Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Đăng bởi: Charlotte  - 15/06/2018 - 363 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang tìm cách để đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia. Điều này sẽ buộc các trao đổi Crypto phải tuân theo các chỉ thị chống rửa tiền như các ngân hàng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi Crypto.

Nghĩa vụ AML

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU), dưới sự giám sát của Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), gần đây đã tổ chức một cuộc họp Ủy ban tư vấn chính sách chống rửa tiền. Cuộc họp được thành lập để thảo luận các biện pháp chống rửa tiền và các hoạt động tài chính khủng bố.

 

 

“Chúng tôi dự định đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của hệ thống  AML / CFT (chống rửa tiền / chống khủng bố),” tuyên bố được đưa ra bởi Maeil Business. Ngoài ra còn nói rằng "dự luật về vấn đề này đã được thảo luận trước Quốc hội," tin tức địa phương đưa tin:

Đây là lần đầu tiên các cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi tiền mã hóa ... Khi dự luật được thông qua, trao đổi tiền mã hóa sẽ phải chịu sự giám sát đối với các giao dịch nghi ngờ là rửa tiền và báo cáo sự việc lên FIU.

Cần giám sát trực tiếp

Hiện tại, FSC và FIU không có thẩm quyền đối với các trao đổi crypto vì tiền mã hóa không được coi là tài sản tài chính. Các nhà quản lý phải giám sát hoạt động rửa tiền của các trao đổi mã hóa thông qua các ngân hàng.

Với những thay đổi được đề xuất, theo ủy ban, "Nếu một trao đổi tiền mã hóa không tuân thủ các nghĩa vụ này, FIU hoặc FSS ủy thác (Dịch vụ Giám sát Tài chính) sẽ có thể kiểm tra hệ thống giám sát của trao đổi tiền mã hóa".

Theo Hankyoreh, FSS nói rằng họ cũng sẽ thắt chặt sự giám sát của các ngân hàng cung cấp tài khoản ảo để trao đổi mã hóa. Ví dụ, các ngân hàng phải báo cáo tiền gửi hơn 10 triệu won mỗi ngày hoặc hơn 20 triệu won trong 7 ngày đối với các giao dịch mã hóa cho FIU khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể dẫn đến rửa tiền.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Ethereum

Các biện pháp AML của ngành công nghiệp Crypto

Gần đây, các trao đổi tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp AML của họ.

Một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước, Bithumb, gần đây đã thực hiện một số biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ. Tháng trước, việc trao đổi đã chặn giao dịch tại 11 quốc gia cũng như thắt chặt quá trình xác minh đối với  người dùng nước ngoài. Việc trao đổi cũng giảm giới hạn rút tiền đối với các nhà giao dịch crypto không xác minh được đầy đủ danh tính. Sàn giao dịch lớn thứ ba trong nước, Coinone, cũng nói rằng họ đang thực hiện các giới hạn rút tiền tương tự cho các tài khoản không sử dụng hệ thống với tên thật.

Một sàn giao dịch lớn khác, Upbit, đã xây dựng một hệ thống chống rửa tiền tại chỗ phối hợp với Thomson Reuters. Sàn giao dịch này gần đây đã khen thưởng 6 người vì hành động tố cáo các mưu đồ gian lận tiền mã hóa.

Bạn nghĩ gì khi các cơ quan chính phủ Hàn Quốc muốn giám sát trực tiếp các trao đổi crypto? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Theo news.bitcoin.com

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Chống lại FUD trước phiên điều trần của SEC


Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư, Telegram khuyến khích các nhà đầu tư xem phiên điều trần của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã được lên lịch lại vì đây là một bước tích cực.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

FOMO và FUD - đọc để tránh nếu muốn đầu tư vào cryptocurrency

Phản hồi của Telegram về hành động của SEC

 

Nguyên nhân của sự lạc quan

Bức thư được gửi vào ngày 19 tháng 10, ngắn gọn trấn an các nhà đầu tư rằng việc sắp xếp lại các phiên điều trần gần đây cho đến ngày 18-19 tháng 2 là tin tốt trong khi công ty vẫn sẽ không phân phối token Gram cho đến thời điểm đó. Nói theo cách khác:

“Phần mềm Telegram coi sự phát triển này là một bước tích cực để giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tòa án một cách nhanh chóng và chúng tôi cũng như các cố vấn sẽ sử dụng thời gian để đảm bảo rằng vị trí của Telegram được trình bày và hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể tại phiên điều trần tháng Hai.”

Một quyết định kết luận?

Đối số của Telegram phần lớn là các token Gram không đủ điều kiện làm chứng khoán do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của SEC. Trong thư, nhóm Telegram dự đoán các phiên điều trần tháng 2 giải quyết vấn đề này thỏa đáng hơn so với phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 24 tháng 10 có viết:

Phiên điều trần tháng hai khác với phiên điều trần dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 10 bởi vì trong phiên điều trần tháng hai, Telegram dự đoán sẽ yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cốt lõi rằng Grams không phải là chứng khoán. Ngược lại, phiên điều trần ngày 24 tháng 10 chỉ để xem xét liệu có nên bắt buộc trì hoãn mà không giải quyết một cách thuyết phục lý lẽ cốt lõi.

SEC và Telegram

Bức thư này là bức thư mới nhất trong một cuộc trao đổi qua lại giữa SEC và Telegram xung quanh việc ra mắt Telegram Open Network sau này và các token Gram liên quan của nó, phân phối là chủ đề của hành động khẩn cấp SEC vào ngày 11 tháng 10 .

Bằng cách xem xét các chứng khoán token Gram, SEC đã dán nhãn bán của họ ở Hoa Kỳ - đã thu về khoảng 1,7 tỷ đô la - một đề nghị bảo mật chưa đăng ký do đó nó là bất hợp pháp. Vào ngày 16 tháng 10, Telegram đã bác bỏ bản chất khẩn cấp của Hồi giáo về khiếu nại của SEC. Cách thức phản đối là chỉ trích các ủy ban thiếu hành động trong khi họ biết về sự ra mắt của TON.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain