Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Đăng bởi: Charlotte  - 15/06/2018 - 480 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang tìm cách để đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia. Điều này sẽ buộc các trao đổi Crypto phải tuân theo các chỉ thị chống rửa tiền như các ngân hàng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi Crypto.

Nghĩa vụ AML

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU), dưới sự giám sát của Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), gần đây đã tổ chức một cuộc họp Ủy ban tư vấn chính sách chống rửa tiền. Cuộc họp được thành lập để thảo luận các biện pháp chống rửa tiền và các hoạt động tài chính khủng bố.

 

 

“Chúng tôi dự định đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của hệ thống  AML / CFT (chống rửa tiền / chống khủng bố),” tuyên bố được đưa ra bởi Maeil Business. Ngoài ra còn nói rằng "dự luật về vấn đề này đã được thảo luận trước Quốc hội," tin tức địa phương đưa tin:

Đây là lần đầu tiên các cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi tiền mã hóa ... Khi dự luật được thông qua, trao đổi tiền mã hóa sẽ phải chịu sự giám sát đối với các giao dịch nghi ngờ là rửa tiền và báo cáo sự việc lên FIU.

Cần giám sát trực tiếp

Hiện tại, FSC và FIU không có thẩm quyền đối với các trao đổi crypto vì tiền mã hóa không được coi là tài sản tài chính. Các nhà quản lý phải giám sát hoạt động rửa tiền của các trao đổi mã hóa thông qua các ngân hàng.

Với những thay đổi được đề xuất, theo ủy ban, "Nếu một trao đổi tiền mã hóa không tuân thủ các nghĩa vụ này, FIU hoặc FSS ủy thác (Dịch vụ Giám sát Tài chính) sẽ có thể kiểm tra hệ thống giám sát của trao đổi tiền mã hóa".

Theo Hankyoreh, FSS nói rằng họ cũng sẽ thắt chặt sự giám sát của các ngân hàng cung cấp tài khoản ảo để trao đổi mã hóa. Ví dụ, các ngân hàng phải báo cáo tiền gửi hơn 10 triệu won mỗi ngày hoặc hơn 20 triệu won trong 7 ngày đối với các giao dịch mã hóa cho FIU khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể dẫn đến rửa tiền.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Ethereum

Các biện pháp AML của ngành công nghiệp Crypto

Gần đây, các trao đổi tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp AML của họ.

Một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước, Bithumb, gần đây đã thực hiện một số biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ. Tháng trước, việc trao đổi đã chặn giao dịch tại 11 quốc gia cũng như thắt chặt quá trình xác minh đối với  người dùng nước ngoài. Việc trao đổi cũng giảm giới hạn rút tiền đối với các nhà giao dịch crypto không xác minh được đầy đủ danh tính. Sàn giao dịch lớn thứ ba trong nước, Coinone, cũng nói rằng họ đang thực hiện các giới hạn rút tiền tương tự cho các tài khoản không sử dụng hệ thống với tên thật.

Một sàn giao dịch lớn khác, Upbit, đã xây dựng một hệ thống chống rửa tiền tại chỗ phối hợp với Thomson Reuters. Sàn giao dịch này gần đây đã khen thưởng 6 người vì hành động tố cáo các mưu đồ gian lận tiền mã hóa.

Bạn nghĩ gì khi các cơ quan chính phủ Hàn Quốc muốn giám sát trực tiếp các trao đổi crypto? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Theo news.bitcoin.com

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Bitcoin có thể sắp tăng tới 100.000 đô la sau mô hình Stock-To-Flow được tiết lộ


Bitcoin đã phải vật lộn để vượt qua mức 10.000 đô la trên mỗi bitcoin kể từ khi nguồn cung của nó siết chặt; tuy nhiên, điều đó có thể sắp thay đổi.

 

 

Kể từ đầu năm đến hiện tại, giá bitcoin đã tăng khoảng 30% và đang trên đà trở thành một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất trong năm với sự tăng vọt về giá trong những tháng vừa qua.

Giờ đây, một trong những nhà phân tích bitcoin, nhà chiến lược gia ẩn danh tự xưng là thành viên của nhóm đầu tư tổ chức quản lý khoảng 100 tỷ đô la tài sản đã phát hành bản cập nhật cho mô hình Stock-To-Flow và đưa ra nhận định rằng, giá bitcoin có thể sắp tăng lên khoảng 100.000 đô la. Bản cập nhật được coi là dấu hiệu cho một sự khởi đầu chu kỳ giá bitcoin trong 18 tháng tiếp theo và đưa bitcoin lên một mức giá mới, khoảng gần 100.000 đô la trước năm 2021.

Thuật ngữ Stock-to-flow (hay S/F) có 2 khái niệm quan trọng cần lưu ý đó là Stock và Flow. Trong đó Stock là trữ lượng còn Flow là lưu lượng. Đây là hai khái niệm cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu Động lực Hệ thống (hay System Dynamics). Vàng có S/F = 62, nghĩa là phải mất 62 năm khai thác thì mới tạo ra số lượng vàng bằng với số vàng đang được lưu hành. Còn Bạc có S/F là 22. Sau đợt bitcoin halving lần thứ ba vào tháng trước, tỷ lệ S/F của bitcoin hiện là 50; qua halving số lượng bitcoin được thưởng cho thợ mỏ đã giảm một nửa từ 12,5 xuống 6,25 bitcoin.

Nhiều người cho rằng "chu kỳ tiền điện tử thứ tư" có thể đang diễn ra, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông tiền điện tử thứ ba và khởi đầu cho một chu kỳ mới bắt đầu với việc giá bitcoin tăng. Chu kỳ năm 2017 đã tạo ra hàng chục dự án thú vị trong nhiều lĩnh vực bao gồm thanh toán, tài chính, trò chơi, cơ sở hạ tầng và ứng dụng web. Trong đó, một vài dự án đã và đang khởi động và có thể thúc đẩy chu kỳ tiền điện tử thứ tư.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 5, Alexis Ohanian – đồng sáng lập trang web tin tức xã hội cực kì nổi tiếng Reddit đã tuyên bố:

“Ngay lúc này, chúng ta đang thực sự thấy một mùa xuân tiền điện tử với các kỹ sư hàng đầu, nhà phát triển sản phẩm, nhà thiết kế, đang xây dựng các giải pháp thực sự trên blockchain.”

 

Theo: Forbes

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn