Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan quản lý tài chính nước Anh tư vấn cho các ngân hàng về cách ngăn chặn rủi ro của 'tài sản mã hóa'

Đăng bởi: StevenPalley  - 12/06/2018 - 127 lượt xem
Chia sẻ
 

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) đã ban hành hướng dẫn cho các ngân hàng về cách xử lý các rủi ro liên quan đến “tài sản mã hóa”, theo một tuyên bố được đăng trên trang web của FCA ngày hôm qua, 11 tháng Sáu.

Theo tuyên bố của Giám đốc điều hành Jonathan Davidson và Megan Butler, các ngân hàng nên áp dụng cách tiếp cận với từng cá nhân khách hàng sử dụng tài sản mã hóa vì “rủi ro có thể liên quan đến nhiều mối quan hệ kinh doanh khác nhau, trong một danh mục kinh doanh lớn có thể bao gồm rất nhiều lĩnh vực nhỏ khác”.

 

“Theo cách trên không có nghĩa là các ngân hàng sẽ tiếp cận tất cả các khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực này theo cùng một cách. Thay vào đó, chúng tôi hy vọng các ngân hàng nhận ra rằng những rủi ro liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh luôn rất phức tạp và có rất nhiều trường hợp rủi ro khác nhau mà không thể ngờ tới, và vì vậy, cần có các hướng xử lý các rủi ro đó một cách thích hợp. ”

 

Do đó, cơ quan quản lý đã đề xuất một số biện pháp "tích cực" để các ngân hàng thực hiện nhằm tránh rủi ro của những khách hàng sử dụng tiền mã hóa cho "mục đích phạm tội". FCA khuyến khích các ngân hàng phát triển nhận thức của nhân viên về “tài sản mã hóa” để giúp họ xác định các rủi ro nó có thể gây ra, và tương tác với các khách hàng sử dụng tài sản mã hóa để hiểu về bản chất các mối quan hệ kinh doanh trong doanh nghiệp của họ.

 

Theo bitcoin vietnam Trong tuyên bố này, cơ quan quản lý tài chính cũng nhấn mạnh các trường hợp trá hình nhằm thóat tội để sử dụng tiền mã hóa vào mục đích xấu, bao gồm tài trợ “phát triển công nghệ tiên tiến” và “đầu tư đầu cơ” có tính rủi ro cao, tuy nhiên, xét đến tính toàn cầu và ẩn danh của các giao dịch mã hóa, FCA đề xuất một vài điểm lưu ý"có nguy cơ cao", chẳng hạn như khách hàng sử dụng tiền mã hóa do nhà nước phát hành và sở hữu số lượng lớn mã token tiền xu ban đầu (ICO).

 

FCA giải thích rằng trường hợp sử dụng tiền mã hóa do nhà nước bảo trợ là " để tránh các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.” Xem xét các rủi ro liên quan đến ICO, cơ quan quản lý nói rằng hành động này rất có khả năng liên quan đến “việc gian lận đầu tư. ”

 

Vào cuối tháng 12 năm 2017, khi Bitcoin (BTC) đạt mức giá kỷ lục, FCA cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro mất tất cả tiền của họ, tuyên bố rằng Bitcoin là một bong bóng, và một mặt hàng "kỳ quặc", trích dẫn sự khan hiếm của nó.

 

Vào tháng Tư, Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) đã ban hành một cảnh báo tương tự cho các ngân hàng trong nước, cảnh báo của họ chống lại việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp mã hóa. Thống đốc CBK Patrick Njoroge cho biết: “Tiền mã hóa có rất nhiều những rủi ro, làm cho việc bảo vệ quỳên lợi của người tiêu dùng trở nên khó khăn, đặc biệt là lừa đảo, mất cắp dữ liệu hoặc chọ có thể bị mắc vào một mô hình đầu tư tiền mã hóa đa cấp lừa đảo dạng “kim tự tháp” khi 1 người có thể mời 2 đến 3 người tham gia hệ thống để tăng lợi nhuận các nhân.”

Ngun: cointelegraph.com

Bạn đang đọc bài: Cơ quan quản lý tài chính nước Anh tư vấn cho các ngân hàng về cách ngăn chặn rủi ro của 'tài sản mã hóa' tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ