Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Hoa Kỳ tìm cách bán số Bitcoin trị giá 24 triệu đô la được tịch thu từ các hoạt động phi pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 27/06/2018 - 115 lượt xem
Chia sẻ
 

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách bán 4000 bitcoin sau khi họ bắt các nhà giao dịch trên chợ đen và dark web – Số bitcoin này trị giá hơn 24 triệu đô la..

Theo một thông báo được công bố bởi Bộ Tư pháp cho Quận Maryland hôm thứ Ba, các công tố viên đã truy tố hai người đàn ông, Ryan Farace và Robert Swain, cả hai bị cáo buộc sản xuất ma túy và phân phối chúng thông qua các chợ đen và dark web.

 

Các bị cáo bị buộc tội buôn bán ma tuý và hơn nữa việc mua bán được thanh toán bằng bitcoin, bị cáo đã thực hiện hành vi buôn bán ma tuý trái phép trong suốt thời gian từ giữa tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017, hiện đã bị bắt giữ và xử lý theo pháp luật.

 

"Trong đơn khiếu nại, chính phủ đã tịch thu không dưới $ 5,665,000 đô la, cộng với giá trị của 4.000 bitcoin được cho là tiền bán thuốc bất hợp pháp", các công tố viên cho biết trong thông báo.

 

Nếu được chấp thuận, chính phủ sẽ thành lập thêm một quỹ để lưu trữ tiền mã hóa tích thu được từ các hoạt động phi pháp hoặc có thể bán đấu giá ra thị trường.

 

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ bitcoin (hoặc các loại tiền mã hoá khác) trong các trường hợp phạm pháp. Đáng chú ý là chính phủ Hoa Kỳ đã tích thu bitcoin từ người sáng lập trang web đen Silk Road- con đường tơ lụa hiện đã không còn tồn tại và sau đó bán đấu giá 80.000 bitcoin từ năm 2013 đến năm 2014.

 

Đầu năm nay, US Marshals Service cũng đã tổ chức đấu giá hơn 3.800 bitcoin (trị giá 51 triệu USD) - lần đầu tiên kể từ khi bán 2.700 bitcoin vào năm 2016.

 

Trong khi đó, trong một đơn khiếu nại khác vào tháng Ba, chính phủ Hoa Kỳ cũng đang tìm cách tịch thu 500 bitcoin sau khi điều tra ra bốn cá nhân đã tạo ra các tài liệu nhận diện giả mạo.

Ngun: www.coindesk.com

Bạn đang đọc bài: Chính phủ Hoa Kỳ tìm cách bán số Bitcoin trị giá 24 triệu đô la được tịch thu từ các hoạt động phi pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ