Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan giám sát tài chính Nhật Bản (FSA) sẵn sàng phản ứng với những hành vi giao dịch đáng ngờ

Đăng bởi: Charlotte  - 20/06/2018 - 58 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan dịch vụ tài chính của Nhật Bản (FSA) đang chuẩn bị ban bố các lệnh cải tiến kinh doanh cho năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn được cấp phép ở quốc gia này trong tuần này, chỉ đạo họ sửa đổi một số vấn đề trong hệ thống nội bộ của công ty.

Theo một báo cáo của tạp chí Nikkei Asian Review, khi kiểm tra năm sàn giao dịch mã hóa đã đăng ký trong nước - bitFlyer, BitBank, Quoine, BITPoint Japan và BtcBox, FSA phát hiện có khoảng trống trong hệ thống quản lý nội bộ của các sàn, đặc biệt là trong việc chống lại các biện pháp rửa tiền. Cơ quan quản lý hiện đang chuẩn bị phát hành các quy chế cải tiến trước cuối tuần này.

Giải thích cho động thái thắt chặt của FSA, người ta cho rằng với thực tế tiền gửi của khách hang ở các giao dịch mã hóa đang tăng lên nhanh chóng, cơ quan quản lý đang tìm cách để đảm bảo rằng các biện pháp AML hiệu quả được đưa ra. Điều tra của cơ quan này cho thấy một số sàn giao dịch đã đăng ký chưa triển khai các hệ thống hiệu quả để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, trong khi những sàn khác dường như không có đủ nhân viên để xử lý khối lượng giao dịch ngày càng tăng.

Xem thêm: Tìm hiểu về Bitcoin

Sau khi sàn Coincheck bị tấn công bởi hacker vào đầu năm nay, FSA đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Vào tháng Tư, cơ quan này đã tạm dừng hai sàn giao dịch và ban hành lệnh cải tiến cho một phần ba để tăng cường các biện pháp an ninh. Tháng trước, FSA cũng đã thiết lập các quy tắc mới cho việc trao đổi tiền mã hóa, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với các đồng crypto cung cấp ẩn danh, do lo ngại nguy cơ rửa tiền.

Động thái mới nhất của FSA được đưa ra dựa trên quyết định của Hiệp hội trao đổi tiền mã hóa Nhật Bản (JVCEA) - một nhóm tự quản lý bởi các nền tảng mã hóa lớn của Nhật Bản, sau vụ tấn công Coincheck, và chủ trì bởi Giám đốc điều hành bitFlyer Taizen Okuyama. Hiệp hội gần đây đã cung cấp một cái nhìn sơ lược vào các nguyên tắc tự quản lý mà nó phát triển, trong đó bao gồm một lệnh cấm hoàn toàn về insider trading cũng như những đồng xu tư nhân như Monero và Zcash.

Theo Cryptovest

Biên soạn bởi : https://bigcoinvietnam.com/

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ