Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan giám sát Bỉ liệt thêm 8 công ty vào danh sách các công ty tiền mã hoá đáng ngờ

Đăng bởi: StevenPalley  - 21/06/2018 - 435 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Hiện trong danh sách này đã có tên của 50 công ty và được liệt kê trên trang cảnh báo của Cơ quan dịch vụ tài chính và thị trường.

Johan Van Overtveldt – Bộ trưởng bộ tài chính Bỉ

 

Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), một cơ quan quản lý tài chính của Bỉ, mới đây đã cập nhật tiêu đề trang web cảnh báo gian lận thương mại của mình bằng dòng chữ: “CÁC NỀN TẢNG GIAO DỊCH TIỀN MÃ HOÁ: HÃY CẢNH GIÁC!”

Cơ quan giám sát này đã thêm 8 công ty tiền mã hoá mà họ coi là đáng ngờ - đưa tổng số những cái tên được nhắm tới lên đến 50.

FSMA là một tổ chức công lập được ra đời vào năm 2011, là thành viên của một số tổ chức quản lý siêu quốc gia như ESMA, Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế và Hội đồng rủi ro hệ thống của châu Âu.

Một trong những sứ mạng của tổ chức này là đưa ra cảnh báo về các cá thể hoặc thực thể đang gây ra khó khăn về tài chính hoặc đang hoạt động trong nước mà không có giấy phép. Chúng tôi đã từng đề cập đến các cảnh báo như vậy vài lần. Trước năm nay, tổ chức này chủ yếu quan tâm đến những trò gian lận đã xảy ra trong ngành công nghiệp tùy chọn nhị phân. Những gian lận này thường liên quan đến việc các nhà môi giới tùy chọn nhị phân ăn cắp tiền. Đặc biệt, trường hợp đáng khinh hơn của loại hình này là các trung tâm giúp đỡ những người bị mất cắp tiền thường thu một phần số tiền bị mất như phí trợ giúp nhưng số tiền bị mất của người dùng vẫn không thể tìm lại được.

FSMA trên trang web của mình đã cho biết rằng bản liệt kê mới nhất cũng có tên của các công ty giao dịch tiền mã hoá mà khách hàng đã phàn nàn về việc không nhận lại được tiền sau khi đầu tư.

Trên trang web cũng xuất hiện lời tố cáo từ một khách hàng bị lừa đảo. Theo đó, cá nhân này (đã bị ẩn tên) đã nhận được một cuộc gọi từ một người Pháp đang Pháp làm việc cho một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở ở Vương quốc Anh, sau khi nói chuyện cá nhân này đã được yêu cầu gửi cho công ty một khoản tiền để giao dịch. Sau một khoảng thời gian gửi tiền cho công ty, cá nhân này đã yêu cầu rút số tiền trên nhưng không nhận được hồi âm.

Xem thêm: Tìm hiểu về Ethereum

FSMA lưu ý rằng họ biên soạn danh sách đó theo các quan sát được thực hiện trên cơ sở khiếu nại của khách hàng. Nó cảnh báo mọi người phải cảnh giác với những lời hứa hẹn về lợi ích, và cần luôn luôn xác minh danh tính của những người mà họ đang liên hệ.

Cơ quan giám sát tài chính của Pháp (Autorité des Marchés Financiers) đã cho ra một bản danh sách tương tự FSMA và  cũng thực hiện một bản cập nhật tương tự cho trang web của riêng mình cách đây vài ngày. Cảnh báo được diễn đạt có chút khác; nói về bốn công ty cung cấp "những vụ đầu tư không điển hình" được thực hiện trái phép. Hai cái tên trong danh sách đại diện cho cùng một thực thể (solutioncrypto.com/solution-crypto.com), mặc dù trang web thứ 2 không phải là một trang đang web hoạt động.

Hồi tháng Ba, AMF đã công bố một danh sách 15 công ty tiền mã hoá đang hoạt động mà không có giấy phép.

 Cập nhật: 19:41

Bạn đang đọc bài: Cơ quan giám sát Bỉ liệt thêm 8 công ty vào danh sách các công ty tiền mã hoá đáng ngờ tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước


Tính đến hôm nay, việc cấm giao dịch tiền mã hóa ở Namibia không phải là tin tức mới. Quốc gia ở miền Nam châu Phi này đã cảnh báo các cửa hàng địa phương trong năm 2017 không được chấp nhận tiền mã hóa như một phương thức thanh toán. Tuy nhiên, các trader vẫn có thể mua và bán Bitcoin trên sàn giao dịch Bitcoin Trade Namibia (BTN) của quốc gia này.


Có thể bạn quan tâm:

Trader trên sàn Bitcoin Namibia phải trải qua thủ tục KYC

Thực tế rằng sàn giao dịch này yêu cầu khách hàng của họ phải hoàn thiện các thủ tục KYC. Kết quả là, việc làm này đã đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương của đất nước. Ngân hàng Namibia (BON) cũng yêu cầu các công ty áp dụng luật chống rửa tiền của họ và sàn giao dịch này đã đáp ứng các tiêu chuẩn đó.

BTN được thành lập vào đầu năm nay, và phương thức hoạt động của họ có sự khác biệt rất lớn so với các sàn giao dịch khác. Đối với người mới bắt đầu, người dùng nền tảng này không thể mua tiền mã hóa trực tiếp bằng tiền fiat. Thay vào đó, khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản thuộc sở hữu của BTN. Quỹ tiền mã hóa của họ sau đó được gửi tới ví tiền trực tuyến của họ sau đó.

Ngoài ra, các giao dịch trên BTN so với các sàn giao dịch toàn cầu khác mất nhiều thời gian hơn. Điều này có nghĩa là có thể mất tới ba ngày và thậm chí nhiều hơn trước khi hoàn tất một giao dịch. Mặc dù vậy, những người đam mê tiền mã hóa trong nước đã không được khuyến khích đầu tư.

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Tshuutheni Emvula, CEO của BTN bày tỏ rằng mục tiêu của công ty là cung cấp một thị trường an toàn cho người dân Namibi giao dịch. Do đó, nền tảng của họ  đã đạt được mục tiêu này bởi vì nên tảng này đảm bảo an toàn cho giao dịch Bitcoin. Ông cũng nói thêm rằng với tiềm năng lớn của Bitcoin, họ có thể cung cấp cho khách hàng trong nước những phương thức thanh toán tốt nhất.

null

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Để làm sáng tỏ phương thức hoạt động của BTN, CEO cho biết rằng Bitcoin không được lưu trữ trên nền tảng của họ cho khách hàng. Tức là trader không thể giao dịch với nhau. Thay vào đó, nền tảng này cung cấp dịch vụ mua và bán riêng cho từng trader.

CEO cũng lưu ý:

Vì chúng tôi không lưu trữ các quỹ đầu tư, nên sẽ xảy các vector attack (một con đường mà hacker truy cập vào một máy tính hay máy chủ để thực hiện hành vi xấu) lớn khác dưới hình thức các nhà trader  mạo hiểm và chúng tôi đảm bảo sẽ xem xét từng giao dịch theo chính sách tuân thủ và luật Namibian của chúng tôi.

Trước đây, BON đã cho rằng Bitcoin đặt ra một mức độ đe dọa nhất định đối với vai trò chính sách của họ. Những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số này đã được vạch ra đặc biệt là khi nó không được hỗ trợ bởi chính phủ. Nhưng sau đó, họ đã thành công trong việc ghi lại những rủi ro đó trên Blockchain để giúp lĩnh vực tài chính hưởng lợi lớn.

Bạn đang đọc: Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước tại Tin tức

Theo BTCNN

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ