Gửi bài viết tới BigCoin

Cựu điều hành sàn giao dịch BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Đăng bởi: StevenPalley  - 14/07/2018 - 509 lượt xem
Chia sẻ
 

Alexander Vinnik, cựu quản trị viên của nền tảng Bitcoin BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp vào năm ngoái đã được một toàn án nước này đồng ý để được dẫn độ sang Pháp.

Hoa Kỳ và Nga cũng đã tìm kiếm sự dẫn độ Vinnik vì anh ta cũng bị truy tố tội hình sự tại 2 nước này. Luật sư của Vinnik, Ilias Spyrliadis, cho biết Vinnik đang kháng cáo quyết định của tòa án, theo Associated Press đưa tin.

Tòa án tối cao Hy Lạp trước đây đã phê chuẩn việc dẫn độ Vinnik sang Hoa Kỳ để đối mặt với tội rửa tiền hàng tỷ đô la bằng Bitcoin. Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm ngoái sau một lệnh bắt giữ khẩn cấp của Hoa Kỳ.

Pháp “thắng” trong việc dẫn độ

Pháp đã cáo buộc Vinnik về tội danh rửa tiền, là thành viên trong một tổ chức tội phạm và tống tiền. Các nhà chức trách nước này tuyên bố Vinnik lừa đảo hàng ngàn người sử dụng bằng các cuộc tấn công không gian mạng thông qua nền tảng bitcoin của mình. Cảnh sát Pháp tuyên bố Vinnik đã “rửa” tổng cộng 133 triệu euro-tương đương 155 triệu USD bằng việc sử dụng 20.643 đồng Bitcoin.

Trong khi đó, chính quyền Nga đã yêu cầu được dẫn độ Vinnik sang Nga để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Một tòa án Hy Lạp đã hỗ trợ yêu cầu dẫn độ đầu tiên của Nga. Sau đó không lâu, chính quyền Nga đã điều tra mở rộng và phát hiện số tiền liên quan đến vụ gian lận lên 750 rúp trị giá 12 triệu USD, sau đó họ yêu cầu dẫn độ lần thứ 2.

Các nước Châu Âu thường được ưu tiên hơn các yêu cầu dẫn độ từ những nước khác, theo lời của Spyrliadis, có nghĩa là Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên truy tố Vinnik và được ưu tiên.

Vinnik bị đe dọa

Vào tháng 5, các nhà chức trách Hy Lạp đã báo cáo về một âm mưu giết Vinnik mà cảnh sát phát hiện trước đó trong năm nay nhưng không báo cáo. Âm mưu này được thực hiện theo lệnh của một người nào đó ở Nga sau khi tòa án đã không chấp nhận yêu cầu dẫn độ tới Hoa Kỳ, cho thấy một người nào đó không muốn Vinnik bị dẫn độ sang Nga.

Vinnik được cho là đã thừa nhận tội lỗi của mình ở Nga và đã sẵn sàng hợp tác với các nhà điều tra ở đó. Vinnik và các luật sư tin rằng anh ta nên được dẫn độ sang Nga.

Vinnik đã bị bắt theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Anh ta được cho là đã từng nắm giữ vị trí giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e, mặc dù sàn giao dịch tuyên bố Vinnik không phải là một nhân viên của họ.

Cảnh sát đã tháo dỡ tên miền của BtC-e sau khi Vinnik bị bắt. Việc giao dịch của sàn này sau đó đã được phục hồi dưới cái tên mới là WEX.

Bạn đang đọc bài: Cựu điều hành sàn giao dịch BTC-e bị dẫn độ sang Pháp tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018


Một nghiên cứu được công bố bởi công ty dữ liệu Chainalysis đã tiết lộ rằng các giao dịch bitcoin trên darknet đã tăng mạnh trong suốt năm 2018, lên đến khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày, gần gấp đôi hoạt động được tính toán vào đầu năm, theo báo cáo của Reuters. Nhưng trong suốt cả năm, bitcoin chảy vào thị trường darknet thực sự đã giảm xuống còn 600 triệu đô la từ 700 triệu đô la trong năm 2017. Sự sụt giảm này được báo cáo là do các trang web darknet lớn như Alphabay và Hansa bị đóng cửa. Các khu chợ đã bán mọi thứ, từ súng và ma túy bất hợp pháp cho đến ID giả.

Mặc dù đã thực thi pháp luật một cách thành công, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng trên darknet và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Grauer, một nhà kinh tế cấp cao tại Chainalysis tuyên bố. Cô khẳng định rằng sự biến động của bitcoin không có nhiều tác dụng “ngăn chặn mọi người giao dịch với nó”, cô nói: “Đối với ai đó muốn mua một thứ gì đó trên dark web, thực tế giá bitcoin đang dao động không thực sự quan trọng với họ.

Thị trường Web Đen Vẫn Kiên Cường

Thị trường Web Đen có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ các đợt thực thi pháp luật. Như đã lưu ý trong một bài đăng trên blog của Chainalysis, thật khó để đóng cửa các trang web đó:

"Hoạt động thị trường của Web Đen đã phục hồi đáng kể trong vài năm qua, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật liên tục gây áp lực đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp. Khi một trang Web Đen đóng cửa, những trang web khác sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó."

Bài đăng trên blog cho biết thêm, mặc dù hoạt động của thị trường web đen đã giảm 60% sau khi Alphabay đóng cửa vào giữa năm 2017, tuy nhiên thì giai đoạn đó kéo dài không lâu. Chainalysis đã chính thức tuyên bố một số bằng chứng cho thấy hoạt động của Web Đen thậm chí còn tăng lên sau khi một vài trang web bị đóng cửa.

 

Theo News.Bitcoin.com đã đưa tin trong tuần này, hệ sinh thái thị trường ẩn đã bùng nổ kể từ khi đóng cửa Silk Road – web đen đầu tiên - và các phương thức ngày càng tinh vi đang được phát triển để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương thức như “dropgangs”, và “deaddrops” đang được sử dụng để qua mặt các cơ quan chức năng.

Dropgangs: việc sử dụng các nền tảng nhắn tin và liên lạc mã hóa/được bảo mật để giao dịch, trao đổi mua bán thông qua thị trường ngầm. 

Deaddrops: là các địa điểm giao dịch ngẫu nhiên để giao hàng. Thường các deaddrop là một nơi dễ tìm, tuy nhiên phải đảm bảo được là các cơ quan chức năng hay pháp luật không thể tìm ra được. Các deaddrops sẽ phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: là những địa điểm khá phổ thông, dễ tìm, và không thể tìm thấy một cách ngẫu nhiên. 

Như vậy, theo chúng ta thấy, thì Bitcoin có rất nhiều các chức năng mua bán, trao đổi, kể các ngoài đời thực hoặc trong thế giới “ngầm”. Các bạn có thể nêu ý kiến về trường hợp các web đen bị đóng cửa hàng loạt hay các chức năng “chưa được nhắc tới nhiều” của Bitcoin tại mục comment nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc báo của Bigcoinvietnam!

Bạn đang xem: Giao dịch Bitcoin tại Web Đen tăng gấp 2 lần trong năm 2018

Theo News.Bitcoin

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ