Gửi bài viết tới BigCoin

Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố”

Đăng bởi: Anna   - 09/09/2018 - 221 lượt xem
Chia sẻ
 

Cùng với sự phát triển của tiền mã hóa, những kẻ khủng bố trên khắp thế giới cũng đang dòm ngó đến khối tài sản vô hình này. Những hoạt động khủng bố sẽ gây ra những hậu quả khó lường cho các nhà đầu tư. Vậy Hạ viện Hoa Kỳ đã làm gì để ngăn chặn khủng bố ?


Có thể bạn quan tâm:

Tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về Khủng bố và Tài chính Bất hợp pháp đã thảo luận về nhiều phương thức tài trợ khủng bố khác nhau về tiền mã hóa, theo thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 7 / 9.

null

Hạ viên Hoa Kỳ

Để theo dõi các mối đe dọa và phương thức tài trợ khủng bố, phiên điều trần được coi là phương tiện chính để chuyển tiền của những kẻ khủng bố, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và các phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống sàn giao dịch hawala, cũng như các đồng tiền mã hóa.

Tuy nhiên, mặc dù al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng huy động vốn thông qua tiền mã hóa, nhưng họ đã không có được thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, Giám đốc phân tích của  Cơ quan áp đặt lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp Mỹ – U.S. Center on Sanctions and Illicit Finance thuộc Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ (FDD)  nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “chiến trường thánh chiến”, hiện đang sống trong những môi trường mà tiền mã hóa không thể hoạt động, có nghĩa là việc sử dụng tiền fiat sẽ thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie xác định tiền fiat là phương pháp ẩn danh nhất để tài trợ, nhận định rằng nó rất phổ biến đối với những kẻ khủng bố.

Mặc dù Fanusie nói rằng mật mã là "hình thức tiền tệ tầm thường cho những kẻ thánh chiến" và "tiền mặt lạnh lùng vẫn là vua", theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng "có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền mã hóa khủng bố."

Chuyên gia tiếp tục nhận định rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch huy động vốn của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ phải có nhiều kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền mã hóa. Fanusie lưu ý:

“Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền mã hóa ngày càng gia  tăng của những kẻ khủng bố, Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một chiến hào cho tài chính bất hợp pháp.”

null

Tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nhỏ mà đang giao dịch các token  thay thế hoặc “privacy coin” thay vì các sàn giao dịch lớn mà đã tăng cường các chính sách đáng kể về hoạt động chống rửa tiền (AML) và KYC trong vài năm qua.

Đầu năm nay, gã khổng lồ quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Blockbid để thực hiện giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là "Thương mại với niềm tin", dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách tạo ra các phần thưởng cho những người cung cấp thông tin về khủng bố được hỗ trợ bởi tiền mã hóa.

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố” tại Tin tức

 

Theo cointelegraph

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto


Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto

Andrew Yang, một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử năm 2020, đang ủng hộ các quy định rõ ràng về tài sản kỹ thuật số. Yang đưa các điểm quan trọng trong một chính sách được công bố trên trang web chiến dịch của mình.

Yang - một doanh nhân đã đóng góp 120.000 đô la để thành lập công ty liên doanh  Venture For America (VFA), một công cụ tăng tốc nhằm xây dựng các công ty mới khởi nghiệp ở các thành phố mới nổi - đang tranh cử tổng thống vào năm 2020. Là một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, Yang là người thực hiện tiền điện tử Crypto và kỹ thuật số quy định tài sản trong nước.

Trong bản phát hành, Yang phác thảo rằng chính phủ đã thất bại trong việc phát triển và đưa ra khuôn khổ quốc gia để điều chỉnh tài sản kỹ thuật số, trong khi một số cơ quan liên bang tuyên bố các khu vực pháp lý mâu thuẫn. Yang nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định cách xử lý và quy định tài sản kỹ thuật số để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể nắm được tất cả các thông tin liên quan trước khi tiến hành đầu tư. Yang nói:

”Chúng ta nên cho các nhà đầu tư, công ty và cá nhân biết sẽ có các hướng giải quyết để hỗ trợ cho sự đổi mới và phát triển. Blockchain có tiềm năng rất lớn.”

Yang cũng chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử Crypto và tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh hơn các quy định có thể theo kịp và một số tiểu bang có các quy định mâu thuẫn. “Tạo ra các hướng dẫn rõ ràng trong thế giới tài sản kỹ thuật số để các doanh nghiệp và cá nhân có thể đầu tư và đổi mới trong khu vực mà không sợ sự thay đổi về quy định,” Yang tiếp tục.

Vào tháng 1, Cointelegraph đã báo cáo rằng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và nhà phê bình tiền điện tử Crypto Elizabeth Warren đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho chủ tịch vào năm 2020. Phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 10, Warren đã khẳng định rằng “thách thức là làm thế nào để nuôi dưỡng các khía cạnh sản xuất của tiền điện tử Crypto với việc bảo vệ người tiêu dùng.” Thượng nghị sĩ cũng nêu ra rằng người tiêu dùng Mỹ đang trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

Đầu tháng này, Đại diện Warren Davidson và Darren Soto đã giới thiệu lại Đạo luật phân loại mã thông báo. Dự luật sẽ loại trừ tiền điện tử Crypto khỏi việc được phân loại là bảo mật. Đạo luật này cũng theo đuổi việc giới thiệu sự chắc chắn về quy định cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong ngành công nghiệp blockchain của Hoa Kỳ, cũng như làm rõ các sáng kiến ​​và phán quyết pháp lý mâu thuẫn.

Bạn đang đọc: Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Andrew Yang kêu gọi có quy định rõ ràng về tiền điện tử Crypto

Trích nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain