Gửi bài viết tới BigCoin

Chỉ thị về Rửa tiền của EU mang lại cho crypto nhiều cơ hội mới

Đăng bởi: dangthang  - 01/07/2018 - 180 lượt xem
Chia sẻ
 

Chúng ta đang tiến gần đến 10 năm kỷ niệm ngày Bitcoin ra đời và ít ai có thể nói rằng tiền mã hóa và công nghệ sổ cái phân quyền không đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi thị trường tài chính. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ đằng sau crypto đã được sử dụng phục vụ mục đích tốt, tiền mã hóa đôi khi vẫn bị tội phạm lợi dụng để trốn thuế, và rửa tiền.

Sự kiện Fraud Women’s Network về tiền mã hóa gần đây đã nói về sự thay đổi trong việc thi hành pháp luật trên toàn thế giới và ở nước Anh liên quan đến việc đối phó với các tổ chức tội phạm sử dụng tiền mã hóa. Tuy nhiên, một số tổ chức tội phạm mạng vẫn phát triển mạnh. Đặc biệt là Grant West – một công dân Anh, người đã liên tục thực hiện các vụ tấn công và ăn cắp thông tin khách hàng để bán trên các trang web đen như Alpha bay. West đã bán hơn 36000 danh mục trên thị trường đen, và thu về số tiền dưới dạng Bitcoin. Cảnh sát đã phải hoạt động ngầm trong 9 tháng mới bắt được West.

Trước tháng 5 năm 2018, EU không ban hành quy định nào liên quan đến rủi ro trong kinh doanh tiền mã hóa. Nhưng sau đó đã có Chỉ thị thứ 5 về Rửa tiền, kiểm soát các platform tiền mã hóa và nhà cung cấp ví coin. Đươc ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2018, các công ty sẽ có 18 tháng để thay đổi hệ thống và quá trình hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.

Kết quả hình ảnh cho 5th Money Laundering Directive Offers New Opportunities For Cryptocurrencies

Giống như các tổ chức tài chính khác, tiền mã hóa được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và theo dõi các hành động đáng nghi. Tuy nhiên, nhiều người sẽ lo lắng về thời gian và chi phí bổ sung nảy sinh từ việc thực hiện các biện pháp trên.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa chắc chắn sẽ phải đảm bảo các quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra mà không vi phạm quy định. Những sàn mà thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra theo dõi sẽ tạo được uy tín và sự tin cậy trên thị trường.

CEO của Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán châu Á gần đây đã nói rằng: “Giải pháp Fintech, nhận dạng khuôn mặt mang lại nhiều hi vọng cho ngành công nghiệp này, nhưng vẫn chưa được ủng hộ nhiều bởi các cơ quan quản lý trên thế giới.” Điều này hoàn toàn đúng trên phạm vi thế giới – tuy nhiên, các sàn giao dịch mã hóa có thể giúp thúc đẩy lĩnh vực này để đảm bảo khách hàng của họ được xác minh bằng giải pháp hiệu quả nhất, đồng thời ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố trên thị trường.

Thomas Winter là đồng sáng lập của JenID Solutions, người cung cấp giải pháp phần mềm linh hoạt được thiết kế phù hợp với nhu cầu khách hàng, cho phép khách hàng thực hiện kiểm tra bảo mật ở bất kỳ đâu trên thế giới. Như vậy, công ty có thẻ biết ai đang truy cập, sử dụng sản phẩm của họ. JenID góp phần vào sự bảo vệ danh tính người dùng và ngăn chặn lừa đảo.

Nguồn: Cryptodaily

Bạn đang đọc: Chỉ thị về Rửa tiền của EU mang lại cho crypto nhiều cơ hội mới tại tin tức

Biên soạn: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

dangthang

Mình là một thành viên trong team dịch bài của Bigcoinvietnam. Hi vọng có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối đe dọa của khai thác tiền điện tử “khác thường”


Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối đe dọa của khai thác tiền điện tử “khác thường”

Công ty bảo mật không gian mạng ESET đã phát hiện ra cái được mô tả là một công cụ khai thác tiền điện tử bất thường và liên tục được phân phối cho macOS và Windows kể từ tháng 8 năm 2018. Tin tức đã được tiết lộ trong một báo cáo từ ESET Research được công bố vào ngày 20 tháng 6.

Theo ESET, phần mềm độc hại mới, được đặt tên là “LoudMiner,” sử dụng phần mềm ảo - VirtualBox trên Windows và QEMU trên macOS - để khai thác tiền điện tử trên máy ảo Tiny Core Linux, do đó có khả năng lây nhiễm máy tính trên nhiều hệ điều hành.

Bản thân người khai thác đã sử dụng XMRig - một phần mềm nguồn mở được sử dụng để khai thác altcoin monero tập trung vào quyền riêng tư (XMR) - và một nhóm khai thác, do đó, các nhà nghiên cứu đã cố gắng ngăn chặn các giao dịch.

Nghiên cứu tiết lộ rằng đối với cả macOS và windows, công cụ khai thác hoạt động trong các ứng dụng lậu, được gói cùng với phần mềm ảo hóa, hình ảnh Linux và các tệp bổ sung.

Sau khi tải xuống, LoudMiner được cài đặt trước chính phần mềm mong muốn, nhưng nó che giấu chính nó và chỉ trở nên bền bỉ sau khi khởi động lại.

ESET lưu ý rằng công cụ khai thác nhắm vào các ứng dụng có mục đích liên quan đến sản xuất âm thanh, thường chạy trên các máy tính có sức xử lý mạnh và mức tiêu thụ CPU cao - trong trường hợp này do khai thác tiền điện tử lén lút - có thể không khiến người dùng nghi ngờ.

Hơn nữa, những kẻ tấn công cố tình khai thác thực tế rằng các ứng dụng như vậy thường phức tạp và lớn để che giấu hình ảnh máy ảo của chúng. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm:

“Quyết định sử dụng máy ảo thay vì giải pháp gọn gàng hơn là rất đáng chú ý và đây không phải là điều chúng tôi thường thấy.”

ESET đã xác định ba chủng công cụ khai thác được nhắm mục tiêu vào các hệ thống macOS và cho đến nay chỉ có một cho Windows.

Để cảnh báo cho người dùng, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng “rõ ràng, lời khuyên tốt nhất để được bảo vệ chống lại mối đe dọa này là không tải xuống các bản sao phần mềm thương mại lậu.”

Tuy nhiên, bên cạnh mức tiêu thụ CPU cao, họ cung cấp một số gợi ý để giúp người dùng phát hiện điều gì đó có thể không ổn, bao gồm các cửa sổ bật lên đáng tin cậy từ trình cài đặt bất ngờ, bổ sung, hoặc dịch vụ mới được thêm vào danh sách dịch vụ khởi động (Windows) hoặc Launch Daemon mới (macOS).

Các nhà nghiên cứu cho biết, các kết nối mạng với các tên miền bất thường - do các tập lệnh bên trong máy ảo liên hệ với máy chủ C&C để cập nhật cấu hình khai thác - là một cách tặng khác, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Hôm qua, Cointelegraph đã xuất bản một báo cáo chuyên sâu phân tích các triển khai phần mềm độc hại khác nhau trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả khai thác tiền điện tử lén lút.

Bạn đang đọc: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối đe dọa của khai thác tiền điện tử “khác thường”

Trích nguồn: Cointelegraph

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain