Gửi bài viết tới BigCoin

Đâu là nguyên do liên tục các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vỡ lở ???

Đăng bởi: Bright Star  - 04/08/2018 - 135 lượt xem
Chia sẻ
 

Trong những ngày qua các nhà đầu tư hay những người quan tâm đến tiền mã hóa chắc hẳn biết đến vụ "lừa đảo" SkyMining khiến nhiều người tan cửa nát nhà, nợ nần, thậm chí có người túng quẫn còn tự tử. Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa tại sao lại lừa được nhiều người tham gia như vậy? Và đâu là nguyên nhân khiến các vụ việc nãy vỡ lở? Hãy cùng Bigcoin Việt Nam theo dõi bài viết dưới đây để có những thông tin.

Đặc điểm chung nhận biết tiền mã hóa

Đặc điểm chung nhận biết lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa

Đặc điểm chung: Đa cấp và hứa hẹn lãi “khủng”


Chắc mọi người còn nhớ vụ tiền mã hóa iFan và Pincoin vỡ lở vào tháng 4.2018 với số nạn nhân lên đến hơn 32.000 người và tổng số tiền thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng. Bản chất của vụ iFan và Pincoin là lừa đảo tiền mã hóa đa cấp. Cty Modern Tech tổ chức các sự kiện kêu gọi đầu tư với hứa hẹn lãi cao từ 30-40%/tháng nhờ đó thu hút nhiều người tham gia. Đến thời điểm không còn đủ sức trả lãi hoặc đã ôm được nhiều tiền thì đối tượng đứng đầu bỏ trốn.
Trong vụ VNCOINS, theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Cty, đã bị khởi tố và tạm giam), thực chất đã có ý đồ lừa đảo từ ban đầu bằng cách vẽ ra các dự án đầu tư ảo để huy động vốn đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư (NĐT) sau trả cho NĐT trước với mức lãi “khủng” lên đến 1,8%/ngày.

Vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất

Vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất

Đến khi không trả nổi lãi thì xoay sang tự tạo ra tiền mã hóa Vncoin, tự mở sàn Otcmax.vn, tự định giá và đưa ra mức lợi nhuận 2,5%/ngày để lôi kéo NĐT nhằm chuyển dòng tiền từ huy động vốn sang sàn tiền mã hóa để tránh bị lộ tình trạng cạn kiệt. Thực chất  tiền mã hóa gọi là Vncoin không có giá trị giao dịch trên các sàn tiền mã hóa quốc tế.

Trong vụ Sky Mining, tính chất huy động vốn để mua sắm máy đào tiền mã hóa cũng theo phương thức đa cấp và cũng hứa hẹn lãi “khủng” với mức 0,6%/ngày, NĐT sẽ được hoàn vốn trong vòng 12 tháng cùng với lợi nhuận lên đến 300%.

Vụ Sky Mining gần đây nhất

Vụ Sky Mining gần đây nhất

Tại sao các vụ việc lại liên tục vỡ lở?


Cty Satis (Mỹ) chuyên tư vấn về gọi vốn bằng tiền mã hóa (ICO) vừa công bố một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 78% được xác định là lừa đảo trong năm 2017. Trong đó, Pincoin là một trong ba ICO lừa đảo số tiền lớn nhất và đồng tiền mã hóa này cũng đã khiến không ít nạn nhân tại Việt Nam tán gia bại sản.

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa dù có ý định từ ban đầu hay nửa chừng ôm tiền của nhà đầu tư bỏ chạy cũng đều phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền. Năm 2017 là năm tiền mã hóa nói chung tăng giá chóng mặt. Với đà tăng này được đối tượng lừa đảo vẽ lên là một “thiên đường lợi nhuận” để chiêu dụ NĐT. Vì thấy sự tăng giá chóng mặt đó cùng với lợi nhuận được hứa hẹn ở mức “khủng” cho nên nhiều người đã sẵn lòng tham lại thêm cả tin “giao trứng cho ác”.

Thu hút nhà đầu tư tham gia

Thu hút nhà đầu tư tham gia

Càng nhiều NĐT tham gia thì những Cty như Modern Tech, VNCOINS, Sky Mining… càng có nguồn tiền để trả lãi cho NĐT đến trước. Tuy nhiên từ tháng 1.2018, thị trường tiền mã hóa lao dốc một cách thảm họa, dòng tiền của NĐT vào Modern Tech, VNCOINS, Sky Mining… ít dần, đối tượng lừa đảo không còn lấy đâu ra nguồn tiền trả lãi “khủng” và cũng nhân thời điểm này “úp sọt” NĐT và ôm tiền bỏ chạy.


Với vụ SkyMining vừa qua đến khi giá tiền rơi tự do (tới thời điểm này tiền mã hóa nói chung vẫn còn mất 60% giá trị so với thời điểm đỉnh tháng 12.2017), thì nguồn thu từ việc đào thậm chí còn không đủ bù chi chứ đừng nói là trả lãi “khủng”. NĐT đến đòi tiền lãi và vốn gốc không được thì vụ việc vỡ lở… Tuy nhiên dù NĐT có “chết” thì đối tượng lừa đảo với tính toán trước vẫn còn ôm giữ được một số tiền nhất định trước khi bỏ trốn.

Bạn đang đọc: Đâu là nguyên do liên tục các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vỡ lở  Tại Tin tức

Biên soạn: Bigcoin Việt Nam

Theo blogtienao

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Bright Star

Tôi là 1 thành viên của team Bigcoinvietnam, cung cấp cho các bạn những thông tin MỚI NHẤT trong thị trường tiền mã hóa.

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan


Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan

Các nạn nhân của vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa đã kê đơn kiện tới Bộ phận ngăn chặn công nghệ cao ở Thái Lan, thông tin tại Băng Cốc post vào 18/2 đưa tin. Theo báo cáo, có 30 người đã kê đơn kiện với cảnh sát, nói rằng họ đã bị vừa trong một vị đầu tư có tên CryptoMinning Farm. Hơn 31 tỷ VNĐ, ước lượng 1,34 triệu USD đã bị mất trong vụ lừa đảo này. Và có tổng cộng 140 cá nhận bị ảnh hưởng trong vụ lừa đảo.

CryptoMining.Farm, có văn phòng đăng ký ở cả Bangkok và Chiang Mai, được cho là đã hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản tiền lãi hàng năm là 70% ngoài tùy chọn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không có điều kiện đi kèm.

Một nạn nhân trong vụ việc đã chia sẻ, “ Nói thì thế, nhưng từ tháng 8, thì bên Minning farm lại áp dụng các điều kiện để rút tiền. Sau đó, vào đầu tháng này, trang web đã thông báo họ bắt đầu trả lại tiền lãi cho nhà đầu tư trong 84 đợt - 84 đợt sẽ mất tới 7 năm mới gửi xong được!”. Theo nguồn tin ẩn danh chia sẻ rằng, trả lãi sẽ qua tiền ngoại tệ - tức là vi phạm luật pháp Thái Lan.

Theo Các cáo buộc gần đây nhất,  một vụ án được công bố rộng rãi từ năm ngoái, trong đó một cựu diễn viên opera Jiratpisit "Boom" Jaravijit và các nghi phạm khác đã bị buộc tội lừa đảo Bitcoin trị giá 24 triệu đô la từ nhà đầu tư Phần Lan 21 tuổi Aamai Otava Saarimaa.

Các nghi phạm, người bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, được cho là đã được phán quyết “không có tội’ tại một tòa án ở Bangkok vào tháng 11 năm 2018.

Tháng 5 năm ngoái, một sắc lệnh hoàng gia gồm 100 phần được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan, đã xác định tiền mã hóa là “tài sản kỹ thuật số và token kỹ thuật số”. Hồi tháng 11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã kêu gọi thêm quy định về tiền mã hóa. Các hướng dẫn phải được đưa ra để theo kịp các chiến thuật và mối đe dọa đối với an ninh tiêu dùng.

Bạn đang đọc bài viết Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan, tại mục Tin tức

Nguồn: Cointelegraph

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ