Gửi bài viết tới BigCoin

Chainalysis bắt tay với Binance để giải quyết nạn rửa tiền toàn cầu

Đăng bởi: huong  - 19/10/2018 - 331 lượt xem
Chia sẻ
 

Ngày 17/10/2018, Binance - sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã công bố hợp tác với Chainalysis. Theo ghi nhận thì đây là một blockchain đang nhắm tới mục tiêu giải quyết nạn rửa tiền trong ngành công nghiệp crypto toàn cầu.


 

Có thể bạn quan tâm:

Chainalysis bắt tay với Binance để giải quyết nạn rửa tiền toàn cầu

Từ lâu, vấn đề rửa tiền đã được quốc tế ghi nhận là một loại hình tội phạm. Nó lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet và kiểm soát lỗ hổng pháp luật nhằm chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản từ bất hợp pháp trở thành hợp pháp. Từ đó, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn. Mặc dù đã liên tục đấu tranh, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình trạng này.

Nhưng với công nghệ blockchain, startup Chainalysis tin rằng việc rửa tiền sẽ sớm bị loại bỏ. Bằng cách sử dụng nhận dạng mẫu, các thuật toán độc quyền và hàng triệu nguồn tham khảo, Chainalysis KYT (tên phần mềm của Chainalysis) có khả năng xác định và phân loại hàng nghìn dịch vụ tiền mã hóa. Từ đó, đưa ra cảnh báo về giao dịch nếu có hoạt động đáng ngờ.

Jonathan Levin, đồng sáng lập kiêm COO của Chainalysis, cho biết:

“Tất cả các doanh nghiệp tiền mã hoá, cho dù lớn hay nhỏ, đều đang phải đối mặt với một thách thức cơ bản: lấy được lòng tin từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính và người dùng. Chúng tôi hy vọng kế hoạch hợp tác của Binance sẽ tạo nguồn cảm hứng và kích thích các doanh nghiệp khác trong ngành xây dựng chương trình tuân thủ chống rửa tiền (AML). Theo đó, đáp ứng mong muốn của giới chức và gây dựng lòng tin với các tổ chức tài chính lớn.”

Mối quan hệ hợp tác với Chainalysis không chỉ là một giải pháp tuân thủ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Binance:

“Thông qua Chainalysis, chúng tôi đã có thể xây dựng một chương trình tuân thủ cơ bản, và đóng vai trò quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Binance.”

Wei Zhou - Giám đốc tài chính của Binance cho biết:

“Tầm nhìn của Binance là xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ sinh thái blockchain, thúc đẩy sự tự do của tiền tệ. Hơn hết, nâng cao sự tôn trọng các quy định pháp luật của quốc gia sở tại.”

Không chỉ là giải pháp tuân thủ quy định khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), Chainalysis KYT còn giúp các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tiền số mở tài khoản ngân hàng dễ dàng hơn.

Trong một vòng gọi vốn Series A được dẫn đầu bởi Benchmark hồi tháng Tư, Chainalysis đã kêu gọi được tổng cộng 16 triệu đô từ các nhà đầu tư muốn triển khai Chainalysis KYT và gia nhập ngành công nghiệp mã hóa. Cho đến nay, Chainalysis đã cung cấp giải pháp cho hơn 200 doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.

Giữa những nghi ngờ hiện nay về tình trạng bảo mật của các sàn giao dịch, nhất là khi các cuộc tấn công đã gây thiệt hại quá lớn, thì động thái của Binance là một tin tức cực kỳ tích cực. Nó giúp cho nhà đầu tư an tâm hơn về tài sản được lưu trữ trên sàn, và hạn chế được rủi ro mất cắp.

Bạn đang xem: Chainalysis bắt tay với Binance để giải quyết nạn rửa tiền toàn cầu Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Trading Insight

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

IEO Huobi - cách thức mua TOP – IEO đầu tiên của Huobi trên Prime Trading


Các bước thực hiện mua TOP trên PrimeTrading


Bước 1: Trước 26 tháng 3, xem xét xem bạn đã đủ điều kiện để tham dự mua trên Prime Trading chưa? (Ngưỡng đạt điều kiện tham dự: bình quân nắm giữ 500HT trong vòng 30 ngày trước ngày bán trên Prime Trading). Sau này, số lượng HT yêu cầu nắm giữ có thể bị thay đổi dựa theo sự biến động giá của HT.

Do đây là lần đầu tiên nên điều kiện này không áp dụng cho TOP network (tức là đối với lần này, người tham dự không cần nắm giữ bình quân 500HT trong vòng 30 ngày để được mua).

Bước 2: Ngay trước khi Prime Trading bắt đầu, mở trang Huobi Global website
1) Đăng nhập tài khoản Huobi 10 phút trước khi bắt đầu bán (nếu cẩn thận nên đăng nhập vào tầm 2 tiếng trước để tránh nghẽn mạng), sau đó truy cập Prime Trading.

2) Có thể truy cập vào trang Prime Trading theo 3 cách sau:

Cách 1: Mở website, ấn vào mục quảng áo Huobi Prime trên đầu trang;
Cách 2: Ấn vào banner Huobi Prime treo đầu trang;
Cách 3: Ấn vào chữ “giao dịch” (trên thanh công cụ) nếu đặt ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ấn vào chữ “exchage”  nếu đặt ngôn ngữ tiếng Anh.

Bước 3: Sau khi Prime Trading bắt đầu, khác với việc đặt lệnh mua trên thị trường, người mua đặt lệnh mua (không vượt quá mức tối đa), ấn “mua TOP”. Lệnh sẽ được thực hiện sau khi kéo nút authentication (xác thực). Hệ thống sẽ khớp lệnh theo nguyên tắc đến trước mua trước.

Lưu ý
1 Prime Trading được chia làm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 20 phút, các vòng cách nhau 10 phút. Trong các vòng, lệnh bán sẽ được được đưa ra, nhanh chóng điền lệnh mua nhanh nhất có thể khi Prime bắt đầu.

2 Việc kéo authentication (xác thực) có thể bị đơ/ delay do quá tải.

3 Trong quá trình mở bán Prime Trading, người dùng có thể đặt lệnh bán TOP luôn, tuy nhiên mức mua tối đa của mỗi người sẽ không quay lại như mức ban đầu khi lệnh bán đó được khớp (Ví dụ: hạn mức hiện tại là 400HT, nếu bác A đã mua 300HT token TOP và sau đó đặt lệnh bán luôn thì mức mua tối đa của lần sau là 400-300=100 HT).

4 Sau khi kết thúc Prime và Token được list lên sàn Huobi thì người dùng có thể tự do mua bán TOP

Thông tin về giá

Giá này được đưa ra tại mức 1 HT=2,5$ 

Vòng 1:1 TOP=0.000708 HT; 

Vòng 2:1 TOP=0.000852 HT;

Vòng 3:1 TOP=0.001020 HT;

Tổng bán: 300.000.000 TOP

Cặp TOP/USDT, TOP/BTC sẽ được list vào 10:00 (09:00 giờ Việt Nam) 27 tháng 3, 2019

Lưu ý:


1. Prime Trading chỉ có thể thực hiện trên trang web hoặc thông qua máy tính cá nhân, hiện tại, Huobi chưa hỗ trợ mua Prime Trading trên ứng dụng điện thoại;
2. Số lượng người đăng nhập dự kiến có thể tăng cao, chúng tôi khuyên các bạn nên đăng nhập trước 19:00 giờ Việt Nam để chuẩn bị
3. Không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi mua IEO
4 Tổng mức mua cao nhất gộp lại trong 3 vòng là 400HT (1000$), mức mua thấp nhất là 0,4 HT (1$)

Điểm còn chưa được

- [Quan trọng] Chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về việc tổng số token sẽ đưa vào lưu thông là bao nhiêu ngoài lượng token sẽ bán công khai.

- Chưa đưa ra thông tin về số lương token bán trong từng vòng.

- Mặc dù đây là IEO đầu tiên nhưng mà gần như admin group Việt Nam không support nhiều về việc trả lời thắc mắc của người mua.

 

Bigcoin Việt Nam

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ