Gửi bài viết tới BigCoin

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Đăng bởi: huong  - 13/08/2018 - 1135 lượt xem
Chia sẻ
 

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty để tổ chức các buổi hội thảo, đăng các thông tin lên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án. Hai đệ tử trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến khai gì khi theo 'phò tá' ông trùm? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền ảo VNCOINS

Lời khai từ hai đệ tử của "ông trùm"

Hai đệ tử của “ông trùm”, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM) - Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương) - phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS. Gần đây Tiến, Sơn và Quân đã bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7, tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền mã hóa VNCOINS theo kiểu đa cấp.

Ngoài những bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập để lấy lời khai của 9 người khác như Phạm Thị Phương Thư (vợ của Nguyễn Hữu Tiến) là kế toán của công ty do Tiến thành lập, Vũ Văn Thượng (phụ trách IT công ty)…

Theo như thông tin lúc ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11/2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia vào những dự án ảo với tổng số tiền là hơn 200 tỷ đồng. Trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa đa cấp này, hai đệ tử ruột của Tiến đó là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân đã làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia vào những dự án ảo

Theo lời khai báo của Phạm Việt Sơn, vào tháng 5/2015 Tiến đã thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Tháng 8/2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX). Sau đó công ty phá sản, Tiến thành lập thêm Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) để lừa đảo bán tiền mã hóa cho các nhà đầu tư. Tiến đã thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hàng ngày, nhiệm vụ của Sơn ở công ty là ký hợp đồng hợp tác đầu tư với những khách hàng góp vốn đầu tư vào OTCMAX. Đến tháng 2/2017 thì Sơn nghỉ làm ở OTCMAX.

Sơn khai nhận rằng, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12/2016 OTCMAX đã tổ chức 4 buổi hội thảo với thành phần tham gia bao gồm: Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Thị Bích Đào (nhân viên công ty) và khoảng 60 người tham gia.

Trong buổi hội thảo này, Tiến chính là người thuyết trình, trình bày về các dự án như mua lại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú tại Thanh Hóa, đầu tư cổ phiếu thương mại điện tử, đầu tư khai thác mỏ cát tại Bình Thuận, hợp tác với công ty xây dựng Bắc Nam xây dựng trung tâm thương mại ở Thanh Hóa, dự án san lấp sân bay Long Thành. Đồng thời, Tiến cũng liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt tại hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến và Tiến đã sử dụng số tiền đó vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao.

Chữ ký được photocopy và dán lên các hợp đồng của NĐT

Từ tháng 8/2016 đến tháng 2.2017, OTCMAX không có kinh doanh gì, không có liên kết với các dự án đó nhưng vẫn nổ với các NĐT để NĐT đổ tiền vào túi của Tiến. Sơn thừa nhận rằng, các hợp đồng hợp tác đầu tư do Sơn ký nhưng Sơn chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng sau đó nhân viên OTCMAX photocopy các bản hợp đồng có chữ ký của Sơn. Mặc dù biết đây là việc làm sai trái nhưng Sơn vẫn làm.

Về phần bi can Nguyễn Hồng Quân, tại CQĐT, Quân khai nhận từ tháng 12/2015 đến nay Quân làm thuê cho Tiến ở công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ tránh lĩnh vực công nghệ thông tin. Những công ty này đều là do Tiến sáng lập và điều hành tất cả mọi hoạt động của công ty.

Quân được Tiến phân công phụ trách mảng truyền thông nên Quân biết rất rõ Tiến thành lập công ty nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào. Quân khai nhận rằng, mọi số tiền của NĐT Tiến dùng đầu tư làm việc riêng của Tiến.

Năm 2016, Tiến đã mời Quân tham gia cổ đông OTCMAX nhưng Quân đã từ chối, vì Quân biết rằng Tiến thành lập công ty để lừa đảo các NĐT, mô hình mà Tiến xây dựng là mô hình đa cấp. Toàn bộ phần mềm nội dung quản trị do Quân và Thượng xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.

Tiến đã chỉ đạo lập ra cây đa cấp nhị phân OTCMAX trong vòng 5 năm cho Tiến, nhưng trên thực tế Tiến không nộp tiền đầu tư của NĐT vào công ty OTCMAX mà sử dụng cho những việc riêng của mình.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Quân đã thừa nhận rằng OTCMAX không bán mặt hàng gì ngoài mã code là mã đầu tư cho các NĐT. Các mã code này có 9 đến 10 ký tự là các chữ cái liền nhau. Mã code có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trước khi bán các mã code này cho NĐT thì Tiến đã mở các buổi hội thảo để lôi kéo các NĐT tham gia bỏ tiền mua mã code tương ứng với mức giá từ 2,5 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Theo lời khai của Quân, ở các buổi hội thảo Quân đều có tham gia và có quay phim ghi hình lại các buổi hội thảo này. Tiến chỉ đạo các buổi hội thảo phải được phát ra ở tạp chí do công ty cổ phần Thiên Rồng Việt phát hành, nội dung do Quân và Thư duyệt theo chỉ đạo của Tiến.

Hiện tại, các cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình làm rõ những lời khai của các bị can nói trên, đồng thời mở rộng điều tra đường dây và hành vi của những đối tượng liên quan.

Bạn đang xem: Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì? Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

[Tin tức 07/06] 6 triệu Bitcoin được bảo đảm bằng quyền sở hữu chung


6 triệu Bitcoin được bảo đảm bằng quyền sở hữu chung

Theo thống kê, gần sáu triệu Bitcoin (BTC) đã được lưu trữ trong ví đa chữ ký - gần bằng một phần ba tổng nguồn cung.

 

 

Bitcoin thường được bảo mật với sự kết hợp của khóa công khai và khóa riêng. Để giao dịch trên mạng Bitcoin, người dùng cần phải ký từng giao dịch bằng khóa riêng của họ. Điều này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp sử dụng, nhưng cũng có những tình huống được cho là không hợp lý.

Ví dụ: giả sử, người sáng lập ra sàn giao dịch tiền điện tử bảo đảm tất cả các tài sản từ người dùng với khóa riêng của họ. Tuy nhiên, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu người sáng lập đột ngột qua đời, bị hack ví hay họ quyết định tạo dựng nên một trò lừa đảo? Đương nhiên trong tất cả các tình huống đó, người dùng sẽ bị mất toàn bộ số tiền mà họ đã đầu tư vào sàn giao dịch. Điều đó quả thật rất đáng tiếc!

Để giảm bớt những vấn đề này, soft fork đã được giới thiệu vào năm 2012 cho phép sử dụng ví đa chữ ký. Điều này có nghĩa là ví giờ đây có thể được kiểm soát bởi nhiều người dùng, mà không có bất kỳ người dùng nào có thể tự chi tiêu tiền.

Người sáng lập của sàn giao dịch có thể đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi với năm chữ ký và yêu cầu ít nhất ba chữ ký cho một giao dịch. Năm chữ ký này có thể thuộc về các giám đốc điều hành công ty khác nhau. Họ thậm chí có thể ủy thác một hoặc nhiều chữ ký cho một bên thứ ba đáng tin cậy. Vì hầu hết những người nắm giữ cá nhân vẫn không sử dụng tính năng này, số Bitcoin được lưu trữ trong ví đa chữ ký cũng có thể được sử dụng như một chỉ báo tốt về tỷ lệ Bitcoin được các doanh nghiệp nắm giữ.

 

Một thành phố tại Trung Quốc hiện đang triển khai chương trình công chứng Blockchain

Tô Châu - Trung Quốc hiện đang muốn thực hiện chương trình thí điểm dựa trên blockchain để sử dụng các chức năng truy tìm công chứng theo thời gian thực trên toàn quốc.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, chương trình thí điểm này sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ công chứng tại Tô Châu, Trung Quốc; nhằm giúp hàng triệu công dân truy cập vào các văn phòng pháp lý và chính phủ thông qua internet. Nền tảng thí điểm, được tạo ra bởi Cục giám sát thị trường thành phố và Văn phòng tư pháp thành phố Tô Châu, sẽ bao gồm tự do cá nhân, cuộc sống, sức khỏe, quyền sở hữu, v.v.

Mạng đám mây dựa trên Blockchain để phân phối tệp

Tất cả các tài liệu sẽ có sẵn thông qua đám mây. Các bản ghi âm thanh và video sẽ được chia sẻ giữa các công chứng viên liên quan cho các mục đích pháp lý, do đó tạo điều kiện cho việc sử dụng các chức năng theo dõi thời gian thực. Mạng lưới với tên gọi Chuỗi công chứng Tô Châu sẽ cho phép đơn vị thực thi pháp luật hành chính sử dụng hệ thống để công chứng trực tuyến và thực hiện toàn bộ quy trình thông qua các tệp được chia sẻ trên nền tảng đám mây khi xảy ra tranh chấp.

Không giống như phương pháp lưu trữ tệp âm thanh và video thông thường trong cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật, nền tảng dịch vụ công chứng dựa trên blockchain sẽ xử lý mọi thứ từ ghi âm đến phân phối. Điều này sẽ đảm bảo lưu trữ dữ liệu dễ dàng, bảo mật cao, không giả mạo và truy xuất nguồn gốc, góp phần cải thiện tính minh bạch của việc thực thi pháp luật hành chính.

Tình trạng chấp nhận blockchain của Trung Quốc

Hiện tại, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước thiết yếu để áp dụng công nghệ blockchain và triển khai các hệ thống liên quan trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Điển hình là gần đây, tỉnh Hải Nam đã công bố về một chương trình thí điểm, nhằm mục đích tăng cường thanh toán xuyên biên giới thông qua công nghệ blockchain.

 

VeChain Bolsters tiến hành truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thịt lợn Trung Quốc

Các giải pháp chuỗi cung ứng dựa trên blockchain hiện vẫn đang tiếp tục phát triển, khi VeChain thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp thịt tươi mới.

Dự án blockchain tập trung vào truy xuất nguồn gốc VeChain, đã tuyên bố hợp tác với công ty Thực phẩm Yuhongtai của Trung Quốc. Việc hợp tác sẽ cho phép Thâm Quyến theo dõi các sản phẩm thịt lợn được phân phối bởi công ty con bán lẻ - công ty Thực phẩm tươi sống Meijiada. Meijada sẽ sử dụng ToolChain và blockchain của VeChain để cung cấp dữ liệu chi tiết về nguồn gốc, quá trình xử lý và thông tin xung quanh các vấn đề liên quan đến thịt do nhà bán lẻ Trung Quốc sản xuất. Nhờ đó, người tiêu dùng sẽ có thể truy cập dữ liệu chuỗi cung ứng bằng cách quét mã QR được in trên bao bì của các sản phẩm của công ty. 

Giải pháp chuỗi cung ứng dựa trên DLT sinh sôi nảy nở

Vào cuối tháng 5 năm ngoái, Amazon đã nộp bằng sáng chế cho một hệ thống dựa trên blockchain được thiết kế để theo dõi hàng hóa  trong chuỗi cung ứng. Tại Ấn Độ, nhà điều hành cảng lớn nhất Apsez đã bắt đầu hợp tác với nền tảng TradeLens của IBM để số hóa các quy trình chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Onology (ONT) gần đây cũng đã thúc đẩy sự hợp tác với công ty nhận dạng kỹ thuật số Đức Spherity để thúc đẩy những tiến bộ trong các giải pháp nhận dạng dựa trên chuỗi cung ứng.

 

Theo: BigcoinVietnam tổng hợp

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn