Gửi bài viết tới BigCoin

Chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty và quỹ có liên quan tránh xa tiền mã hóa.

Đăng bởi: Coca  - 26/07/2018 - 239 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan giám sát chứng khoán của Việt Nam (UBCKNN ) đã yêu cầu:

"Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư không được tham gia vào bất kỳ phát hành, giao dịch hoạt động hoặc môi giới liên quan đến Cryptocurrency."

 Thông báo này là chỉ thị do thủ tướng chính phủ ban hành mới nhất nhằm thắt chặt những gì mà các nhà quản lý Việt Nam gọi là quản lý các hoạt động về tiền mã hóa.

 

Cơ quan giám sát chứng khoán yêu cầu các công ty tuân thủ các quy tắc AML

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã yêu cầu các công ty và quỹ liên quan không tham gia vào bất kỳ hoạt động phát hành, giao dịch hoặc môi giới nào liên quan đến tiền mã hóa. Các thông báo được nói đến trên các phương tiện truyền thông địa phương như một lệnh cấm, cũng tác động đến công ty đại chúng, các công ty cổ phần, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán. Họ cũng đã được yêu cầu tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML)

Theo UBCKNN, thông báo được dựa trên Chỉ thị số 10 / CT-TTg ngày 11 tháng 4 được kí bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam. Tài liệu đặt trọng tâm vào việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Tài liệu cũng  lưu ý rằng việc sử dụng các loại tiền mã hóa bị ngăn chặn ở Việt Nam

 

Đây không phải là cách xử lý cấm Crypto đầu tiên.

Đây không phải là biện pháp hành chính đầu tiên nhằm hạn chế các hoạt động về tiền mã hóa trong nước. Vào tháng Tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cấm các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các bên trung gian thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng trung ương cũng đã đưa một cảnh báo nói rằng các hoạt động như vậy có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận thương mại và trốn thuế.

 

 

Tháng 10 năm ngoái, NHNN tuyên bố rằng tiền mã hóa không phải là  một “phương thức thanh toán hợp pháp” ở các quốc gia châu Á. Các đề xuất về khía cạnh đó được đệ trình lên chính phủ tại Hà Nội, bao gồm lệnh cấm phát hành, phân phối và sử dụng tiền mã hóa cũng như truy tố hình sự và phạt tiền người dùng tiền mã hóa.

Gần đây, trích dẫn lập luận quen thuộc - nhu cầu cải thiện việc quản lý tiền điện tử ở Việt Nam - Bộ Tài chính, Bộ Công thương và NHNN đã đạt được thỏa thuận về việc đình chỉ nhập khẩu thiết bị khai thác mật mã. Đề xuất này đến từ Bộ Tài chính vào tháng 6.

 

Gian lận và lừa đảo ở Việt Nam

Trong vài năm qua, công nghiệp khai thác của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng tạo ra sự gia tăng đáng kể về số lượng giàn khoan nhập khẩu. Tuy nhiên, việc khai thác đồng coin mã hóa đã gây ra quan ngại ở Hà Nội. Vào tháng 5, gần 150 cơ quan chính phủ Việt Nam, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp đã lao vào một cuộc tấn công an ninh mạng lớn nhằm ngăn chặn sự lây lan của phần mềm xâm nhập độc hại.

 

 

Gian lận liên quan đến tiền mã hóa đã góp phần vào việc định hình thái độ hiện tại của chính quyền Việt Nam và các nhà quản lý đối với không gian mật mã. Đất nước gần đây đã phải đối phó với một trong những trò gian lận lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa, trong đó hơn 30.000 người đã lừa gạt đầu tư vào các đồng tiền của Ifan và Pincoin.

Bạn nghĩ tương lai của Tiền mã hóa tại Việt Nam sẽ ra sao? hãy cho chúng tối biết ý kiến của bạn về vẫn đề này dưới comment nhé!

 

Bạn đang xem: Chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty tránh xa tiền mã hóa tại Tin Tức

Theo: newsbitcoin

Biên soạn: Bigcoin Việt Nam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

Coca

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.

KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy?


Tiền mã hóa đã trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính. Nhưng dù có nhiều lợi thế và những đổi mới mang tính cách mạng, khi nói đến tiền mã hóa không thể không nói đến tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp. Kể từ đầu năm 2017, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã xây dựng các quy định quản lý cho khu vực thị trường này. Phần lớn những nỗ lực này xoay quanh việc thực hiện các quy định về KYC và AML.


Có thể bạn quan tâm:

 

KYC và AML là gì?

KYC là chữ viết tắt của “Know Your Customer.” Quá trình này liên quan đến việc nhận thông tin liên quan đến danh tính của khách hàng trong một dịch vụ. Nền tảng cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu tất cả khách hàng gửi các thông tin nhận dạng thích hợp như ID ảnh, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ cư trú, các loại hóa đơn, v.v.

 

KYC chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có đủ điều kiện mới có quyền sử dụng một dịch vụ nhất định. Điều này được thực hiện để trẻ vị thành niên, những người nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người có tiền án không sử dụng dịch vụ.

 

Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ trong trường hợp của một số hoạt động tội phạm trong tương lai. KYC là một phần thiết yếu được tích hợp vào nhiều nền tảng trực tuyến, giống như các nền tảng được sử dụng cho giao dịch liều lĩnh và ngoại hối.

 

AML xuất phát từ "Anti Money Laundering" (Chống rửa tiền). AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Các chính phủ và các tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng để phát triển một khuôn khổ pháp lý ngăn chặn tội phạm chuyển đổi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp vào tài sản hợp pháp. Hệ sinh thái tài chính chủ đạo thường xuyên kiểm tra và bản đối chiếu thu chi được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.



Quy chế quản lý tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

Các nước đang đưa ra các quy đinh quản lý nghiêm ngặt hơn đối với tiền mã hóa

KYC và AML chiếm một phần lớn trong nỗ lực được sử dụng trong quá trình điều tiết ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hàng tỷ đô la thâm nhập vào thị trường này từ nhiều nguồn khác nhau, chính phủ và các tổ chức tài chính cảm thấy bắt buộc phải theo dõi không gian tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

 

Vì ICO đã tăng cả về mức độ phổ biến và số lượng, nên các nhà quản lý cũng chú ý nhiều hơn đến ICO. Hiện nay KYC và AML cần thiết ở một mức độ nhất định đối với tất cả các dịch vụ phát hành coin.

 

Tuy nhiên, các quy định của KYC và AML mâu thuẫn với các triết lý cốt lõi xây dựng nên blockchain - công nghệ cơ bản của tiền mã hóa; triết lý đó là ẩn danh. Theo nguyên tắc này, các giao dịch tiền mã hóa nên được ẩn danh và không thể truy cập, tránh gây ra nhiều vấn đề cho các nhà quản lý vì có những lo ngại rằng bọn tội phạm có thể lợi dụng lợi thế của hệ thống của họ.

 

ML / TF là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các đối thủ tiền mã hóa khi đưa ra các lập luận chống lại hệ thống. ML / TF xuất phát từ "Money Laundering/Terrorist Funding" (Rửa tiền/Tài Trợ Khủng Bố). Nếu việc chuyển tiền không được theo dõi, điều này có thể gây tai hại cho an ninh tài chính và quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì thế mà các chính phủ ở một số quốc gia đã bắt đầu chèn ép thị trường tiền mã hóa. Mặc dù mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, nhưng giống nhau về mục tiêu: ngăn chặn các hoạt động giao dịch crypto ẩn danh.

 

Nên triển khai ngay bây giờ

 

Vào năm 2014, Charlie Shrem, một cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hóa đã nhận án tù hai năm vì đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Những hành vi sai trái của Charlie Shrem bị cáo buộc liên quan đến chợ đen Silk Road khét tiếng. Ông bị buộc tội đã giúp Robert Faiella rửa 1 triệu đô la tương đương với giá trị của Bitcoin mà sau đó được sử dụng để mua một số mặt hàng bất hợp pháp. Shrem cũng bị truy tố vì không báo cáo các hoạt động đáng ngờ diễn ra trên nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa của anh, BitInstant.

 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu cũng đã tích hợp các quy trình KYC và AML trong tất cả các hệ thống điều tiết tiền mã hóa của họ. Nghị viện châu Âu cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định vào năm 2017 rằng các quy tắc KYC và AML phải được đưa vào thị trường tiền mã hóa. Phán quyết này hiện đang được các quốc gia thành viên chấp thuận. Các quốc gia bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nhật Bản đều đã thực hiện các cải tiến đối với các thủ tục KYC và AML để có hiệu lực trong các thị trường tiền mã hóa tại các nước này.
KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

KYC và AML hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia

Kết luận

 

Khi ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu triển khai khuôn khổ pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, các dịch vụ ví và các doanh nghiệp blockchain khác, tất cả họ sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn KYC và AML nếu họ muốn hoạt động hợp pháp.

 

Bạn đang đọc: KYC và AML là gì? Tại sao KYC và AML lại quan trọng đến vậy? tại Tin tức

 

Theo coindoo

Biên dịch: bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
4 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ