[Tin tức 04/01] Công dân Hoa Kỳ bị buộc tội phân phối ma túy để đổi lấy bitcoin

Công dân Hoa Kỳ bị buộc tội phân phối ma túy để đổi lấy bitcoin

Một công dân Hoa Kỳ đã bị buộc tội phân phối heroin và methamphetamine để đổi lấy Bitcoin (BTC).

Theo thông cáo báo chí ngày 3 tháng 1 do văn phòng bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York công bố, Joanna De Alba đã bị cáo buộc quảng cáo và bán ma túy bất hợp pháp trên một thị trường web tối có tên là Chợ Phố Wall vào giữa tháng 6 năm 2018 và tháng 5 năm 2019.

Để đảm bảo ẩn danh có mục đích, De Alba yêu cầu khách hàng liên hệ với cô thông qua các sứ giả được mã hóa và thanh toán bằng BTC.

Một hoạt động bí mật

Như một phần của cuộc điều tra, một đại lý bí mật đã mua 30 gram heroin và 10 gram methamphetamine được cho là của De Alba và trả tiền cho các loại thuốc bằng Bitcoin theo yêu cầu.

Một thời gian sau, các đặc vụ đã nhận được một gói được cho là đơn vận chuyển, trong đó có chứa heroin và methamphetamine. Nếu De Alba bị kết án trên tất cả các tài khoản, cô sẽ bị kết án năm năm tù và mức án tối đa lên tới 100 năm tù.

Để tìm kiếm sự ẩn danh

Tội phạm thực sự tích cực sử dụng trang web đen tối để tìm kiếm sự ẩn danh, điều này đặt ra những thách thức đáng kể vì người dùng có ác ý có thể đạt được mức độ ẩn danh cao hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Rand Corporation đã chỉ ra Bitcoin, Litecoin (LTC) và Monero (XMR) là các loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất trên darknet. Tuy nhiên, một phân tích về các giao dịch Bitcoin cũng có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật xác định tội phạm mạng. Do đó, vào giữa tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ đã đóng cửa một trong những thị trường khai thác tình dục trẻ em lớn nhất hiện nay có tên là Welcome to Video.

Để xác định tội phạm, các nhà điều tra đã sử dụng các công cụ được phát triển bởi công ty phân tích Chainalysis, giúp theo dõi các ví BTC, được tội phạm sử dụng để nhận thanh toán từ khách hàng. Thị trường Darknet lớn nhất của Nga Hydra đã tiết lộ rằng họ đang tìm cách huy động 146 triệu đô la trong đợt chào bán token ra toàn cầu.

Trung Quốc tiếp tục hợp lý hóa quy trình đăng ký bằng sáng chế blockchain

Cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia (NIPA) tại Trung Quốc tiếp tục làm rõ các hướng dẫn cho các ứng dụng bằng sáng chế blockchain được thiết lập để có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng hai.

null

Vào cuối tháng 12 năm 2019, NIPA đã công bố các hướng dẫn sửa đổi đối với các ứng dụng bằng sáng chế cho các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo, big data, các quy tắc và phương pháp kinh doanh.

Các nhà phân tích cho rằng việc sửa đổi các hướng dẫn là đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp mới như blockchain. Nó cũng phản ánh định hướng chiến lược của Trung Quốc trong việc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, bằng cách thân thiện hơn với các ứng viên bằng sáng chế trong các lĩnh vực mới nổi này - tất cả những điều này dường như báo trước đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số rất được mong đợi.

Trung Quốc mở đường cho tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương

Trung Quốc đã chính thức thực thi luật điều chỉnh quản lý mật khẩu mật mã như là một phần của kế hoạch trước khi phát hành đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ 13 tại Trung Quốc đã thông qua luật tiền điện tử vào cuối tháng 10. Luật này chia mật khẩu lớn thành ba loại riêng biệt - mật khẩu, mật khẩu phổ biến và mật khẩu thương mại - và nhằm mục đích tạo điều kiện cho Trung Quốc chuyển đổi sang công nghệ blockchain

Đồng sáng lập Bitmain khởi xướng cuộc chiến pháp lý để kiểm soát công ty

Đồng sáng lập công ty khai thác tiền điện tử khổng lồ Bitmain, Micree Zhan Ketuan đã khởi xướng tố tụng tại tòa chống lại các cổ đông của công ty trong nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát bỏ phiếu của công ty.

null

Zhan đã yêu cầu tòa án chuyển đổi cổ phiếu của công ty khai thác loại B thành một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu, trong khi trước đó mỗi cổ phiếu loại B đã có mười phiếu. Do đó, các cổ đông đã giảm đáng kể ảnh hưởng của Zhan. Theo bản cáo bạch chào bán lần đầu năm 2018, Zhan được báo cáo sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu loại B, gần gấp đôi so với Wu, người duy nhất nắm giữ cổ phiếu đặc biệt này.

Sa thải và đóng băng tài sản

Gần đây, Bitmain được báo cáo có kế hoạch giảm lực lượng lao động của mình thêm năm mươi phần trăm như là một phần của kế hoạch tối ưu hóa nhân sự và cắt giảm một nửa số tiền mới được trao cho các thợ mỏ. Vào giữa tháng 12 năm 2019, một tòa án Trung Quốc đã đóng băng khoảng 676.000 đô la tài sản thuộc về công ty con thuộc sở hữu của Bitmain.

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

linh

Top 10 quốc gia đầu tư Bitcoin và tiền điện tử không bị đánh thuế

Trong khi chính phủ ở một số quốc gia hiện đang bổ sung thêm chính sách tăng thuế đối với các giao dịch liên quan đến thuế Bitcoin, mười quốc gia sau đây có các quy tắc khá thân thiện với thuế đối với các nhà đầu tư Bitcoin. Tính đến thời điểm hiện tại, 10 quốc gia này vẫn luôn tích cực ủng hộ tiền điện tử và cho phép các nhà đầu tư mua, bán và lưu trữ Bitcoin với thuế suất bằng 0 đối với thuế lãi vốn.

1: Bitcoin không bị đánh thuế tại Bermuda

Bermuda là một hòn đảo nhỏ ở Caribbean với dân số khoảng 65.000 người. Trong những năm qua, Bermuda đã thu hút được các công ty có chủ ý vì chính sách thuế miễn phí. Điều này cũng đã được mở rộng cho tiền điện tử khi chính phủ đặt mục tiêu trở thành thiên đường cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Bermuda đã theo đuổi mục tiêu này với các quy định thân thiện với ngành.

2: Belarus

Vào tháng 3 năm 2018, Belarus đã ban hành một luật mới, hợp pháp hóa các hoạt động tiền điện tử tại quốc gia này. Đồng thời, thông qua bộ luật này, các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ được miễn các loại thuế khác nhau ít nhất là đến năm 2023.

3: Estonia

Estonia là một quốc gia tại khu vực Bắc Âu. Tại quốc gia này, các cá nhân hay công ty thực hiện giao dịch tiền điện tử phải được đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh. Estonia có một tổ chức tài chính thân thiện với tiền điện tử và lợi nhuận phải chịu thuế lãi vốn (khoảng 25%) nhưng được miễn thuế VAT (20%).

4: Đức

Đức đã miễn thuế VAT cho các giao dịch bitcoin. Nếu bạn hold bitcoin trong một năm, bạn sẽ không bị đánh thuế từ quan điểm thu nhập (vì đó không phải là tiền) và lợi nhuận tích lũy không bị đánh thuế từ quan điểm tăng vốn do sự miễn trừ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần phải trả thuế cho lợi nhuận thu được từ Bitcoin thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp.

5: Malaysia

Tại Malaysia không có thuế lãi vốn. Ngân sách mới nhất năm 2019 cũng không có đề xuất cho một ai, mặc dù có những tin đồn có thể thay đổi trong ngân sách trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại các giao dịch tiền điện tử của họ vẫn được miễn thuế ở Malaysia.

6: Malta

Malta không đánh thuế các loại tiền kỹ thuật số lâu đời, cho mục đích tăng vốn hay VAT. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử được thực hiện trong ngày được coi là tương tự như giao dịch trong ngày bằng cổ phiếu hoặc ngoại hối, thu hút thuế khi thu nhập kinh doanh ở mức 35%.

7: Singapore

Tại Singapore, cả cá nhân và doanh nghiệp hold Bitcoin hay các loại tiền điện tử khác như một khoản đầu tư dài hạn đều không phải chịu thuế lãi vốn vì bản thân Singapore không có thuế lãi vốn.

8: Thụy Sĩ

Thụy Sĩ được biết đến là một khu vực tài phán thân thiện với tiền điện tử, Thung lũng Crypto, quỹ Ethereum và hiện tại là hiệp hội Libra, tất cả đều có trụ sở tại đó. Trong khi đó, thu nhập từ việc khai thác thường được khai báo là nguồn thu nhập tự kinh doanh (và được đánh thuế thông qua thuế thu nhập). Giao dịch chuyên nghiệp về tiền điện tử phải chịu thuế kinh doanh, tùy thuộc vào việc ai đó có đủ điều kiện là một nhà giao dịch có kinh nghiệm hay không. Nếu bạn nhận được tiền điện tử dưới dạng thu nhập tiền lương, điều đó vẫn sẽ cần được khai báo là thuế thu nhập.

Thụy Sĩ có các loại thuế bang khác nhau dựa trên khu vực của Thụy Sĩ và thuế tài sản hàng năm mà nó đánh thuế bao gồm thuế trên tổng số tiền điện tử cùng với phần còn lại của giá trị ròng.

9: Slovenia

Đối với Slovenia, hệ thống thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp tham gia giao dịch Bitcoin khá khác nhau. Cụ thể không có thuế lãi vốn đối với công dân bán bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiền điện tử được yêu cầu phải trả thuế suất doanh nghiệp.

10: Bồ Đào Nha

Có nhiều ví dụ về các quốc gia có quy định và chính sách thuế thân thiện với tiền điện tử. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia ủng hộ tiền điện tử đều phát triển các khung pháp lý khá thuận lợi như Bồ Đào Nha, đặc biệt là khi đánh thuế các thương nhân bán lẻ. Mặc dù thuế tiền điện tử ở Bồ Đào Nha hiện có thể được coi là thân thiện, cho phép các nhà giao dịch bán lẻ được hưởng lợi từ chính sách thuế VAT bằng 0 nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Kể từ năm 2018, tiền điện tử được miễn thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha mặc dù các doanh nghiệp cần phải trả thuế cho bất kỳ lợi nhuận nào từ tiền lãi từ tiền điện tử.

Theo: AZCoin News