Gửi bài viết tới BigCoin

Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố”

Đăng bởi: Anna   - 09/09/2018 - 134 lượt xem
Chia sẻ
 

Cùng với sự phát triển của tiền mã hóa, những kẻ khủng bố trên khắp thế giới cũng đang dòm ngó đến khối tài sản vô hình này. Những hoạt động khủng bố sẽ gây ra những hậu quả khó lường cho các nhà đầu tư. Vậy Hạ viện Hoa Kỳ đã làm gì để ngăn chặn khủng bố ?


Có thể bạn quan tâm:

Tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về Khủng bố và Tài chính Bất hợp pháp đã thảo luận về nhiều phương thức tài trợ khủng bố khác nhau về tiền mã hóa, theo thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 7 / 9.

null

Hạ viên Hoa Kỳ

Để theo dõi các mối đe dọa và phương thức tài trợ khủng bố, phiên điều trần được coi là phương tiện chính để chuyển tiền của những kẻ khủng bố, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và các phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống sàn giao dịch hawala, cũng như các đồng tiền mã hóa.

Tuy nhiên, mặc dù al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng huy động vốn thông qua tiền mã hóa, nhưng họ đã không có được thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, Giám đốc phân tích của  Cơ quan áp đặt lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp Mỹ – U.S. Center on Sanctions and Illicit Finance thuộc Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ (FDD)  nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “chiến trường thánh chiến”, hiện đang sống trong những môi trường mà tiền mã hóa không thể hoạt động, có nghĩa là việc sử dụng tiền fiat sẽ thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie xác định tiền fiat là phương pháp ẩn danh nhất để tài trợ, nhận định rằng nó rất phổ biến đối với những kẻ khủng bố.

Mặc dù Fanusie nói rằng mật mã là "hình thức tiền tệ tầm thường cho những kẻ thánh chiến" và "tiền mặt lạnh lùng vẫn là vua", theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng "có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền mã hóa khủng bố."

Chuyên gia tiếp tục nhận định rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch huy động vốn của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ phải có nhiều kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền mã hóa. Fanusie lưu ý:

“Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền mã hóa ngày càng gia  tăng của những kẻ khủng bố, Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một chiến hào cho tài chính bất hợp pháp.”

null

Tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nhỏ mà đang giao dịch các token  thay thế hoặc “privacy coin” thay vì các sàn giao dịch lớn mà đã tăng cường các chính sách đáng kể về hoạt động chống rửa tiền (AML) và KYC trong vài năm qua.

Đầu năm nay, gã khổng lồ quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Blockbid để thực hiện giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là "Thương mại với niềm tin", dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách tạo ra các phần thưởng cho những người cung cấp thông tin về khủng bố được hỗ trợ bởi tiền mã hóa.

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố” tại Tin tức

 

Theo cointelegraph

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước


Tính đến hôm nay, việc cấm giao dịch tiền mã hóa ở Namibia không phải là tin tức mới. Quốc gia ở miền Nam châu Phi này đã cảnh báo các cửa hàng địa phương trong năm 2017 không được chấp nhận tiền mã hóa như một phương thức thanh toán. Tuy nhiên, các trader vẫn có thể mua và bán Bitcoin trên sàn giao dịch Bitcoin Trade Namibia (BTN) của quốc gia này.


Có thể bạn quan tâm:

Trader trên sàn Bitcoin Namibia phải trải qua thủ tục KYC

Thực tế rằng sàn giao dịch này yêu cầu khách hàng của họ phải hoàn thiện các thủ tục KYC. Kết quả là, việc làm này đã đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương của đất nước. Ngân hàng Namibia (BON) cũng yêu cầu các công ty áp dụng luật chống rửa tiền của họ và sàn giao dịch này đã đáp ứng các tiêu chuẩn đó.

BTN được thành lập vào đầu năm nay, và phương thức hoạt động của họ có sự khác biệt rất lớn so với các sàn giao dịch khác. Đối với người mới bắt đầu, người dùng nền tảng này không thể mua tiền mã hóa trực tiếp bằng tiền fiat. Thay vào đó, khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản thuộc sở hữu của BTN. Quỹ tiền mã hóa của họ sau đó được gửi tới ví tiền trực tuyến của họ sau đó.

Ngoài ra, các giao dịch trên BTN so với các sàn giao dịch toàn cầu khác mất nhiều thời gian hơn. Điều này có nghĩa là có thể mất tới ba ngày và thậm chí nhiều hơn trước khi hoàn tất một giao dịch. Mặc dù vậy, những người đam mê tiền mã hóa trong nước đã không được khuyến khích đầu tư.

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Tshuutheni Emvula, CEO của BTN bày tỏ rằng mục tiêu của công ty là cung cấp một thị trường an toàn cho người dân Namibi giao dịch. Do đó, nền tảng của họ  đã đạt được mục tiêu này bởi vì nên tảng này đảm bảo an toàn cho giao dịch Bitcoin. Ông cũng nói thêm rằng với tiềm năng lớn của Bitcoin, họ có thể cung cấp cho khách hàng trong nước những phương thức thanh toán tốt nhất.

null

BTN, một sàn giao dịch an toàn cho người dân Namibani

Để làm sáng tỏ phương thức hoạt động của BTN, CEO cho biết rằng Bitcoin không được lưu trữ trên nền tảng của họ cho khách hàng. Tức là trader không thể giao dịch với nhau. Thay vào đó, nền tảng này cung cấp dịch vụ mua và bán riêng cho từng trader.

CEO cũng lưu ý:

Vì chúng tôi không lưu trữ các quỹ đầu tư, nên sẽ xảy các vector attack (một con đường mà hacker truy cập vào một máy tính hay máy chủ để thực hiện hành vi xấu) lớn khác dưới hình thức các nhà trader  mạo hiểm và chúng tôi đảm bảo sẽ xem xét từng giao dịch theo chính sách tuân thủ và luật Namibian của chúng tôi.

Trước đây, BON đã cho rằng Bitcoin đặt ra một mức độ đe dọa nhất định đối với vai trò chính sách của họ. Những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số này đã được vạch ra đặc biệt là khi nó không được hỗ trợ bởi chính phủ. Nhưng sau đó, họ đã thành công trong việc ghi lại những rủi ro đó trên Blockchain để giúp lĩnh vực tài chính hưởng lợi lớn.

Bạn đang đọc: Người dân Namibia vẫn có thể giao dịch Bitcoin bất chấp lệnh cấm của đất nước tại Tin tức

Theo BTCNN

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ