Gửi bài viết tới BigCoin

Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Đăng bởi: admin  - 25/03/2019 - 5177 lượt xem
Chia sẻ
 

Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Một trong những người điều hành của sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e và cũng là nghi phạm hàng đầu trong vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng tỷ USD là Alexander Vinnik đang được tìm cách dẫn độ sang Nga từ Hy Lạp thay vì sang Hoa Kỳ hoặc Pháp.

Theo ấn phẩm Kathimerini của Hy Lạp, Vinnik đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án ở thành phố cảng Piraeus để tìm cách được giải thoát hoặc dẫn độ về quê nhà. Người đàn ông quốc tịch Nga này đã tuyệt thực trong ba tháng.

Alexander Vinnik, trong tình trạng yếu ớt sau cuộc tuyệt thực. Hình ảnh được các luật sư của ông trình bày tại một cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp. | Nguồn: Báo chí

Theo luật sư của Vinnik, cuộc sống của ông đã bị đe dọa. Bên cạnh việc tuyên bố rằng những cáo buộc mà anh ta đang phải đối mặt là không có cơ sở, luật sư của ông cũng cho rằng ông đã bị giữ lâu hơn mà luật pháp cho phép. Vinnik đã bị bắt gần hai năm trước tại Hy Lạp khi đang đi nghỉ mát.

Alexander Vinnik - người mang quốc tịch Nga bị săn lùng bởi các cơ quan pháp lý cấp cao của Hoa Kỳ

Theo lệnh của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)

FinCEN đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt giữ BTC-e và Vinnik. Bộ phận Điều tra Hình sự – Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Điều tra An ninh Nội địa đã tiến hành điều tra hình sự.

Kể từ khi bị bắt, Vinnik đã tuyên bố mình vô tội và nói rằng tội ác duy nhất của ông là làm việc cho BTC-e, như đã được báo cáo trước đó bởi CCN.

Là một trong những người điều hành của BTC-e bị cáo buộc, Vinnik được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền của quỹ tiền bị mất cắp của Mt. Gox. Theo FinCEN, việc BTC-e đã rửa bitcoin trị giá hơn 120 triệu đô la có liên quan đến việc hack các sàn giao dịch không còn tồn tại:

BTC-e cũng đã xử lý các giao dịch liên quan đến quỹ tiền bị đánh cắp từ năm 2011 đến 2014 từ một trong những sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới - Mt. Gox.

Sự kêu gọi từ quê nhà

Vinnik không đơn độc trong cuộc chiến dẫn độ về Nga. Đầu tháng này, Ủy viên Nhân quyền Nga -Tatyana Nikolayevna Moskalkova - đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - Michelle Bachelet - để dẫn độ anh về nước Nga từ Hy Lạp, theo TASS.

Cuối tháng trước, Moskalkova cũng đã viết cho Michalis Kalogirou - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Minh bạch và Nhân quyền của Hy Lạp, để thỉnh cầu điều tương tự.

Sau đó, Moskalkova nói rằng Vinnik đã giảm khoảng 30% cân nặng của bản thân và đang ở “bên ngưỡng cửa của thần chết”. Ngoài ra, vợ anh bị ung thư não đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Moskalkova cảnh báo rằng hai đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên của Vinnik có thể trở thành trẻ mồ côi:

“Tôi thỉnh cầu đến Bộ trưởng với yêu cầu dẫn độ về Liên bang Nga để điều tra thêm về người đàn ông quốc tịch Nga Alexander Vinnik, người đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Nga, người có sức khỏe và gia đình đang rơi vào tình cảnh nghiêm trọng.”

Những điều mà luật sư của Vinnik không tiết lộ

Mặc dù vậy, sự ưu tiên trong việc dẫn độ về Nga của Vinnik vượt xa các vấn đề gia đình. Trong khi ở Hoa Kỳ, anh ta bị truy tố 21 tội danh, ở Nga, anh ta chỉ bị truy nã về tội gian lận ít nghiêm trọng hơn, án phạt lên tới khoảng 10.000 euro, theo Reuters.

Cho đến nay các tòa án Hy Lạp đã đưa ra các phán quyết mâu thuẫn liên quan đến dẫn độ của Vinnik. Vào tháng 10 năm 2017, một tòa án đã chấp thuận dẫn độ Vinnik về Nga. Tuy nhiên, một tòa án khác đã đưa ra quyết định dẫn độ về Hoa Kỳ làm phức tạp thêm vấn đề. Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra phán quyết rằng anh nên bị dẫn độ về Pháp vào tháng 12 năm ngoái. Theo TASS, quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra bởi các chính trị gia Hy Lạp.

Theo Ccn

Bạn đang đọc: Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Có thể bạn quan tâm:

-KardiaChain là gì? Giới thiệu về dự án KardiaChain

-Cá voi BTC và ETH di chuyển 103 triệu đô la tiền mã hóa khi BTC vượt qua  4,100$

-Bakkt được định giá 740 triệu đô la nhưng các nhà đầu tư vẫn còn nhiều thắc mắc

 

Chia sẻ  
  
  
  
61.26% Rating
Điểm: 3.06 / 5
680 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Kingdom Game Hub chính thức ra mắt - Nơi hội tụ của game thủ và người đam mê tiền điện tử


Kingdom Game Hub chính thức ra mắt - Nơi hội tụ của game thủ và người đam mê tiền điện tử

 

Tiếp nối sự thành công của nền tảng King Wallet, vào ngày 28.11.2020 Kingdom Game 4.0 đã chính thức bổ sung vào hệ sinh thái của mình một nền tảng mới - Kingdom Game Hub. 

 

Kingdom Game Hub là sự lựa chọn tuyệt vời để giải trí. Đến với Kingdom Game Hub người chơi sẽ choáng ngợp trước một thế giới game đa dạng về thể loại và nền tảng. Các tựa game đa nền tảng như Naruto H5, Tân Tam Quốc H5, … có thể được dễ dàng chơi trên mọi thiết bị mà không cần phải cài đặt. Các game thủ yêu thích dòng game nhập vai có thể trải nghiệm tựa game kinh điển MU SS16 với nhân vật mới vô cùng độc đáo là GunCrusher. 

 

Không có mô tả.

 

KDG token - đồng tiền điện tử do Kingdom Game 4.0 phát hành - sẽ được sử dụng như một phương thức thanh toán cho các nhân vật và vật phẩm trong game. Ngoài ra, NFT (Non-Fungible-Token) cũng sẽ sớm được tích hợp vào nền tảng Kingdom Game Hub. Với NFT người chơi có thể thực sự sở hữu các nhân vật và vật phẩm của mình. Các vật phẩm này sẽ có đặc điểm riêng biệt, mang tính độc nhất, từ đó tạo nên giá trị của chúng. Điều này sẽ tạo cho game thủ một trải nghiệm chơi game cực kỳ độc đáo và lôi cuốn. 

 

Các game thủ có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ trong game như điểm danh mỗi ngày, mời bạn bè cùng chơi game … để nhận được phần thưởng hấp dẫn là KDG token. Các giải đấu và đua top cũng sẽ thường xuyên được tổ chức với nhiều giải thưởng giá trị. Game thủ có thể vừa thỏa mãn đam mê chơi game của mình, vừa có thể tạo ra thu nhập từ việc giao dịch KDG token có được sau những giờ giải trí. 

 

Song song với đó, Kingdom Game Hub cũng cho ra mắt chương trình đối tác dành cho các lập trình viên game. Thông qua đó, các lập trình viên game có thể đưa các sản phẩm game của mình đến với đông đảo game thủ một cách hiệu quả và chi phí tối thiểu. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực phát hành game và đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp, các lập trình viên sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện để tạo ra phiên bản tốt nhất cho game của mình. 

 

Xem chi tiết và đăng ký chương trình đối tác Kingdom Game Hub tại đây: https://kingdomgame.org/gamehub-landing 

 

Không có mô tả.

 

Kingdom Game Hub với việc áp dụng công nghệ blockchain hứa hẹn sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp game. Các vật phẩm NFT với tính chất độc nhất và không thể sao chép giúp người chơi có thể thực sự sở hữu vật phẩm của mình trong game, tạo môi trường chơi game lành mạnh, mang lại sự thấu hiểu và gắn kết lâu dài giữa nhà phát hành game và game thủ. 

 

Thông tin về Kingdom Game 4.0 

Kingdom Game 4.0 là nền tảng chơi game tích hợp mô hình kinh tế chia sẻ bền vững, nhờ ứng dụng công nghệ blockchain. Mô hình “Triple win” giữa công ty, các đại lý và người chơi game là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của Kingdom Game 4.0. Kingdom Game 4.0 sở hữu KDG Token, có tính ứng dụng cao trong thanh toán, đảm bảo giá trị và phát triển hệ sinh thái sản phẩm của Kingdom Game 4.0. Đây là mô hình tiên phong trong việc mang lại giá trị bền vững cho người chơi trong hệ sinh thái, người dùng vừa có thể chơi game để giải trí vừa có thể dễ dàng kiếm tiền từ nền tảng của Kingdom Game 4.0. 

 

Các sản phẩm của Kingdom Game 4.0 có thể kể đến như: 

  • King Wallet: nền tảng ví tiền điện tử đa chức năng, hỗ trợ lưu trữ tài sản số và token trò chơi. 
  • Kingdom Game Hub: nền tảng blockchain được xây dựng với mục đích tạo ra một nền tảng uy tín giúp các nhà phát triển game đưa các sản phẩm game của mình đến với đông đảo game thủ một cách hiệu quả và chi phí tối thiểu

 

Theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất! 

Website | Facebook | Telegram | Twitter

Telegram community VN: https://t.me/kdg_vn 

Telegram community EN: https://t.me/kdg_en 

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/kingdomgame4.0 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
61.26% Rating
Điểm: 3.06 / 5
680 Bình chọn