Gửi bài viết tới BigCoin

Chồng của ngôi sao Bollywood được hỏi về sự dính líu đến vụ lừa đảo 300 triệu đô la, chối bỏ cáo buộc.

Đăng bởi: Charlotte  - 07/06/2018 - 229 lượt xem
Chia sẻ
 

Chồng của ngôi sao Bollywood được hỏi về sự dính líu đến vụ lừa đảo 300 triệu đô la, chối bỏ cáo buộc.

Raj Kundra, một doanh nhân người Anh và là chồng của ngôi sao Bollywood Shilpa Shetty, bị xét hỏi bởi cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) về sự liên quan đến hình thức ponzi cryptocurrency của Amit Bhardwaj, Quartz India đưa tin hôm thứ Sáu 6 tháng 6.

Amit Bhardwaj và em trai của hắn, Vivek Bhardwaj đã bị bắt tại Ấn Độ vào ngày 4 tháng Tư với tội danh lừa đảo 8.000 nhà đầu tư trong số khoảng 300 triệu đô la thông qua kế hoạch đầu tư GainBitcoin của họ. Nền tảng này đảm bảo 10% lợi tức hàng tháng, một yêu cầu mà không được các nhà đầu tư thực hiện và đã phát hành token MCAP của riêng mình trong một đợt Initial Coin Offering (ICO) được cho là có gian lận do sự thao túng giá của công ty.

Nguồn tin của tờ The Times of India cho biết tin rằng ED đã hỏi Kundra để làm rõ nếu hắn là một nhà đầu tư cryptocurrency hay tham gia vào mô hình Ponzi với Bhardwaj, lưu ý rằng các nguồn tin nói rằng Kundra không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào với Bhardwaj.

Kundra nói trong một tuyên bố với The Times of India rằng ông muốn "làm rõ rằng tôi không có liên quan hay dính líu gì trong bất kì vụ lừa đảo Bitcoin nào:"

“Tôi được triệu tập bởi ED chỉ đơn thuần với tư cách một nhân chứng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và tôi đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Bhardwaj là một người quen và giao thức đang được tuân theo. Bharadwaj đã mua một đội trong giải đấu poker và đã ký hợp đồng với chúng tôi. Nhưng do không thanh toán, hợp đồng của anh đã bị chấm dứt. Tôi đã đến làm nhân chứng như vậy. ”

ED của Ấn Độ đã kết nối Kundra với Bhardwaj sau khi tìm ra mối liên hệ giữa kẻ lừa đảo và Liên đoàn Poker Ấn Độ phù hợp, được quảng cáo bởi công ty Viaan Industries của Kundra.

Quartz Ấn Độ lưu ý rằng Amit Bhardwaj có khoảng 100.000 nhà đầu tư tại một thời điểm trên mạng GainBitcoin và nhận được sự chứng thực từ người nổi tiếng, trong đó có một người là Shetty, vợ của Kundra.

Một số chương trình ponzi liên quan crypto lớn khác đã được phát hiện và truy tố trong những tháng gần đây. Vào tháng 4, đã có hơn 660 triệu USD từ hơn 32.000 nhà đầu tư bị đánh cắp từ hai ICO ở Việt Nam, được cho là lừa đảo ICO lớn nhất trong lịch sử mật mã cho đến nay.

Và vào cuối tháng 5, cảnh sát Nam Phi đã tiến hành một cuộc điều tra về công ty crypto BTC Global vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 28.000 trong số hơn 80 triệu đô la.

Theo cointelegraph.com

Biên dịch : https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack


Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Zaif tuyên bố rằng việc chuyển giao doanh nghiệp từ Phòng công nghệ sang Tập đoàn tài sản kỹ thuật số Fisco (FDAG) có hiệu lực vào ngày 22 tháng 4 và các hoạt động sẽ diễn ra bình thường vào ngày hôm sau. Cointelegraph Nhật Bản đã báo cáo về sự phát triển vào ngày 20 tháng Tư.

Bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH) và monacoin (MONA) đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch trong một vụ hack vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến tổng thiệt hại về tiền điện tử trị giá 6,7 tỷ yên (khoảng 59,8 triệu đô la). Với việc mua lại, một phần trong kế hoạch bồi thường của người dùng, FDAG đã hỗ trợ tài chính 5 tỷ yên (hơn 44,6 triệu đô la) cho Cục công nghệ và mua lại phần lớn cổ phần của công ty.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 10 năm 2018, việc bán trao đổi là một phần trong kế hoạch bồi thường cho những người dùng đã mất Monacoin trong vụ hack sau khi bán doanh nghiệp. Người dùng sẽ được hoàn trả 40% bằng tiền định danh và 60% bằng tiền điện tử. Tỷ lệ bồi thường sẽ là 144,548 yen (1,28 đô la) cho mỗi MONA tiền được rút vào ngày 23 tháng 4.

Vào giữa tháng 3, một hacker 18 tuổi đã được chuyển đến các công tố viên Nhật Bản vì tội ăn cắp tiền điện tử sau khi bị cáo buộc vi phạm Monappy, một ví kỹ thuật số có thể được cài đặt trên điện thoại thông minh và đánh cắp 15 triệu yên (hơn 134.000 đô la) tiền điện tử.

Bạn đang đọc: Trao đổi tiền điện tử Nhật Bản Zaif tiếp tục hoạt động sau bảy tháng bị hack

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain