Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC

Đăng bởi: Alice  - 13/10/2018 - 306 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong thị trường Crypto, việc lừa đảo không phải là một chuyện gì quá xa lạ mà nó xảy ra khá thường xuyên. Mới đây, một nguồn thông tin tiết lộ rằng, Prinya Jaravijit - một công dân mang quốc tịch Thái Lan, người đã bị cáo buộc lừa gạt đầu tư tiền mã hóa một nhà đầu tư Phần Lan với số tiền lên đến 24 triệu đô Bitcoin (BTC) đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Bangkok Post đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.


Có thể bạn quan tâm:

 

Vụ lừa đảo liên quan tới đầu tư tiền mã hóa

Theo tờ Bangkok Post, Jaravijit đã đến Bangkok trên một chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc là đã trốn suốt hai tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.

24 triệu đô giá trị BTC scam

24 triệu đô giá trị BTC scam

 

Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền đã được gửi đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư người Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD). Họ cho rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư tiền 5,564 BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và ICO của Dragon Coin (DRG).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư tiền mã hóa và họ cũng không được mời đến cuộc họp cổ đông của công ty. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành Baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

 

Có người thân từng bị bắt giữ cũng vì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, vụ việc được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám.

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

 

Vào tháng 10, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6.4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc và đang chuẩn bị triệu tập các nghi phạm để điều tra.

Sau khi em trai mình bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải quay trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên ông đã không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến ông tiếp tục phải ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp một cách. Không còn cách nào khác, ông quyết định quay về Thái Lan.

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

 

Điều đáng chú ý liên quan đến đồng DRG, sau khi tin túc được đăng tải đồng coin này bất ngờ tăng vọt lên tới 353,2%. Hiện tại, volume giao dich trong 24h của đồng coin này lên đến 53,094 USD.

 

Bạn đang xem: Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Cointelegraph/Tapchibitcoin

Biên dịch bởi: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

SWIFT đang thử nghiệm một hệ thống thanh toán mới để đảm nhận Fintechs và Blockchain Tech


Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) đã công bố quyết định ra mắt dịch vụ thí điểm thanh toán toàn cầu (GPI) nhằm cạnh tranh với mối đe dọa ngày càng tăng của các giải pháp blockchain và fintech do các tổ chức như Ripple, JP Morgan và Transferwise cung cấp.


 

Có thể bạn quan tâm:

SWIFT đang thử nghiệm một hệ thống thanh toán mới để đảm nhận Fintechs và Blockchain Tech

Vẫn trong giai đoạn đầu, phi công đầy tham vọng này nhắm đến việc xây dựng nền tảng của một dịch vụ tương tác và tích hợp mới sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả trong quy trình thanh toán và cuối cùng sẽ được cung cấp cho tất cả 10.000 ngân hàng trên mạng SWIFT.

Một cuộc kiểm tra GPI gần đây, đã được thực hiện thành công vào tháng 10, thực hiện thanh toán xuyên biên giới ngay lập tức với các ngân hàng ở Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Úc. Được trang bị để cho phép nhận dạng nhanh chóng và loại bỏ các lỗi và thiếu sót trong dữ liệu thanh toán như thông tin người thụ hưởng bị thiếu hoặc không chính xác hoặc thông tin quy định không đầy đủ, SWIFT hy vọng dịch vụ thanh toán GPI sẽ cho phép các giao dịch nhanh chóng và liền mạch, do đó giảm sự chậm trễ và chi phí, cũng như cải thiện khách hàng kinh nghiệm.

Tham gia vào mối đe dọa của Blockchain

Với động thái này, SWIFT đã chuyển sự chú ý sang việc ngăn chặn mối đe dọa của các công ty khởi nghiệp fintech dựa trên blockchain cung cấp các dịch vụ tương tự với giá rẻ hơn. Một dự án blockchain như vậy là Mạng thông tin liên ngân hàng (IIN) của JPMorgan . Ra mắt vào tháng 9, giờ đây nó tự hào có số lượng thành viên của hơn 130 ngân hàng, bao gồm Satander và Societe Generale.

IIN, tuyên bố giảm thiểu ma sát trong quy trình thanh toán toàn cầu, cho phép thanh toán tiếp cận người thụ hưởng nhanh hơn và với ít bước hơn. Với tư cách thành viên vẫn đang tăng lên, IIN hứa hẹn cho các ngân hàng khả năng giải quyết các lỗi và các vấn đề tuân thủ nhanh chóng bằng cách chia sẻ thông tin trên một sổ cái phân tán lẫn nhau.

Mặt khác, GPI của SWIFT sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các ngân hàng truy cập dữ liệu của nhau để xác thực thông tin tài khoản người nhận trước khi thanh toán được xử lý, do đó tránh được lỗi và chậm trễ.

Một đoạn trích từ tuyên bố được phát hành bởi SWIFT đọc:

Được tích hợp hoàn toàn với thanh toán GPI, dịch vụ sẽ tạo điều kiện cho tương tác ngân hàng động với ngân hàng thời gian thực bằng cách sử dụng API để cải thiện khả năng dự đoán và hiệu quả của thanh toán quốc tế và xem xét sử dụng phân tích dự đoán. Sau này, nó sẽ được bổ sung với dịch vụ điều tra và đối chiếu sau thanh toán cho phép giải quyết nhanh các yếu tố còn lại, thường phát sinh từ các yêu cầu tuân thủ hoặc quy định, có thể làm chậm quá trình thanh toán.

Dịch vụ xác thực trước GPI thí điểm sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019 với 15 ngân hàng được lựa chọn bao gồm JP Morgan, Barclays, Bank of China và Citigroup, trong số những ngân hàng khác. Theo SWIFT, dịch vụ này dự kiến ​​sẽ cung cấp sự minh bạch hoàn toàn cho những người thụ hưởng và người khởi tạo thanh toán, khiến chi phí, tuyến đường và việc chuyển tiền của họ trở nên rất dễ đoán.

Bạn đang xem: SWIFT đang thử nghiệm một hệ thống thanh toán mới để đảm nhận Fintechs và Blockchain Tech Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ