Gửi bài viết tới BigCoin

Để bắt trộm Bitcoin, hãy gọi những thám tử sau đây

Đăng bởi: StevenPalley  - 27/06/2018 - 45 lượt xem
Chia sẻ
 

Các công ty như Chainalysis đã thành lập các doanh nghiệp giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi tiền mã hóa.

 

 Nguồn: Shutter stock

BITCOIN VÀ CÁC LOẠI TIỀN MÃ HÓA KHÁC là miếng mồi ngon của nhiều tội phạm nhờ vào danh tiếng của nó, mặc dù danh tiếng đó có thể bị thổi phồng. Các công ty như Chainalysis đã thành lập các doanh nghiệp giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hoạt động của tiền mã hóa.

Công ty này thuộc thành phố New York, nó có một đội ngũ các nhà khoa học dữ liệu và các nhà thống kê nghiên cứu về blockchain của Bitcoin, đây là manh mối để xem ai sở hữu các đồng tiền mã hóa. Nó chứa một loạt các ví mã hóa hiển thị dòng tiền ra vào.

Mặc dù "chìa khóa" xác định ví là chuỗi ký tự ngẫu nhiên, nhưng  Chainalysis có thể xác định các cụm ví gắn liền với hoạt động tội phạm, cho phép cơ quan thực thi pháp luật tìm kiếm các đầu mối trực tuyến khác để kết nối chúng với danh tính thực tế. Ví dụ nổi tiếng nhất về vấn đề này xảy ra vào năm 2015 khi các phân tích pháp lý của Chainalysis đã giúp FBI xác định hai đại lý liên bang tham nhũng đã ăn trộm Bitcoin từ chủ sở hữu một thị trường thuốc trực tuyến nổi tiếng.

Chainalysis không phải là thám tử Bitcoin duy nhất. Một cơ quan khác ở California có tên gọi là CipherTrace, cơ quan này sử dụng phần mềm lây nhiễm ransomware để quan sát sự chuyển động của Bitcoin. Hoạt động này có thể cung cấp manh mối về ai là người đứng đằng sau và trong một số trường hợp nó giúp cơ quan thực thi pháp luật thu hồi tiền.

Không chỉ Bitcoin mà các loại tiền mã hóa khác cũng đang được các cơ quan để ý tới. "Các loại tiền tệ khác như Ethereum, Litecoin và Ripple đang nhanh chóng mở rộng", Tom Robinson, đồng sáng lập của công ty pháp y Elliptic có trụ sở tại London nói. “Bất cứ giá trị hình thức nào được sử dụng với mục đích lưu trữ, nó có thể được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.”

Công việc của thám tử Bitcoin có thể bị cắt bỏ trong những năm tới. Sự xuất hiện của đồng coin đặc biệt như Zcash không lưu lại một bản ghi giao dịch như Bitcoin. Nhưng Giám đốc điều hành Chainalysis Michael Gronager không hề ngạc nhiên. Anh ta nói rằng tương đối ít người sử dụng chúng và vẫn có thể thu thập một số hiểu biết sâu sắc về những người làm.

Bên cạnh đó, theo dõi tội phạm tiền mã hóa chỉ là một mảng kinh doanh cho các công ty pháp y. Ngoài ra, nó còn đang tiến vào các dòng kinh doanh  chính, các công ty này đang làm việc để giúp ngân hàng, các quỹ phòng hộ và những công ty khác tuân thủ luật “biết khách hàng của bạn” và chống rửa tiền.

Tom Mason, một nhà phân tích của S & P Global Market Intelligence cho biết: “Những luật này đã và sẽ tiếp tục là một rào cản đối với các định chế tài chính đương thời, nó muốn các cơ quan nhà nước  trở nên thoải mái hơn với các đồng tiền mã hóa.

Cryptoforensics là một doanh nghiệp đang phát triển ở một mảng kinh doanh mới hấp dẫn, phát hiện xu hướng thị trường. Sự gia tăng hoạt động Bitcoin ở các nước như Venezuela hay Trung Quốc, nơi mà các chính phủ áp đặt kiểm soát vốn, có thể chỉ ra rằng sức mạnh của các đồng tiền quốc gia đang bị chìm dần. Các thông tin chi tiết thậm chí có thể giúp nhà đầu tư hiểu xu hướng kinh tế vĩ mô từ  trước khi chính quyền đưa ra tuyên bố chính thức của mình về các vấn đề liên quan đến tiền mã hóa. Đây chẳng khác gì hành động “ đưa tiền vào túi của bạn”

 

Nguồn: fortune.com

Bạn đang đọc bài: Để bắt trộm Bitcoin, hãy gọi những thám tử sau đây tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ