Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 04/01] Công dân Hoa Kỳ bị buộc tội phân phối ma túy để đổi lấy bitcoin

Đăng bởi: Linh  - 04/01/2020 - 1706 lượt xem
Chia sẻ
 

Công dân Hoa Kỳ bị buộc tội phân phối ma túy để đổi lấy bitcoin

Một công dân Hoa Kỳ đã bị buộc tội phân phối heroin và methamphetamine để đổi lấy Bitcoin (BTC).

Theo thông cáo báo chí ngày 3 tháng 1 do văn phòng bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York công bố, Joanna De Alba đã bị cáo buộc quảng cáo và bán ma túy bất hợp pháp trên một thị trường web tối có tên là Chợ Phố Wall vào giữa tháng 6 năm 2018 và tháng 5 năm 2019.

Để đảm bảo ẩn danh có mục đích, De Alba yêu cầu khách hàng liên hệ với cô thông qua các sứ giả được mã hóa và thanh toán bằng BTC.

Một hoạt động bí mật

Như một phần của cuộc điều tra, một đại lý bí mật đã mua 30 gram heroin và 10 gram methamphetamine được cho là của De Alba và trả tiền cho các loại thuốc bằng Bitcoin theo yêu cầu.

Một thời gian sau, các đặc vụ đã nhận được một gói được cho là đơn vận chuyển, trong đó có chứa heroin và methamphetamine. Nếu De Alba bị kết án trên tất cả các tài khoản, cô sẽ bị kết án năm năm tù và mức án tối đa lên tới 100 năm tù.

Để tìm kiếm sự ẩn danh

Tội phạm thực sự tích cực sử dụng trang web đen tối để tìm kiếm sự ẩn danh, điều này đặt ra những thách thức đáng kể vì người dùng có ác ý có thể đạt được mức độ ẩn danh cao hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Rand Corporation đã chỉ ra Bitcoin, Litecoin (LTC) và Monero (XMR) là các loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất trên darknet. Tuy nhiên, một phân tích về các giao dịch Bitcoin cũng có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật xác định tội phạm mạng. Do đó, vào giữa tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ đã đóng cửa một trong những thị trường khai thác tình dục trẻ em lớn nhất hiện nay có tên là Welcome to Video.

Để xác định tội phạm, các nhà điều tra đã sử dụng các công cụ được phát triển bởi công ty phân tích Chainalysis, giúp theo dõi các ví BTC, được tội phạm sử dụng để nhận thanh toán từ khách hàng. Thị trường Darknet lớn nhất của Nga Hydra đã tiết lộ rằng họ đang tìm cách huy động 146 triệu đô la trong đợt chào bán token ra toàn cầu.

 

Trung Quốc tiếp tục hợp lý hóa quy trình đăng ký bằng sáng chế blockchain

Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia (NIPA) tại Trung Quốc tiếp tục làm rõ các hướng dẫn cho các ứng dụng bằng sáng chế blockchain được thiết lập để có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng hai.

 

null

 

Vào cuối tháng 12 năm 2019, NIPA đã công bố các hướng dẫn sửa đổi đối với các ứng dụng bằng sáng chế cho các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo, big data, các quy tắc và phương pháp kinh doanh.

Các nhà phân tích cho rằng việc sửa đổi các hướng dẫn là đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp mới như blockchain. Nó cũng phản ánh định hướng chiến lược của Trung Quốc trong việc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, bằng cách thân thiện hơn với các ứng viên bằng sáng chế trong các lĩnh vực mới nổi này - tất cả những điều này dường như báo trước đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số rất được mong đợi.

Trung Quốc mở đường cho tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương

Trung Quốc đã chính thức thực thi luật điều chỉnh quản lý mật khẩu mật mã như là một phần của kế hoạch trước khi phát hành đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ 13 tại Trung Quốc đã thông qua luật tiền điện tử vào cuối tháng 10. Luật này chia mật khẩu lớn thành ba loại riêng biệt - mật khẩu, mật khẩu phổ biến và mật khẩu thương mại - và nhằm mục đích tạo điều kiện cho Trung Quốc chuyển đổi sang công nghệ blockchain

 

Đồng sáng lập Bitmain khởi xướng cuộc chiến pháp lý để kiểm soát công ty

Đồng sáng lập công ty khai thác tiền điện tử khổng lồ Bitmain, Micree Zhan Ketuan đã khởi xướng tố tụng tại tòa chống lại các cổ đông của công ty trong nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát bỏ phiếu của công ty.

 

null

 

Zhan đã yêu cầu tòa án chuyển đổi cổ phiếu của công ty khai thác loại B thành một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu, trong khi trước đó mỗi cổ phiếu loại B đã có mười phiếu. Do đó, các cổ đông đã giảm đáng kể ảnh hưởng của Zhan. Theo bản cáo bạch chào bán lần đầu năm 2018, Zhan được báo cáo sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu loại B, gần gấp đôi so với Wu, người duy nhất nắm giữ cổ phiếu đặc biệt này.

Sa thải và đóng băng tài sản

Gần đây, Bitmain được báo cáo có kế hoạch giảm lực lượng lao động của mình thêm năm mươi phần trăm như là một phần của kế hoạch tối ưu hóa nhân sự và cắt giảm một nửa số tiền mới được trao cho các thợ mỏ. Vào giữa tháng 12 năm 2019, một tòa án Trung Quốc đã đóng băng khoảng 676.000 đô la tài sản thuộc về công ty con thuộc sở hữu của Bitmain.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
64.04% Rating
Điểm: 3.2 / 5
104 Bình chọn

Đây là lý do tại sao khối lượng DEX của Ethereum giảm trong tháng 10


Sam Bankman-Fried dự đoán rằng khối lượng giao dịch DEX tăng vọt vào cuối mùa hè sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và dự đoán đó đã đúng.

 

Tóm tắt

- Vào đầu tháng 10 ông Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX đã dự đoán rằng sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum sẽ không kéo dài

- Khối lượng giảm mạnh trên các DEX trong tháng 10

- Giám đốc điều hành sàn giao dịch FTX đã tìm ra nguyên do đó là “khối lượng giao dịch giả”

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain LA vào đầu tháng mười, Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX chia sẻ rằng sự gia tăng đột biến trong mùa hè về khối lượng trên DEXes dựa trên Ethereum là “nhảm nhí”. Ông bầy tỏ quan điểm rằng điều này không đảm bảo một tương lai lạc quan.

 

Và cuối cùng quan điểm dự đoán của ông ở thời điểm đó hoàn toàn chính xác. Theo công ty dữ liệu tiền điện tử Dune Analytics, khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên Ethereum đã giảm mạnh trong suốt tháng 10. Khối lượng giảm 45% trong 30 ngày qua.

 

Khối lượng giao dịch hàng tuần trên các sàn giao dịch này đã bùng nổ trong mùa hè, đạt đỉnh hơn 8 tỷ đô la vào cuối tháng 8, phần lớn nhờ vào các giao thức tài chính phi tập trung cung cấp các ưu đãi mới với tiềm năng thu được lợi nhuận lớn.

 

Bankman-Fried đã đi sâu chi tiết về kết luận của mình trong tuần này. Cụ thể, những gì đang diễn ra trên DEXes gần giống với khai thác giao dịch. Các sàn giao dịch tập trung đã từng dùng cách thưởng cho các nhà giao dịch bằng các token gốc như Binance Coin, Huobi Token, v.v.  để sử dụng nền tảng này.

 

“Lý do bạn hỏi một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch là bao nhiêu là để trả lời những câu hỏi như: Nó quan trọng như thế nào? Nó có tính thanh khoản cao hay không? Nó quan trọng như thế nào đối với việc định giá? Ai đó nên được khuyên giao dịch ở đâu? Tương lai của nó tuyệt vời như thế nào? Nó kiếm được bao nhiêu tiền? ” 

 

Bankman-Fried cho biết, không có câu hỏi nào trong số đó được trả lời với khối lượng giao dịch  "giả" do chuyển đổi khai thác và ông tuyên bố gần giống với những gì đã diễn ra với DEXes vào mùa hè này, nhờ những ưu đãi mới đó.

 

Ngay cả trên Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất, những con số cũng thể hiện rõ điều này. Khối lượng giao dịch hàng ngày tại thời điểm viết bài chỉ là hơn 100 triệu đô la, giảm từ gần 1 tỷ đô la vào tháng 9.

 

Bankman-Fried chia sẻ về hiện tượng khai thác chuyển đổi: "Một khi các sàn giao dịch ngưng trả tiền cho người dùng với khối lượng giao dịch giả, tất cả khối lượng giao dịch đều đã biến mất." 

 

Sau đó, ông đã kết nối với các sàn giao dịch phi tập trung với một lời cảnh báo rằng: “Điều này không đúng với tất cả các DEX, nhưng nó đúng với hầu hết các trường hợp."

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
64.04% Rating
Điểm: 3.2 / 5
104 Bình chọn