Gửi bài viết tới BigCoin

Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố”

Đăng bởi: Anna   - 09/09/2018 - 159 lượt xem
Chia sẻ
 

Cùng với sự phát triển của tiền mã hóa, những kẻ khủng bố trên khắp thế giới cũng đang dòm ngó đến khối tài sản vô hình này. Những hoạt động khủng bố sẽ gây ra những hậu quả khó lường cho các nhà đầu tư. Vậy Hạ viện Hoa Kỳ đã làm gì để ngăn chặn khủng bố ?


Có thể bạn quan tâm:

Tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về Khủng bố và Tài chính Bất hợp pháp đã thảo luận về nhiều phương thức tài trợ khủng bố khác nhau về tiền mã hóa, theo thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 7 / 9.

null

Hạ viên Hoa Kỳ

Để theo dõi các mối đe dọa và phương thức tài trợ khủng bố, phiên điều trần được coi là phương tiện chính để chuyển tiền của những kẻ khủng bố, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và các phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống sàn giao dịch hawala, cũng như các đồng tiền mã hóa.

Tuy nhiên, mặc dù al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng huy động vốn thông qua tiền mã hóa, nhưng họ đã không có được thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, Giám đốc phân tích của  Cơ quan áp đặt lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp Mỹ – U.S. Center on Sanctions and Illicit Finance thuộc Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ (FDD)  nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “chiến trường thánh chiến”, hiện đang sống trong những môi trường mà tiền mã hóa không thể hoạt động, có nghĩa là việc sử dụng tiền fiat sẽ thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie xác định tiền fiat là phương pháp ẩn danh nhất để tài trợ, nhận định rằng nó rất phổ biến đối với những kẻ khủng bố.

Mặc dù Fanusie nói rằng mật mã là "hình thức tiền tệ tầm thường cho những kẻ thánh chiến" và "tiền mặt lạnh lùng vẫn là vua", theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng "có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền mã hóa khủng bố."

Chuyên gia tiếp tục nhận định rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch huy động vốn của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ phải có nhiều kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền mã hóa. Fanusie lưu ý:

“Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền mã hóa ngày càng gia  tăng của những kẻ khủng bố, Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một chiến hào cho tài chính bất hợp pháp.”

null

Tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nhỏ mà đang giao dịch các token  thay thế hoặc “privacy coin” thay vì các sàn giao dịch lớn mà đã tăng cường các chính sách đáng kể về hoạt động chống rửa tiền (AML) và KYC trong vài năm qua.

Đầu năm nay, gã khổng lồ quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Blockbid để thực hiện giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là "Thương mại với niềm tin", dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách tạo ra các phần thưởng cho những người cung cấp thông tin về khủng bố được hỗ trợ bởi tiền mã hóa.

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố” tại Tin tức

 

Theo cointelegraph

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Đã Đến Thời Của Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung?


Mặc dù đã có bước tiến đáng kể trong việc tạo ra các sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (DEX) vào năm 2018, các sàn giao dịch tập trung  vẫn tiếp tục kiểm soát thị phần lớn xét về khối lượng giao dịch toàn cầu. Phát hiện này đã được báo cáo trong “Báo cáo thường niên về trao đổi tiền mã hóa năm 2018” từ tổ chức nghiên cứu tiền mã hóa và blockchain TokenInsight, chia sẻ với Cointelegraph ngày 21 tháng 1.

Báo cáo của TokenInsight đã phân tích dữ liệu từ hơn 400 sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, chỉ ra rằng tài khoản DEX chỉ chiếm 19% trong hệ sinh thái trao đổi toàn cầu. Hơn nữa, khối lượng giao dịch trên DEX chỉ chiếm dưới 1 phần trăm so với khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung.

Trái ngược tích của TokenInsight rằng các nền tảng DEX đã có được những dấu ấn đáng kể trong năm 2018, thị trường này vẫn mang đến những con số chưa được ấn tượng. Theo báo cáo, sự tăng trưởng này là do sự phát triển trong các giao thức và cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung, cũng như những gì báo cáo mô tả do sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường giao dịch các ứng dụng phi tập trung (DApps).

Báo cáo nhấn mạnh rằng trong khi các nền tảng tập trung “đối mặt với những thách thức về vấn đề về quy tắc giao dịch chưa rõ ràng, lưu trữ và bảo mật nguồn tiền chưa minh bạch” thì DEX cung cấp dịch vụ thanh toán thỏa thuận và thanh toán tài sản thông qua các hợp đồng thông minh”, cho phép người dung trực tiếp kiểm soát nguồn quỹ của họ.

Trong bối cảnh một số vụ hack trên các sàn giao dịch tập trung “được cho là cao cấp” vào năm ngoái, báo cáo lập luận rằng ngành công nghiệp cũng đang ngày càng nhận ra lợi ích bảo mật của mô hình DEX.

Mặc dù các số liệu trong suốt cả năm qua cho thấy rõ ràng tỷ lệ chấp nhận DEX vẫn còn thấp từ trước đến nay, phân tích của TokenInsight về 53 DEX - hầu hết dựa trên Ethereum (ETH) và Eos (EOS) - đã cho thấy sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch trong Q1 2018. Cùng quý, khối lượng báo cáo tăng 195 phần trăm so với quý 4 năm 2017. Khối lượng một ngày DEX Q1 2018 cao nhất vượt quá 400 triệu đô la.

Tuy nhiên, sau quý 3 năm 2018, khối lượng giao dịch DEX đã giảm đáng kể - một sự suy giảm mà TokenInsight quy cho tác động của thị trường giảm (bear market). Mặc dù xu hướng này đã được cảm nhận trên toàn hệ sinh thái, báo cáo lập luận rằng, ở một mức độ nhất định [...] các sàn giao dịch phi tập trung nhạy cảm hơn so với các sàn tập trung đối với xu hướng giảm chung của thị trường thứ cấp.

Như đã báo cáo, mặc dù khối lượng giao dịch suy yếu liên quan đến suy thoái thị trường, các sàn giao dịch nhìn chung đã báo cáo khối lượng giao dịch kỷ lục cho năm 2018.

Bạn đang xem:Đã Đến Thời Của Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung?

Theo News.Bitcoin.Com

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ