Gửi bài viết tới BigCoin

Chiêu lừa đảo mới ở TP Hồ Chí Minh là lập sàn bán tiền mã hóa

Đăng bởi: Bright Star  - 02/08/2018 - 2333 lượt xem
Chia sẻ
 

Theo  ghi nhận mà các PV nhận được thì các sàn này cho người chơi lời vài ngày, sau đó hớt cả vốn lẫn lãi. Đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay đang được các băng nhóm lừa đảo thực hiện.Khi mới đổ tiền vào mua tiền mã hóa, những ngày đầu các đối tượng đọc lệnh trên sàn cho người chơi lãi 2%. Nhưng sau đó điều khiển trên hệ thống rồi vét sạch tài khoản người tham gia giao dịch tiền mã hóa.

Đến ngày 30/7, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vẫn điều tra đơn của chị T.T.T. Hương (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn (10 người) tố cáo bị lừa bởi nhóm quản trị sàn giao dịch tiền mã hóa trên mạng có tên “cjtrade.io”. Tổng số tiền mà nhóm chị Hương bị lừa lên tới 3 tỷ đồng.

Lừa đảo ico

Cho hưởng lãi vài ngày rồi vét sạch tiền người chơi

Theo chị Hương trình bày, khi lên mạng xã hội facebook, chị quen Lê Quang Huy (SN 1987, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh). Huy nói sàn “cjtrade.io” giống như sàn giao dịch bitcoin, xuất phát ở Hàn Quốc và được quốc tế công nhận. Do biết Huy đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán tiền mã hóa, sau khi được Huy tư vấn, chị Hương cùng nhóm bạn lên mạng theo dõi liên tục vài ngày thấy có người lời từ 2 – 4%/ngày trên sàn “cjtrade.io”. Ngày 19/6, chị Hương cùng người bạn là L.M.Hải (cùng ngụ tỉnh Quảng Nam) vào TP Hồ Chí Minh gặp Huy và được giới thiệu với bà Lê Thiên Phương tư vấn.

Chị Hương kể

“Sau đó chúng tôi quyết định mua 8.000 đồng đô ảo với giá 24.000 đồng/1 đô ảo, tổng số tiền phải trả là 192 triệu đồng. Người hướng dẫn chúng tôi lập tài khoản là Trần Cảnh. Vài ngày đầu có lời 2%/ngày, nên chúng tôi trở về quê gặp một nhóm bạn. Nghe chúng tôi kể, các bạn quyết định góp tiếp 2,5 tỷ đồng để đầu tư vào đô ảo và tạo tên là nhóm Quảng Nam. Về phương thức hoạt động, cứ 10 giờ sáng mỗi ngày, Trần Cảnh mở sàn giao dịch “cjtrade.io”. Ba ngày đầu tiên chúng tôi lời 2%/ngày, đến chiều ngày thứ năm thì Trần Cảnh và Lê Thiên Phương tách nhóm chúng tôi vào group khác cùng với 60 thành viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, hoạt động vào 3 giờ chiều”.

Ngày đầu tiên tham gia, đến 3 giờ chiều cả nhóm Quảng Nam vẫn nhận được lợi nhuận 2% như bình thường. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì tất cả các tài khoản bị âm đến 36% và đến tối hôm sau nữa mọi thành viên trong group này “mất” hết tiền, riêng nhóm Quảng Nam vẫn còn khoảng 20% (khoảng 300 triệu đồng) trên tổng số tiền đầu tư vì không thực hiện những lệnh sai như Trần Cảnh hướng dẫn.

tiền mã hóa

Theo thống kê thì số tiền bị lừa có thể lên tới hàng chục tỷ đồng

“Sau đó chúng tôi liên lạc với Trần Cảnh để hỏi tại sao lại mất hết tiền một cách vô lý, thì Cảnh nói mọi người nạp thêm tiền vào thì sẽ làm lệnh… gỡ lại! Lúc đó cũng có một số người trong nhóm Quảng Nam đặt nghi ngờ về sàn “cjtrade.io” là vì sao gom những người đầu tư khoản tiền lớn vào group 3 giờ chiều? Còn group 10 giờ sáng chỉ những người đầu tư ít? Tuy nhiên, do quá mù quáng, với suy nghĩ có thể thị trường không tốt mới bị thua, nên chúng tôi đầu tư tiếp 500 triệu đồng mong vớt vát lại. Sau khi đầu tư thêm 500 triệu đồng, thì hôm sau Trần Cảnh cho âm thêm 18% của tổng số tiền còn lại (300 triệu đồng cũ, 500 triệu đồng mới bỏ vào – PV). Lúc này mọi người mới nhận ra là đã có sự sắp xếp để lừa đảo” – anh Hải uất ức nói.

Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm Quảng Nam liên lạc với những người chơi trong group 3 giờ chiều thì được biết tất cả đều thua! “Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện đây là sàn giao dịch giả mạo, đầu tư thật ít tiền thì thắng, còn đầu tư nhiều tiền lại thua! Nếu tất cả mọi người đều chơi một mình thì tất cả cùng thua” – anh Hải cho biết.

Ngoài nhóm Quảng Nam mất 3 tỷ đồng, riêng trường hợp chị Hương mất 300 triệu đồng thì còn rất nhiều người khác như anh T.D.H.Nam (nhà ở phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cũng bị lừa 2.000 đô “ảo” chỉ trong một ngày. Hay trường hợp chị N.T.B.Thủy tham gia đầu tư đô ảo với tiền thật là 1,7 tỷ đồng từ ngày 29/6 cũng mất trắng. Số tiền mua đô ảo được các nạn nhân chuyển cho Lê Quang Huy và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh. Cũng có lúc các nạn nhân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bà Lê Thiên Phương.

Theo chị Hương, sàn mua bán đô ảo nêu trên chỉ mới hoạt động khoảng một tháng rưỡi. Chỉ với 13 lần chuyển tiền của chị Hương và nhóm Quảng Nam, diễn ra từ ngày 19/6 – 3/7 nhưng số tiền đã lên hơn 2,128 tỷ đồng! Sau khi phát hiện sàn giao dịch “cjtrade.io” là lừa đảo, chị Hương cùng 10 nạn nhân khác đã gửi đơn tố cáo Lê Thiên Phương, Trần Cảnh, Nông Thị Huyền và các đối tượng liên quan đến cơ quan công an. Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ hành chính Lê Thiên Phương cùng đối tượng tên Việt. Tuy nhiên đến sáng 11/7, bà Phương được công an cho gia đình bảo lãnh về nhà nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp xúc với phóng viên, các nạn nhân cho biết, chiêu thức của các đối tượng lập và quản lý sàn “cjtrade.io” là để cho những người đầu tư ít tiền cứ thắng 2%/ngày. Mục đích để những người này thắng nhằm mượn họ khẳng định sàn “cjtrade.io” là có thật! Đến khi ai đó tin tưởng bỏ tiền tỷ để mua đô ảo thì băng nhóm này điều khiển để người chơi thua. Nếu trường hợp nào đã mua đô ảo và thắng, có muốn đổi để lấy lại tiền thật cũng không được mà phải tìm người (nạn nhân) mới để bán hoặc chỉ bán được trong group của mình và hầu như không thể lấy lại tiền đã bỏ ra đầu tư!

Vụ skymining

Rất nhiều tổ chức lừa đảo kinh doanh tiền mã hóa

Đầu tháng 4/2018, hàng trăm người giăng băng rôn trước cửa Công ty CP Modern Tech (thuê địa chỉ tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh), để tố cáo Hồ Xuân Văn (Giám đốc) cùng các đối tượng Diệp Khắc Cường (lập ra đồng tiền mã hóa iFan), Lê Ngọc Tuấn, Vũ Hữu Lợi… Trong vụ này, các đối tượng phát hành ra tiền mã hóa iFan giá khởi điểm là 1,6 USD/đồng iFan để huy động vốn.

Thủ đoạn của các đối tượng là vẽ ra chiếc bánh lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Nếu lôi kéo được người vào hệ thống, khách hàng sẽ hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Do lãi suất quá khủng nên đã có tới 32.000 người tham gia chơi và trở thành nạn nhân với số tiền lên tới… 15.000 tỷ đồng!

Vụ iFan chưa ngã ngũ, mới đây hàng chục nạn nhân lại gửi đơn đến Công an quận Phú Nhuận để tố cáo HTX Bầu Trời Công Nghệ (Sky Mining) do Lê Minh Tâm làm đại diện. Thành lập cuối năm 2017, từ tháng 3/2018 Sky Mining thường tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư tại nhiều tỉnh, thành. Để gạ con mồi bỏ tiền đầu tư, các đối tượng đưa ra mức lãi “khủng” từ 300 – 350%/năm, mức đầu tư thấp nhất từ 100 – 50.000 USD. Theo những người tố cáo, số tiền do Sky Mining lừa khoảng 30 triệu USD. Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận điều tra.

Hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân được dựng lên rồi vẽ ra những mức lợi nhuận khủng khiến nhiều người mù quáng tin tưởng mà tiền mất tật mang.

Bạn đang đọc: Chiêu lừa đảo mới ở TP Hồ Chí Minh là lập sàn bán tiền mã hóa Tại Tin tức

Biên soạn: Bigcoinvietnam.com

Theo Kinh Tế Đô Thị

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Bright Star

Tôi là 1 thành viên của team Bigcoinvietnam, cung cấp cho các bạn những thông tin MỚI NHẤT trong thị trường tiền mã hóa.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%


Giá Bitcoin ngày hôm nay đã ổn định hơn sau khi trồi sụt ở mức trong tháng gần 7.000 USD vào chiều ngày hôm qua (15/10). Giá thị trường tăng gần 8 tỷ USD đi kém với thanh khoản thị trường tăng khủng 240% trong ngày.


 

Có thể bạn quan tâm:

Giá bitcoin hôm nay ổn định sau khi trồi sụt ở mức cao trong tháng gần 7.000 USD vào chiều hôm qua.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Chỉ số giá bitcoin hôm nay (16/10) (nguồn: CoinDesk)

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận được vào thời điểm 5h05 là 6.458,4 USD, tăng 3,8% so với 24 giờ trước.

Trên thị trường tiền mã hóa, có đến 85% số lượng trong top 100 đồng tiền hàng đầu thị trường tăng giá so với 24 giờ trước. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về Aurora với tỉ lệ tăng 24,84%.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Toàn cảnh thị trường tiền kỹ thuật số hôm nay (16/10) (nguồn: Coin360.io)

Trong top 10, có đến 9/10 đồng tiền tăng giá, ngoại trừ tether giảm 0,58%, ghi nhận ở mức 0,978 USD, thấp nhất từ trước đến nay.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Top 10 đồng tiền kỹ thuật số theo giá trị thị trường hôm nay (16/10) (nguồn: CoinMarketCap)

Ethereum tăng 6,39% lên trên mức 200 USD và đạt 209,32 USD. Tăng nhiều nhất trong top 10 là ripple với tỉ lệ tăng trưởng 8,97% trong ngày, kế đến là eos với tỉ lệ tăng trưởng 4,76%.

Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa ghi nhận vào thời điểm 4h52 là 209,2 tỉ USD, tăng 7,88 tỉ USD, tương đương 3.86% so với con số 201,41 tỉ USD của 24 giờ trước.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Tổng giá trị thị trường và khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số hôm nay (16/10) (nguồn: CoinMarketcap)

Giá trị thị trường tăng cao trong đợt này đi kèm với thanh khoản thị trường tăng khủng. Khối lượng giao dịch 24 giờ của thị trường ghi nhận được ở mức 22,12 tỉ USD, cao gấp 240% so với con số vỏn vẹn 9,2 tỉ USD của ngày 15/10.

Một cú bơm không lành mạnh trên thị trường

Đợt tăng giá của ngày hôm nay được cho là bởi vì các nhà đầu tư đang giải phóng những đồng tiền được coi là ổn định tether (USDT). Nhà giao dịch tiền mã hóa Alex Kruger cho rằng đợt tăng giá liên quan đến tether này là một “cú bơm” không lành mạnh trên thị trường tiền mã hóa.

Ông đăng trên Twitter: ”Thật là mỉa mai khi sự sụp đổ của tether lại đưa bitcoin ra khỏi xu hướng giảm giá của thị trường này”.

Nguyên nhân của sự dịch chuyển từ đồng tether sang các đồng tiền mã hóa khác theo CEO của CryptoCompare Charles Hayter: “Có những lo ngại về tether và liệu nó có thực sự được hỗ trợ bởi đồng USD và những lời đồn thổi về việc tether đang bị gỡ bỏ khỏi các sàn giao dịch khác nhau”.

Giả thuyết này cũng được ủng hộ với phần lớn thị trường tăng trưởng trong hôm nay, những đồng tiền ổn định khác như Paxos Standard, TrueUSD và Gemini Dollar cũng đều tăng trưởng trong đợt bán tháo USDT này.

Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240%

Giá bitcoin phục hồi nhờ tether

Đặc biệt, phần lớn các giao dịch chuyển đổi này được cho là xảy ra trên sàn giao dịch Bitfinex, khi giá bitcoin tăng trên 7.000 USD. Đáng chú ý, độ chênh lệch này lên đến 600 USD trong đầu ngày giao dịch của châu Âu. Trong khi đó, những sàn giao dịch không cho phép giao dịch tether như GDAX của Coinbase, giá chỉ trên 6.800 USD ở cùng thời điểm.

Một tin tức được chú ý trong những ngày qua trên thị trường là việc cựu CEO của sàn giao dịch Coinbase chuyển phe trong cuộc chiến tiền mã hóa.

Adam White, người giúp Coinbase xây dựng cơ sở người dùng 25 triệu khách hàng, đang tham gia vào Bakkt, một liên doanh dẫn đầu bởi International Exchange, cha đẻ của Sàn giao dịch Chứng khoán New York, với vai trò Giám đốc Vận hành (COO).

Công bố được đưa ra vào hôm qua 15/10 thông qua nền tảng blog Medium từ CEO của Bakkt là Kelly Loeffler.

Trước đó tin tức nhân sự này của White được đăng tin bởi trang tin tức tiền mã hóa The Block. Người phát ngôn Coinbase nói với Fortune rằng: “Chúng tôi chúc Adam mọi điều tốt nhất, và tự hào bởi điều chúng tôi gọi là “Mafia Coinbase”, một nhóm những người học sinh ngày càng ấn tượng đang dẫn dắt không gian tiền mã hóa đi tới”.

Phát biểu đầu tiên về việc nhậm chức của White:

“Tôi là những người đầu tiên xem xét quan điểm liên quan về tiền mã hóa của những nhà quản lý tiền bạc và những nhà đầu tư lớn trong những năm qua… Sự hứng thú với bitcoin và những đồng tiền mã hóa khác bắt đầu thay đổi từ nhà đầu tư cá nhân sang nhà đầu tư tổ chức. Nhưng mức độ cơ sở hạ tầng của các trang giao dịch hiện nay thường không đáp ứng kì vọng của họ. Đó là lý do vì sao họ chờ đợi bên ngoài. Đó là lý do tôi tham gia Bakkt”.

Bạn đang xem: Bitcoin vọt lên 7.000 USD khi tether giảm, khối lượng giao dịch thị trường tăng 240% Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin news

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ