên cuộc tấn công sau đó đã được ngăn chặn.

Ngoài ra, tin tức gần đây đã tiết lộ rằn số token trị giá 16 triệu đô la Ethereum (ETH) và ERC20 đã bị đánh cắp trong vụ hack giữa tháng 1 của sàn giao dịch Cryptopia ở New Zealand. Một con số đáng lưu ý!

Bạn đang đọc: Chainalysis: Alpha và Beta- những tổ chức hacker đánh cắp 1 tỷ đô la Mỹ

Theo CoinTelegraph

 

Chia sẻ  
  
  
  
88% Rating
Điểm: 4.4 / 5
5 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Nhà đầu tư chọn Litecoin để tránh bị phát hiện


Một nghiên cứu mới cho biết Litecoin (LTC) và các altcoin khác đang ngày càng trở nên phổ biến trong số những người theo chủ nghĩa mật mã tiền điện tử vì chúng cho phép tránh bị phát hiện dễ dàng hơn.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

Litecoin là gì? Tìm hiểu về Litecoin và tiềm năng phát triển của LTC coin

Làm thế nào để mua Litecoin

 

Theo báo cáo mới của công ty an ninh mạng Cofense được công bố vào ngày 8 tháng 10, các tác động tiêu cực đang dần bắt đầu chuyển trọng tâm từ Bitcoin (BTC) để tránh bị phát hiện bởi các bộ lọc email chuyên dụng. Báo cáo nêu rõ:

“Khi các doanh nghiệp bắt đầu viết các quy tắc phát hiện để chặn các email đó, các tác nhân đe dọa đã sửa đổi văn bản bằng cách thay thế nó bằng một hình ảnh, điều này ngăn các từ khóa được xác định bởi cổng email an toàn (SEGs). Địa chỉ bitcoin được để lại dưới dạng một chuỗi văn bản đơn giản trong email, vì vậy nó có thể dễ dàng bị sao chép.”

Thỏa hiệp lịch sử trình duyệt làm đòn bẩy

Theo báo cáo, thủ phạm của sextortion, thường cho rằng họ đã cài đặt một số loại phần mềm độc hại gián điệp trên các thiết bị tiềm năng, có được quyền truy cập vào lịch sử duyệt web cũng như đoạn phim trên webcam.

Trước đây, những kẻ lừa đảo thường đòi tiền chuộc bằng Bitcoin, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin gây tổn hại cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân. Các tác nhân độc hại, các khiếu nại của Google đã được củng cố thêm bởi thực tế là họ thường có quyền truy cập vào email của người nhận từ các danh sách vi phạm mật khẩu, đôi khi bao gồm cả mật khẩu để cho vay xác thực.

Theo Cofense, các bộ lọc email hiện đại đang buộc những kẻ lừa đảo tìm kiếm các phương thức chuyển tiền chuộc khác như Litecoin và các loại tiền điện tử khác, thêm vào đó:

“Phiên bản sextortion mới nhất này đang sử dụng địa chỉ ví Litecoin thay vì bitcoin để tránh việc bị phát hiện. Trong sự nỗ lực nhằm phá vỡ các quy tắc phát hiện bitcoin SEG, các lần lặp lại trước đây cho thấy một sự thay đổi dần dần khỏi các mẫu có thể nhận dạng và các loại tiền điện tử thay thế. Các email hiện tại dường như được tạo ra để chứa rất ít mẫu từ có thể tìm kiếm.”

Nhiều loại tài sản tiền điện tử theo yêu cầu

Những kẻ lừa đảo rất có thể sẽ tiếp tục chuyển đổi phương tiện thanh toán tiền điện tử đã chọn của họ mặc dù chúng bị hạn chế phần nào bởi bất kỳ đồng xu nào được cung cấp trên các sàn giao dịch lớn, báo cáo tuyên bố:

“Trong khi có hàng ngàn loại tiền điện tử, chỉ một tá dễ dàng đạt được từ các sàn giao dịch lớn. Để ăn gian bước này người nhận cần nắm được cách để có được phương thức thanh toán dễ dàng.”

Tóm lại, Cofense tuyên bố rằng trong hầu hết các trường hợp, người dùng có thể bỏ qua các email lừa đảo, lưu ý rằng "nếu các tác nhân đe dọa thực sự có quyền truy cập, họ sẽ thu thập bằng chứng mạnh mẽ hơn."

Như một trang báo đã đưa tin vào ngày 27 tháng 9, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu công dân Anh kiếm gần 2,5 triệu đô la Bitcoin và tuyên bố các quỹ sẽ được sử dụng để duy trì nền kinh tế địa phương sau Brexit.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
88% Rating
Điểm: 4.4 / 5
5 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain