Gửi bài viết tới BigCoin

Cựu điều hành sàn BTC- e, ông Alexander Vinnik bị dẫn độ sang Pháp để xét xử

Đăng bởi: Mi_A  - 14/07/2018 - 113 lượt xem
Chia sẻ
 

Là một phần của vụ án hình sự đang thu hút sự chú ý của quốc tế, một tòa án Hy Lạp đã đồng ý hôm nay dẫn độ nghi phạm về tội phạm mạng của Nga và cựu nhà điều hành nền tảng Bitcoin BTC-e Alexander Vinnik sang Pháp.

 

Động thái này xảy ra sau khi chính quyền Hy Lạp quyết định chính xác nơi để đưa Vinnik tới - người cũng bị truy tố về tội hình sự tại Hoa Kỳ, cụ thể cho 21 tội rửa tiền, và tại Nga là do tội gian lận.

Vinnik, người bị bắt năm ngoái tại Hy Lạp từ lệnh bắt của Mỹ là nhà điều hành nền tảng Bitcoin trực tuyến BTC-e.

Theo các nhà chức trách, Vinnik sử dụng đồng tiền của mình để ngụy trang luật pháp, rửa tiền và lừa gạt hàng ngàn nạn nhân. Tiếp đến, luật sư Ilias Spyrliadi đang kêu gọi quyết định dẫn độ Hy Lạp. Ông đã từ chối làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, và vẫn bị bỏ tù ở Hy Lạp để chờ quyết định cuối cùng về vấn đề này, theo tờ Tampa Bay Times.

Chính quyền Pháp đang quy trách nhiệm hành chính cho Vinnik với tội phạm mạng, rửa tiền, thành viên trong tổ chức tội phạm và tống tiền. Sự dẫn độ có phần đáng ngạc nhiên nhưng trước động thái này, Tòa án Tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn sự dẫn độ ông tới Hoa Kỳ để được xét xử.

Thêm vào đó, đầu tháng này, các nhà chức trách Nga đã gửi yêu cầu dẫn độ Vinnik đến nước này để xét xử về hành vi lừa đảo trực tuyến. Những động thái này đã khiến nó trở thành tình trạng đấu đầu giữa Nga, Pháp và Mỹ - những nước này đang cạnh tranh để xét xử Vinnik.

Pháp đã cáo buộc Vinnik lừa đảo hàng ngàn người trên toàn thế giới, bao gồm khoảng 100 công dân Pháp, bằng cách khuấy động các cuộc tấn công mạng thông qua nền tảng Bitcoin của mình. Đối với các con số, họ cho rằng ông đã sử dụng 20.643 Bitcoin để rửa khoảng 155 triệu đô la.

Cũng lưu ý rằng ông đã bị cáo buộc tham gia vào vụ của Mt. Gox , dẫn đến thua lỗ hơn $ 450 triệu giá trị của Bitcoin từ người dùng của sàn giao dịch trong năm 2014.

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Mi_A

Là member của nhóm Core Team - Team chuyên phân tích các dự án Coins, ICO chuyên nghiệp của Bigcoinvietnam.

Chống lại FUD trước phiên điều trần của SEC


Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư, Telegram khuyến khích các nhà đầu tư xem phiên điều trần của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã được lên lịch lại vì đây là một bước tích cực.

 

null

 

Có thể bạn chưa biết:

FOMO và FUD - đọc để tránh nếu muốn đầu tư vào cryptocurrency

Phản hồi của Telegram về hành động của SEC

 

Nguyên nhân của sự lạc quan

Bức thư được gửi vào ngày 19 tháng 10, ngắn gọn trấn an các nhà đầu tư rằng việc sắp xếp lại các phiên điều trần gần đây cho đến ngày 18-19 tháng 2 là tin tốt trong khi công ty vẫn sẽ không phân phối token Gram cho đến thời điểm đó. Nói theo cách khác:

“Phần mềm Telegram coi sự phát triển này là một bước tích cực để giải quyết vấn đề thông qua hệ thống tòa án một cách nhanh chóng và chúng tôi cũng như các cố vấn sẽ sử dụng thời gian để đảm bảo rằng vị trí của Telegram được trình bày và hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể tại phiên điều trần tháng Hai.”

Một quyết định kết luận?

Đối số của Telegram phần lớn là các token Gram không đủ điều kiện làm chứng khoán do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của SEC. Trong thư, nhóm Telegram dự đoán các phiên điều trần tháng 2 giải quyết vấn đề này thỏa đáng hơn so với phiên điều trần dự kiến ​​ban đầu vào ngày 24 tháng 10 có viết:

Phiên điều trần tháng hai khác với phiên điều trần dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 10 bởi vì trong phiên điều trần tháng hai, Telegram dự đoán sẽ yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cốt lõi rằng Grams không phải là chứng khoán. Ngược lại, phiên điều trần ngày 24 tháng 10 chỉ để xem xét liệu có nên bắt buộc trì hoãn mà không giải quyết một cách thuyết phục lý lẽ cốt lõi.

SEC và Telegram

Bức thư này là bức thư mới nhất trong một cuộc trao đổi qua lại giữa SEC và Telegram xung quanh việc ra mắt Telegram Open Network sau này và các token Gram liên quan của nó, phân phối là chủ đề của hành động khẩn cấp SEC vào ngày 11 tháng 10 .

Bằng cách xem xét các chứng khoán token Gram, SEC đã dán nhãn bán của họ ở Hoa Kỳ - đã thu về khoảng 1,7 tỷ đô la - một đề nghị bảo mật chưa đăng ký do đó nó là bất hợp pháp. Vào ngày 16 tháng 10, Telegram đã bác bỏ bản chất khẩn cấp của Hồi giáo về khiếu nại của SEC. Cách thức phản đối là chỉ trích các ủy ban thiếu hành động trong khi họ biết về sự ra mắt của TON.

 

Nguồn: Cointelegraph

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

 

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain