Gửi bài viết tới BigCoin

Đóng băng tất cả tài khoản WEX, Binance quyết tìm ra số tiền bị đánh cắp

Đăng bởi: Alice  - 02/11/2018 - 2357 lượt xem
Chia sẻ
 

Các mưu đồ đang ngày càng tập trung xoay quanh sàn giao dịch WEX có trụ sở tại Singapore. Những tháng gần đây, quyền sở hữu và các hoạt động của sàn giao dịch này đã trở thành vấn đề được bàn tán xôn xao. Mới đây, sàn giao dịch Binance tuyên bố đóng băng tất cả tài khoản trên WEX quyết tìm ra số tiền bị đánh cắp.


Có thể bạn quan tâm:

 

WEX là một phiên bản được thay đổi tên của sàn giao dịch BTC-eWEX là một phiên bản được thay đổi tên của sàn giao dịch BTC-e

 

Điều đặc biệt là sự quan tâm trong việc sàn giao dịch này đã niêm yết giá BTC cao hơn nhiều so với thị trường và điều chỉnh quá mức đối với USDT. Trước đây, nhà văn Conor Maloney đã có viết:

 

"WEX là một phiên bản được thay đổi tên của sàn giao dịch BTC-e  - sàn giao dịch đã bị đóng cửa vì liên quan đến một hoạt động rửa tiền hàng tỷ đô la với một công dân Nga tên là Alexander Vinnik bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hồ sơ hoạt động kinh doanh tại Singapore cho thấy sàn giao dịch được chính thức sở hữu bởi một người tên là Dmitry Vasiliev, nhưng gần đây ông đã tuyên bố rằng bị mất quyền kiểm soát sàn giao dịch và không thể điều tra chính xác ai là người làm chuyện này.

RBK báo cáo rằng một cựu chiến binh Liên Xô tên là Dmitry Khavchenko đã lên kế hoạch mua lại sàn giao dịch. Khavchenko là một thành viên dân quân Ukrania với tên gọi ‘Sailor’ và chiến đấu ở Crimea để hỗ trợ việc sát nhập Nga vào năm 2014, được thấy trong video này ông được trang bị súng máy đang chuyển giao cho các nhà chức trách các máy ghi chuyến bay Flight 17 của Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine vào năm 2014, giết chết 283 hành khách và 15 thủy thủ."

 

Sàn giao dịch Binance đóng băng tất cả các tài khoản WEX

Theo báo cáo của cryptomedia và CEO của Binance, WEX đã bị giữ hàng triệu đô la tiền mã hóa đang di chuyển thông qua sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng, Binance đã lần lượt đóng băng các tài khoản và yêu cầu công chúng liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật.

 

(Tài khoản được chỉ định đã bị đóng băng, vui lòng báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật và lấy CN (case number). Chúng tôi sẽ làm việc với LE. Đây là một phần của sự tập trung mà chúng tôi rất chán ghét, phải đối phó với mớ hỗn độn của sàn giao dịch khác (chúng tôi thậm chí không biết về các chi tiết). Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì có thể).

Trước đó, WEX đã bị đóng băng các hoạt động rút tiền và có vẻ như các vấn đề về sàn giao dịch vẫn tiếp diễn. Trước khi phủ sóng tiêu cực liên quan đến các vấn đề rút tiền và mức giá kỳ lạ, WEX là một ẩn số. Thường thì mọi người gặp rắc rối khi giao dịch với các sàn giao dịch nhỏ, không xác định, các chuyên gia hàng đầu tư vấn cho mọi người gắn bó với các sàn giao dịch quy mô lớn, được quy định, được biết đến trong mọi trường hợp.

Giá BTC trên sàn giao dịch vẫn đang tiếp tục cao hơn so với thị trường ở thời điểm hiện tại và sàn giao dịch đã không tweet từ tháng 8. Một số khách hàng của WEX đã bùng nổ làn sóng than phiền trên Twitter và các trang khác về việc thiếu tiền rút.

 

(hi @cz_binance nếu @WEXnz được liệt kê tình huống này không giải phóng tài khoản cho đến khi cho phép rút tiền … @WEXnz sẽ là một trong những gian lận lớn nhất trong không gian mã hóa)

Trang Reddit không chính thức đã tràn ngập các khiếu nại và một người dùng đã quyết định thực hiện hành động pháp lý dưới hình thức đòi bồi thường thiệt hại tập thể. Người dùng cũng có lẽ không thực tế khi hy vọng rằng tài khoản Binance bị đóng băng sẽ dẫn đến việc Binance tôn vinh số tiền của người dùng WEX – một điều rất bất thường. Tuy nhiên, những gì Binance có thể làm là tuân thủ luật pháp và cuối cùng trả lại tiền cho người dùng theo cách đó.

Tin tức về việc Binance đóng băng số tiền của các quan chức WEX đã xuất hiện ngay sau cuộc khủng hoảng tại MapleChange dẫn đến hàng chục nghìn đô la tiền mã hóa bị mất. Các tình tiết được củng cố thêm bởi chuyên gia tư vấn rằng việc sử dụng sàn giao dịch nhỏ và không được kiểm soát có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhờ chênh lệch, tốt nhất bạn nên tránh càng xa càng tốt.

 

Bạn đang xem: Đóng băng tất cả tài khoản WEX, Binance quyết tìm ra số tiền bị đánh cắp, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: Tapchibitcoin

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền


Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Một trong những người điều hành của sàn giao dịch tiền mã hóa BTC-e và cũng là nghi phạm hàng đầu trong vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng tỷ USD là Alexander Vinnik đang được tìm cách dẫn độ sang Nga từ Hy Lạp thay vì sang Hoa Kỳ hoặc Pháp.

Theo ấn phẩm Kathimerini của Hy Lạp, Vinnik đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án ở thành phố cảng Piraeus để tìm cách được giải thoát hoặc dẫn độ về quê nhà. Người đàn ông quốc tịch Nga này đã tuyệt thực trong ba tháng.

Alexander Vinnik, trong tình trạng yếu ớt sau cuộc tuyệt thực. Hình ảnh được các luật sư của ông trình bày tại một cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp. | Nguồn: Báo chí

Theo luật sư của Vinnik, cuộc sống của ông đã bị đe dọa. Bên cạnh việc tuyên bố rằng những cáo buộc mà anh ta đang phải đối mặt là không có cơ sở, luật sư của ông cũng cho rằng ông đã bị giữ lâu hơn mà luật pháp cho phép. Vinnik đã bị bắt gần hai năm trước tại Hy Lạp khi đang đi nghỉ mát.

Alexander Vinnik - người mang quốc tịch Nga bị săn lùng bởi các cơ quan pháp lý cấp cao của Hoa Kỳ

Theo lệnh của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN)

FinCEN đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt giữ BTC-e và Vinnik. Bộ phận Điều tra Hình sự – Dịch vụ Doanh thu Nội bộ, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Điều tra An ninh Nội địa đã tiến hành điều tra hình sự.

Kể từ khi bị bắt, Vinnik đã tuyên bố mình vô tội và nói rằng tội ác duy nhất của ông là làm việc cho BTC-e, như đã được báo cáo trước đó bởi CCN.

Là một trong những người điều hành của BTC-e bị cáo buộc, Vinnik được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền của quỹ tiền bị mất cắp của Mt. Gox. Theo FinCEN, việc BTC-e đã rửa bitcoin trị giá hơn 120 triệu đô la có liên quan đến việc hack các sàn giao dịch không còn tồn tại:

BTC-e cũng đã xử lý các giao dịch liên quan đến quỹ tiền bị đánh cắp từ năm 2011 đến 2014 từ một trong những sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới - Mt. Gox.

Sự kêu gọi từ quê nhà

Vinnik không đơn độc trong cuộc chiến dẫn độ về Nga. Đầu tháng này, Ủy viên Nhân quyền Nga -Tatyana Nikolayevna Moskalkova - đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - Michelle Bachelet - để dẫn độ anh về nước Nga từ Hy Lạp, theo TASS.

Cuối tháng trước, Moskalkova cũng đã viết cho Michalis Kalogirou - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Minh bạch và Nhân quyền của Hy Lạp, để thỉnh cầu điều tương tự.

Sau đó, Moskalkova nói rằng Vinnik đã giảm khoảng 30% cân nặng của bản thân và đang ở “bên ngưỡng cửa của thần chết”. Ngoài ra, vợ anh bị ung thư não đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Moskalkova cảnh báo rằng hai đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên của Vinnik có thể trở thành trẻ mồ côi:

“Tôi thỉnh cầu đến Bộ trưởng với yêu cầu dẫn độ về Liên bang Nga để điều tra thêm về người đàn ông quốc tịch Nga Alexander Vinnik, người đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Nga, người có sức khỏe và gia đình đang rơi vào tình cảnh nghiêm trọng.”

Những điều mà luật sư của Vinnik không tiết lộ

Mặc dù vậy, sự ưu tiên trong việc dẫn độ về Nga của Vinnik vượt xa các vấn đề gia đình. Trong khi ở Hoa Kỳ, anh ta bị truy tố 21 tội danh, ở Nga, anh ta chỉ bị truy nã về tội gian lận ít nghiêm trọng hơn, án phạt lên tới khoảng 10.000 euro, theo Reuters.

Cho đến nay các tòa án Hy Lạp đã đưa ra các phán quyết mâu thuẫn liên quan đến dẫn độ của Vinnik. Vào tháng 10 năm 2017, một tòa án đã chấp thuận dẫn độ Vinnik về Nga. Tuy nhiên, một tòa án khác đã đưa ra quyết định dẫn độ về Hoa Kỳ làm phức tạp thêm vấn đề. Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra phán quyết rằng anh nên bị dẫn độ về Pháp vào tháng 12 năm ngoái. Theo TASS, quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra bởi các chính trị gia Hy Lạp.

Theo Ccn

Bạn đang đọc: Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền

Có thể bạn quan tâm:

-KardiaChain là gì? Giới thiệu về dự án KardiaChain

-Cá voi BTC và ETH di chuyển 103 triệu đô la tiền mã hóa khi BTC vượt qua  4,100$

-Bakkt được định giá 740 triệu đô la nhưng các nhà đầu tư vẫn còn nhiều thắc mắc

 

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
3 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ