Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Đăng bởi: Charlotte  - 15/06/2018 - 329 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang tìm cách để đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia. Điều này sẽ buộc các trao đổi Crypto phải tuân theo các chỉ thị chống rửa tiền như các ngân hàng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi Crypto.

Nghĩa vụ AML

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU), dưới sự giám sát của Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), gần đây đã tổ chức một cuộc họp Ủy ban tư vấn chính sách chống rửa tiền. Cuộc họp được thành lập để thảo luận các biện pháp chống rửa tiền và các hoạt động tài chính khủng bố.

 

 

“Chúng tôi dự định đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của hệ thống  AML / CFT (chống rửa tiền / chống khủng bố),” tuyên bố được đưa ra bởi Maeil Business. Ngoài ra còn nói rằng "dự luật về vấn đề này đã được thảo luận trước Quốc hội," tin tức địa phương đưa tin:

Đây là lần đầu tiên các cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi tiền mã hóa ... Khi dự luật được thông qua, trao đổi tiền mã hóa sẽ phải chịu sự giám sát đối với các giao dịch nghi ngờ là rửa tiền và báo cáo sự việc lên FIU.

Cần giám sát trực tiếp

Hiện tại, FSC và FIU không có thẩm quyền đối với các trao đổi crypto vì tiền mã hóa không được coi là tài sản tài chính. Các nhà quản lý phải giám sát hoạt động rửa tiền của các trao đổi mã hóa thông qua các ngân hàng.

Với những thay đổi được đề xuất, theo ủy ban, "Nếu một trao đổi tiền mã hóa không tuân thủ các nghĩa vụ này, FIU hoặc FSS ủy thác (Dịch vụ Giám sát Tài chính) sẽ có thể kiểm tra hệ thống giám sát của trao đổi tiền mã hóa".

Theo Hankyoreh, FSS nói rằng họ cũng sẽ thắt chặt sự giám sát của các ngân hàng cung cấp tài khoản ảo để trao đổi mã hóa. Ví dụ, các ngân hàng phải báo cáo tiền gửi hơn 10 triệu won mỗi ngày hoặc hơn 20 triệu won trong 7 ngày đối với các giao dịch mã hóa cho FIU khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể dẫn đến rửa tiền.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Ethereum

Các biện pháp AML của ngành công nghiệp Crypto

Gần đây, các trao đổi tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp AML của họ.

Một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước, Bithumb, gần đây đã thực hiện một số biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ. Tháng trước, việc trao đổi đã chặn giao dịch tại 11 quốc gia cũng như thắt chặt quá trình xác minh đối với  người dùng nước ngoài. Việc trao đổi cũng giảm giới hạn rút tiền đối với các nhà giao dịch crypto không xác minh được đầy đủ danh tính. Sàn giao dịch lớn thứ ba trong nước, Coinone, cũng nói rằng họ đang thực hiện các giới hạn rút tiền tương tự cho các tài khoản không sử dụng hệ thống với tên thật.

Một sàn giao dịch lớn khác, Upbit, đã xây dựng một hệ thống chống rửa tiền tại chỗ phối hợp với Thomson Reuters. Sàn giao dịch này gần đây đã khen thưởng 6 người vì hành động tố cáo các mưu đồ gian lận tiền mã hóa.

Bạn nghĩ gì khi các cơ quan chính phủ Hàn Quốc muốn giám sát trực tiếp các trao đổi crypto? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Theo news.bitcoin.com

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

IBM ra mắt Nền tảng Blockchain mới quản lý dữ liệu nhà cung cấp


IBM ra mắt Nền tảng Blockchain mới để quản lý dữ liệu nhà cung cấp

Gã khổng lồ công nghệ IBM và công ty blockchain Chainyard đã cùng phát triển một mạng lưới blockchain mới để quản lý chuỗi cung ứng. IBM đã công bố nền tảng này trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với Cointelegraph vào ngày 5 tháng 8.

Bên cạnh IBM, các thành viên sáng lập hệ thống thông tin nhà cung cấp “Trust Your Supplier” là công ty sản xuất bia Anheuser-Busch InBev, các công ty công nghệ Cisco, Lenovo, Nokia, Schneider Electric, công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh và công ty viễn thông Vodafone. Sản phẩm được xây dựng trên Nền tảng Blockchain của IBM và nhằm mục đích loại bỏ các quy trình thủ công tốn thời gian và giúp giảm nguy cơ gian lận và sai sót.

Khi phát hành, “Trust Your Supplier” sẽ tạo hộ chiếu kỹ thuật số cho nhà cung cấp trên mạng blockchain cho phép nhà cung cấp chia sẻ thông tin với những người mua đã chọn trên mạng. Bằng cách triển khai nền tảng này, người dùng có thể giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc kiểm tra các điều kiện, xác nhận và quản lý nhà cung cấp mới. Renee Ure, giám đốc chuỗi cung ứng của nhóm trung tâm dữ liệu Lenovo cho biết:

“Blockchain có khả năng biến đổi hoàn toàn cách các công ty trong hệ thống và quản lý mạng lưới nhà cung cấp của họ trong tương lai. Thông qua “Trust Your Supplier”, cả người mua và nhà cung cấp sẽ thấy lợi ích mua sắm của blockchain thông qua việc giảm chi phí, độ phức tạp và tốc độ nhanh chóng mà hệ thống mang lại.

IBM tiếp tục mở rộng các dự án blockchain

Do đó, “Trust Your Supplier” tham gia một loạt các dự án dựa trên blockchain khác từ IBM. Vào giữa tháng 7, số lượng bằng sáng chế blockchain được bảo mật tại Hoa Kỳ kể từ năm 2018 của công ty đã tăng gấp ba, tự hào với hơn 100 sáng chế đang hoạt động.

Cũng trong tháng trước, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Seagate hợp tác với IBM đã bước vào giai đoạn thử nghiệm của dự án blockchain được thiết kế để chống lại các ổ đĩa cứng giả (HDD). Dự án nhằm mục đích giúp các nhà sản xuất, nhà tích hợp và đối tác kinh doanh xác thực tốt hơn nguồn gốc của ổ cứng bằng cách sử dụng Nền tảng Blockchain của IBM.

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận và trao đổi thêm cùng Bigcoinvietnam:

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 
Hotline : (+84) 972 678 963 
Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 
Facebook Group : + https://www.facebook.com/groups/bigcoinvietnam/ 
Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam
Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam
Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain