Gửi bài viết tới BigCoin

Chỉ thị về Rửa tiền của EU mang lại cho crypto nhiều cơ hội mới

Đăng bởi: dangthang  - 01/07/2018 - 289 lượt xem
Chia sẻ
 

Chúng ta đang tiến gần đến 10 năm kỷ niệm ngày Bitcoin ra đời và ít ai có thể nói rằng tiền mã hóa và công nghệ sổ cái phân quyền không đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi thị trường tài chính. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ đằng sau crypto đã được sử dụng phục vụ mục đích tốt, tiền mã hóa đôi khi vẫn bị tội phạm lợi dụng để trốn thuế, và rửa tiền.

Sự kiện Fraud Women’s Network về tiền mã hóa gần đây đã nói về sự thay đổi trong việc thi hành pháp luật trên toàn thế giới và ở nước Anh liên quan đến việc đối phó với các tổ chức tội phạm sử dụng tiền mã hóa. Tuy nhiên, một số tổ chức tội phạm mạng vẫn phát triển mạnh. Đặc biệt là Grant West – một công dân Anh, người đã liên tục thực hiện các vụ tấn công và ăn cắp thông tin khách hàng để bán trên các trang web đen như Alpha bay. West đã bán hơn 36000 danh mục trên thị trường đen, và thu về số tiền dưới dạng Bitcoin. Cảnh sát đã phải hoạt động ngầm trong 9 tháng mới bắt được West.

Trước tháng 5 năm 2018, EU không ban hành quy định nào liên quan đến rủi ro trong kinh doanh tiền mã hóa. Nhưng sau đó đã có Chỉ thị thứ 5 về Rửa tiền, kiểm soát các platform tiền mã hóa và nhà cung cấp ví coin. Đươc ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2018, các công ty sẽ có 18 tháng để thay đổi hệ thống và quá trình hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.

Kết quả hình ảnh cho 5th Money Laundering Directive Offers New Opportunities For Cryptocurrencies

Giống như các tổ chức tài chính khác, tiền mã hóa được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và theo dõi các hành động đáng nghi. Tuy nhiên, nhiều người sẽ lo lắng về thời gian và chi phí bổ sung nảy sinh từ việc thực hiện các biện pháp trên.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa chắc chắn sẽ phải đảm bảo các quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra mà không vi phạm quy định. Những sàn mà thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra theo dõi sẽ tạo được uy tín và sự tin cậy trên thị trường.

CEO của Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán châu Á gần đây đã nói rằng: “Giải pháp Fintech, nhận dạng khuôn mặt mang lại nhiều hi vọng cho ngành công nghiệp này, nhưng vẫn chưa được ủng hộ nhiều bởi các cơ quan quản lý trên thế giới.” Điều này hoàn toàn đúng trên phạm vi thế giới – tuy nhiên, các sàn giao dịch mã hóa có thể giúp thúc đẩy lĩnh vực này để đảm bảo khách hàng của họ được xác minh bằng giải pháp hiệu quả nhất, đồng thời ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố trên thị trường.

Thomas Winter là đồng sáng lập của JenID Solutions, người cung cấp giải pháp phần mềm linh hoạt được thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng, cho phép khách hàng thực hiện kiểm tra bảo mật ở bất kỳ đâu trên thế giới. Như vậy, công ty có thẻ biết ai đang truy cập, sử dụng sản phẩm của họ. JenID góp phần vào sự bảo vệ danh tính người dùng và ngăn chặn lừa đảo.

Nguồn: Cryptodaily

Bạn đang đọc: Chỉ thị về Rửa tiền của EU mang lại cho crypto nhiều cơ hội mới tại tin tức

Biên soạn: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

[Tin tức 03/06] Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử


Tập đoàn Ransomware đe dọa đấu giá dữ liệu pháp lý của ca sĩ Madonna

Băng đảng ransomware REvil đang triển khai một cuộc đấu giá dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm thông tin pháp lý bị hack từ ca sĩ nhạc sĩ Madonna.

Cuối danh sách, băng đảng ransomware đã cảnh báo Madonna cũng như những người khác rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo của danh sách đấu giá trong chiến dịch sắp tới.

Tài liệu về Madonna có liên quan đến vụ tấn công ransomware mới nhất của cô vào một công ty luật giải trí cao cấp ở New York đại diện cho các vấn đề pháp lý riêng tư của hàng chục ngôi sao âm nhạc và điện ảnh lớn nhất nhì thế giới, bao gồm Lady Gaga, Elton John và Robert DeNiro.

Theo thông tin chi tiết, các bản sao được quét của tài khoản tài chính Agromart, tài liệu giá trị ròng cá nhân, báo cáo cũ về hồ sơ người dùng của họ, đơn xin tín dụng và mẫu thỏa thuận tín dụng của công ty trong số những dữ liệu khác nằm trong số các dữ liệu có trong chiến dịch REvil.

Các cuộc tấn công ransomware REVil gần đây

Gần đây, băng đảng REvil đã tham gia một vài vụ tấn công. Vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, cuộc tấn công ransomware liên quan đến nhà cung cấp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Texas CyrusOne đã diễn ra. Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 5, một phương pháp tấn công ransomware do bên điều hành mới đã được đưa ra bởi các nhóm như REvil.

 

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử

FINMA, cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã phê duyệt hai ngân hàng có trụ sở tại Zurich để cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giao dịch và lưu ký tiền điện tử. 

 

 

Maerki Baumann là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain ở Thụy Sĩ. Vào tháng 8 năm 2018, ngân hàng đã trở thành ngân hàng Thụy Sĩ thứ hai chấp nhận tài sản tiền điện tử.

Maerki Baumann đang mở rộng dịch vụ của mình sang lưu ký và giao dịch tiền điện tử

Theo phê duyệt của cơ quan tư vấn thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Maerki Baumann sẽ cung cấp cho khách hàng của mình giao dịch tiền điện tử và lưu ký bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Các ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Zurich cho biết việc ra mắt các tính năng tiền điện tử mới phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann. 

Trong lần ra mắt đầu tiên, khách hàng của Maerki Baumann sẽ có thể giao dịch năm loại tiền điện tử lớn bao gồm Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash và Litecoin. Ngoài ra, các thương gia cũng sẽ được cung cấp để giao dịch các tài sản kỹ thuật số dựa trên nền tảng ERC-20.

Việc thúc đẩy tiền điện tử mới nhằm xây dựng một cầu nối giữa ngân hàng tư nhân truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử. Zwahlen phác thảo rằng tính năng mới sẽ tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư tổ chức.

 

Nhà sản xuất chip Trung Quốc với kế hoạch khai thác tiền điện tử IPO 2,8 tỷ đô la

Tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế (SMIC), một trong những nhà sản xuất chip điện toán lớn nhất Trung Quốc gần đây đã có kế hoạch huy động 2,8 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu trên hội đồng khoa học công nghệ của sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Công ty cho biết một phần số tiền thu được sẽ tập trung vào phát triển chip 14nm, được sử dụng để khai thác tiền điện tử.

Động thái này diễn ra chỉ hai tháng sau khi công ty tuyên bố hợp tác với nhà sản xuất công cụ khai thác tiền điện tử Canaan Creative. Hai công ty có kế hoạch phát triển một máy khai thác cho một loại tiền điện tử không được tiết lộ với vốn hóa thị trường tương đối nhỏ, thay vì bitcoin do những hạn chế về mặt kỹ thuật hiện tại.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc có thể đưa SMIC đi nhanh chóng để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn