Gửi bài viết tới BigCoin

Chỉ thị mới của EU đặt ra các quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn cho tiền mã hoá

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/07/2018 - 25 lượt xem
Chia sẻ
 

Các biện pháp trong chỉ thị mới sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho cơ quan giám sát tài chính châu Âu để điều chỉnh các quy định về tiền mã hoá nhằm ngăn chặn rửa tiền và khủng bố tài chính.

Ủy ban EU đã đưa ra chỉ thị cùng một thông cáo báo chí kèm theo, quy định mới ban hành đòi hỏi yêu cầu minh bạch và chặt chẽ hơn khi sử dụng thanh toán ẩn danh thông qua thẻ tin dụng trả trước nhằm lợi dụng nền tảng giao dịch tiền mã hoá cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ủy ban EU viết:

“Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 cũng làm tăng sự hợp tác và trao đổi thông tin quy định chống rửa tiền (AML) và quá trình giám sát an toàn, kể cả với Ngân hàng Trung ương châu Âu”.

Ủy ban EU viết rằng để đảm bảo việc chống lại hành vi sử dụng trái phép các loại tiền mã hoá, các cơ quan chức năng có thể quan sát cách chúng được sử dụng như thế nào:

“Vì mục đích chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT), các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể thông qua các tổ chức có nghĩa vụ theo dõi việc sử dụng tiền mã hoá”.

 Để các nhà quản lý giám sát hiệu quả các loại tiền mã hoá, Ủy ban tuyên bố rằng các nhà quản lý phải có khả năng liên kết các tài khoản mã hóa với các chủ sở hữu và phải tạo thành một cơ chế để tự báo cáo:

“Để chống lại các rủi ro liên quan đến ẩn danh, các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIU) sẽ có thể thu thập thông tin cho phép họ liên kết các tài khoản tiền mã hoá với danh tính của chủ sở hữu. Ngoài ra, khả năng cho phép người dùng tự khai báo với các cơ quan được chỉ định trên cơ sở tự nguyện cần được đánh giá thêm ”.

Tuy nhiên, cái gọi là "tiền tệ địa phương", chỉ được sử dụng ở một mức độ rất hạn chế (chẳng hạn như trong thành phố hoặc vùng) hoặc chỉ bởi một số ít người dùng, sẽ bị loại trừ khỏi các đơn vị tiền mã hoá theo chỉ thị mới. Ủy ban EU đã trình bày một bản tóm tắt của chỉ thị mới trong một văn bản được xuất bản riêng.

Với sự cải cách của chỉ thị mới, các quốc gia thành viên hiện của EU có 18 tháng để áp dụng luật mới cho luật pháp quốc gia của mình. Khối thành viên 28 đã thống nhất các điều khoản của chỉ thị mới vào tháng 4 năm nay.

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Chỉ thị mới của EU đặt ra các quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn cho tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

© Copyright 2017 - BIGCOIN VIỆT NAM
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ