Gửi bài viết tới BigCoin

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Đăng bởi: huong  - 13/08/2018 - 763 lượt xem
Chia sẻ
 

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty để tổ chức các buổi hội thảo, đăng các thông tin lên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án. Hai đệ tử trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến khai gì khi theo 'phò tá' ông trùm? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền ảo VNCOINS

Lời khai từ hai đệ tử của "ông trùm"

Hai đệ tử của “ông trùm”, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM) - Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương) - phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS. Gần đây Tiến, Sơn và Quân đã bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/7, tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền mã hóa VNCOINS theo kiểu đa cấp.

Ngoài những bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập để lấy lời khai của 9 người khác như Phạm Thị Phương Thư (vợ của Nguyễn Hữu Tiến) là kế toán của công ty do Tiến thành lập, Vũ Văn Thượng (phụ trách IT công ty)…

Theo như thông tin lúc ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11/2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia vào những dự án ảo với tổng số tiền là hơn 200 tỷ đồng. Trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa đa cấp này, hai đệ tử ruột của Tiến đó là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân đã làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia vào những dự án ảo

Theo lời khai báo của Phạm Việt Sơn, vào tháng 5/2015 Tiến đã thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Tháng 8/2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX). Sau đó công ty phá sản, Tiến thành lập thêm Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) để lừa đảo bán tiền mã hóa cho các nhà đầu tư. Tiến đã thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hàng ngày, nhiệm vụ của Sơn ở công ty là ký hợp đồng hợp tác đầu tư với những khách hàng góp vốn đầu tư vào OTCMAX. Đến tháng 2/2017 thì Sơn nghỉ làm ở OTCMAX.

Sơn khai nhận rằng, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12/2016 OTCMAX đã tổ chức 4 buổi hội thảo với thành phần tham gia bao gồm: Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Thị Bích Đào (nhân viên công ty) và khoảng 60 người tham gia.

Trong buổi hội thảo này, Tiến chính là người thuyết trình, trình bày về các dự án như mua lại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú tại Thanh Hóa, đầu tư cổ phiếu thương mại điện tử, đầu tư khai thác mỏ cát tại Bình Thuận, hợp tác với công ty xây dựng Bắc Nam xây dựng trung tâm thương mại ở Thanh Hóa, dự án san lấp sân bay Long Thành. Đồng thời, Tiến cũng liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt tại hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến và Tiến đã sử dụng số tiền đó vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao.

Chữ ký được photocopy và dán lên các hợp đồng của NĐT

Từ tháng 8/2016 đến tháng 2.2017, OTCMAX không có kinh doanh gì, không có liên kết với các dự án đó nhưng vẫn nổ với các NĐT để NĐT đổ tiền vào túi của Tiến. Sơn thừa nhận rằng, các hợp đồng hợp tác đầu tư do Sơn ký nhưng Sơn chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng sau đó nhân viên OTCMAX photocopy các bản hợp đồng có chữ ký của Sơn. Mặc dù biết đây là việc làm sai trái nhưng Sơn vẫn làm.

Về phần bi can Nguyễn Hồng Quân, tại CQĐT, Quân khai nhận từ tháng 12/2015 đến nay Quân làm thuê cho Tiến ở công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ tránh lĩnh vực công nghệ thông tin. Những công ty này đều là do Tiến sáng lập và điều hành tất cả mọi hoạt động của công ty.

Quân được Tiến phân công phụ trách mảng truyền thông nên Quân biết rất rõ Tiến thành lập công ty nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào. Quân khai nhận rằng, mọi số tiền của NĐT Tiến dùng đầu tư làm việc riêng của Tiến.

Năm 2016, Tiến đã mời Quân tham gia cổ đông OTCMAX nhưng Quân đã từ chối, vì Quân biết rằng Tiến thành lập công ty để lừa đảo các NĐT, mô hình mà Tiến xây dựng là mô hình đa cấp. Toàn bộ phần mềm nội dung quản trị do Quân và Thượng xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.

Tiến đã chỉ đạo lập ra cây đa cấp nhị phân OTCMAX trong vòng 5 năm cho Tiến, nhưng trên thực tế Tiến không nộp tiền đầu tư của NĐT vào công ty OTCMAX mà sử dụng cho những việc riêng của mình.

Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì?

Quân đã thừa nhận rằng OTCMAX không bán mặt hàng gì ngoài mã code là mã đầu tư cho các NĐT. Các mã code này có 9 đến 10 ký tự là các chữ cái liền nhau. Mã code có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trước khi bán các mã code này cho NĐT thì Tiến đã mở các buổi hội thảo để lôi kéo các NĐT tham gia bỏ tiền mua mã code tương ứng với mức giá từ 2,5 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Theo lời khai của Quân, ở các buổi hội thảo Quân đều có tham gia và có quay phim ghi hình lại các buổi hội thảo này. Tiến chỉ đạo các buổi hội thảo phải được phát ra ở tạp chí do công ty cổ phần Thiên Rồng Việt phát hành, nội dung do Quân và Thư duyệt theo chỉ đạo của Tiến.

Hiện tại, các cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình làm rõ những lời khai của các bị can nói trên, đồng thời mở rộng điều tra đường dây và hành vi của những đối tượng liên quan.

Bạn đang xem: Đệ tử của Nguyễn Hữu Tiến - Trùm lừa đầu tư tiền mã hóa VNCOINS đã khai gì? Tại: Tin tức

Nguồn: Bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

huong

Là thành viên của team Bigcoinvietnam, giúp cung cấp những thông tin mới nhất cho bạn đọc .

CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê


Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên Crypto Trader của CNBC được tổ chức bởi Ran Neuner, CEO của Binance – Changpeng Zhao (CZ) đã nói rằng, cả Binance và thị trường tiền mã hóa đều đang ở vị thế tốt ngay cả khi thị trường liên tục đi xuống trong gần một năm qua. Tại sao ông lại phát biểu như vậy. Cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Binance tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ở mức ổn định

Trong 11 tháng qua, thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó.

Thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nóThị trường tiền mã hóa đã mất hơn 70% giá trị trong bối cảnh đợt điều chỉnh lớn thứ tư trong lịch sử 10 năm của nó

 

CZ nói rằng khối lượng giao dịch của Binance giảm gần 90% kể từ tháng 1 do sự điều chỉnh và một phần do mức độ ổn định cao mà Bitcoin (BTC) đã chứng minh trong suốt 3 tháng qua. Ông phát biểu:

 

"So với tháng 1 năm 2018, chúng tôi có thể đã giảm tới 90%. Vì vậy hiện nay chúng tôi chỉ có một phần mười khối lượng giao dịch so với tháng 1. Nhưng, chúng tôi vẫn giao dịch với khối lượng khổng lồ so với một hoặc hai năm trước. Kinh doanh vẫn ổn, chúng tôi vẫn có lãi, và chúng tôi vẫn là một doanh nghiệp khỏe mạnh."

 

Với sự gia tăng ổn định về số lượng người dùng và hoạt động ký quỹ BTC, Binance vẫn ghi nhận khối lượng khá và duy trì một doanh nghiệp ở mức ổn định.

 

"Hiện nay, chúng tôi vẫn có một số lượng người dùng mới ổn định mỗi ngày. Như vậy, từ những gì chúng ta đang thấy, Binance thực sự rất khỏe mạnh. Số lượng người dùng mới và số lượng tiền mã hóa chúng tôi nắm giữ đang tăng lên rất đều đặn. Vì vậy, nếu nhìn vào ví lạnh của chúng tôi và số lượng BTC chúng tôi nắm giữ, bạn sẽ thấy sự gia tăng trong số người gửi Bitcoin lên sàn giao dịch của chúng tôi."

 

Khối lượng giao dịch crypto thực tế gấp 2 lần so với khối lượng đã được báo cáo

Các công ty cung cấp dữ liệu thị trường như CoinMarketCap, CryptoCompare và CoinCap báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày của các tiền mã hóa lớn và toàn bộ thị trường dựa trên khối lượng được ghi nhận bởi các sàn giao dịch như Binance.

Đầu năm nay, một số công ty nghiên cứu bao gồm TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế đã báo cáo rằng thị trường phi tập trung (OTC) – nơi mà các tổ chức lớn có xu hướng giao dịch thường xuyên đã lớn hơn ít nhất hai lần so với thị trường các sàn giao dịch tiền mã hóa.

TABB Group – công ty nghiên cứu quốc tếTABB Group – công ty nghiên cứu quốc tế

 

Eric Wall – nhà nghiên cứu tiền mã hóa cho biết vào thời điểm đó:

 

"Chỉ cần đọc một ước tính từ TABB Group (trong một báo cáo 5.000 USD) rằng các thị trường crypto OTC vượt quá khối lượng các sàn giao dịch 2-3 lần. Điều đó có nghĩa là 1 – 1,5 triệu BTC được giao dịch OTC hàng ngày. Lạ là nó không thể nhìn thấy trên blockchain, nơi mà chỉ cho thấy con số 100.000 giao dịch ít ỏi mỗi ngày."

 

CEO của Binance cũng lưu ý rằng thị trường OTC được ước tính ít nhất là ngang bằng với khối lượng giao dịch được ghi nhận trực tiếp. Vì vậy, khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto gấp đôi so với khối lượng hiện tại. Tính đến tháng 11, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền mã hóa được ước tính vào khoảng 11,7 tỷ USD, giảm đáng kể so với tháng 1. Tuy nhiên, nếu thị trường OTC có cùng kích thước với các sàn giao dịch, thì khối lượng giao dịch thực tế của thị trường crypto tăng lên khoảng 23,4 tỷ USD.

 

"Những gì tôi đã nghe là thị trường OTC ít nhất là ngang bằng với khối lượng được ghi lại trực tiếp trên các sàn giao dịch. Vì vậy, có ít nhất 50% khối lượng mà không được báo cáo trên CoinMarketCap. Nhưng chúng ta không chú ý tới thị trường đó nên chúng ta không biết khối lượng thực sự."

 

Trong những tháng tới, với một số phát triển tích cực như Bakkt, CZ lưu ý rằng đây có thể là một chất xúc tác để thúc đẩy thị trường. Mặc dù rất khó dự đoán, ông nhấn mạnh một sự bùng nổ có thể sẽ xảy ra “không sớm thì muộn, khi có một cái gì đó kích hoạt nó”.

 

Bạn đang xem: CEO Binance nói rằng khối lượng giao dịch thực tế gấp 2 lần so với số liệu đã thống kê, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tienmahoa

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ