Gửi bài viết tới BigCoin

Đánh cắp tiền mã hóa dễ như đùa?

Đăng bởi: StevenPalley  - 07/07/2018 - 175 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Theo một báo cáo mới đây tội phạm đang ăn cắp tiền mã hóa nhiều hơn từ các sàn giao dịch và điều đó lại càng thúc đẩy gia tăng loại tội phạm này bởi không chỉ nằm trong các tổ chức lớn, chúng có thể là bất cứ ai. Từ đó ngành dịch vụ rửa tiền xu cũng xuất hiện theo.

 

Trong nửa đầu năm nay, hơn 760 triệu đô la tiền mã hóa đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch – cao gần gấp ba lần so với số lượng tính chung trong cả năm 2017, CipherTrace cho biết trong báo cáo ban đầu hàng quý về chủ đề này. CipherTrace là một công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại California, tham gia hoạt động với hơn 40 công ty và tổ chức chính phủ để theo dõi các sàn giao dịch mã hóa.

 

Số tiền mã hóa hiện nay lên tới 1.600 khiến việc theo dõi chúng ngày càng trở nên khó khăn hơn - điều này có thể tạo ra những lỗ hổng cho bọn tội phạm có cơ hội xâm nhập  .

Ảnh: AAP

 Giá trị thị trường hiện tại của  top 100 tiền mã hóa hàng đầu là khoảng 270 tỷ đô la – theo thống kê từ CoinMarketCap.com.  Các giao dịch được thực hiện trực tiếp từ một nguồn phi pháp như thị trường chợ đen đến một dịch vụ chuyển đổi bất kì nào hiện đang phát triển nhanh chóng và rộng rãi. CipherTrace cho biết thậm chí có một số còn được quảng cáo thông qua Google AdWords.

 

"Hiện có rất nhiều tiền mã hóa và giá trị  của chúng là vô cùng lớn. Mỗi ngày các trao đổi trên toàn cầu liên tục được thực hiện, nếu như ở ngân hàng bị đe dọa bởi các vụ cướp, thì trong không gian này cũng có một nhóm tội phạm mới nguy hiểm không kém", Giám đốc điều hành David Jevans nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: "Sự mở rộng toàn bộ của thị trường này đã tạo ra một thế hệ tội phạm mạng mới chưa từng xuất hiện trước đó 15 tháng."

 

Với số lượng lên tới trên 1.600 tiền mã hóa khiến việc theo dõi chúng ngày càng trở nên khó khăn hơn - điều này có thể tạo ra những lỗ hổng cho bọn tội phạm có cơ hội xâm nhập. Các nhà điều tiết đã nói rằng nhiều sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp phát hành đồng tiền mới vẫn chưa đủ khả năng kiểm tra được danh tính của khách hàng cũng như xác minh rằng người dùng có rửa tiền bị đánh cắp hay không. Bởi vì người mua và bán đồng tiền mã hóa thường được đại diện bởi các địa chỉ ẩn danh.

 

Trong khi đó, nhiều giao dịch với những nền tảng mới mở rộng lại có những lỗ hổng bảo mật. Và tiền điện tử, một khi bị đánh cắp thường không được trả lại hay truy tìm đúng đích danh những tên trộm.

"Nó dễ hơn nhiều so với cướp ngân hàng",Jevans nói: "Các nhà điều hành trên toàn cầu có xử lí thẳng tay việc rửa tiền bằng tiền mã hóa" Tuy nhiên, điều này có thể mang lại lợi ích cho một số nhà đầu tư bởi những đồng tiền khác có thể bị ảnh hưởng. "Những đồng tiền nhỏ có thể bị đánh bật bởi sẽ rất khó để theo dõi các giao dịch này", ông nói.

 

 

Link: https://www.smh.com

Bạn đang đọc bài: Đánh cắp tiền mã hóa dễ như đùa? tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa


Gần đây có một báo cáo mới do văn phòng luật sư New York soạn thảo cho rằng một số lượng lớn đáng kể những sàn giao dịch tiền mã hóa có thể dễ dàng bị thao túng. Điều này có thể làm giảm đi hy vọng về một sự chấp thuận cho đề xuất thành lập Bitcoin ETF hoặc những tài sản thuật toán khác. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.


 

Có thể bạn quan tâm: 

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

3 sàn hợp tác với CME bị gắn cờ bởi NY Probe

Bitcoin, thep Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Jay Clayton, không phải là chứng khoán theo luật liên bang. Nhưng một quỹ Bitcoin ETF cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng mua Bitcoin dưới dạng cổ phần sẽ được coi là chứng khoán. Đây là lý do tại sao các sản phẩm này không thỏa mãn những yêu cầu của SEC.

Trong khi một số đề xuất Bitcoin ETF đã tìm cách tạo ra một quỹ cổ phần được hỗ trợ bởi BTC, kỳ vọng của hầu hết các nhà phân tích là quỹ ETF cryptocurrency đầu tiên được SEC chấp thuận sẽ là quỹ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, mà loại hợp đồng này đã được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CETC).

Hiện tại, hợp đồng tương lai Bitcoin có sẵn trên hai sàn giao dịch chứng khoán Mỹ – CME và CBOE, cả hai đều có trụ sở giao dịch tại Chicago. CBOE là thị trường đầu tiên cho phép giao dịch hợp đồng tương lai với tiền mã hóa, mặc dù CME có khối lượng giao dịch trung bình càng ngày càng nhiều dựa trên dữ liệu giá trên một loạt thị trường giao dịch giao ngay.

Đây là điểm mà báo cáo OAG nhắm vào. Báo cáo được công bố hôm thứ hai, là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về hoạt động của 13 sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đợt điều tra này, OAG có mục tiêu xác định các sàn giao dịch crypto có khả năng thao túng thị trường hay không?

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

Theo ghi nhận của Matt Leising của Bloomberg, ba trong số các sàn trao đổi tiền mã hóa cung cấp dữ liệu giá cho các hợp đồng tương lai của CME có các chính sách mà OAG đã gắn cờ là có vấn đề.

Một trong số đó, Kraken, đã bỏ qua yêu cầu của bang, khi ông CEO Jesse Powell cho rằng thao túng thị trường “không gây ra ảnh hưởng gì tới các Crypto trader”. Hai sàn khác, Bitstamp và itBit, không có chính sách nào để ngăn chặn thao túng thị trường.

Vẫn chưa có biện pháp thỏa đáng

CME - nền tảng giao dịch Bitcoin Future lớn nhất, thu thập dữ liệu giá từ 3 sàn mà báo cáo OAG New York đã gắn cờ là có vấn đề. Dữ liệu CBOE chỉ đến từ Gemini, sàn này đã hợp tác với Nasdaq để sử dụng nền tảng công cụ đồ sộ của sàn này.

Nhưng điều này không có nghĩa là đề xuất Bitcoin ETF dựa trên hợp đồng tương lai của CBOE sẽ được SEC chấp thuận, bởi vì thậm chí nếu không có hiện tượng thao túng nào diễn ra trên Gemini, giá thị trường của Bitcoin vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các hành vi phi  pháp diễn ra tại nơi nào khác trên thế giới.

Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa

Theo báo cáo OAG:

“Ngành công nghiệp crypto vẫn chưa có biện pháp nào triệt để, để phát hiện và trừng phạt các hành vi giao dịch bất thường. Một nền tảng không thể triển khai việc bảo vệ khách hàng khỏi thao túng thị trường và các hành vi lạm dụng khác nếu nó không phát hiện được các hành vi đó ngay từ đầu.”

Đại diện SEC Hester Peirce đã chỉ trích chính cơ quan mình làm việc khi đã từ chối các đề xuất Bitcoin ETF trước đây do vấn đề thao túng trên thị trường, hơn là do vấn đề từ chính các sản phẩm Bitcoin ETF được giao dịch. Và cô cho rằng việc này thể hiện sự lạm quyền ngoài pháp luật của SEC.

Nhưng trên thực tế thì không nhiều thành viên của SEC có ý kiến giống Peirce, cũng là lý do SEC sẽ tiếp tục có cái nhìn không mấy tích cực đối với cryptocurrency, so với các sản phẩm tài chính truyền thống.

Bạn đang xem: Hy vọng cho sự chấp thuận Bitcoin ETF càng ngày càng xa Tại: Tin tức

Tổng hợp: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ