Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC

Đăng bởi: Alice  - 13/10/2018 - 574 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong thị trường Crypto, việc lừa đảo không phải là một chuyện gì quá xa lạ mà nó xảy ra khá thường xuyên. Mới đây, một nguồn thông tin tiết lộ rằng, Prinya Jaravijit - một công dân mang quốc tịch Thái Lan, người đã bị cáo buộc lừa gạt đầu tư tiền mã hóa một nhà đầu tư Phần Lan với số tiền lên đến 24 triệu đô Bitcoin (BTC) đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Bangkok Post đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.


Có thể bạn quan tâm:

 

Vụ lừa đảo liên quan tới đầu tư tiền mã hóa

Theo tờ Bangkok Post, Jaravijit đã đến Bangkok trên một chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc là đã trốn suốt hai tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.

24 triệu đô giá trị BTC scam

24 triệu đô giá trị BTC scam

 

Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền đã được gửi đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư người Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD). Họ cho rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư tiền 5,564 BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và ICO của Dragon Coin (DRG).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư tiền mã hóa và họ cũng không được mời đến cuộc họp cổ đông của công ty. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành Baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

 

Có người thân từng bị bắt giữ cũng vì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, vụ việc được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám.

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

 

Vào tháng 10, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6.4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc và đang chuẩn bị triệu tập các nghi phạm để điều tra.

Sau khi em trai mình bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải quay trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên ông đã không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến ông tiếp tục phải ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp một cách. Không còn cách nào khác, ông quyết định quay về Thái Lan.

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

 

Điều đáng chú ý liên quan đến đồng DRG, sau khi tin túc được đăng tải đồng coin này bất ngờ tăng vọt lên tới 353,2%. Hiện tại, volume giao dich trong 24h của đồng coin này lên đến 53,094 USD.

 

Bạn đang xem: Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Cointelegraph/Tapchibitcoin

Biên dịch bởi: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Cách trade cơ bản Futures và Margin trên sàn FTX


Sàn FTX là sàn giao dịch nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng tiền điện tử trong thời gian gần đây. Vậy có khi nào bạn thắc mắc, sàn FTX hiện có những tính năng gì và cách trade của nó là gì không? Hãy cùng Bigcoinvietnam tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé! 

 

null

 

1. Cách trade margin trên sàn FTX

Sàn FTX cho phép trade margin với các tỷ lệ đòn bẩy là 3x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 101x.

Điểm đặc biệt đó là sàn FTX không bắt buộc bạn phải thực hiện KYC thành công để có thể trade margin. Hình thức trade này chỉ được thực hiện với đồng USD. Nghĩa là, người dùng có thể ký quỹ USD để mua các coin khác hoặc bán coin để thu về USD.

Bước đầu tiên, bạn cần chuyển đổi đồng coin đang giữ sang USD. Rồi chọn mục TOKEN trên thanh điều hướng chính của sàn và bảng các loại token có đòn bẩy sẽ hiện ra. Sau đó chọn đồng tiền cần đổi sang đồng USD, nhập số lượng cần chuyển và bấm Convert (Chuyển đổi). Bước chuẩn bị cho tài sản margin lúc này đã hoàn thành. Sau bước đó, hãy nhấn vào TRADE để giao dịch. Việc của bạn chỉ cần đặt lệnh mua hoặc bán, còn ký quỹ cứ để sàn FTX lo nhé!

Một số thông tin margin cần lưu ý:

Bạn không thể trade lớn hơn số dư hiện có thể giao dịch.

Đồng coin đó được FTX cho phép dùng đòn bẩy tối đa hiện tại là bao nhiêu?

Nhấn vào “Margin Buy” đối với lệnh mua hoặc “Margin Sell” đối với lệnh bán.

 

2. Tổng quan giao dịch Futures trên sàn FTX

a) Giao dịch Futures là gì?

Giao dịch Futures hay Giao dịch Hợp đồng tương lai là một hình thức đầu tư phái sinh tiền điện tử đang trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Về cơ bản, Giao dịch Futures tiền điện tử là hoạt động mua/bán hợp đồng tương lai của một đồng tiền điện tử nhất định.

Kể từ lúc Binance thông báo ra mắt nền tảng Futures của mình thì lĩnh vực này trở nên được biết đến rộng rãi và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng đầu tư mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai đã ra đời trước đây khá lâu.  

b) Các đồng tiền được hỗ trợ giao dịch Futures trên FTX

Hiện tại, FTX đang hỗ trợ Giao dịch Futures 33 đồng coin sau (tính đến ngày 26/02/2020, không tính token đòn bẩy)

FTT, BTC, PRESIDENT 2020, PRIV, ETH, EOS, LTC, LINK, ALT, BCH, BNB, ETC, XRP, BSV, XTZ, SHIT, ALGO, EXCH, MID, OKB, TRX, HT, DRGN, ATOM, USDT, ADA, MATIC, PAXG, TOMO, LEO, DOGE BTMX, TRYB

c) Các loại Hợp đồng Futures trên FTX

Mỗi đồng coin được giao dịch futures trên FTX đều sẽ được hỗ trợ 3 loại hợp đồng:

– Hợp đồng không kỳ hạn: ký hiệu là Tên đồng coin/PERP: đây là hợp đồng tương lai không có thời điểm bắt buộc thanh toán.

– Hợp đồng quý này (ký hiệu là [Tên đồng coin/ngày kết thúc quý hiện tại]): đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là kết thúc quý hiện tại.

– Hợp đồng quý kế (ký hiệu là [Tên đồng coin/ngày kết thúc quý tiếp theo]): đây là hợp đồng có thời điểm thanh toán là kết thúc quý tiếp theo.

d) Giao dịch Futures trên FTX có điểm khác biệt với các sàn khác?

- Hợp đồng tương lai trên FTX được thanh toán bằng stablecoin: người dùng cần nạp stablecoin vào để làm tài sản thế chấp cho tất cả lệnh giao dịch futures, và PNL (lời và lỗ) của giao dịch cũng sẽ được tính dưới dạng stablecoin. Hiện sàn FTX chỉ hỗ trợ nạp các stablecoin như: Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Paxos (PAX) và USD Coin (USDC). Số dư stablecoin sẽ được tính theo đơn vị đô la Mỹ (USD). Ngoài việc sử dụng các stablecoin, người dùng được phép chọn những đồng tiền sau: Bitcoin (BTC), FTX Token (FTT), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) để làm thế chấp.

Thị trường giao dịch futures của FTX có chương trình cung cấp thanh khoản khẩn cấp, vốn sẽ kích hoạt trong trường hợp nhà đầu tư có nguy cơ phá sản để tránh trường hợp bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Thứ ba, thị trường giao dịch futures của FTX có các lệnh gọi ký quỹ (margin call) được tính toán cẩn thận nhằm tránh gây các biến động giá lớn.

Phí giao dịch trên sàn FTX

Khi tham gia vào chương trình Referral của FTX, người dùng đăng ký lập tài khoản bằng link ref sẽ được giảm 5% phí giao dịch và chủ link ref sẽ nhận được 30% phí giao dịch của người nhận ref.

 

3. Cách giao dịch hợp đồng tương lai Futures trên sàn FTX

Ở giao diện chính màn hình, hãy chọn ‘’HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI’’ rồi chọn loại hợp đồng muốn giao dịch. Việc giao dịch này tương tự như khi bạn giao dịch spot trading bình thường. Tuy nhiên, đây là giao dịch Hợp đồng tương lai, nên người dùng không cần nắm giữ chính xác Crypto đó mà chỉ cần có tài sản thế chấp tương ứng Collateral và giao dịch trên chỉ số của nó.

Các loại lệnh thường dùng :

Lệnh thị trường: Khi chọn lệnh này người dùng sẽ mua hoặc bán ở giá thị trường và có thể xảy ra trượt giá.

Lệnh Limit: Thường thì người dùng sẽ đặt một mức giá mà họ muốn mua hoặc bán, khi giá thị trường chạy tới thì lúc đó sẽ khớp được với lệnh của mỗi người.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain