Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC

Đăng bởi: Alice  - 13/10/2018 - 505 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong thị trường Crypto, việc lừa đảo không phải là một chuyện gì quá xa lạ mà nó xảy ra khá thường xuyên. Mới đây, một nguồn thông tin tiết lộ rằng, Prinya Jaravijit - một công dân mang quốc tịch Thái Lan, người đã bị cáo buộc lừa gạt đầu tư tiền mã hóa một nhà đầu tư Phần Lan với số tiền lên đến 24 triệu đô Bitcoin (BTC) đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Bangkok Post đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.


Có thể bạn quan tâm:

 

Vụ lừa đảo liên quan tới đầu tư tiền mã hóa

Theo tờ Bangkok Post, Jaravijit đã đến Bangkok trên một chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc là đã trốn suốt hai tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.

24 triệu đô giá trị BTC scam

24 triệu đô giá trị BTC scam

 

Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền đã được gửi đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư người Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD). Họ cho rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư tiền 5,564 BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và ICO của Dragon Coin (DRG).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư tiền mã hóa và họ cũng không được mời đến cuộc họp cổ đông của công ty. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành Baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

 

Có người thân từng bị bắt giữ cũng vì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, vụ việc được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám.

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

 

Vào tháng 10, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6.4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc và đang chuẩn bị triệu tập các nghi phạm để điều tra.

Sau khi em trai mình bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải quay trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên ông đã không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến ông tiếp tục phải ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp một cách. Không còn cách nào khác, ông quyết định quay về Thái Lan.

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

 

Điều đáng chú ý liên quan đến đồng DRG, sau khi tin túc được đăng tải đồng coin này bất ngờ tăng vọt lên tới 353,2%. Hiện tại, volume giao dich trong 24h của đồng coin này lên đến 53,094 USD.

 

Bạn đang xem: Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Cointelegraph/Tapchibitcoin

Biên dịch bởi: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Nhà đầu tư chọn Litecoin để tránh bị phát hiện


Một nghiên cứu mới cho biết Litecoin (LTC) và các altcoin khác đang ngày càng trở nên phổ biến trong số những người theo chủ nghĩa mật mã tiền điện tử vì chúng cho phép tránh bị phát hiện dễ dàng hơn.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

Litecoin là gì? Tìm hiểu về Litecoin và tiềm năng phát triển của LTC coin

Làm thế nào để mua Litecoin

 

Theo báo cáo mới của công ty an ninh mạng Cofense được công bố vào ngày 8 tháng 10, các tác động tiêu cực đang dần bắt đầu chuyển trọng tâm từ Bitcoin (BTC) để tránh bị phát hiện bởi các bộ lọc email chuyên dụng. Báo cáo nêu rõ:

“Khi các doanh nghiệp bắt đầu viết các quy tắc phát hiện để chặn các email đó, các tác nhân đe dọa đã sửa đổi văn bản bằng cách thay thế nó bằng một hình ảnh, điều này ngăn các từ khóa được xác định bởi cổng email an toàn (SEGs). Địa chỉ bitcoin được để lại dưới dạng một chuỗi văn bản đơn giản trong email, vì vậy nó có thể dễ dàng bị sao chép.”

Thỏa hiệp lịch sử trình duyệt làm đòn bẩy

Theo báo cáo, thủ phạm của sextortion, thường cho rằng họ đã cài đặt một số loại phần mềm độc hại gián điệp trên các thiết bị tiềm năng, có được quyền truy cập vào lịch sử duyệt web cũng như đoạn phim trên webcam.

Trước đây, những kẻ lừa đảo thường đòi tiền chuộc bằng Bitcoin, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin gây tổn hại cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân. Các tác nhân độc hại, các khiếu nại của Google đã được củng cố thêm bởi thực tế là họ thường có quyền truy cập vào email của người nhận từ các danh sách vi phạm mật khẩu, đôi khi bao gồm cả mật khẩu để cho vay xác thực.

Theo Cofense, các bộ lọc email hiện đại đang buộc những kẻ lừa đảo tìm kiếm các phương thức chuyển tiền chuộc khác như Litecoin và các loại tiền điện tử khác, thêm vào đó:

“Phiên bản sextortion mới nhất này đang sử dụng địa chỉ ví Litecoin thay vì bitcoin để tránh việc bị phát hiện. Trong sự nỗ lực nhằm phá vỡ các quy tắc phát hiện bitcoin SEG, các lần lặp lại trước đây cho thấy một sự thay đổi dần dần khỏi các mẫu có thể nhận dạng và các loại tiền điện tử thay thế. Các email hiện tại dường như được tạo ra để chứa rất ít mẫu từ có thể tìm kiếm.”

Nhiều loại tài sản tiền điện tử theo yêu cầu

Những kẻ lừa đảo rất có thể sẽ tiếp tục chuyển đổi phương tiện thanh toán tiền điện tử đã chọn của họ mặc dù chúng bị hạn chế phần nào bởi bất kỳ đồng xu nào được cung cấp trên các sàn giao dịch lớn, báo cáo tuyên bố:

“Trong khi có hàng ngàn loại tiền điện tử, chỉ một tá dễ dàng đạt được từ các sàn giao dịch lớn. Để ăn gian bước này người nhận cần nắm được cách để có được phương thức thanh toán dễ dàng.”

Tóm lại, Cofense tuyên bố rằng trong hầu hết các trường hợp, người dùng có thể bỏ qua các email lừa đảo, lưu ý rằng "nếu các tác nhân đe dọa thực sự có quyền truy cập, họ sẽ thu thập bằng chứng mạnh mẽ hơn."

Như một trang báo đã đưa tin vào ngày 27 tháng 9, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu công dân Anh kiếm gần 2,5 triệu đô la Bitcoin và tuyên bố các quỹ sẽ được sử dụng để duy trì nền kinh tế địa phương sau Brexit.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain