Gửi bài viết tới BigCoin

Cựu điều hành sàn giao dịch BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 14/07/2018 - 469 lượt xem
Chia sẻ
 

Alexander Vinnik, cựu quản trị viên của nền tảng Bitcoin BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp vào năm ngoái đã được một toàn án nước này đồng ý để được dẫn độ sang Pháp.

Hoa Kỳ và Nga cũng đã tìm kiếm sự dẫn độ Vinnik vì anh ta cũng bị truy tố tội hình sự tại 2 nước này. Luật sư của Vinnik, Ilias Spyrliadis, cho biết Vinnik đang kháng cáo quyết định của tòa án, theo Associated Press đưa tin.

Tòa án tối cao Hy Lạp trước đây đã phê chuẩn việc dẫn độ Vinnik sang Hoa Kỳ để đối mặt với tội rửa tiền hàng tỷ đô la bằng Bitcoin. Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm ngoái sau một lệnh bắt giữ khẩn cấp của Hoa Kỳ.

Pháp “thắng” trong việc dẫn độ

Pháp đã cáo buộc Vinnik về tội danh rửa tiền, là thành viên trong một tổ chức tội phạm và tống tiền. Các nhà chức trách nước này tuyên bố Vinnik lừa đảo hàng ngàn người sử dụng bằng các cuộc tấn công không gian mạng thông qua nền tảng bitcoin của mình. Cảnh sát Pháp tuyên bố Vinnik đã “rửa” tổng cộng 133 triệu euro-tương đương 155 triệu USD bằng việc sử dụng 20.643 đồng Bitcoin.

Trong khi đó, chính quyền Nga đã yêu cầu được dẫn độ Vinnik sang Nga để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Một tòa án Hy Lạp đã hỗ trợ yêu cầu dẫn độ đầu tiên của Nga. Sau đó không lâu, chính quyền Nga đã điều tra mở rộng và phát hiện số tiền liên quan đến vụ gian lận lên 750 rúp trị giá 12 triệu USD, sau đó họ yêu cầu dẫn độ lần thứ 2.

Các nước Châu Âu thường được ưu tiên hơn các yêu cầu dẫn độ từ những nước khác, theo lời của Spyrliadis, có nghĩa là Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên truy tố Vinnik và được ưu tiên.

Vinnik bị đe dọa

Vào tháng 5, các nhà chức trách Hy Lạp đã báo cáo về một âm mưu giết Vinnik mà cảnh sát phát hiện trước đó trong năm nay nhưng không báo cáo. Âm mưu này được thực hiện theo lệnh của một người nào đó ở Nga sau khi tòa án đã không chấp nhận yêu cầu dẫn độ tới Hoa Kỳ, cho thấy một người nào đó không muốn Vinnik bị dẫn độ sang Nga.

Vinnik được cho là đã thừa nhận tội lỗi của mình ở Nga và đã sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra ở đó. Vinnik và các luật sư tin rằng anh ta nên được dẫn độ sang Nga.

Vinnik đã bị bắt theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Anh ta được cho là đã từng nắm giữ vị trí giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e, mặc dù sàn giao dịch tuyên bố Vinnik không phải là một nhân viên của họ.

Cảnh sát đã tháo dỡ tên miền của BtC-e sau khi Vinnik bị bắt. Việc giao dịch của sàn này sau đó đã được phục hồi dưới cái tên mới là WEX.

Bạn đang đọc bài: Cựu điều hành sàn giao dịch BTC-e bị dẫn độ sang Pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) làm rõ các quy tắc đối với các công ty phát hành ICO


Sàn giao dịch Singapore (SGX) đã làm rõ các quy tắc đối với các công ty được niêm yết công khai mà đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu (ICO).


Có thể bạn quan tâm:

Trong một dữ liệu được công bố hôm thứ 5, Tan Boon Gin, Giám đốc điều hành của SGX RegCo, nhấn mạnh rằng bất kỳ token nào được phát hành trong ICO đều không được niêm yết trên SGX và các quy tắc này chỉ áp dụng cho các công ty.

null

Tan Boon Gin, Giám đốc điều hành của SGX RegCo

Theo hướng dẫn, bất kỳ công ty niêm yết nào có kế hoạch tổ chức ICO đều phải tham khảo ý kiến trước với SGX RegCo, cũng như cung cấp ý kiến pháp lý về bản chất của token và ý kiến của người kiểm toán viên về cách thức ICO xử lý tài khoản - cả hai đều đến từ các công ty "có uy tín".

Các công ty cũng được yêu cầu phải tiết lộ một số thông tin, bao gồm lý do đứng đằng sau ICO, các rủi ro liên quan, cách sử dụng số tiền được huy động, kế hoạch KYC và kiểm tra chống rửa tiền (AML) và mọi tác động đến quyền của cổ đông hiện có.

Họ cũng cần phải đảm bảo rằng các ICO được tính đến trong các báo cáo tài chính của họ và các rủi ro liên quan đã được giải quyết.

Hơn nữa, nếu token được coi là chứng khoán theo Đạo luật Chứng khoán và Tương lai của quốc gia (SFA), các tổ chức phát hành phải hoàn thành thủ tục đăng ký và cấp phép theo whitepaper. Các công ty cũng có thể sẽ phải thành lập công ty con để thực hiện ICO.

Cuối cùng, SGX RegCo mong đợi các tổ chức phát hành ICO được niêm yết "bảo vệ" lợi ích của chính họ và của các cổ đông. “Ban lãnh đạo của tổ chức phát hành chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc duy trì một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ mạnh mẽ”, Gin nói.

Hồi tháng 8, Y Ventures Group trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Singapore tổ chức ICO, nhằm tăng 50 triệu USD cho việc tạo ra một hệ thống thương mại điện tử dựa trên blockchain.

Tuy nhiên, đến nay, không có token nào được coi là chứng khoán mà đã được Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) chấp thuận, theo như Damien Pang, người đứng đầu cơ quan cơ sở hạ tầng công nghệ MAS về fintech và đổi mới, đã nói với CoinDesk tại một hội nghị Đồng thuận vào tháng 9.

 

Bạn đang đọc: Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) làm rõ các quy tắc đối với các công ty phát hành ICO tại Tin tức

Theo Coindesk

Biên dịch: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Anna

Thành viên của đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài luôn cập nhật nhanh nhất về những tin tức trên thế giới trong ngành công nghiệp mới nổi và còn non trẻ này.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ