Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Đăng bởi: Charlotte  - 15/06/2018 - 208 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang tìm cách để đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia. Điều này sẽ buộc các trao đổi Crypto phải tuân theo các chỉ thị chống rửa tiền như các ngân hàng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi Crypto.

Nghĩa vụ AML

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU), dưới sự giám sát của Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), gần đây đã tổ chức một cuộc họp Ủy ban tư vấn chính sách chống rửa tiền. Cuộc họp được thành lập để thảo luận các biện pháp chống rửa tiền và các hoạt động tài chính khủng bố.

 

 

“Chúng tôi dự định đặt các trao đổi tiền mã hóa dưới sự giám sát trực tiếp của hệ thống  AML / CFT (chống rửa tiền / chống khủng bố),” tuyên bố được đưa ra bởi Maeil Business. Ngoài ra còn nói rằng "dự luật về vấn đề này đã được thảo luận trước Quốc hội," tin tức địa phương đưa tin:

Đây là lần đầu tiên các cơ quan chính phủ cho biết họ sẽ giám sát các trao đổi tiền mã hóa ... Khi dự luật được thông qua, trao đổi tiền mã hóa sẽ phải chịu sự giám sát đối với các giao dịch nghi ngờ là rửa tiền và báo cáo sự việc lên FIU.

Cần giám sát trực tiếp

Hiện tại, FSC và FIU không có thẩm quyền đối với các trao đổi crypto vì tiền mã hóa không được coi là tài sản tài chính. Các nhà quản lý phải giám sát hoạt động rửa tiền của các trao đổi mã hóa thông qua các ngân hàng.

Với những thay đổi được đề xuất, theo ủy ban, "Nếu một trao đổi tiền mã hóa không tuân thủ các nghĩa vụ này, FIU hoặc FSS ủy thác (Dịch vụ Giám sát Tài chính) sẽ có thể kiểm tra hệ thống giám sát của trao đổi tiền mã hóa".

Theo Hankyoreh, FSS nói rằng họ cũng sẽ thắt chặt sự giám sát của các ngân hàng cung cấp tài khoản ảo để trao đổi mã hóa. Ví dụ, các ngân hàng phải báo cáo tiền gửi hơn 10 triệu won mỗi ngày hoặc hơn 20 triệu won trong 7 ngày đối với các giao dịch mã hóa cho FIU khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể dẫn đến rửa tiền.

Bạn có thể quan tâm: Tìm hiểu về Ethereum

Các biện pháp AML của ngành công nghiệp Crypto

Gần đây, các trao đổi tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp AML của họ.

Một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước, Bithumb, gần đây đã thực hiện một số biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ. Tháng trước, việc trao đổi đã chặn giao dịch tại 11 quốc gia cũng như thắt chặt quá trình xác minh đối với  người dùng nước ngoài. Việc trao đổi cũng giảm giới hạn rút tiền đối với các nhà giao dịch crypto không xác minh được đầy đủ danh tính. Sàn giao dịch lớn thứ ba trong nước, Coinone, cũng nói rằng họ đang thực hiện các giới hạn rút tiền tương tự cho các tài khoản không sử dụng hệ thống với tên thật.

Một sàn giao dịch lớn khác, Upbit, đã xây dựng một hệ thống chống rửa tiền tại chỗ phối hợp với Thomson Reuters. Sàn giao dịch này gần đây đã khen thưởng 6 người vì hành động tố cáo các mưu đồ gian lận tiền mã hóa.

Bạn nghĩ gì khi các cơ quan chính phủ Hàn Quốc muốn giám sát trực tiếp các trao đổi crypto? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Theo news.bitcoin.com

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Trade miễn phí nhận quà thật – tổng giải thưởng lên tới 350 triệu đồng


Chương trình mới của Bitget – sân chơi cho các trader

Nếu bạn là một người có kinh nghiệp lâu năm trong “nghề” – cơ hội dành được giải thưởng cao nhất cho cá nhân xuất sắc trị giá 40 triệu đang đến quá gần.

Nếu bạn là một người “non tay” thì đây cũng là cơ hội để thực hành, nâng cao tay nghề, biết đâu lại – giật được giải thưởng.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 hình thức: Thi cá nhân và thi theo đội nhóm diễn tra trên sàn giao dịch mô phỏng.

 

 

I. Thể lệ:

Sau khi đăng ký tài khoản (link đăng ký sẽ được cập nhật sau), tất cả những người tham dự sẽ nhận được 10SBTC ảo trong tài khoản.

Các trader sẽ tiến hành giao dịch và trong trường hợp:

  • Thi theo hình thức cá nhân:

Trader có lợi nhuận cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng.

Nếu nhiều người cùng có lợi nhuận bằng nhau thì thứ tự thời gian tham gia sẽ là tiêu chí xếp hạng, người tham gia trước sẽ được ưu tiên hơn.

  • Thi theo hình thức nhóm (mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)Nhóm có tổng lợi nhuận ròng cao nhất từ các thành viên có lợi nhuận ròng lớn hơn 0 sẽ trở thành nhóm chiến thắng.

Lợi nhuận ròng được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận ròng cá nhân = số dư tại thời điểm kết thúc cuộc thi – 10SBTC (các tài khoản có lợi nhuận ròng âm sẽ được tính là lợi nhận bằng 0)

Ví dụ: Nhóm 1 có 3 thành viên

  • Thành viên A: lợi nhuận thu được là 10
  • Thành viên B: lợi nhuận thu được là -5
  • Thành viên C: lợi nhuận thu được là 1

Tổng lợi nhuận nhóm 1 sẽ là 10+0+1= 11

Một người có thể giam dự cả 2 cuộc thi ở trên và có cơ hội nhận được giải thưởng cá nhân và giải thưởng đồng đội.  

 II. Cơ cấu giải thưởng: 

  • Thi theo hình thức cá nhân:
  1. Người vô địch: 800USDT + gói VIP trading vĩnh viễn
  2. Xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 10: 300USDT
  3. Xếp hạng từ thứ 11 đến 30: 200USDT
  • Thi theo hình thức nhóm:
  1. Đội vô địch: giải thưởng 3000USDT, nhóm trưởng được hưởng 30%,phần còn lại thuộc về các thành viên trong team.
  2. Đội xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 6: 1000UST Rank 2-6 teams: nhóm trưởng được hưởng 30%,phần còn lại thuộc về các thành viên trong team.
  3. Thành viên đăng ký nhưng không chơi hoặc chơi bị lỗ sẽ không được quyền chia giải thưởn

III. Thời gian:

Thời gian đăng ký lập team:25/04/2019 – 12/05/2019

Thời gian đăng ký cho cá nhân: 05/05/3019-12/05/2019

Thời gian thi: 9:00 13/05/2019 đến 9:00 ngày 16/05/2019

Một số lưu ý:

  • Việc giao dịch trong cuộc thi sẽ diễn ra thông qua sàn mô phỏng, Bitget sẽ tạo nên các hiệu ứng thị trường tuy nhiên nó có thể khác với thị trường thực tế.
  • Để đảm sự công bằng và tính hợp lý, bất kỳ phương pháp gian lận nào được sử dụng để tuyển đồng đội, tăng lợi nhuận, đăng ký số lượng lớn tài khoản chết sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, rất cả những ưu đãi liên quan theo đó cũng sẽ bị xóa bỏ.
  • Bitget và các bên đồng tổ chức không được phép tham gia thi.

Liên lạc với Hồng Sơn - đại diện sàn tại Việt Nam http://T.me/phamhongsoncss để đặt biệt danh trade cũng như gom nhóm trade, đặt tên nhóm và nhận được những hướng dẫn cụ thể hơn.

 

Bigcoin Vietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain