Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan giám sát Bỉ liệt thêm 8 công ty vào danh sách các công ty tiền mã hoá đáng ngờ

Đăng bởi: StevenPalley  - 21/06/2018 - 639 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Hiện trong danh sách này đã có tên của 50 công ty và được liệt kê trên trang cảnh báo của Cơ quan dịch vụ tài chính và thị trường.

Johan Van Overtveldt – Bộ trưởng bộ tài chính Bỉ

 

Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), một cơ quan quản lý tài chính của Bỉ, mới đây đã cập nhật tiêu đề trang web cảnh báo gian lận thương mại của mình bằng dòng chữ: “CÁC NỀN TẢNG GIAO DỊCH TIỀN MÃ HOÁ: HÃY CẢNH GIÁC!”

Cơ quan giám sát này đã thêm 8 công ty tiền mã hoá mà họ coi là đáng ngờ - đưa tổng số những cái tên được nhắm tới lên đến 50.

FSMA là một tổ chức công lập được ra đời vào năm 2011, là thành viên của một số tổ chức quản lý siêu quốc gia như ESMA, Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế và Hội đồng rủi ro hệ thống của châu Âu.

Một trong những sứ mạng của tổ chức này là đưa ra cảnh báo về các cá thể hoặc thực thể đang gây ra khó khăn về tài chính hoặc đang hoạt động trong nước mà không có giấy phép. Chúng tôi đã từng đề cập đến các cảnh báo như vậy vài lần. Trước năm nay, tổ chức này chủ yếu quan tâm đến những trò gian lận đã xảy ra trong ngành công nghiệp tùy chọn nhị phân. Những gian lận này thường liên quan đến việc các nhà môi giới tùy chọn nhị phân ăn cắp tiền. Đặc biệt, trường hợp đáng khinh hơn của loại hình này là các trung tâm giúp đỡ những người bị mất cắp tiền thường thu một phần số tiền bị mất như phí trợ giúp nhưng số tiền bị mất của người dùng vẫn không thể tìm lại được.

FSMA trên trang web của mình đã cho biết rằng bản liệt kê mới nhất cũng có tên của các công ty giao dịch tiền mã hoá mà khách hàng đã phàn nàn về việc không nhận lại được tiền sau khi đầu tư.

Trên trang web cũng xuất hiện lời tố cáo từ một khách hàng bị lừa đảo. Theo đó, cá nhân này (đã bị ẩn tên) đã nhận được một cuộc gọi từ một người Pháp đang Pháp làm việc cho một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở ở Vương quốc Anh, sau khi nói chuyện cá nhân này đã được yêu cầu gửi cho công ty một khoản tiền để giao dịch. Sau một khoảng thời gian gửi tiền cho công ty, cá nhân này đã yêu cầu rút số tiền trên nhưng không nhận được hồi âm.

Xem thêm: Tìm hiểu về Ethereum

FSMA lưu ý rằng họ biên soạn danh sách đó theo các quan sát được thực hiện trên cơ sở khiếu nại của khách hàng. Nó cảnh báo mọi người phải cảnh giác với những lời hứa hẹn về lợi ích, và cần luôn luôn xác minh danh tính của những người mà họ đang liên hệ.

Cơ quan giám sát tài chính của Pháp (Autorité des Marchés Financiers) đã cho ra một bản danh sách tương tự FSMA và  cũng thực hiện một bản cập nhật tương tự cho trang web của riêng mình cách đây vài ngày. Cảnh báo được diễn đạt có chút khác; nói về bốn công ty cung cấp "những vụ đầu tư không điển hình" được thực hiện trái phép. Hai cái tên trong danh sách đại diện cho cùng một thực thể (solutioncrypto.com/solution-crypto.com), mặc dù trang web thứ 2 không phải là một trang đang web hoạt động.

Hồi tháng Ba, AMF đã công bố một danh sách 15 công ty tiền mã hoá đang hoạt động mà không có giấy phép.

 Cập nhật: 19:41

Bạn đang đọc bài: Cơ quan giám sát Bỉ liệt thêm 8 công ty vào danh sách các công ty tiền mã hoá đáng ngờ tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

[Tin tức 03/06] Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử


Tập đoàn Ransomware đe dọa đấu giá dữ liệu pháp lý của ca sĩ Madonna

Băng đảng ransomware REvil đang triển khai một cuộc đấu giá dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm thông tin pháp lý bị hack từ ca sĩ nhạc sĩ Madonna.

Cuối danh sách, băng đảng ransomware đã cảnh báo Madonna cũng như những người khác rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo của danh sách đấu giá trong chiến dịch sắp tới.

Tài liệu về Madonna có liên quan đến vụ tấn công ransomware mới nhất của cô vào một công ty luật giải trí cao cấp ở New York đại diện cho các vấn đề pháp lý riêng tư của hàng chục ngôi sao âm nhạc và điện ảnh lớn nhất nhì thế giới, bao gồm Lady Gaga, Elton John và Robert DeNiro.

Theo thông tin chi tiết, các bản sao được quét của tài khoản tài chính Agromart, tài liệu giá trị ròng cá nhân, báo cáo cũ về hồ sơ người dùng của họ, đơn xin tín dụng và mẫu thỏa thuận tín dụng của công ty trong số những dữ liệu khác nằm trong số các dữ liệu có trong chiến dịch REvil.

Các cuộc tấn công ransomware REVil gần đây

Gần đây, băng đảng REvil đã tham gia một vài vụ tấn công. Vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, cuộc tấn công ransomware liên quan đến nhà cung cấp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Texas CyrusOne đã diễn ra. Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 5, một phương pháp tấn công ransomware do bên điều hành mới đã được đưa ra bởi các nhóm như REvil.

 

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Maerki Baumann thêm dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử

FINMA, cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ đã phê duyệt hai ngân hàng có trụ sở tại Zurich để cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giao dịch và lưu ký tiền điện tử. 

 

 

Maerki Baumann là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain ở Thụy Sĩ. Vào tháng 8 năm 2018, ngân hàng đã trở thành ngân hàng Thụy Sĩ thứ hai chấp nhận tài sản tiền điện tử.

Maerki Baumann đang mở rộng dịch vụ của mình sang lưu ký và giao dịch tiền điện tử

Theo phê duyệt của cơ quan tư vấn thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), Maerki Baumann sẽ cung cấp cho khách hàng của mình giao dịch tiền điện tử và lưu ký bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Các ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Zurich cho biết việc ra mắt các tính năng tiền điện tử mới phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược tiền điện tử của Maerki Baumann. 

Trong lần ra mắt đầu tiên, khách hàng của Maerki Baumann sẽ có thể giao dịch năm loại tiền điện tử lớn bao gồm Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash và Litecoin. Ngoài ra, các thương gia cũng sẽ được cung cấp để giao dịch các tài sản kỹ thuật số dựa trên nền tảng ERC-20.

Việc thúc đẩy tiền điện tử mới nhằm xây dựng một cầu nối giữa ngân hàng tư nhân truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử. Zwahlen phác thảo rằng tính năng mới sẽ tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư tổ chức.

 

Nhà sản xuất chip Trung Quốc với kế hoạch khai thác tiền điện tử IPO 2,8 tỷ đô la

Tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế (SMIC), một trong những nhà sản xuất chip điện toán lớn nhất Trung Quốc gần đây đã có kế hoạch huy động 2,8 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu trên hội đồng khoa học công nghệ của sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Công ty cho biết một phần số tiền thu được sẽ tập trung vào phát triển chip 14nm, được sử dụng để khai thác tiền điện tử.

Động thái này diễn ra chỉ hai tháng sau khi công ty tuyên bố hợp tác với nhà sản xuất công cụ khai thác tiền điện tử Canaan Creative. Hai công ty có kế hoạch phát triển một máy khai thác cho một loại tiền điện tử không được tiết lộ với vốn hóa thị trường tương đối nhỏ, thay vì bitcoin do những hạn chế về mặt kỹ thuật hiện tại.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc có thể đưa SMIC đi nhanh chóng để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn