Gửi bài viết tới BigCoin

Chỉ thị mới của EU đặt ra các quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn cho tiền mã hoá

Đăng bởi: StevenPalley  - 11/07/2018 - 87 lượt xem
Chia sẻ
 

Các biện pháp trong chỉ thị mới sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho cơ quan giám sát tài chính châu Âu để điều chỉnh các quy định về tiền mã hoá nhằm ngăn chặn rửa tiền và khủng bố tài chính.

Ủy ban EU đã đưa ra chỉ thị cùng một thông cáo báo chí kèm theo, quy định mới ban hành đòi hỏi yêu cầu minh bạch và chặt chẽ hơn khi sử dụng thanh toán ẩn danh thông qua thẻ tin dụng trả trước nhằm lợi dụng nền tảng giao dịch tiền mã hoá cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ủy ban EU viết:

“Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 cũng làm tăng sự hợp tác và trao đổi thông tin quy định chống rửa tiền (AML) và quá trình giám sát an toàn, kể cả với Ngân hàng Trung ương châu Âu”.

Ủy ban EU viết rằng để đảm bảo việc chống lại hành vi sử dụng trái phép các loại tiền mã hoá, các cơ quan chức năng có thể quan sát cách chúng được sử dụng như thế nào:

“Vì mục đích chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT), các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể thông qua các tổ chức có nghĩa vụ theo dõi việc sử dụng tiền mã hoá”.

 Để các nhà quản lý giám sát hiệu quả các loại tiền mã hoá, Ủy ban tuyên bố rằng các nhà quản lý phải có khả năng liên kết các tài khoản mã hóa với các chủ sở hữu và phải tạo thành một cơ chế để tự báo cáo:

“Để chống lại các rủi ro liên quan đến ẩn danh, các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIU) sẽ có thể thu thập thông tin cho phép họ liên kết các tài khoản tiền mã hoá với danh tính của chủ sở hữu. Ngoài ra, khả năng cho phép người dùng tự khai báo với các cơ quan được chỉ định trên cơ sở tự nguyện cần được đánh giá thêm ”.

Tuy nhiên, cái gọi là "tiền tệ địa phương", chỉ được sử dụng ở một mức độ rất hạn chế (chẳng hạn như trong thành phố hoặc vùng) hoặc chỉ bởi một số ít người dùng, sẽ bị loại trừ khỏi các đơn vị tiền mã hoá theo chỉ thị mới. Ủy ban EU đã trình bày một bản tóm tắt của chỉ thị mới trong một văn bản được xuất bản riêng.

Với sự cải cách của chỉ thị mới, các quốc gia thành viên hiện của EU có 18 tháng để áp dụng luật mới cho luật pháp quốc gia của mình. Khối thành viên 28 đã thống nhất các điều khoản của chỉ thị mới vào tháng 4 năm nay.

Nguồn: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Chỉ thị mới của EU đặt ra các quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn cho tiền mã hoá tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ