Gửi bài viết tới BigCoin

Chile kháng cáo các quyết định của tòa án để ủng hộ việc giao dịch tiền mã hóa chống lại các ngân hàng

Đăng bởi: StevenPalley  - 15/07/2018 - 81 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Trong một cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra giữa các ngân hàng và việc giao dịch tiền mã hóa ở Chile, một tòa phúc thẩm cuối cùng đã quyết định ủng hộ các sàn giao dịch crypto chống lại một trong những ngân hàng lớn nhất trong nước. Năm ngân hàng lớn cũng đã có những động thái riêng với các vụ kiện chống lại họ tại tòa án.

 

Tòa án phúc thẩm phán quyết

 

Chile đã kháng cáo các quyết định của tòa án để ủng hộ việc giao dịch tiền mã hóa chống lại các ngân hàng. Tòa phúc thẩm Santiago đã phán quyết ủng hộ việc giao dịch tiền mã hóa Orionx chống lại Banco Estado về những hành vi ngừng hoạt động các tài khoản của mình. Phán quyết đã lệnh cho các ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ ở Chile mở lại tài khoản giao dịch, điều này đã được công bố vào thứ năm.

Tòa án đã quyết định rằng các hành động của ngân hàng được coi là "một hành vi bất hợp pháp vi phạm Điều 19 của Hiến pháp Chính trị Cộng hòa, đó là quyền bình đẳng trước pháp luật," La Tercera trích lời phán quyết.

Chile đã kháng cáo các quyết định của tòa án để ủng hộ các giao dịch tiền mã hóa chống lại việc BankBy đóng các tài khoản giao dịch, các ngân hàng đang ngăn Orionx “phát triển hoạt động, mặc dù nó không phạm luật, không ngăn cản ngân hàng áp dụng các biện pháp bảo mật ít chuyên sâu hơn như phát triển các chương trình giám sát hiệu quả và kiểm soát các chương trình trước khi đóng các tài khoản cuối cùng, ”hãng tin tức Emol trích dẫn phán quyết được công bố:

“ Tài liệu này đề cập đến các vi phạm hợp đồng và Banco Estado không có quyền được quyết định đến các hoạt động của Orionx vào việc phát hành tiền với các loại tiền tệ mà nó hoạt động.”

Trong khi thừa nhận những rủi ro liên quan đến các giao dịch crypto, tòa án giải thích rằng các doanh nghiệp sử dụng chúng "như hình thức mới của đầu tư và thanh toán ... điều đó không nhất thiết phải coi là hành vi phạm tội."

 

Ngân hàng ứng phó với vụ kiện

 

Một số vụ kiện đã được đệ trình chống lại các ngân hàng lớn của quốc gia với TDLC

Chile đã kháng cáo lại các quyết định của Tòa án để ủng hộ việc giao dịch tiền mã hóa chống lại BankOrionx, tổ chức đã kiện sáu ngân hàng lớn vào tháng trước vì lạm dụng quyền lực của họ và quấy rối hoạt động kinh doanh thanh toán mã hóa của mình. Trước đây, trong một cuộc giao dịch mã hóa khác, Buda.com, đã đệ đơn kiện mười ngân hàng đã đóng tài khoản của mình cũng như các tài khoản của một giao dịch mã hóa địa phương khác, Cryptomkt. Tòa án chống độc quyền sau đó đã ra lệnh cho ba ngân hàng, bao gồm cả Banco Estado, yêu cầu mở lại các tài khoản giao dịch crypto trong khi vụ kiện vẫn đang chờ xử lý.

Hôm thứ Sáu, Diario Financiero báo cáo rằng năm ngân hàng đã trả lời vụ kiện chống lại họ trước TDLC. Các ngân hàng đó là Santander, Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (Bci), Scotiabank và Itaú. Các sàn giao dịch bị cho rằng họ đã lạm dụng vị thế thống trị của mình khi tự ý đóng tài khoản hoặc từ chối mở tài khoản để giao dịch mã hóa.

Santander đã viết trong thư trả lời rằng "việc sử dụng một tài khoản hiện tại sẽ không cần thiết cho các nhà giao dịch tiền mã hóa" các ấn phẩm chuyển tải.

Banco de Chile đã trả lời:

“ Việc đóng các tài khoản hiện tại của Cryptomkt không dựa trên sự đe dọa đến các hoạt động được thực hiện bởi nguyên đơn hoặc nó không được quy định bởi cơ quan nhà nước, nhưng ... trong trường hợp không có thông tin cụ thể cho thấy rằng Banco de Chile đang hoạt động  phát hành tiền, thì nó là có thể minh chứng cho các giao dịch trong các tài khoản hiện tại.”

Bci phủ nhận bất kỳ sự lạm dụng vị trí thống trị nào, họ đã nói rằng sẽ rất khó để làm như vậy vì crypto “là một thị trường phân cấp thực tế, với một lượng lớn các nhà đầu tư và phụ thuộc vào những biến động có sẵn trong xã hội”.

Bạn nghĩ gì về phán quyết của Tòa kháng cáo? Hãy cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

 

 

Nguồn link: https://news.bitcoin.com

Bạn đang đọc bài: Chile kháng cáo các quyết định của tòa án để ủng hộ việc giao dịch tiền mã hóa chống lại các ngân hàng tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền?


Bitcoin hay các loại tiền mã hóa khác từ lâu đã bị xem là những công cụ rửa tiền, mặc dù chưa có những bằng chứng xác thực rõ ràng nhất.


 

Có thể bạn quan tâm:

Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền?

Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong thời gian 10 tháng đầu năm 2018 (từ tháng 1- tháng 10/2018) đã có gần 6.000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa.

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền,” làm cho chúng “thích hợp cho việc rửa tiền”. TS. Nguyễn Trí Hiếu từng bày tỏ lo ngại việc đầu tư vào Bitcoin nói riêng hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả nhà đầu tư và Chính phủ.

“Chẳng hạn nếu muốn chuyển USD từ Việt Nam ra nước ngoài, thì trước hết phải dùng VND mua USD, dùng USD mua Bitcoin, sau đó giao dịch trên sàn hoặc chuyển trực tiếp cho người nhận. Khi sở hữu Bitcoin, người nhận sẽ hoán đổi nó sang đồng USD. Khi đó, USD sẽ được dùng để mua sắm, mở tài khoản ngân hàng, nhằm hợp thức hóa giao dịch đồng tiền “bẩn”. Điều này sẽ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền” - TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền nên NHNN Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Theo đó, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền mã hóa khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Từ ngày 1.1.2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kể từ khi làn sóng khai thác và trao đổi bitcoin nổi lên, NHNN Việt Nam đã luôn khẳng định: Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Bạn đang xem: Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền? Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ