Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty và quỹ có liên quan tránh xa tiền mã hóa.

Đăng bởi: Coca  - 26/07/2018 - 266 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan giám sát chứng khoán của Việt Nam (UBCKNN ) đã yêu cầu:

"Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư không được tham gia vào bất kỳ phát hành, giao dịch hoạt động hoặc môi giới liên quan đến Cryptocurrency."

 Thông báo này là chỉ thị do thủ tướng chính phủ ban hành mới nhất nhằm thắt chặt những gì mà các nhà quản lý Việt Nam gọi là quản lý các hoạt động về tiền mã hóa.

 

Cơ quan giám sát chứng khoán yêu cầu các công ty tuân thủ các quy tắc AML

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã yêu cầu các công ty và quỹ liên quan không tham gia vào bất kỳ hoạt động phát hành, giao dịch hoặc môi giới nào liên quan đến tiền mã hóa. Các thông báo được nói đến trên các phương tiện truyền thông địa phương như một lệnh cấm, cũng tác động đến công ty đại chúng, các công ty cổ phần, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán. Họ cũng đã được yêu cầu tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML)

Theo UBCKNN, thông báo được dựa trên Chỉ thị số 10 / CT-TTg ngày 11 tháng 4 được kí bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam. Tài liệu đặt trọng tâm vào việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Tài liệu cũng  lưu ý rằng việc sử dụng các loại tiền mã hóa bị ngăn chặn ở Việt Nam

 

Đây không phải là cách xử lý cấm Crypto đầu tiên.

Đây không phải là biện pháp hành chính đầu tiên nhằm hạn chế các hoạt động về tiền mã hóa trong nước. Vào tháng Tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cấm các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các bên trung gian thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng trung ương cũng đã đưa một cảnh báo nói rằng các hoạt động như vậy có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận thương mại và trốn thuế.

 

 

Tháng 10 năm ngoái, NHNN tuyên bố rằng tiền mã hóa không phải là  một “phương thức thanh toán hợp pháp” ở các quốc gia châu Á. Các đề xuất về khía cạnh đó được đệ trình lên chính phủ tại Hà Nội, bao gồm lệnh cấm phát hành, phân phối và sử dụng tiền mã hóa cũng như truy tố hình sự và phạt tiền người dùng tiền mã hóa.

Gần đây, trích dẫn lập luận quen thuộc - nhu cầu cải thiện việc quản lý tiền điện tử ở Việt Nam - Bộ Tài chính, Bộ Công thương và NHNN đã đạt được thỏa thuận về việc đình chỉ nhập khẩu thiết bị khai thác mật mã. Đề xuất này đến từ Bộ Tài chính vào tháng 6.

 

Gian lận và lừa đảo ở Việt Nam

Trong vài năm qua, công nghiệp khai thác của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng tạo ra sự gia tăng đáng kể về số lượng giàn khoan nhập khẩu. Tuy nhiên, việc khai thác đồng coin mã hóa đã gây ra quan ngại ở Hà Nội. Vào tháng 5, gần 150 cơ quan chính phủ Việt Nam, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp đã lao vào một cuộc tấn công an ninh mạng lớn nhằm ngăn chặn sự lây lan của phần mềm xâm nhập độc hại.

 

 

Gian lận liên quan đến tiền mã hóa đã góp phần vào việc định hình thái độ hiện tại của chính quyền Việt Nam và các nhà quản lý đối với không gian mật mã. Đất nước gần đây đã phải đối phó với một trong những trò gian lận lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa, trong đó hơn 30.000 người đã lừa gạt đầu tư vào các đồng tiền của Ifan và Pincoin.

Bạn nghĩ tương lai của Tiền mã hóa tại Việt Nam sẽ ra sao? hãy cho chúng tối biết ý kiến của bạn về vẫn đề này dưới comment nhé!

 

Bạn đang xem: Chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty tránh xa tiền mã hóa tại Tin Tức

Theo: newsbitcoin

Biên soạn: Bigcoin Việt Nam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền?


Bitcoin hay các loại tiền mã hóa khác từ lâu đã bị xem là những công cụ rửa tiền, mặc dù chưa có những bằng chứng xác thực rõ ràng nhất.


 

Có thể bạn quan tâm:

Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền?

Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong thời gian 10 tháng đầu năm 2018 (từ tháng 1- tháng 10/2018) đã có gần 6.000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa.

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền,” làm cho chúng “thích hợp cho việc rửa tiền”. TS. Nguyễn Trí Hiếu từng bày tỏ lo ngại việc đầu tư vào Bitcoin nói riêng hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả nhà đầu tư và Chính phủ.

“Chẳng hạn nếu muốn chuyển USD từ Việt Nam ra nước ngoài, thì trước hết phải dùng VND mua USD, dùng USD mua Bitcoin, sau đó giao dịch trên sàn hoặc chuyển trực tiếp cho người nhận. Khi sở hữu Bitcoin, người nhận sẽ hoán đổi nó sang đồng USD. Khi đó, USD sẽ được dùng để mua sắm, mở tài khoản ngân hàng, nhằm hợp thức hóa giao dịch đồng tiền “bẩn”. Điều này sẽ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền” - TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền nên NHNN Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Theo đó, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền mã hóa khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Từ ngày 1.1.2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kể từ khi làn sóng khai thác và trao đổi bitcoin nổi lên, NHNN Việt Nam đã luôn khẳng định: Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Bạn đang xem: Tiền mã hóa có phải là công cụ rửa tiền? Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Nguồn: Bitcoin News

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ