Gửi bài viết tới BigCoin

Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố”

Đăng bởi: Anna   - 09/09/2018 - 467 lượt xem
Chia sẻ
 

Cùng với sự phát triển của tiền mã hóa, những kẻ khủng bố trên khắp thế giới cũng đang dòm ngó đến khối tài sản vô hình này. Những hoạt động khủng bố sẽ gây ra những hậu quả khó lường cho các nhà đầu tư. Vậy Hạ viện Hoa Kỳ đã làm gì để ngăn chặn khủng bố ?


Có thể bạn quan tâm:

Tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ về Khủng bố và Tài chính Bất hợp pháp đã thảo luận về nhiều phương thức tài trợ khủng bố khác nhau về tiền mã hóa, theo thông cáo báo chí chính thức của Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 7 / 9.

null

Hạ viên Hoa Kỳ

Để theo dõi các mối đe dọa và phương thức tài trợ khủng bố, phiên điều trần được coi là phương tiện chính để chuyển tiền của những kẻ khủng bố, bao gồm các tổ chức tài chính truyền thống và các phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống sàn giao dịch hawala, cũng như các đồng tiền mã hóa.

Tuy nhiên, mặc dù al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng huy động vốn thông qua tiền mã hóa, nhưng họ đã không có được thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, Giám đốc phân tích của  Cơ quan áp đặt lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp Mỹ – U.S. Center on Sanctions and Illicit Finance thuộc Quỹ Bảo vệ các Nền dân chủ (FDD)  nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “chiến trường thánh chiến”, hiện đang sống trong những môi trường mà tiền mã hóa không thể hoạt động, có nghĩa là việc sử dụng tiền fiat sẽ thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie xác định tiền fiat là phương pháp ẩn danh nhất để tài trợ, nhận định rằng nó rất phổ biến đối với những kẻ khủng bố.

Mặc dù Fanusie nói rằng mật mã là "hình thức tiền tệ tầm thường cho những kẻ thánh chiến" và "tiền mặt lạnh lùng vẫn là vua", theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng "có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền mã hóa khủng bố."

Chuyên gia tiếp tục nhận định rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch huy động vốn của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ phải có nhiều kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền mã hóa. Fanusie lưu ý:

“Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền mã hóa ngày càng gia  tăng của những kẻ khủng bố, Hoa Kỳ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một chiến hào cho tài chính bất hợp pháp.”

null

Tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nhỏ mà đang giao dịch các token  thay thế hoặc “privacy coin” thay vì các sàn giao dịch lớn mà đã tăng cường các chính sách đáng kể về hoạt động chống rửa tiền (AML) và KYC trong vài năm qua.

Đầu năm nay, gã khổng lồ quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Blockbid để thực hiện giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là "Thương mại với niềm tin", dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách tạo ra các phần thưởng cho những người cung cấp thông tin về khủng bố được hỗ trợ bởi tiền mã hóa.

 

*Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng trên BigcoinVietnam đều là ý kiểu chủ quan của tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đầu tư số vốn có thể mất được. Bạn hãy luôn luôn "Do your own research" trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

 

Bạn đang đọc: Crypto chỉ là “ hình thức tiền tệ tầm thường đối với những kẻ khủng bố” tại Tin tức

 

Theo cointelegraph

Biên dịch bởi BigcoinVietnam

 

Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
2 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Defiex là gì? Giải thích đơn giản và tổng quát về sàn margin phí rẻ nhất thị trường hiện nay


Điều quan tâm nhất của các traders là khi khi chọn 1 sàn giao dịch futures hoặc margin để chơi? Chắc chắn câu trả lời là phí giao dịch và tính thanh khoản đúng không?

Ngoài futures/margin trên các sàn lớn thì các sàn chuyên về futures/margin dù các tính năng khác khá ổn nhưng vẫn gặp phải vấn đề lớn nhất là phí cao (Sàn Snapex: Phí 0.15%, Sàn LMT: Phí 0.075%, Sàn Bityard: 0.15%, Sàn Bingbon: 0.045%). Luôn trăn trở với câu hỏi "sàn nào sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho anh em và đưa ra mức phí thật thấp để anh em kiếm lợi nhuận?" thì nay đội ngũ Bigcoin đã khám phá ra câu trả lời (cho tới thời điểm viết bài). Sàn được đầu tư bởi nhiều quỹ tài chính của Trung Quốc, thiết kế giao diện đơn giản cho cả người mới và traders chuyên nghiệp, phí siêu hạt rẻ: 0.04% duy nhất 1 lần khi mở vị thế, spread gần như bằng 0: Sàn margin Defiex.

 

1. Defiex là gì?

Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin của Trung Quốc. Hiện sàn đang có 8 cặp giao dịch chính với đồng USDT là: BTC, ETH, EOS, LTC, BCH, ETC, XRP, BSV. Sàn cho phép đòn bẩy tối đa siêu khủng lên tới 200 lần. 

Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA - công ty giám hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp cho doanh nghiệp quốc tế tại nhiều nước) theo mục 14 (3) của Bộ luật Quốc tế 1988. 

 

2. Tầm nhìn

Các sản phẩm của sàn hướng tới mục tiêu:

- Phí giao dịch thấp nhất trên thị trường: chỉ 0.04% khi đặt vị thế (phí giao dịch này đã được giảm giá và giới hạn trong thời gian nhất định. Sau đó phí giao dịch sẽ được cố định là 0.07%)

- Thị trường minh bạch: Sàn sử dụng chỉ số trung bình động của top 10 sàn lớn nhất thế giới để hạn chế nhiều nhất ảnh hưởng những biến động và thao túng giá trên thị trường

- An toàn tài sản: công nghệ lưu trữ tài sản trên ví nóng/lạnh và các giải pháp an toàn tải sản sử dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo tỉ lệ rủi ro mất mát bằng không.

- Công cụ giao dịch đầy đủ: Các sản phẩm của sàn bao gồm các cặp giao dịch chính trên thị trường giao dịch ngay, tiếp theo sẽ có thêm nhiều sản phẩm như hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn.


3. Phí giao dịch

Phí margin: Defiex chỉ thu phí 1 đầu là 0.04% khi bạn mở 1 vị thế

Phí nạp tiền: Không mất phí 

Phí rút tiền: Phí rút được cố định tại giá 1 USDT (ERC20)/ 3 USDT (OMNI) / 0.01 USDT (TRC20).

 

4. Tài nguyên Defiex

Website: https://www.defiex.plus/ 

Anh em có thể tải app cho Android và iOS trực tiếp từ website chính thức trên. Phiên bản trading trên website đang hoàn thiện và sắp được ra mắt. 

 

5. Cách đăng ký/đăng nhập/ KYC

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ sau: và tải app về điện thoại: https://www.defiex.plus/ 

Bước 2: Nhấn vào mục “ Đăng nhập/Đăng ký” vào chọn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. 

Mã giới thiệu là xL5Vfj

Bước 3: KYC

Để thực hiện KYC, anh em cần chuẩn bị 1 ảnh CMND mặt trước, 1 ảnh CMND mặt sau, 1 ảnh chân dung chụp khi cầm CMND và chữ viết tay 

“Defiex

 Năm - Tháng - Ngày”

Chọn quốc gia, nhập thông tin cá nhân và ảnh yêu cầu rồi chỉ cần đợi sàn duyệt nữa là xong. 

 

6. Lấy link giới thiệu trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Defiex

Bước 2: Vào phần “Tài khoản” -> “Hoa hồng”

 

Bước 3: Nhấn vào phần “Mời bạn bè để nhận hoa hồng” hoặc chọn “chia sẻ poster” 

 

7. Cách nạp/rút tiền trên Defiex

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Defiex

Bước 2:  Vào mục “Tài khoản” > “nạp tiền/rút tiền” 

Bước 3: Chọn loại tiền bạn muốn nạp/rút và chú ý kiểm tra địa chỉ ví thật kĩ trước khi nạp hoặc rút tiền. 

Hiện tại Defiex mới chỉ hỗ trợ nạp rút các loại USDT và sắp tới sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền khác. Thông thường, tối đa 10-15 phút bạn sẽ nhìn thấy tài sản của mình trên ví sàn sau khi thực hiện nạp tiền. 

 

8. Kế hoạch sắp tới

Sắp tới, Defiex sẽ tiếp tục hoàn thiện App, bổ sung thêm tính năng Copytrade và hỗ trợ VND. Đồng thời, đội ngũ cũng sẽ tiến tới hoàn thiện website cho anh em có nhiều sự lựa chọn hơn. 

 

9. Chương trình đang có

Chương trình bounty từ 6/6/2020 - 16/6/2020

  •  100 người chia sẻ poster liên tục ít nhất 7 ngày chương trình và poster trong bài này của Defiex. Bài viết kèm #defiex #bigcoin #vn và có tối thiểu 5 tương tác. 
  • 100 người giới thiệu thành công 5 bạn đăng kí sàn, trong đó ít nhất 3 bạn có tối thiểu 1 lệnh trade, tài khoản người giới thiệu trong thời gian chương trình phải duy trì tối thiểu 50 USDT
  • Điền thông tin vào link này:  https://forms.gle/GqSwKGDPq4wsF6Kn6

Chương trình cho người đăng kí mới

Tất cả người dùng đăng kí mới đều được nhận 10 USDT coupon khi tải app và 10 USDT khi chơi lần đầu trên bot @DefiexBot trên telegram, đòn bẩy không giới hạn (tối đa 200 lần)

 

10. Nhận xét về Defiex

Ưu điểm:

  • Sàn được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bởi công ty TNHH Maystar (SAMOA) nên khá tin cậy. 
  • Giao diện đơn giản, sản phẩm tập trung vào những cặp giao dịch chính nên khá dễ sử dụng cho người mới.
  • Phí giao dịch rẻ nhất trong các sàn margin tới nay: 0.04%. Phí giao dịch chỉ tính 1 lần duy nhất khi anh em mở vị thế.
  • Đòn bẩy 200 lần, cao nhất trong các sàn margin hiện nay.
  • Sàn dựa vào chỉ số giá của top 10 sàn trên thế giới nên cam kết spread (độ sai lệch) gần như bằng 0.
  • Sàn có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người chơi mới để trải nghiệm và lãi có thể được dùng làm phí giao dịch sau này.

Nhược điểm:

  • Sàn còn mới nên nhiều tính năng cần cải thiện thêm như: chưa có nút dẫn trực tiếp đến lịch sử giao dịch hay bảng lệnh.
  • Sàn hiện mới có lệnh thị trường nên người dùng chưa thế chọn giá vào lệnh theo ý muốn. 
  • Sàn chỉ cho phép mở 1 lệnh tại 1 thời điểm.
  • Để đảm bảo an ninh tài sản cho người dùng, thời gian đầu sàn vẫn thực hiện kiểm tra quá trình rút tiền một cách thủ công nên hơi tốn thời gian. Thông thường quá trình rút tiền sẽ cần tối thiểu vài phút, chậm nhất là 1 ngày. Trong thời gian này sàn sẽ phát triển hệ thống và thêm tính năng rút tự động. 

 

Tổng kết: Defiex là một sàn giao dịch tiền điện tử margin khá mới và hấp dẫn nhất là phí giao dịch siêu rẻ. Sàn hiện có rất nhiều chương trình thưởng coupon cho người dùng mới để trải nghiệm sàn và hướng tới là sàn top về margin cho người dùng. Anh em có thể đăng kí tài khản thử ới mã giới thiệu: xL5Vfj để trải nghiệm. Nếu có góp ý hay đề xuất cho sàn thì hãy liên hệ trực tiếp với các admin của Defiex tại:

Telegram chính thức: https://t.me/DefiexOfficial 

Telegram Việt Namhttps://t.me/DefiexVietnam

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
70% Rating
Điểm: 3.5 / 5
2 Bình chọn